El presidente de Portugal advierte al Gobierno sobre los cargos familiares
"No me vengan con más nombres", avisa al primer ministro António Costa
La UE señala las rendijas por las que se cuela el fraude fiscal y el dinero sucio
El Parlamento Europeo acusa a siete países de la UE, entre ellos Holanda y Bélgica, de "tener rasgos" de paraísos fiscales y pide una policía financiera comunitaria
Netejar un abocador il·legal de Jordi Pujol Ferrusola costarà fins a 159 milions
El Suprem obliga la Generalitat a buidar i restaurar la zona ocupada per la instal·lació, amb la qual el fill de l’expresident va fer una jugada rodona de 5,3 milions gràcies als seus contactes
Limpiar un vertedero ilegal de Jordi Pujol Ferrusola costará hasta 159 millones
El Supremo obliga a la Generalitat a vaciar y restaurar la zona ocupada por la instalación, con la que el hijo del expresident hizo un pelotazo de 5,3 millones gracias a sus contactos
Nuevo capítulo de la Lava Jato: El hundimiento de un expresidente de Brasil
Temer se convierte en el segundo exmandatario preso por un caso de corrupción que cumple cinco años y ha tocado a todos los que ostentaron el cargo tras la dictadura que siguen vivos
Condenado a dos años por pagar una pizza con dinero falso
El Tribunal Superior de Galicia confirma la pena para un hombre que trató de "blanquear" un billete de 50 de "imitación" con la vuelta de 38 euros que le dio el repartidor a domicilio
El juez investiga una comisión ilegal a los Pujol en 1991 y cita a dos hombres clave del ‘expresident’
La Audiencia Nacional llama a declarar al asesor financiero de la familia y a la 'mano derecha' del exmandatario catalán sobre el origen de su fortuna en Andorra
El ‘rey de las verbenas’ esquiva la cárcel
El Supremo anula la condena a 12 años por delitos fiscales al gran empresario de la música en Galicia
122.000 empresas pantalla bajo la lupa de los investigadores
El nuevo registro de titularidades reales permite conocer quién controla las sociedades para luchar contra el blanqueo
La Fiscalía cree que los siete millones de Zaplana en Andorra proceden de Terra Mítica
El testaferro uruguayo Belhot ha ordenado transferir al juzgado de Valencia que investiga el caso 6,3 millones desde Suiza
La Guardia Civil cree que Zaplana ocultó 20 millones procedentes de sobornos en el extranjero
El exministro y su red de testaferros ingresaron presuntamente 5,9 millones en efectivo en la Banca Privada d'Andorra
Beatriz Paesa asegura que Juan Cotino le llevó 640.000 euros en metálico a Luxemburgo
El exdirigente del PP transportó presuntamente el dinero cuando era director general de la Policía
Los Emiratos Árabes vuelven a la lista negra de paraísos fiscales de la UE
La UE aumenta de cinco a 15 los Estados que no cooperan en materia de impuestos
El Assir, el mercader de armas que desafía a la Fiscalía
El hispano-libanés, vinculado a la 'jet set', planta a la justicia y el ministerio público pide que se dicte una orden de busca y captura
Carlos Ghosn sale en libertad bajo fianza tras más de tres meses en prisión
El expresidente de la alianza Nissan-Renault está siendo investigado por delitos fiscales y se enfrenta a un máximo de 15 años de cárcel
España y Reino Unido pactan frenar la evasión fiscal en Gibraltar
El Gobierno quiere evitar que este pequeño territorio de 30.000 habitantes, con 55.000 empresas registradas, amplíe su ventaja competitiva cuando abandone la UE
‘Mulas’ de dinero: los mensajeros que blanquean los billetes sucios
Autoridades nacionales e internacionales alertan sobre el riesgo de convertirse en parte de las redes de blanqueo a veces sin saberlo
Michael Cohen implica a Trump en posibles delitos en un demoledor testimonio en el Congreso
En una comparecencia de siete horas, el exabogado del presidente acusa al republicano de obligarlo a mentir y conocer los contactos con Wikileaks. "Es racista, timador y tramposo", afirma
Shakira declarará ante el juez por fraude fiscal en junio
La cantante se enfrenta a una causa penal por defraudar, presuntamente, 14,5 millones a Hacienda
Cinco detenidos por usar una casa de cambio de moneda de la Base de Rota para blanquear
Uno de los investigados es un militar suspendido que solía acudir a las instalaciones para cambiar dólares en euros
El sucesor de Zaplana cobró 300.000 euros por informes “verbales” ficticios
Olivas asesoró mientras era 'número dos' de Bankia a un conglomerado de apuestas deportivas y casinos
Ignacio González niega tener dinero en Andorra
El expresidente madrileño asegura que él no presentó a Zaplana al abogado uruguayo Fernando Belhot, señalado como presunto testaferro
El testaferro de Zaplana e Ignacio González movió 156 millones en Andorra
Un ex alto cargo de la Generalitat Valenciana y su esposa ocultaron 351.000 euros en el principado pirenaico
La Guardia Civil busca más dinero de Zaplana en el extranjero
La UCO y la Fiscalía Anticorrupción siguen el rastro, con ayuda de blanqueadores internacionales, de las supuestas comisiones
Zaplana: “No tengo ni cuentas ni bienes fuera de España”
El exministro insiste en que no ha participado "en ninguna adjudicación ilegal"
Malas artes en la evasión fiscal
Las grandes empresas y bancos tienen cuatro principales estrategias para pagar menos impuestos
“Europa es un conjunto de reglas que hay que respetar”
El liberal jefe de Gobierno de Luxemburgo prevé dos grandes bloques en la Eurocámara tras las elecciones de mayo, uno pro-Europa y otro anti
La “primera vez” de la comunidad china en las calles de Madrid
Así se prepara la minoría asiática para su mayor movilización, la manifestación de este viernes en el centro contra los bloqueos masivos de cuentas que han alterado sus vidas
Zaplana, a un cómplice: “No puedo sacar cinco millones porque en España dirían: ‘¿Dónde va?”
La UCO considera acreditado que el exministro del PP cobró 10,5 millones en sobornos de la familia Cotino
Zaplana recibe el alta en el hospital y será atendido en su domicilio
La juez dejó al exministro, enfermo de leucemia, en libertad la semana pasada
La juez deja en libertad a Zaplana tras bloquearle otros 6,3 millones de euros ocultos en Suiza
El exministro del PP, enfermo de leucemia, llevaba en prisión desde el pasado 24 de mayo
La actriz Fan Bingbing reaparece con un ‘selfie’ por el Año Nuevo chino
La diva, que ha publicado dos fotografías en sus redes sociales, estuvo desaparecida durante tres meses el año pasado a causa de sus problemas fiscales
Caos en el sistema tributario español
No hay nada más desesperante para los ciudadanos que se reconozca un problema y que los sucesivos Gobiernos no quieran o no sean capaces de solucionarlo
Mourinho acepta un año de cárcel por dos delitos fiscales
La sentencia de conformidad incluye dos millones de euros de multa para el entrenador portugués
Neymar será juzgado en España por corrupción y estafa
La Audiencia Nacional desestima el recurso del jugador del PSG, acusado de ocultar el precio real de su traspaso al Barça
No se debe tomar el fraude fiscal en vano
Para luchar contra la evasión hay que bajar el umbral del delito tributario a 50.000 euros y duplicar el número de funcionarios que persiguen al defraudador
Máxima de Holanda, señalada por supuesto fraude fiscal en Argentina
Liberales y socialdemócratas holandeses han preguntado al primer ministro holandés, Mark Rutte, sobre los pagos de unas tierras compradas por la reina consorte en Patagonia
La recaudación de lucha contra el fraude fiscal roza el récord en 2018
La Agencia Tributaria prevé ingresar más de 15.000 millones de euros por las actuaciones de control
El Banco de España inicia la retirada de los billetes de 500 euros
La denominación seguirá siendo de curso legal, es decir que podrá continuar circulando y utilizándose
El Banc d’Espanya inicia la retirada dels bitllets de 500 euros
La denominació encara serà de curs legal, és a dir, podrà continuar circulant i utilitzant-se