La reciente detención de un agente por asesinar a un delator a plena luz del día en el mayor aeropuerto del país y a otros 15 por escoltarlo irregularmente apuntan el grado de infiltración
Un grupo de empresas fantasma liderada por una familia ha blanqueado 300 millones de pesos desviados del erario y 900 millones provenientes de negocios ilícitos del cártel de El Chapo
El antiguo vicepresidente del Gobierno afirma que la acusación de Anticorrupción sobre que ocultó dinero en el extranjero “se ha refutado”
La Audiencia Provincial de Madrid considera al antiguo ministro y director gerente del FMI culpable de tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares
El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional afronta la petición de pena de cárcel de 63 años que planteó Anticorrupción durante el juicio que quedó visto para sentencia hace siete meses
Los hermanos de Caracas Oberto Anselmi recurrieron a un entramado en Suiza, Curazao, Panamá y Antigua y Barbuda para canalizar los fondos del mayor latrocinio de Latinoamérica
La ‘Operación Desestabilización’, liderada por la Agencia Nacional del Crimen, desarticula un entramado que blanqueaba dinero procedente de la delincuencia de 30 países y financiaba las maniobras rusas de sabotaje en Europa
Documentos internos de un banco andorrano elevan la fortuna del letrado del expresidente priista a 400 millones
El juez atribuye a un matrimonio chino de Sabadell el liderazgo de un grupo que usaba coches modificados para mover efectivo con ayuda de albaneses y lituanos
Juan González, ideólogo del fraude de 70 millones perpetrado por el grupo financiero leonés, compró dos propiedades de lujo en el país latinoamericano y traspasó su patrimonio a su mujer tras sospechar que le investigaban
Más de 500 agentes se despliegan en la segunda fase de una investigación policial con 30 registros y 22 detenidos
El narco gallego amasó una fortuna de más de 21 millones. Fincas, casas y locales comerciales que están valorados en cuatro millones salen a subasta esta semana
Washington pone en la mira a los Hermanos Bonques, operadores clave del Cartel Jalisco Nueva Generación en Nayarit, y congela sus activos para combatir el tráfico de fentanilo desde México
Los agentes escudriñan el patrimonio de los encarcelados por blanqueo y narcotráfico, vinculados a compañías de diversos sectores: de sociedades hortofrutícolas a inmobiliarias y administraciones de lotería
La Audiencia Nacional acoge desde este lunes el juicio contra ambos por narcotráfico y blanqueo
El país solicita “restituir los daños” del presunto blanqueo que el letrado Juan Ramón Collado cometió en el principado, donde movió 120 millones de dólares
La Audiencia de Valencia programa una vista para decidir sobre el futuro del expresidente de la Generalitat Valenciana
El PSPV exige al actual presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, que le retire la alta distinción de la Generalitat
La banda incrementaba sus fuentes de ingresos a costa de esquilmar y endeudar a sus víctimas, a las que mantenía en condiciones precarias
La sentencia admite algunas anomalías sobre la adjudicación de las ITV señaladas por la Agencia cuyo responsable de investigación, Gustavo Segura, fue destituido por el nuevo director, Eduardo Beut, nada más llegar
Los organismos investigan presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude en el IVA y el posterior blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos
El expresidente inició la era de grandes proyectos como Terra Mítica, que acabó con la condena de dos exdirectivos, y contratos millonarios como el de Julio Iglesias, archivado por estar prescrito
La Audiencia de Valencia ha condenado al exministro y expresidente de la Generalitat a 10 años de cárcel por cuatro delitos en un fallo que no es firme
La Policía Nacional ha detenido a 43 personas en la Costa del Sol y se ha incautado de 5.000 botellas de óxido nitroso
Una jueza señala al empresario por pertenecer a una trama corrupta que compró voluntades en Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Brasil y Argentina
El exvicepresidente del club Miguel Zorío denunció el pasado 7 de junio presuntas prácticas ilegales del empresario asiático
El sumario del ‘caso Azud’ desvela el incremento patrimonial de Alfonso Grau, hombre fuerte de la alcaldesa de Valencia entre 2005 y 2015
Radiografía de cómo un grupo de exjerarcas chavistas y empresarios saquearon una de las principales compañías públicas de Latinoamérica
La viuda del dirigente Lara Aréchiga declara a la juez que desconoce tener a su nombre cuatro cuentas millonarias en el principado
Un total de 15.852 expedientes de pagos de premios realizados entre 2019 y 2022 por valor de 759 millones de euros carecían de documentación
Los propietarios de Astilleros Armón acumularon 85,5 millones en Suiza y Luxemburgo hasta 2012 y después transfirieron sus fondos al Principado pirenaico
El juez Santiago Pedraz investiga al fundador y a diez ejecutivos de esta corporación cuyo presunto fraude de 70 millones destapó EL PAÍS
El testaferro de la trama abonó presuntamente los fondos para el familiar del dirigente en un banco de Panamá
La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Cádiz a cinco personas integrantes de una trama que llegó a timar 1,5 millones a más de 200 personas
Una jueza del país pirenaico indaga el envío de 450.000 dólares que el letrado Juan Ramón Collado ordenó en 2008 a Juan José Salinas Pasalagua
El abogado Mauricio Cort se hizo con un lujoso imperio inmobiliario en Panamá tras cobrar presuntamente millonarios sobornos a firmas que aspiraban a adjudicaciones como FCC
El hermano de la exvicealcaldesa, tiroteado en una carretera, fue miembro de grupos de extrema derecha y desde 2021 está investigado por una causa de drogas y blanqueo junto con El Niño Skin
La justicia de Andorra y España investiga a un estudio madrileño por blanquear presuntamente capitales para la mayor trama corrupta de América
El expresidente de la Generalitat ha guardado la compostura durante el juicio, visto para sentencia, en el que se ha hablado de delitos, amistades y valentía
El juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro queda visto para sentencia