Díaz Ferrán accepta cinc anys i mig de presó per buidar Marsans
Agències|Madrid|
Les acusacions van arribar a demanar 15 anys de condemna abans de l'acord
Interior cifra en 275 los detenidos por contrabando de tabaco en 2014
Jorge Fernández Díaz asegura que Cataluña necesita la presencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
La Guardia Civil busca en Suiza y Andorra 140 millones de Bancaja
Detenido el expresidente de Valencia José Luis Olivas junto a otros seis exaltos ejecutivos de la entidad y dos empresarios amigos
61 detenidos en una redada contra el blanqueo de dinero de la prostitución
Las actuaciones se están desarrollando en seis comunidades: Madrid, Valencia, Cataluña, Murcia, Navarra y País Vasco
Detingut l’expresident de la Generalitat valenciana José Luis Olivas
La Guàrdia Civil ha detingut aquest dilluns l'expolític i banquer per estafa i malversació. Està imputat en quatre causes
Juego sucio en la política
La dimisión de un candidato en Dos Hermanas (Sevilla) para evitar que se distribuyera un vídeo comprometedor destapa el uso de las redes sociales para el chantaje en la lucha electoral
El juez rectifica y vuelve a embargar las cuentas de Rodrigo Rato
La fiscalía y la abogacía recurrieron para que no dispusiera de su patrimonio
La Fiscalía y la Abogacía se oponen al desbloqueo de las cuentas a Rato
El juez permitió al exvicepresidente disponer de parte de su patrimonio
L’exconseller Jordi Ausàs ingressa a la presó per contraban
El jutge considera que tenia un paper rellevant per donar sortida al tabac cap al mercat interior. Ha estat condemnat a quatre anys
El ex consejero Jordi Ausàs ingresa en la prisión por contrabando
El juez considera que tenía un papel relevante para dar salida al tabaco hacia el mercado interior. Ha sido condenado a cuatro años
El juez cita como imputado a Oleguer Pujol por blanqueo de capitales
El hijo menor del expresidente catalán debe comparecer en la Audiencia el 15 de julio
El fiscal pide interrogar ocho meses después a Oleguer Pujol
El juez Pedraz investiga desde octubre de 2014 al hijo del expresidente catalán
TelexFree, WishClub y Unetenet: los timos ‘on line’ destapados por EL PAÍS
Las empresas han atrapado más de 200 millones de 100.000 pequeños ahorradores
El timo del ‘unete’, el ‘bitcoin’ de José Manuel, atrapa a 22.000 inversores
La presunta estafa suma 50 millones y alcanza a una decena de países
“Hay que seguir con la transparencia para recuperar la credibilidad”
Entrevista con Jordi Cinca, ministro de Finanzas de Andorra
José María Ruiz Mateos ingresa en la prisión de Soto del Real
Agencias|Madrid|
El empresario jerezano, de 84 años y con problemas de salud, está acusado de estafa, insolvencia punible y fraude a la Hacienda; después ha sido ingresado en un hospital
La juez absuelve a Santiago Cervera de amenazar a un exdirectivo de banca
El exdiputado del PP dimitió tras ser sorprendido cogiendo un sobre en la muralla de Pamplona
El primer juicio de las escuchas del ‘caso Brugal’ arranca en Alicante
El fiscal pide dos años para una funcionaria de Hacienda por acceder a datos reservados de un presunto cabecilla de la trama
El ministro de Justicia defiende la prohibición de grabar a los detenidos
Catalá niega, ante los fiscales progresistas, que sea un ataque a la libertad de expresión
Justicia anuncia una fórmula para proteger la imagen de los detenidos
El Gobierno defiende que se eviten las imágenes de detenidos y asegura que es una medida dirigida a las Fuerzas de Seguridad no a los medios
Interpol sitúa al exvicepresidente de la FIFA entre los fugitivos más buscados
La policía internacional busca también a cuatro empresarios argentinos
La renuncia de UPyD hiere el caso Bankia
Herzog, impulsor de la causa desde 2012, recibe ofertas de despachos para que se mantenga en el caso y el partido recupera 60.000 euros en fianzas
El juez del ‘caso Messi’ envía la causa a Barcelona
El juez entiende que no es competente para actuar por blanqueo de capitales porque este delito se habría cometido en el extranjero
Anticorrupció suavitza el setge judicial a Rodrigo Rato
L'òrgan només persegueix un dels tres delictes que va denunciar la Fiscalia de Madrid
Detingut un home per una estafa piramidal de 9 milions a Mataró
La Policia Nacional ha detingut l’acusat, de 47 anys, a la localitat malaguenya de Torremolinos
Anticorrupción suaviza el cerco judicial a Rodrigo Rato
Anticorrupción sólo persigue uno de los tres delitos que denunció la Fiscalía de Madrid
Agadez, en Níger: kilómetro cero de la inmigración
Níger|
Miles de migrantes africanos cruzan Níger en camionetas rumbo a Europa
La fiscalía acusa a Rato de dar a sus hijos 2,5 millones para evitar la fianza
La Agencia Tributaria sostiene que el exvicepresidente ha sacado todo su patrimonio fuera “de territorio nacional”
Hacienda pidió al fiscal la detención de Rodrigo Rato
La Agencia Tributaria: "Choca que el exvicepresidente tenga relaciones con paraísos fiscales con su actual actividad nacional"
Rato no declaró a Hacienda 2,7 millones en transferencias
La Fiscalia denuncia que el exvicepresidente pretendió eludir el pago de impuestos con esta operativa
La Fiscalia acusa Rato de donar als fills 2,5 milions per evitar la fiança
L'Agència Tributària sosté que l'exvicepresident ha tret tot el seu patrimoni fora “del territori nacional”
Detenidos en Vigo por estafar 71.000 euros en un salón de juego
La investigación se inició tras denunciar el responsable de una sala recreativa que la ruleta electrónica podía haber sido manipulada
UPyD abandona el caso Bankia y otras 15 personaciones judiciales
La formación de Rosa Díez deja una de sus banderas por problemas económicos
El escándalo de OHL en México amenaza de nuevo la ‘marca España’
Las escuchas han hundido las acciones y levantado recelos contra las firmas españolas
Fraude inquietante
La regulación bancaria debe cambiar para prevenir las manipulaciones del tipo de cambio que pactican los bancos
Rato solo podrá liberar sus bienes si deposita una fianza de 18 millones
El juez que investiga al exvicepresidente por delitos fiscales y blanqueo decreta el levantamiento de las medidas cautelares bajo fianza
Luz verde al primer permiso penitenciario de Isabel Pantoja
La cantante ingresó en la cárcel hace seis meses y ya ha cumplido un cuarto de su condena de dos años por blanqueo
Rato haurà de dipositar 18 milions perquè li alliberin els comptes
El jutge que investiga l'exvicepresident per delictes fiscals i blanqueig decreta l'aixecament de les mesures cautelars sota fiança
La estafa de los cursos de formación: 15 millones de euros entre telarañas
La investigación del fraude en Madrid languidece en los juzgados después de dos años
La fiscalía investiga por blanqueo una campaña del PP en Alicante
Anticorrupción asume el caso tras la confesión a EL PAÍS de un publicitario Enrique Ruiz Córcoles relató que le pagaron con billetes de 500 y en b
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