440 bandas de crimen organizado operan en España
Ya no son grupos especializados sino multinacionales policriminales que diversifican "negocio" e incluso se subcontratan entre sí
Guillermo Padrés se entrega a las autoridades
El exgobernador de Sonora es acusado de enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos
Así lavó su fortuna el jefe de los ultras del Barça
Ricardo Mateo, líder de los Casuals, blanqueó 800.000 euros con negocios de camisetas, décimos de lotería y cuentas en Andorra
Isabel Pantoja, libertad y disco
La tonadillera cumple hoy con su condena de dos años a prisión por blanqueo y pone fecha a su regreso a los escenarios
La contabilidad de los Zetas al descubierto
Las cuentas del enlace en Europa del grupo criminal mexicano desvelan el trasiego de 2.100 kilos de cocaína y 75 millones de dólares en una operación de seis días
El Supremo imputa a Rita Barberá y la llama a declarar el 21 de noviembre
El tribunal impone una fianza de 3.000 euros al PSOE para poder ejercer la acusación popular
El PP valenciano trata de evitar que los imputados se queden en su grupo
Las investigaciones de Taula y Sagunto vuelven a asociar al partido con la corrupción
El juez halla 35 sociedades ocultas en las cuentas de Conde en Inglaterra
Las comisiones rogatorias remitidas a Pedraz desde el Reino Unido destapan extraños envíos de decenas de miles de euros
Se estrecha el cerco judicial sobre Lula con una tercera acusación en su contra
El diputado destituido Eduardo Cunha, verdugo de Dilma Rousseff, también se sentará en el banquillo de los acusados por el Caso Petrobras
La fiscalía denuncia a Lula por favorecer a Odebrecht en África
La policía acusó la semana pasada al expresidente brasileño de usar su influencia y recibir fondos públicos
Imputado por blanqueo y contrabando un exalcalde del PP
La instructora de la Operación Cebra cita también como investigados a una hija del exregidor de Ribadumia, Nené Barral, a su abogado y a un socio en Extremadura
Jaque al rey de la moneda virtual ‘unete’
La investigación judicial sitúa a Ramírez Marco, inventor de una divisa que recaudó dos millones al mes, como cabecilla de un grupo criminal de una veintena de miembros
De Lara ordena el registro de varias casas de la familia de Nené Barral
La juez de Lugo dirige la nueva Operación Cebra, contra el contrabando y el blanqueo, que tiene como epicentro los negocios del exalcalde popular de Ribadumia y mentor de Louzán
La exalcaldesa de La Muela, condenada a 17 años de prisión por corrupción urbanística
Agencias|Zaragoza|
María Victoria Pinilla estará inhabilitada para ejercer un cargo público durante 78 años
El Gobierno balear desiste de acusar a Matas por el blanqueo del palacete
La Abogacía autonómica entiende que no está legitimada para perseguir el blanqueo
Ribó pide al PP que mande a casa a los ediles imputados por blanqueo
Los populares se presentan al debate de la ciudad con casi todo el grupo investigado en Taula
Delaware: paraíso fiscal a hora y media de la Casa Blanca
Trump y Clinton tienen diferentes empresas inscritas en este Estado donde la normativa permite a las sociedades manejar sus negocios con total discreción
Rita Barberá se da de baja en el PP pero se aferra al escaño en el Senado
La exalcaldesa de Valencia está a un paso de la imputación por supuesto blanqueo de capitales
El Supremo investiga a Rita Barberá por el blanqueo del PP de Valencia
El alto tribunal acepta la petición de la fiscalía y abre una causa a la senadora popular
Los Carceller evitarán la cárcel tras acordar con la Fiscalía pagar 92 millones de euros por el fraude fiscal
Anticorrupción retira los cargos por blanqueo de capitales de los que les acusaba inicialmente
“En Argentina habrá un boom inmobiliario cuando haya seguridad financiera”
Jorge Pérez, un millonario promotor de Miami, desembarca en Buenos Aires
En libertad el dueño del restaurante Yaburi tras un mes en prisión
La Audiencia alega que no se informó de que se le acusaba
Llibertat per a l’amo del Yubari acusat de blanqueig
El tribunal entén que el lletrat de l’acusat no va tenir accés a les proves essencials que l'incriminaven
Rita Barberá tendrá que votar sobre los escándalos que la rodean
El PP puede perder nueve de sus 10 concejales en Valencia si acepta las condiciones de C'’s
Antiterrorismo financiero
La oficina alemana contra el lavado de dinero invita a revisar los medios antiblanqueo en España
Los españoles tienen bienes valorados en 97.700 millones en otros países
La Agencia Tributaria depura la información de la declaración de bienes en el extranjero. Entre 2012 y 2015 el patrimonio exterior ha aumentado en 6.700 millones
La fiscalía pide al Supremo que investigue a Barberá por el ‘caso Taula’
El fiscal se adhiere a la petición del juez de Valencia que pidió la imputación de la exalcaldesa por blanqueo
Las falsificaciones infectan la economía
El mercado de los productos de imitación escala posiciones frente a las marcas
Prisión para siete detenidos por blanqueo de la mafia ucraniana
Solo uno de los 11 detenidos el martes ha eludido la prisión: el juez lo obliga a comparecer periódicamente y le ha retirado el pasaporte
Conde trae papeles de Suiza para avalar que el dinero no era de Banesto
El exbanquero mantiene que los millones proceden de la venta de Antibióticos S. A. a Montedison Los fondos fueron transferidos desde el país helvético a Londres a través de una firma panameña
11 detenidos por blanqueo en Barcelona, incluido el dueño de un lujoso restaurante
Anticorrupción lanza una redada contra un grupo con 11 arrestados, la mayoría ucranianos y rusos
El juez añade el delito electoral a la investigación del PP por blanqueo
El magistrado imputa a García Fuster, exsecretaria del grupo municipal, por ambos delitos
Detenidos en Tarragona ocho miembros de la mafia rusa por blanqueo de capitales
La operación se ha desarrollado en las poblaciones de Reus, Cambrils y Salou
El fiscal se opone a una investigación sobre presunta corrupción policial
El ministerio público rechaza citar a 14 investigados, entre ellos el comisario Villarejo
Las lágrimas de la hija de Mario Conde ante el juez Pedraz
La hija del exbanquero se negó a declarar ante el instructor y alegó que sólo quería estar con su hijo de seis años, que se halla enfermo
Ana Duato: “Me siento tranquila, se han podido aclarar muchas cosas”
Agencias|Madrid|
La actriz y su marido han declarado en la Audiencia Nacional como investigados por defraudar 794.388 euros a través del bufete Nummaria
El primer caso de corrupción del Gobierno Feijóo lleva al banquillo a 13 acusados
La fiscalía inculpa a ex altos cargos y empresarios por soborno y blanqueo de capitales
Muniain y De Gea, implicados por una testigo en un caso de abusos sexuales
Fuentes policiales confirman que al menos dos internacionales españoles están relacionados con la investigación al empresario Torbe
Mario Conde, a gritos con el juez: “Yo le demostraré el origen del dinero”
EL PAÍS publica la grabación del interrogatorio del expresidente de Banesto en la Audiencia Nacional antes de ser encarcelado por blanqueo de capitales
Mario Conde escondía a la justicia un yate y numerosas propiedades
La Guardia Civil destapa el alto tren de vida y los tejemanejes del expresidente de Banesto y su hija para repatriar a España 13 millones
_
_