Los narcotraficantes gallegos lavan dinero en la construcción, los viñedos y la hostelería
"Hay mucha gente moviendo millones para blanquear", afirma el jefe de los Greco en Galicia
El nuevo oficio de proveedor de billetes de 500 euros
El ex alcalde de Ciempozuelos sale de prisión con fianza de 1,8 millones
Tejeiro logra el aval del pago gracias a propiedades de "un amigo"
Pakistán mantiene la acusación a Bhutto por blanqueo en un juzgado de Ontinyent
Garzón archiva la causa contra Cartera Meridional en un caso de blanqueo
La grabación prueba que el consejero balear de Interior mintió en el caso de corrupción de Andratx
El alcalde de Andratx acordó reunirse con Matas para hablar de su detención
El regidor confiesa que tiró papeles de su despacho y destruyó facturas sin IVA - La grabación prueba que el consejero balear mintió sobre su llamada a Hidalgo - El PP resucita el GAL para defenderse de las acusaciones de corrupción
El juez decreta libertad con cargos para la esposa de Roca y dos policías locales
El magistrado acusa a María Rosa Jimeno de supuesto blanqueo de capitales
En libertad la esposa de Roca y el ex jefe de la policía marbellí
El juez investiga a una inmobiliaria del alto cargo balear por supuesto blanqueo
Joyas, cuadros, agendas...
La facilidad para blanquear dinero atrae a las mafias, según los fiscales
Listillos y corruptos
Los fiscales abogan por una mayor coordinación internacional para luchar contra el crimen organizado
Seis detenidos por el blanqueo de 14 millones del narcotráfico
Nuevas detenciones en la operación contra la mafia rusa
El fiscal exculpa al comisario jefe de Delitos Monetarios en el 'caso Ciempozuelos'
La policía interviene la contabilidad secreta del jefe mafioso ruso
La documentación servirá para acreditar el blanqueo de capitales y los sobornos
Un jefe implicado en crímenes con amplio respaldo
Detenido un ex asesor electoral de Yeltsin integrante de una mafia rusa desarticulada
La policía apresa a 10 subordinados del 'capo' Zakhar Kalashov, arrestado en mayo en Dubai
Siete detenidos en Alicante por blanquear dos millones de euros
Anticorrupción pide que se separe del 'caso Ciempozuelos' la investigación a los policías
La esposa del ex alcalde Torrejón confiesa que llevó a Andorra dinero de la caja fuerte de su casa
El último promotor detenido en la Operación Malaya ingresa en prisión
El empresario italiano Montaldo paga 150.000 euros de fianza para eludir la cárcel
Los concejales de Marbella declaran que los sobres con dinero eran "préstamos" y "premios"
El juez del 'caso Malaya' considera a los ediles "testaferros políticos" de Juan Antonio Roca
Muñoz hizo llegar 400.000 euros a Zaldívar a través de un banco suizo
La cuenta estaba a nombre de una sociedad de Estados Unidos
El empresario italiano fue investigado por blanqueo para la mafia
El juez impone una fianza de 90.000 euros a Mayte Zaldívar
España va bien
Los inagotables secretos de la contabilidad B
Las anotaciones de Roca sobre sus operaciones permiten al juez destapar una amplia red de empresarios y funcionarios corruptos
Detenidos siete promotores por pagar sobornos para construir en Marbella
Mayte Zaldívar, ex esposa de Julián Muñoz, acusada de blanqueo, y González de Caldas, ex presidente del Sevilla, de cohecho - Implicado un funcionario judicial
Mayte Zaldívar y las bolsas de basura
La policía detiene a 11 personas en la tercera redada contra la corrupción en Marbella
El antecedente de Ballena Blanca
Los notarios detectan 2.700 casos de presuntos fraudes entre enero y octubre
Un servicio interno remite a la policía 111 operaciones de supuesto blanqueo
Los notarios destapan 111 operaciones con claros indicios de blanqueo de dinero en 2006
Un organismo de reciente creación ha analizado de enero a octubre 2.673 expedientes sospechosos
Un supuesto oficinista multimillonario
1.800 millones de euros en busca de dueño
Nadie reclama el dinero bloqueado por Garzón en cuatro bancos, que figura a nombre de un empleado
1.800 millones de euros bloqueados por el juez en cuatro bancos no encuentran dueño
Están a nombre de una sociedad irlandesa que gestiona un empleado de la aseguradora Cahispa
El juez libera a otros nueve joyeros de Córdoba acusados de fraude fiscal
La operación Fénix ha destapado un agujero de al menos 154 millones en las arcas públicas
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