Detenido un empresario por ayudar a un magnate ruso sancionado a conservar su megayate en Palma
Estados Unidos acusa Richard Masters de incumplir las sanciones impuestas a Rusia. El arrestado cambió el nombre de la embarcación de ‘Tango’ a ‘Fanta’
Madrid refuerza su apuesta por convertirse en la nueva sede europea de lucha contra el blanqueo de capitales
El Ayuntamiento reúne al sector bancario, empresarial y las administraciones para mostrar unidad ante la candidatura para acoger el organismo
El exgobernador de Sinaloa Juan Millán Lizárraga ocultó 4,5 millones de dólares en Andorra
El político del PRI tuvo en el país pirenaico una cuenta con 2,8 millones y un depósito de valores con 1,7. Un exdirigente de un organismo dependiente de la Secretaría de Hacienda manejó 1,7 millones en ese país
Coinbase pacta pagar una multa de 50 millones de dólares por la falta de controles contra el blanqueo
La plataforma de criptomonedas acuerda destinar otros 50 millones a mejorar sus sistemas de cumplimiento normativo
Una empresa de seguridad privada escondía una red de blanqueo
La Policía detiene a 23 personas entre Sevilla, Almería y Barcelona, a los que, además del lavado de dinero, atribuye un fraude de 6,5 millones a la Seguridad Social
Un exdiputado del PRI figuró en siete cuentas en Andorra con su esposa y un hermano que movieron 51 millones
La policía del Principado cita informes de la DEA para vincular a Lara Aréchiga, fallecido en 2017, con el Cartel de Sinaloa. Un familiar del expolítico canalizó 17,8 millones a través del país europeo
La presidenta de la ONG Dianova figuró en una fundación en Liechtenstein que movió 53 millones
La directiva formó parte hasta 2004 de una institución opaca que heredó los fondos evadidos al fisco por la organización de rehabilitación de toxicómanos El Patriarca
La Guardia Civil cree que la trama Azud financió dos campañas electorales del PSPV en 2007 y 2008
La UCO sostiene que los socialistas valencianos se liberaron del pago de gastos de publicidad y buzoneo
‘El cristalero’, un capo de la droga en Euskadi seducido por las criptomonedas
La Guardia Civil desmantela una banda dedicada al blanqueo de dinero obtenido del narcotráfico
La jueza imputa al expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar Juan José Moragues en el caso Azud
El levantamiento del secreto de una nueva pieza desvela la investigación al empresario Enrique Gimeno, condenado en el caso Gürtel
Los hijos del diputado del PRI Óscar Javier Lara Aréchiga niegan las vinculaciones de su padre con el cartel de Sinaloa
Los hermanos Óscar y José María Lara Esquer están siendo investigados por blanqueo de capitales
La policía destapa una red que compró casas de lujo en España para altos funcionarios rusos corruptos
Compraron villas y mansiones por un valor de 25 millones de euros con dinero del polémico ‘caso Magnitsky’, el abogado que denunció el fraude y murió en una prisión moscovita en 2009
Andorra vincula con el cártel de Sinaloa a un diputado del PRI fallecido e investiga a sus herederos
Una jueza del país europeo indaga a los familiares y al entorno político de Oscar Javier Lara Aréchiga, que ocultó, al menos, 6 millones en la BPA y movió 17 a través de un entramado en Panamá y las Antillas holandesas
La malandanza del Deutsche Bank
Las nuevas irregularidades detectadas por la Comisión Europea en el banco alemán exigen medidas más severas de control
La Audiencia Nacional ordena reabrir una investigación por blanqueo contra CaixaBank, ING e Ibercaja
El tribunal da luz verde a interrogar a sus representantes por el ‘caso Bandenia’, un presunto banco pantalla dedicado al movimiento de capital para ocultarlo al fisco
El Santander pacta una multa de 125 millones en el Reino Unido por el deficiente control en la prevención del blanqueo
La sanción acordada busca paliar las carencias detectada en la banca de autónomos en el país entre 2012 y 2017
Golpe global a las ‘mulas del dinero’: 2.469 detenidos por ayudar al blanqueo a cambio de una comisión
La policía lanza la campaña “No seas mula” para frenar la captación del eslabón más débil del lavado internacional de dinero, ya que cobran muy poco y arriesgan mucho
El ‘conseguidor’ español que sedujo a las constructoras en América
El enigmático abogado Mauricio Cort hizo fortuna cobrando sobornos a empresas que aspiraban a adjudicaciones. Hoy, la justicia de España, Andorra y Panamá le persigue por recaudar mordidas de hasta el 10% en obras de los gobiernos de Ricardo Martinelli, Daniel Ortega y Mauricio Funes
La Fiscalía Antidroga pide casi 10 años de cárcel para Gonzalo Boye por su presunta implicación en la trama de Sito Miñanco
El ministerio público atribuye al abogado los delitos de blanqueo y falsificación de documentos. El letrado niega las imputaciones y acusa a la Audiencia Nacional de perseguirlo por sus vínculos con el independentismo
Una demanda civil en EE UU pone al descubierto la riqueza inmobiliaria de Inés Gómez Mont y su esposo
Prófugos de la justicia en México por delincuencia organizada y lavado de dinero, la presentadora y el abogado viven en Florida y poseen inmuebles con valor de más de 11 millones de dólares
La Audiencia Nacional abre juicio a Sito Miñanco y Gonzalo Boye por narcotráfico y blanqueo
El abogado de Quim Torra y Carles Puigdemont niega las acusaciones
Un tribunal abre la puerta para que la Fiscalía siga investigando a los abogados cercanos a Julio Scherer
La Fiscalía puede presentar ante la justicia una nueva acusación por corrupción contra los socios de quien fuera el consejero jurídico de López Obrador
Propiedades en el extranjero y empresas en paraísos fiscales: la riqueza del clan Murillo Karam bajo la lupa
El exprocurador, investigado por lavado de dinero, montó junto a su familia un entramado de compañías que usaron para comprar y vender propiedades en Estados Unidos, según una investigación de EL PAÍS
Un testigo muerto y un acuerdo reparatorio que no llega: la situación judicial de Lozoya queda en suspenso
El exdirector de Pemex tiene 10 días para negociar con la petrolera una cifra a pagar para evitar el proceso judicial por el ‘caso Agronitrogenados’
La Mocro Mafia en Barcelona: pisos de lujo, coches de alta gama y empresarios implicados
El robo de cajeros con explosivos lleva a los Mossos y la Policía Nacional hasta una facción de la peligrosa delincuencia holandesa que pretendía instalarse en Cataluña
Los excesos de un saqueador de Petróleos de Venezuela: 610.000 dólares en el Ritz y 806.630 en relojes
El empresario Diego Salazar, primo del exministro Rafael Ramírez, se gastó 2,5 millones en lujo mientras perpetraba entre 2007 y 2012 el expolio de la mayor compañía estatal del país latinoamericano
La Audiencia Nacional avala la investigación a Monedero por supuesto blanqueo de dinero de gobiernos americanos
La Sala de lo Penal rechaza el recurso presentado por el fundador de Podemos, al que se sumó la Fiscalía, para dar carpetazo a las pesquisas del juez García-Castellón
Un restaurante en un polígono industrial de Fuenlabrada hacía de gran banco para el narco en Europa
La Policía Nacional detiene a 32 personas y desmantela la estructura económica de una organización colombiano-libanesa dirigida desde Madrid
La fortuna secreta del abogado de Peña Nieto: 224 millones de dólares en propiedades, fondos e ingresos en tiendas de empeño
EL PAÍS accede al acta confidencial de los ingresos e inmuebles que el letrado Juan Ramón Collado comunicó a un banco andorrano en 2019 para justificar sus fondos bajo sospecha. El documento aflora la titularidad de un terreno para construir 13.000 viviendas, una hacienda y casas de lujo
Los ‘narcoamigos’ del jefe antidroga de Alicante
El inspector Javier Méndez, procesado por ayudar a siete ‘señores de la coca’, ocupó un puesto de mando en la Policía Nacional hasta 2019, pese a que Asuntos Internos le señaló cinco años antes por “traficar” con estupefacientes
Andorra bloquea 37 millones en sobornos de Odebrecht del entorno de Alan García y Ricardo Martinelli
El país europeo congela una treintena de cuentas en la BPA de mandatarios, empresarios y altos funcionarios de Latinoamérica comprados por la constructora brasileña
El ‘Messi del hachís’ entra en la lista de los jefes criminales más buscados por la Unión Europea
Europol pide colaboración ciudadana para detener a un centenar de delincuentes. El listado incorpora a cuatro fugitivos reclamados por la justicia española
La ‘reina de la coca’ paga por traficar: condenada a 16 años de cárcel
La policía arresta a Ana María Cameno para evitar su fuga tras conocerse la sentencia
El vodka prémium del clan Kinahan para lavar dinero del crimen en la Costa del Sol
Cae una estructura de blanqueo internacional capaz de blanquear hasta 350.000 euros al día. El cabecilla de la organización, detenido en Málaga, trabaja para un conocido clan irlandés dedicado al narcotráfico
Detenido el exdirector general de la Clínica Diagonal acusado de desviar fondos a través de empresas ficticias
Gonçal Lloveras está investigado, junto a dos personas más, por supuestamente estafar 425.000 euros al centro sanitario privado
El contrato secreto de Julio Iglesias con el abogado del poder de México: Islas Vírgenes, Andorra y hoteles de lujo para una fiesta de cumpleaños
El artista cobró 850.000 dólares “libres de impuestos” a través de un paraíso fiscal caribeño al letrado encarcelado por blanqueo Juan Ramón Collado
La policía investiga si una célula yihadista española desvió ayudas de organismos públicos a financiar el terrorismo
Fondos de la Fundación Pluralismo y Convivencia y la Embajada de Emiratos Árabes acabaron en una ONG que sufraga a las milicias de Al Qaeda en Siria
Paulina Peña celebra en México su boda sin su padre, el expresidente Enrique Peña Nieto
El exmandatario, que vive en España desde hace dos años, está siendo investigado por la Fiscalía por presuntos delitos cometidos durante su mandato
La justicia deja a Rato al borde del banquillo por delitos de blanqueo, corrupción y fraude fiscal
El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid remite a la Audiencia Provincial las actuaciones del proceso contra el exvicepresidente del Gobierno y 16 personas más por el presunto origen ilícito del patrimonio del expolítico del PP
El caso contra Rosario Robles por delincuencia organizada y lavado de dinero se tambalea
La exfuncionaria obtiene la suspensión de una orden de aprehensión emitida en su contra en 2020
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