Europol y otras organizaciones señalan la debilidad de las exrepúblicas soviéticas tras un escándalo que ha destapado el blanqueo de más de 200.000 millones de euros solo en Estonia
El hombre estableció un puesto fronterizo para estafar dinero a varias personas que querían entrar en Finlandia desde Rusia
La Policía Nacional desmantela en Asturias 16 tramas societarias que fueron utilizadas para defraudar 7,5 millones de euros a la Seguridad Social
El magistrado no ha enviado hasta el momento ninguna información a Fráncfort ya que el sumario está secreto
El juez García-Castellón abre una nueva pieza en la causa, según confirman varias fuentes jurídicas
El supervisor realizó un “contrato menor” por el que pagó 10.890 euros y se analizaron 48.100 correos del ex jefe de Contabilidad Jorge Pérez
Jorge Pérez, ex jefe de contabilidad, expulsado por filtrar datos, se cree víctima por discrepar sobre el fiasco de Bankia
La cuidadora del hombre, de 95 años, ideó una “estructura criminal” con cuatro miembros de su familia, un asesor fiscal y una abogada para quedarse con sus bienes
El comisario encarcelado afirma que existe material intervenido que afecta al magistrado García-Castellón
Los magistrados alegan riesgo de fuga por las conexiones en el extranjero del comisario
El banco se desvincula de cualquier irregularidad en la contratación del comisario encarcelado
El alto tribunal duda de si los errores del folleto sobre la salida a bolsa de la entidad amparan a los inversores cualificados
La Fiscalía ya ha pedido casi 30 años de prisión contra Gómez Iglesias, que vuelve a la actualidad por agredir a un camarero
Porteadoras marroquíes y empresarios españoles denuncian el “desastre económico” que supone el súbito cerrojazo al 'comercio atípìco' de mercancías
El pacto pone fin a una investigación por la que la Fiscalía ordenó el registro de seis oficinas de la entidad en 2018
Las grabaciones judiciales confirman que la trama destapada en 2017 vendió equinos muertos y enfermos
Muchas veces engañados por reclutadores, las 'mulas' realizan operaciones bancarias para blanquear dinero
Cae una banda de traficantes de hachís que trató de blanquar su negocio con dos náuticas en Pontevedra
El comisario Gómez Gordo, imputado por el espionaje ilegal a Bárcenas, asumirá en los próximos días la jefatura de una comisaría de la capital
La Fiscalía acusa de ocho delitos al expresidente, Manuel Fernández de Sousa
El presidente de la eléctrica española afirma que la investigación que ha encargado la compañía sobre su relación con Villarejo no ha encontrado "nada que no se adapte a la ley"
Miles de solicitantes de asilo aguardan una plaza en la red nacional de acogida y duermen donde pueden. Su precariedad es negocio
Entre los investigados están el lotero de A Coruña acusado de quedarse con la papeleta y su hermano
El juez abre una pieza separada del 'caso Tandem' para investigar el seguimiento del comisario jubilado al creador de Grupo ZED
Más de seiscientos agentes de los Mossos d'Esquadra registran simultáneamente 30 domicilios
Los fiscales del caso interrogan durante horas al representante de la entidad financiera
La eléctrica pretende garantizarse el derecho fundamental a recibir información veraz de la causa
José Luis Calama quiere conocer la actuación del que fuera ministro de Economía, el supervisor financiero y el de los mercados en la quiebra del banco
La Audiencia Nacional investiga a Antonio Asenjo por los delitos de cohecho y revelación de secretos
La magistrada, que lo procesó por grabar una cita entre el CNI y policías, envía también a juicio a El Pequeño Nicolás por otras dos causas
El tío del dictador sirio recurrió a dos personajes que también constan en la 'offshore' que provocó la caída de Moix, antiguo fiscal jefe Anticorrupción
El jefe de estafas en Madrid de la policía reflexiona sobre la astucia de los villanos a los que se ha enfrentado
Al supervisor le preocupan los numerosos casos de malas prácticas conocidos en los últimos meses
El presidente de Iberdrola se ve envuelto en la polémica tras filtrarse una supuesta relación con Villarejo
Las justicias de España y Francia destapan el ingente patrimonio de Rifaat el Asad, tío del actual dictador del país asiático, ahora procesado por organización criminal y blanqueo
Rifaat el Asad ha residido más de tres décadas en Marbella, donde tiene una finca de 33 kilómetros cuadrados, entre sus 500 propiedades
Rifaat el Asad, conocido como el 'carnicero de Hama' por la represión en los ochenta en el país árabe, es investigado junto a otras 13 personas de su entorno
El fedatario certificó dos compras de inmuebles con dinero en metálico por encima de lo permitido
El banco asegura que "de los hechos investigados no se deriva responsabilidad para la entidad"
Alejandro Suárez y el director de relaciones institucionales del diario, Ricardo Ducazcal, declaran en la Audiencia Nacional por los audios del comisario