El partido valenciano no se siente desautorizado por el expediente abierto por Génova Alfonso Novo, uno de los expedientados, subraya que pasarán al grupo de no adscritos
Jordi Pujol Ferrusola, en la Audiencia nacional, aseguró que el consejero delegado le propuso crear una estructura opaca en Panamá
Cuatro causas abiertas suman 17 imputados por supuestos delitos de estafa, fraude fiscal, blanqueo, detención ilegal, adopciones irregulares, abusos sexuales o corrupción de menores
Los nueve ediles investigados por blanqueo de dinero se niegan a dejar el acta
Los investigadores consideran que la red cobró millones de euros en mordidas
Corbín es hija del cuñado de la exalcaldesa investigado por hablar de pegar a su mujer
La presidenta regional, Isabel Bonig, ha remitido esta tarde las cartas a los concejales
El dinero 'lavado' provino presuntamente "del bolsillo de los valencianos", afirma Ribó
Los investigadores restan crédito a la tesis de que Alcón implicó adrede al Grupo Popular
El jugador del Real Madrid declaró como testigo ante un juez, según desvela el diario 'Libération'
La exregidora de Valencia y su equipo de confianza en el Ayuntamiento se aferran a los estatutos para no dimitir
El tribunal confirma la condena por blanqueo de Daniel Pereira y dos familiares y no anula el fallo por los errores que contenía
Un concejal de Compromís discute con un asesor del PP investigado por blanqueo en Valencia
La dirigente pactó con los imputados por blanqueo que darían el acta tras alzarse el secreto
A Miguel Rosendo se le imputan además delitos de asociación ilícita y blanqueo junto a otros 11 miembros de la orden
"Ningún dinero negro proviene de mí", asegura la exalcaldesa de Valencia y senadora
La líder del partido de la Comunidad Valenciana anunció que tendrían que entregar el acta
El sumario del 'caso Taula' adjunta copia del talón con el que la exalcaldesa contribuyó a financiar el partido
El magistrado aprecia indicios de delito de blanqueo en la exalcaldesa e imputa al PP
La exconcejal María José Alcón explica en una de las grabaciones el supuesto sistema de blanqueo
La Audiencia Nacional señala en un auto que el origen del dinero ilícito de Bárcenas está en España aunque luego se ayudara de la familia Sanchís para blanquearlo en Argentina
La precipitada reacción de las autoridades hizo caer una de las entidades más solventes por unas acusaciones que siguen sin demostrarse un año después
Los accionistas del banco andorrano se defienden de las acusaciones de blanqueo, mientras que las autoridades dicen que la entidad tenía un millar de clientes sospechosos
Cuando fue intervenido contaba con 5.464 millones de fondos, 24 oficinas y 281 empleados. Todo ha desaparecido
Els comptes suposen el 19% del volum de negoci de l'entitat intervinguda
Las cuentas suponen el 19% del volumen de negocio de la entidad intervenida
Dos grandes clanes se enfrentan por el control del tráfico de drogas a la isla desde España
Dos grandes clanes se enfrentan por el tráfico de drogas a Irlanda desde España
La organización, formada por cuatro personas de origen chino, mandaba el dinero en efectivo simulando paquetes de cigarrillos
La causa se inició en 2005 cuando el PSOE denunció en el Parlamento balear los pagos al Instituto Nóos
La consultora se hace cargo de la administración dado el carácter multinacional de la red de clínicas dentales
El texto completo leído por el secretario general del PSOE durante la sesión de investidura
Los investigadores conectan la red del 3% con una trama del metal precioso caída en 2014
La exalcaldesa agradece a Mariano Rajoy y a Dolores de Cospedal haber salido en su defensa
Ramon Cierco cree que el banco intervenido fue “cabeza de turco” de una disputa entre Andorra y EE UU
Aupado en política por su carisma, Moreira acabó enmarañado por su oscura gestión
El presidente de la red de clínicas dentales se iba ganando la confianza de los franquiciados hasta proponerles los pagos en b, que alcanzaron los 17,5 millones al año
El magistrado ha dictado seis órdenes de prisión, entre ellas la de Wei Liu, director general del gigante chino en España, y de Xiuzhen Wang, su directora adjunta
El ministro adjunto chino de Asuntos Exteriores, Liu Haixing, recibe al encargado de negocios de la embajada española en Pekín, José Luis García Galán
Media España vio su sonrisa aspiracional a lo Kim Basinger hecha realidad gracias a Vitaldent. Ahora su fundador está acusado de estafa y blanqueo... de capitales