Ana Duato i Imanol Arias seran citats per frau fiscal i blanqueig
El jutge Moreno els cridarà com a imputats per una causa que investiga societats opaques
La DEA detiene en Colombia a una importante figura del blanqueo de dinero
Nidal Waked es considerado uno de los mayores responsables del lavado de dinero del narco
Gómez de la Serna declara el viernes tras cobrar 140.000 euros por asesorar a Arpegio
El exdiputado del PP está citado en la comisión por corrupción política de Madrid
Así son los billetes de 500 euros, en peligro de extinción
Es el tercer billete de mayor valor del mundo, y uno de los más grandes. España llegó a acumular el 26% de los que había en circulación durante la burbuja
Conde defiende que los 13 millones repatriados los sacó de España en 1987
El exbanquero afirma que el dinero salió en una única transferencia y no procede de Banesto
El juez bloquea la cuenta bancaria del PP en el Ayuntamiento de Valencia
La operación contra el grupo municipal acumula 47 imputados, además del partido como persona jurídica
El juez investiga si 400 personas usaron al Banco Pastor para blanquear
De la Mata abre una pieza separada sobre decenas de miles de movimientos de fondos entre seis cuentas bancarias de Belfast Link y EVES
Grau dice que su mujer admitió el blanqueo por su trastorno mental
El exvicealcalde de Valencia resta credibilidad a las conversaciones grabadas a Alcón
Dos jueces piden al Supremo que impute a Rita Barberá por blanqueo de capitales y desobediencia
Una de las exposiciones razonadas es por corrupción en el llamado 'caso Taula', la segunda por no cumplir la Ley de Memoria Histórica
Andorra vende al fondo JC Flowers el negocio financiero de BPA
El traspaso de clientes al 'banco bueno' se realizará en cuestión de "semanas"
El juez pide datos bancarios de tres ediles de Barberá en el ‘caso Taula’
El magistrado sobresee la acusación de blanqueo contra la expareja de una asesora
El diputado implicado en Taula: “Yo no estaba en el ambiente político”
Domínguez, exedil de Barberá, alega ante el juez que no intervino en la campaña de 2015 y no blanqueó dinero
El juez investiga si el PP de Rita Barberá cometió delito electoral
Requiere al Tribunal de Cuentas datos de una cuenta que pagó las campañas de 2011 y 2015
El G5 propone un plan para desvelar quién está detrás de las empresas
España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido firman una carta conjunta para impulsar un nuevo mecanismo de intercambio de información sobre la verdadera propiedad de las sociedades
Mario Conde y su abogado van a prisión por blanqueo y delitos fiscales
El juez Santiago Pedraz concluye que Alejandra, la hija del exbanquero, coordina la "organización criminal" encabezada por su padre
Ingeniería reincidente
Conde ha usado técnicas financieras para disfrutar de su fortuna sin importarle exhibir que seguía viviendo como siempre
Mario Conde eludió su deuda por el saqueo de Banesto
Una de las testaferros confirma el entramado societario con el que Conde repatrió más de 13 millones de euros
El abogado de Conde declara que el dinero era del suegro del exbanquero
Los agentes se incautaron de 160.000 euros en los registros efectuados en las empresas del exbanquero
Así actuará Hacienda con Mario Conde para recuperar lo que debe
La Agencia Tributaria enviará requerimientos de asistencia mutua a Reino Unido, Suiza y Luxemburgo. El juez remitirá una comisión rogatoria a estas jurisdicciones reclamando información
El fiscal mantiene que Rita Barberá debe ser imputada por el Supremo
Los argumentos exculpatorios de la exalcaldesa no convencen a Anticorrupción
Conde repatrió dinero desde ocho países mientras se declaraba insolvente
El ex banquero sacó desde 3.000 euros hasta un millón en 2011. Una transferencia millonaria desde Suiza alertó a las autoridades
En libertad provisional otros dos directivos del banco chino ICBC
La Audiencia Provincial de Madrid dice que las defensas no accedieron a toda la información del caso
Mario Conde afronta otra vez la cárcel
Los delitos que se investigan al expresidente de Banesto (blanqueo de capitales y falsedad, entre otros) llevan aparejados hasta 12 años de prisión
Cuatro horas con Mario
Hablar con Mario Conde sobre Banesto es como rebobinar una película hasta el inicio, porque su discurso no ha evolucionado. No existe el menor atisbo de autocrítica
“Mario Conde puede volver a prisión”
El periodista de EL PAÍS José Antonio Hernández explica los detalles de la investigación que ha llevado a la detención del expresidente de Banesto por un presunto blanqueo de capitales
Directo | Registro en el domicilio familiar de Mario Conde
Sigue en EL PAÍS VÍDEO el registro en la casa del exbanquero, detenido por blanqueo de capitales
Panamá quiere salir del paraíso
En el distrito financiero nadie pronuncia la palabra tabú, pero el país sigue por debajo de los estándares internacionales de transparencia financiera y fiscal
Schäuble pide combatir la evasión fiscal y presionar a Panamá
Ha diseñado un plan para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales y la evasión fiscal
El juez amplía la causa contra Gómez de la Serna y cita a Arístegui
De la Mata ordena el registro de cuatro sedes de empresas en Pamplona y ofrece al diputado declarar como imputado el 10 de mayo
Panamá creará un panel de expertos para mejorar la transparencia de sus empresas
El Gobierno oscila entre el cierre de filas con su próspero sistema de negocios y la mano tendida a la comunidad internacional
La Audiencia Nacional rechaza la competencia para el ‘caso Vitaldent’
El juez Eloy Velasco pretende devolver la causa a los juzgados de Majadahonda porque los hechos "no tienen la entidad y significación suficiente"
La fiscalía panameña anuncia que investigará a Mossack Fonseca
El presidente del país centroamericano, Juan Carlos Varela, advierte de que mantendrá una política de "cero tolerancia" con la actividad delictiva
Rita Barberá alega no recordar “con exactitud” cómo pagó al PP valenciano
La exalcaldesa niega, en su escrito ante el juez, haber participado en el blanqueo y afirma que estaba muy ocupada
La Audiencia Nacional prohíbe a Gao Ping viajar a China a ver a sus padres
La Sala de lo Penal rechaza el recurso del cabecilla de la trama de blanqueo de capitales
La dirección regional del PP insiste en que los ediles de Valencia dejen el acta
El partido valenciano no se siente desautorizado por el expediente abierto por Génova Alfonso Novo, uno de los expedientados, subraya que pasarán al grupo de no adscritos
La entidad andorrana BPA ayudó a los Pujol a eludir impuestos
Jordi Pujol Ferrusola, en la Audiencia nacional, aseguró que el consejero delegado le propuso crear una estructura opaca en Panamá
La Iglesia vive su propio calvario judicial en Galicia
Cuatro causas abiertas suman 17 imputados por supuestos delitos de estafa, fraude fiscal, blanqueo, detención ilegal, adopciones irregulares, abusos sexuales o corrupción de menores
Espadas en alto en el PP de Valencia
Los nueve ediles investigados por blanqueo de dinero se niegan a dejar el acta
El juez no encuentra el dinero de la trama del 3% del PP valenciano
Los investigadores consideran que la red cobró millones de euros en mordidas
Rita Barberá se persona en el caso Taula con su sobrina como abogada
Corbín es hija del cuñado de la exalcaldesa investigado por hablar de pegar a su mujer
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Un tercer juzgado investiga los contratos de emergencia sanitarios del Gobierno andaluz
Bukele llega a Costa Rica para auspiciar una prisión de alta seguridad inspirada en su megacárcel para pandilleros
Muere Ricard Pérez Casado, el alcalde de Valencia que transformó el viejo cauce del Turia en un jardín
Miles de médicos vuelven a la huelga en toda España, con una incidencia muy irregular
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