El tabaco de contrabando incautado en Cadiz ha subido un 30% este año
El bajo riesgo penal al que se exponen los contrabandistas y el prácticamente nulo rechazo social están detrás del aumento
Ruiz-Mateos quiere recuperar bodegas y hoteles de Nueva Rumasa
Los establecimientos se encuentran hipotecados, en muchos casos con más de una hipoteca
Cárcel por estafa en Irún durante una promoción de casas en Francia
El misterio de los sueldos municipales de Julián Muñoz
Agencias|Málaga|
Un juez requiere por tercera vez al Ayuntamiento de Marbella a que detalle los sueldos que cobró el ex alcalde desde 1991
La Audiencia mantiene a Oubiña en libertad con medidas cautelares
Considera que la pena impuesta al narco gallego "no es grave" Fue condenado el día 11 a cuatro años y siete meses por un delito de blanqueo de capitales
El juez envía a prisión a la pareja del empresario en fuga que saqueó Emarsa
Aladren participó en el blanqueo de más de 10 millones de euros obtenidos como botín del fraude en la depuradora de Pinedo
Primera condena por blanqueo a Laureano Oubiña
La Audiencia Nacional impone al narco una pena de cuatro años y siete meses de prisión y una multa de más de dos millones de euros
La justicia argentina investiga los traspasos de más de 400 futbolistas
El País / Agencias|
La Fiscalía recaba información sobre una presunta red de evasión tributaria y blanqueo de capitales en traspasos que incluiría los de Agüero, Mascherano o Banega
Desmantelada una red que estafó a 300 inmigrantes con contratos falsos
La policía calcula que los cinco detenidos han generado una deuda con la Seguridad Social de unos 100.000 euros
Desarticulado un grupo que intentó estafar 142 millones a bancos
Los tres detenidos pretendían engañar a las entidades financieras con cheques falsificados
El juez pide al Palau que aclare si renuncia al dinero de Convergència
La institución musical dice que Àngel Colom recibió 75.000 euros “de buena fe”
Incautado un cargamento de más de 20.000 armas simuladas en Algeciras
Según la Guardia Civil las pistolas se podían convertir en armas de fuego
Abramóvich gana la batalla legal contra otro oligarca ruso que lo acusó de chantaje
Agencias|Londres|
Boris Berezovski reclamaba una compensación de 3.750 euros por supuestos daños El magnate afirma que fue intimidado para vender sus acciones en una petrolera rusa
Libre el presunto jefe de los contrabandistas de tabaco de la Seu
El hombre se entregó ayer en las dependencias policiales de la ciudad
Se entrega el jefe de los contrabandistas de tabaco de La Seu d’Urgell
El juez de guardia le ha dejado en libertad con cargos El exconsejero Jordi Ausàs está implicado en la red de importación ilegal desde Androrra
Ruiz-Mateos culpa al Santander y a la crisis de la causa por la que está imputado
Agencias|Madrid|
El empresario se había negado a declarar ante la juez, a quien insultó repetidas veces
Ruiz-Mateos insulta a la juez y se niega a declarar sobre las estafas en Mallorca
El fundador de Nueva Rumasa se niega a firmar la orden de libertad provisional El empresario asegura a su llegada a los juzgados de Palma que se "está muriendo”
Cómo Ruiz-Mateos compraba hoteles en Mallorca
El empresario quiso levantar otra vez Hotasa, la cadena de Rumasa de los 80 Todo se hundió, de nuevo, en escándalo
La policía vuelve a detener a Ruiz-Mateos y lo traslada a Palma
Agencias|Madrid|
La jueza ha ordenado que este miércoles el empresario pase a disposición judicial en Mallorca El jerezano, investigado por estafa, ha solicitado que se le realice un chequeo médico
La jueza ordena la búsqueda y captura de Ruiz-Mateos
Agencias|Palma de Mallorca|
La decisión se produce después de que el empresario jerezano no compareciera el pasado jueves en la causa que tramita este juzgado por un supuesto delito de estafa
El tráfico de datos fiscales fuerza a los evasores alemanes a entregarse
Los defraudadores buscan un trato de favor ante el temor de aparecer en listas negras
Ruiz-Mateos esquiva a la Justicia por quinta vez en un año
La juez decidirá en las próximas horas sobre el futuro del empresario La acusación se plantea pedir el ingreso en prisión del dueño de Nueva Rumasa
La juez deja en libertad a Ruiz-Mateos por "razones humanitarias"
El empresario, detenido ayer en su domicilio de Somosaguas en Madrid, deberá comparecer este jueves en los juzgados de Palma por sus propios medios
Un hombre abandona 6.000 cajetillas de tabaco al huir de la Guardia Civil
El valor de la mercancía de contrabando asciende a 27.000 euros
El Tribunal de Cuentas ordena embargar 106 millones a los hijos de Jesús Gil
Los herederos responden al desvío de fondos municipales durante el mandato del exregidor
Ruiz-Mateos asegura que pagar es su “deseo ferviente”
Al empresario, en busca y captura, se le imputan delitos de estafa y alzamiento de bienes
Tendencias
Detenido en Reus por estafar 25.000 euros por Internet
El Cuerpo Nacional de Policía le acusa de haber perpetrado hasta 58 estafas en webs de apartamentos
Una estafa por caridad
Madrid retira en seis meses casi 800 contenedores ubicados de forma ilegal Buena parte de estos elementos son para el lucro de las personas que los ponen
Una estafa por caridad
Madrid retira en seis meses casi 800 contenedores de ropa ubicados de forma ilegal Buena parte de ellos son para el lucro de las personas que los colocan
Bankia mantiene las subidas en Bolsa y ya triplica su valor en menos de un mes
La especulación y un mercado sin otras referencias dispara las acciones del banco La entidad remonta un 19% hasta los 1,51 euros y se revaloriza un 127% en los últimos 12 días
La cooperativa de L’Aldea renueva su junta directiva
Después de someter a votación las cuentas, los socios eligieron el nuevo consejo rector
“Nos han robado todo nuestro dinero”
Cerca de treinta afectados por una agencia de viajes protestan por quedarse en tierra Los billetes que habían comprado valían más de 1.000 euros de media
Los imputados por la CAM recurren la fianza
Robero López y Vicente Soriano piden el dinero tras su marcha de la caja de ahorros
Incautados más de 6.200 artículos falsificados de equipamiento militar
La Policía Nacional ha detenido a ocho personas, incluidos los dos cabecillas de la trama Se trata de una red de importación y distribución de imitaciones que operaba en España Los artículos eran distribuidos en comercios especializados y estaban dirigidos al uso 'amateur'
EE UU investiga a la empresa de Eurovegas por blanqueo de dinero
Washington indaga si la compañía de Sheldon Adelson aceptó limpiar capital procedente de un empresario mexicano acusado de narcotráfico y de un ejecutivo encarcelado por sobornos
López Caballero pide más de un fiscal para las ‘macrocausas’
El fiscal jefe de Málaga confía en que se haya aprendido del 'caso Malaya'
La Guardia Civil busca a más implicados en la estafa a Nervacero
El caso sigue abierto y la empresa rechaza hacer pronuciarse sobre el asunto
“No es un juego, es una estafa”
El Ayuntamiento de Barcelona informar a los turista de que el trile es un engaño
La Guardia Civil detiene a dos personas por una estafa millonaria a Nervacero
En los registros se han intervenido más de 839.000 euros en metálico y se han bloqueado cuentas bancarias por valor de casi 150.000 euros
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