Desarticulado un grupo que intentó estafar 142 millones a bancos

La Policía Nacional ha detenido a tres personas, entre ellas el cabecilla del grupo, afincado en Sevilla, que intentaron estafar 142 millones de euros a bancos con cheques ficticios. Según ha informado la policía, la trama comenzó cuando A. G., un empresario indio afincado en Sevilla, se desplazó a distintas entidades bancarias portando consigo cheques emitidos supuestamente por bancos de otros países europeos con cantidades distintas (20 millones de euros y 35 millones, 45 millones y 17 millones de libras). A. G. alegaba que el dinero procedía de la venta de una esmeralda, propiedad de su familia.

Las primeras sucursales que le atendieron no aceptaron los cheques. Entonces A. G. se puso en contacto con un grupo empresarial sevillano que cuenta con más de 20 empresas para que mediara entre los bancos y avalara el cobro de los cheques falsificados.

La participación de este grupo empresarial —uno de sus apoderados es el detenido J. M. S. M.— también contemplaba el fraccionamiento del capital cobrado en distintos ingresos en sus empresas para dificultar el seguimiento del dinero y facilitar, de esta forma, el blanqueo del capital. Sin embargo, este último extremo está siendo investigado, según la policía.

Los agentes conocieron los movimientos de A. G. tras recibir una denuncia de una empresa de reactores privados, que dio cuenta de que el detenido había contratado servicios destinados a vuelos privados a Ghana —tres por valor de 240.000 euros— y habían sido pagados utilizando los datos de una tarjeta de crédito de un ciudadano británico sin el consentimiento de este.

Los agentes descubrieron que el detenido se había trasladado al país africano para recoger los cheques que posteriormente intentó cobrar en entidades bancarias de Sevilla. Estos cheques le habían sido entregados por un conocido empresario de Ghana dedicado a la extracción de materiales preciosos, que está siendo investigado por autoridades policiales de EE UU por su relación con delitos de blanqueo de capitales. La policía científica constató la falsedad de los cheques, a pesar de tener una gran calidad, según explicó.

Los detenidos son A. G., ciudadano indio de 49 años; la administradora de la empresa de este, K. C. G., de nacionalidad cubana, y J. M. S. M., de nacionalidad española y de 46 años.