El miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU cree que se necesita más transparencia en el sector privado para evitar el blanqueo de capitales
Tras estar en prisión entre 2014 y 2016, la cantante se enfrenta ahora a una petición fiscal de tres años de cárcel como supuesta “cooperadora necesaria”
El presidente rechaza la difusión de las fotos del exgobernador de Nuevo León: “Afecta a la dignidad de las personas”
El otrora poderoso financiero acumula condenas por su gestión en el Grupo Espírito Santo y está pendiente del macroproceso por la bancarrota empresarial en el que le acusan de 65 delitos
La permanencia de Juan Carlos I en Abu Dabi significa la condena implícita de Felipe VI a la conducta de su padre, pero no es suficiente
El rey emérito no se sentará en el banquillo, pero la Fiscalía del Supremo describe un comportamiento impropio de un jefe de Estado
Tres años de pesquisas en Suiza y España no despejan por qué el rey emérito recibió esa fortuna que acabó en manos de Corinna Larsen
La Fiscalía del Supremo archiva las investigaciones sobre la fortuna secreta del padre de Felipe VI en el exterior
Su empresa, Generación Zoe, con presencia en España y América Latina, se presentaba como una escuela de liderazgo. Con un discurso de pastor, pedía grandes inversiones a sus seguidores y les prometía altas rentabilidades que nunca llegaron
El fallo deja en mínimos la pena solicitada por la Fiscalía de A Coruña al absolver a Antonio Pensado y a tres empresarios de tráfico de influencias y falsedad documental
José Luis Zabala, procesado por el expolio de la petrolera venezolana, gastó más de cuatro millones en bienes de lujo durante los años del latrocinio de la energética pública
El expresidente de la Generalitat retoma su agenda social y el debate público pese a estar pendiente de juicio en la Audiencia Nacional
La Guardia Civil bloquea un patrimonio de 2,5 millones al arrestado, de nacionalidad portuguesa, al que se le imputan siete delitos
La querella de la Fiscalía aprecia la “utilización inadecuada de los contratos menores” y la existencia de facturas y subvenciones “sin justificación”
Manuel Pinho, que ahora reside en Alicante, es uno de los imputados en un proceso sobre corrupción que afecta a la empresa energética EDP y el antiguo Grupo Espíritu Santo
João Rendeiro, arrestado en un hotel de lujo en Durban, acumula tres condenas por fraude fiscal, blanqueo, abuso de confianza y falsificación
El antiguo jefe de gabinete del actual senador ingresa en prisión preventiva acusado de enriquecimiento ilícito
El plazo para solicitar los últimos fondos para los afectados por la compraventa fraudulenta de sellos vence el 30 de noviembre con muchos afectados que renuncian a su dinero
José Luis Parada, exdirector de Producción de la energética estatal, cobró en Andorra seis millones del exviceministro chavista Nervis Villalobos
La nueva complicación legal de la tonadillera hace referencia a un posible delito económico con el que se trata de perjudicar las expectativas de los acreedores
Un juzgado de Sevilla analiza un supuesto maquillaje contable en el proyecto del AVE a La Meca
Cae el clan familiar de un lugarteniente de ‘Los Castaña’, en La Línea, tras lavar 3,4 millones de euros con testaferros, casas y negocios
El exdirector financiero del Palau de la Música fue condenado a seis años y ocho meses de cárcel por el desfalco de la institución
Un juez de la Audiencia Nacional, Anticorrupción y la Fiscalía del Supremo han indagado en la misma dirección: las obras del AVE a la Meca
La Asociación China de Derecho en España cifra en 1.300 los depósitos de ciudadanos del país asiático clausurados
La orden de detención del ventrílocuo detalla las supuestas irregularidades del productor para obtener fondos de manera ilegal y defraudar a Hacienda
Los expertos en delincuencia informática detectan en los dos últimos meses la actuación combinada de varias organizaciones criminales con miles de víctimas en España
El empresario Joaquín Parra está acusado junto a otras cuatro personas de un presunto delito en la venta de grandes cantidades de combustible
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón decreta el sobreseimiento provisional de la causa al no encontrarse indicios de delito tras dos años de investigación
El alto tribunal no admite los recursos de Artur Mas y otros ex altos cargos contra la sentencia que les impuso 4,9 millones de multa por la consulta independentista de 2014
Las denuncias por presunta administración desleal y estafa se acumulan a la causa que ya investiga otra querella contra el expresidente de la multinacional sevillana
La AEAT descubrió un agujero contable en la representación de orquestas, pero Ángel Martínez fue esquivando los 47 años de prisión y más de 40 millones en multas que afrontaba desde 2013
Los expertos internacionales muestran con un artículo conjunto su solidaridad con el profesor y exconsejero catalán investigado por el Tribunal de Cuentas
Varias familias belgas viven en Suelves (Huesca), aunque solo una lo hace todo el año, décadas después de ser estafadas con la promesa de un complejo turístico de interior. Las viviendas carecen de servicios básicos pero la gente decidió quedarse por la paz de la zona
El ‘expresident’, alejado de la estrategia de defensa, confía en que será absuelto de la apertura de juicio oral contra él y sus siete hijos mientras persigue su rehabilitación pública
La Agencia Tributaria logra confiscar el patrimonio que grandes narcos consiguieron con el negocio tabaquero en Galicia
El paso del ministerio público indica que la investigación ha llegado a un estadio avanzado. Las presuntas irregularidades se remontan a la época anterior a la presidencia del magnate
Los arrestados —55 en la isla y cinco en Madrid— están investigados por desviar fondos a Cuba, República Dominicana o EE UU para convertirlos en viviendas y vehículos
El director de unas sucursales de la entidad retiró el dinero durante tres años y fue descubierto por una auditoría interna
El acuerdo ha sido alcanzado con la Fiscalía para evitar un juicio, pero tres de los antiguos directivos de la entidad están siendo investigados a título personal