La Guardia Civil entra al BNP a pedir datos vinculados a la lista Falciani
Agencias|Madrid|
La operación es idéntica a la desarrollada el pasado viernes con el Santander
Conde empleó “maniobras torticeras” para eludir el embargo de sus fincas
EL PAÍS accede a la querella de 89 folios de Anticorrupción que permitió al juez desmantelar la trama que dirigía el exbanquero
Así blanqueaban dinero los directivos del ICBC, según los investigadores
La Fiscalía calcula que los detenidos movieron ilícitamente más de 90 millones de euros
La defensa estática de Rita Barberá
La exalcaldesa de Valencia no participará en la campaña del 26J, apenas se deja ver y confía en que los indicios contra ella sean insuficientes para el Supremo
La Guardia Civil investiga al Santander por el caso de blanqueo del HSBC que destapó Falciani
La UCO ha acudido a las oficinas de Boadilla del banco por orden de la Audiencia Nacional
Dando fe contra el blanqueo
Los notarios han levantado desde 2004 la base de datos más potente contra el lavado de capitales
La Fiscalía francesa insta a juzgar al hijo de Obiang por presunto blanqueo de capitales
Considera que los lujos que ha acumulado pudieron tener un origen fraudulento
Los ‘alcaldes del cambio’ defienden su gestión y tratan de sortear las crisis
Podemos celebra un año de la elección de Carmena, Colau o Kichi y presume de su trabajo
Carta abierta al director general de la Policía
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Condenado a más de 20 años el líder de la mafia georgiana en España
La Audiencia Nacional sentencia a la mayoría de acusados por blanqueo de capitales
Inés de Borbón, prima del rey Juan Carlos, se acogió a la amnistía fiscal
Madrid|
La imputada en la trama Púnica dice que no tiene "ni torta idea" de la acusación de blanqueo de capitales
Un fiscal pide investigar a Cristina Fernández por lavado de dinero
Un testigo protegido involucra a la expresidenta argentina en la causa contra un empresario ligado al kirchnerismo
Absueltos los 20 acusados del blanquear fondos del clan mafioso Polverino
La Audiencia Nacional considera que no hay pruebas de que el grupo camorrista lavara su dinero en Tenerife
La jefa de gabinete de Barberá afirma que ignoraba las donaciones
El PP pide que se suspenda la comisión de investigación municipal a después del 26-J
Gómez de la Serna rechaza declarar sobre las comisiones ilegales
El exdiputado del PP está acusado de cobrar por mediar en contratos de empresas españolas en el extranjero
El PP al juez: “No es posible que el partido maneje dinero en efectivo”
El grupo local de Barberá actuó "al margen" de la formación nacional, según la declaración completa de su representante
Un escándalo de blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico sacude a Panamá
El heredero de un gran emporio, detenido en Colombia a petición de Estados Unidos
El fiscal cree que Imanol Arias y Ana Duato defraudaron casi 3 millones
El actor y la coprotagonista de 'Cuéntame' serán citados por fraude fiscal y blanqueo
El PP deja sola a Rita Barberá y sus concejales imputados por blanqueo
El representante del partido se niega a contestar a los abogados de sus concejales
Ana Duato i Imanol Arias seran citats per frau fiscal i blanqueig
El jutge Moreno els cridarà com a imputats per una causa que investiga societats opaques
La DEA detiene en Colombia a una importante figura del blanqueo de dinero
Nidal Waked es considerado uno de los mayores responsables del lavado de dinero del narco
Gómez de la Serna declara el viernes tras cobrar 140.000 euros por asesorar a Arpegio
El exdiputado del PP está citado en la comisión por corrupción política de Madrid
Así son los billetes de 500 euros, en peligro de extinción
Es el tercer billete de mayor valor del mundo, y uno de los más grandes. España llegó a acumular el 26% de los que había en circulación durante la burbuja
Conde defiende que los 13 millones repatriados los sacó de España en 1987
El exbanquero afirma que el dinero salió en una única transferencia y no procede de Banesto
El juez bloquea la cuenta bancaria del PP en el Ayuntamiento de Valencia
La operación contra el grupo municipal acumula 47 imputados, además del partido como persona jurídica
El juez investiga si 400 personas usaron al Banco Pastor para blanquear
De la Mata abre una pieza separada sobre decenas de miles de movimientos de fondos entre seis cuentas bancarias de Belfast Link y EVES
Grau dice que su mujer admitió el blanqueo por su trastorno mental
El exvicealcalde de Valencia resta credibilidad a las conversaciones grabadas a Alcón
Dos jueces piden al Supremo que impute a Rita Barberá por blanqueo de capitales y desobediencia
Una de las exposiciones razonadas es por corrupción en el llamado 'caso Taula', la segunda por no cumplir la Ley de Memoria Histórica
Andorra vende al fondo JC Flowers el negocio financiero de BPA
El traspaso de clientes al 'banco bueno' se realizará en cuestión de "semanas"
El juez pide datos bancarios de tres ediles de Barberá en el ‘caso Taula’
El magistrado sobresee la acusación de blanqueo contra la expareja de una asesora
El diputado implicado en Taula: “Yo no estaba en el ambiente político”
Domínguez, exedil de Barberá, alega ante el juez que no intervino en la campaña de 2015 y no blanqueó dinero
El juez investiga si el PP de Rita Barberá cometió delito electoral
Requiere al Tribunal de Cuentas datos de una cuenta que pagó las campañas de 2011 y 2015
El G5 propone un plan para desvelar quién está detrás de las empresas
España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido firman una carta conjunta para impulsar un nuevo mecanismo de intercambio de información sobre la verdadera propiedad de las sociedades
Mario Conde y su abogado van a prisión por blanqueo y delitos fiscales
El juez Santiago Pedraz concluye que Alejandra, la hija del exbanquero, coordina la "organización criminal" encabezada por su padre
Ingeniería reincidente
Conde ha usado técnicas financieras para disfrutar de su fortuna sin importarle exhibir que seguía viviendo como siempre
Mario Conde eludió su deuda por el saqueo de Banesto
Una de las testaferros confirma el entramado societario con el que Conde repatrió más de 13 millones de euros
El abogado de Conde declara que el dinero era del suegro del exbanquero
Los agentes se incautaron de 160.000 euros en los registros efectuados en las empresas del exbanquero
Así actuará Hacienda con Mario Conde para recuperar lo que debe
La Agencia Tributaria enviará requerimientos de asistencia mutua a Reino Unido, Suiza y Luxemburgo. El juez remitirá una comisión rogatoria a estas jurisdicciones reclamando información
El fiscal mantiene que Rita Barberá debe ser imputada por el Supremo
Los argumentos exculpatorios de la exalcaldesa no convencen a Anticorrupción
Conde repatrió dinero desde ocho países mientras se declaraba insolvente
El ex banquero sacó desde 3.000 euros hasta un millón en 2011. Una transferencia millonaria desde Suiza alertó a las autoridades
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