Bar Refaeli, condenada a pagar cuatro millones por evasión fiscal
La supermodelo alega que generó los ingresos que se le reclaman cuando vivía con Leonardo Di Caprio en EE UU. Dentro de un mes presentará Eurovisión en Tel Aviv
Barcelona recapta 69 milions amb el seu pla contra el frau fiscal
Des del 2016, la prioritat són els grans contribuents: centres comercials, empreses de subministraments o constructores
Barcelona recauda 69 millones con su plan contra el fraude fiscal
Desde 2016, el foco está centrado en los grandes contribuyentes: centros comerciales, empresas de suministros o constructoras
La Fiscalía alemana acusa al expresidente de Volkswagen de estafa por el ‘dieselgate’
Martin Winterkorn, que dejó el cargo en 2015, se enfrenta también a una acusación del regulador de los mercados de EE UU
La fiscalía acusa a Michael Avenatti de decenas de delitos financieros que podrían llevarle a prisión
Una investigación federal sostiene que el abogado del caso Stormy Daniels defraudó a sus clientes, a bancos y al fisco
Interpol captura al carnicero más famoso de Argentina
El “rey de la carne”, como se hace llamar Alberto Samid, huye de su país en medio de un proceso por evasión fiscal
Colectivos contra la trata declaran Lugo “Patrimonio de la Impunidad”
Más de un centenar de personas claman ante los juzgados para que el Poder Judicial dé marcha atrás en su decisión de apartar a la juez anticorrupción
El ‘hat trick’ fiscal de Cristiano Ronaldo, según Los Verdes
Más de 160.000 ciudadanos de la UE se han acogido a regímenes fiscales ventajosos para atraer rentas elevadas, cada vez más agresivos
Suspendido por tercera vez un juicio contra el ‘rey de las verbenas’ por el deterioro de su salud
Un nuevo dictamen forense y la nulidad del registro de Hacienda pueden revertir el futuro penal de Ángel Martínez 'Lito'
Juicio a Marina Castaño por malversación en la Fundación Cela
El fiscal pide cuatro años y medio de prisión y ocho de inhabilitación para la que fue esposa del Nobel, un conselleiro de Fraga, el exdirector y la subdirectora de la entidad
La Fiscalía pide tres años de cárcel para Borja Thyssen por fraude fiscal
El representante del ministerio público le acusa de haber defraudado 336.417,89 euros
El Poder Judicial acuerda apartar a la juez con más casos contra la corrupción de Galicia
El gobierno de los jueces impone una suspensión de siete meses y pérdida de destino a la instructora de las mayores investigaciones contra políticos en la comunidad
El abogado de Pilar de Lara dice que el CGPJ avisó antes a la prensa que a él
El exmagistrado del Consejo Agustín Azparren asegura que la sanción impuesta, que lleva aparejada la pérdida de destino en Lugo, es "excepcional" y pocas veces se aplica
El presidente de Portugal advierte al Gobierno sobre los cargos familiares
"No me vengan con más nombres", avisa al primer ministro António Costa
La UE señala las rendijas por las que se cuela el fraude fiscal y el dinero sucio
El Parlamento Europeo acusa a siete países de la UE, entre ellos Holanda y Bélgica, de "tener rasgos" de paraísos fiscales y pide una policía financiera comunitaria
Netejar un abocador il·legal de Jordi Pujol Ferrusola costarà fins a 159 milions
El Suprem obliga la Generalitat a buidar i restaurar la zona ocupada per la instal·lació, amb la qual el fill de l’expresident va fer una jugada rodona de 5,3 milions gràcies als seus contactes
Limpiar un vertedero ilegal de Jordi Pujol Ferrusola costará hasta 159 millones
El Supremo obliga a la Generalitat a vaciar y restaurar la zona ocupada por la instalación, con la que el hijo del expresident hizo un pelotazo de 5,3 millones gracias a sus contactos
Nuevo capítulo de la Lava Jato: El hundimiento de un expresidente de Brasil
Temer se convierte en el segundo exmandatario preso por un caso de corrupción que cumple cinco años y ha tocado a todos los que ostentaron el cargo tras la dictadura que siguen vivos
Condenado a dos años por pagar una pizza con dinero falso
El Tribunal Superior de Galicia confirma la pena para un hombre que trató de "blanquear" un billete de 50 de "imitación" con la vuelta de 38 euros que le dio el repartidor a domicilio
El juez investiga una comisión ilegal a los Pujol en 1991 y cita a dos hombres clave del ‘expresident’
La Audiencia Nacional llama a declarar al asesor financiero de la familia y a la 'mano derecha' del exmandatario catalán sobre el origen de su fortuna en Andorra
El ‘rey de las verbenas’ esquiva la cárcel
El Supremo anula la condena a 12 años por delitos fiscales al gran empresario de la música en Galicia
122.000 empresas pantalla bajo la lupa de los investigadores
El nuevo registro de titularidades reales permite conocer quién controla las sociedades para luchar contra el blanqueo
La Fiscalía cree que los siete millones de Zaplana en Andorra proceden de Terra Mítica
El testaferro uruguayo Belhot ha ordenado transferir al juzgado de Valencia que investiga el caso 6,3 millones desde Suiza
La Guardia Civil cree que Zaplana ocultó 20 millones procedentes de sobornos en el extranjero
El exministro y su red de testaferros ingresaron presuntamente 5,9 millones en efectivo en la Banca Privada d'Andorra
Beatriz Paesa asegura que Juan Cotino le llevó 640.000 euros en metálico a Luxemburgo
El exdirigente del PP transportó presuntamente el dinero cuando era director general de la Policía
Los Emiratos Árabes vuelven a la lista negra de paraísos fiscales de la UE
La UE aumenta de cinco a 15 los Estados que no cooperan en materia de impuestos
El Assir, el mercader de armas que desafía a la Fiscalía
El hispano-libanés, vinculado a la 'jet set', planta a la justicia y el ministerio público pide que se dicte una orden de busca y captura
Carlos Ghosn sale en libertad bajo fianza tras más de tres meses en prisión
El expresidente de la alianza Nissan-Renault está siendo investigado por delitos fiscales y se enfrenta a un máximo de 15 años de cárcel
España y Reino Unido pactan frenar la evasión fiscal en Gibraltar
El Gobierno quiere evitar que este pequeño territorio de 30.000 habitantes, con 55.000 empresas registradas, amplíe su ventaja competitiva cuando abandone la UE
‘Mulas’ de dinero: los mensajeros que blanquean los billetes sucios
Autoridades nacionales e internacionales alertan sobre el riesgo de convertirse en parte de las redes de blanqueo a veces sin saberlo
Michael Cohen implica a Trump en posibles delitos en un demoledor testimonio en el Congreso
En una comparecencia de siete horas, el exabogado del presidente acusa al republicano de obligarlo a mentir y conocer los contactos con Wikileaks. "Es racista, timador y tramposo", afirma
Shakira declarará ante el juez por fraude fiscal en junio
La cantante se enfrenta a una causa penal por defraudar, presuntamente, 14,5 millones a Hacienda
Cinco detenidos por usar una casa de cambio de moneda de la Base de Rota para blanquear
Uno de los investigados es un militar suspendido que solía acudir a las instalaciones para cambiar dólares en euros
El sucesor de Zaplana cobró 300.000 euros por informes “verbales” ficticios
Olivas asesoró mientras era 'número dos' de Bankia a un conglomerado de apuestas deportivas y casinos
Ignacio González niega tener dinero en Andorra
El expresidente madrileño asegura que él no presentó a Zaplana al abogado uruguayo Fernando Belhot, señalado como presunto testaferro
El testaferro de Zaplana e Ignacio González movió 156 millones en Andorra
Un ex alto cargo de la Generalitat Valenciana y su esposa ocultaron 351.000 euros en el principado pirenaico
La Guardia Civil busca más dinero de Zaplana en el extranjero
La UCO y la Fiscalía Anticorrupción siguen el rastro, con ayuda de blanqueadores internacionales, de las supuestas comisiones
Zaplana: “No tengo ni cuentas ni bienes fuera de España”
El exministro insiste en que no ha participado "en ninguna adjudicación ilegal"
Malas artes en la evasión fiscal
Las grandes empresas y bancos tienen cuatro principales estrategias para pagar menos impuestos
“Europa es un conjunto de reglas que hay que respetar”
El liberal jefe de Gobierno de Luxemburgo prevé dos grandes bloques en la Eurocámara tras las elecciones de mayo, uno pro-Europa y otro anti
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