La fiscalía rebaja de 11 a 6 años la petición de cárcel a Sandro Rosell
Agencias|Madrid|
El expresidente del FC Barcelona está acusado de blanqueo de 20 millones de euros de Confederación Brasileña de Fútbol (CBF)
Francisco González deja sus cargos en el BBVA mientras dure la investigación del ‘caso Villarejo’
El expresidente del banco dice por carta que se aparta mientras concluyen las pesquisas en curso sobre el presunto espionaje que realizó el banco
Llega la junta más difícil del BBVA: el banco se enfrenta a todos sus fantasmas
Carlos Torres, que solo lleva dos meses y medio al frente de la entidad, debe lidiar este viernes con la peor junta de accionistas en 17 años
El exvicepresidente de la CNMV Arenillas se querella contra Villarejo y González por el espionaje del BBVA
La denuncia les acusa de delitos de intervención de comunicaciones, apoderamiento de secretos de empresa, contra el honor y coacciones
La Guardia Civil cree que Zaplana ocultó 20 millones procedentes de sobornos en el extranjero
El exministro y su red de testaferros ingresaron presuntamente 5,9 millones en efectivo en la Banca Privada d'Andorra
El BBVA contrata una agencia experta en gestionar crisis
La entidad, afectada por el caso Villarejo, se hace con los servicios de la firma internacional Brunswick
Interior condecoró cinco veces a Villarejo cuando ya lideraba su clan policial mafioso
En su expediente figura una sexta medalla en 1975, cuando estaba destinado en el País Vasco en la lucha antiterrorista
Los Gobiernos de la UE vetan la lista negra del dinero sucio que incluía a Arabia Saudí
Los Estados pedirán a la Comisión que rehaga el documento tras recibir cartas de protesta de Arabia Saudí, Panamá y territorios vinculados con EE UU, que salen en la relación
La estrategia de defensa de una narcoabogada en el banquillo
“Siempre rechacé el narcotráfico”, dice Tania Varela, la exprófuga más buscada durante cinco años por Europol
La narco Tania Varela afronta otro juicio que dejó pendiente cuando se fugó
La abogada gallega que encabezó la lista de prófugos de la Europol está acusada de blanqueo mientras cumple una condena de siete años por tráfico de cocaína
El exministro Sebastián se persona en el caso por el espionaje de Villarejo que supuestamente ordenó el BBVA
El ex alto cargo socialista sostiene que se trataría del "mayor escándalo de corrupción corporativa de la democracia española"
Sandro Rosell vuelve a pedir su puesta en libertad al inicio del juicio
La Fiscalía defiende que esta causa contra el expresidente del FC Barcelona es “ajena al club"
Cinco detenidos por usar una casa de cambio de moneda de la Base de Rota para blanquear
Uno de los investigados es un militar suspendido que solía acudir a las instalaciones para cambiar dólares en euros
El juicio por la red de blanqueo de Sandro Rosell arranca en la Audiencia Nacional
La Fiscalía reclama 11 años de prisión al expresidente azulgrana por sus negocios turbios con la Confederación Brasileña de Fútbol
El Banco de España analiza las escuchas al exconsejero Arenillas
El supervisor da este paso tras la carta enviada por el que fuera directivo de la institución al gobernador Pablo Hernández de Cos
El exvicepresidente de la CNMV se querellará contra el BBVA y Villarejo
Carlos Arenillas pregunta a la CNMV y al Banco de España cuál será su posición ante el procedimiento judicial que investiga las escuchas
La Fiscalía pide otros dos años de cárcel para Villarejo
El ministerio público acusa al comisario jubilado de emprender una campaña de injurias y denuncias falsas contra el director del CNI
Interior refuerza con 22 policías más la unidad que investiga el ‘caso Villarejo’
Marlaska amplia la plantilla de Asuntos Internos ante la complejidad de las pesquisas sobre la trama del comisario
BBVA tiene hasta el lunes para presentar en la Audiencia la documentación sobre los trabajos de Villarejo
Fuentes de la entidad bancaria han declinado hacer declaraciones sobre el requerimiento de documentos por parte de la justicia
Bloqueados en Año Nuevo chino
Indignación en la comunidad china por la congelación masiva de cuentas bancarias en la última semana como parte de la lucha anti blanqueo. Los bancos niegan que haya discriminación como denuncian los afectados
中国新年大量银行账户被封
近期因为预防反洗钱政策大量银行账户被冻结,华人群体对此感到特别的愤怒。银行方面则否则是专门对华人的歧视。
La UE incluye a Arabia Saudí y Panamá en la lista de países con riesgo de blanqueo y financiación del terrorismo
Los bancos de la UE deberán aplicar controles estrictos sobre las transacciones procedentes de 23 países
Cae en Andalucía una banda dedicada a la falsificación de dinero vinculada a la Camorra italiana
A los 26 detenidos se les acusa también de un robo con fuerza en el estadio del Málaga CF
La Fiscalía pide cuatro años de prisión para Villarejo por grabar una reunión entre policía y CNI sobre el Pequeño Nicolás
En la causa, por revelación de secretos, también están procesados la esposa del comisario jubilado y el periodista Carlos Mier, para los que se solicitan tres años de cárcel
Villarejo y FG
La situación en el BBVA es un buen termómetro de cómo va nuestro país
Todos iremos al paraíso (fiscal)
Los únicos procesos se dirigen contra los filtradores que denuncian esas prácticas, perseguidos por bancos y Estados
Un exgerente de PDVSA ocultó siete millones en Andorra
Bastidas Ramírez cobró en el país pirenaico de la red que saqueó la petrolera estatal venezolana
La cúpula de PDVSA cobró 124 millones en comisiones en Dubái
La red utilizó el Banco Espíritu Santo para blanquear su botín, según la policía de Andorra
Sito Miñanco, acorralado tras su tercera condena
“Es una persona fuerte, que sabe estar a la altura de la situación”, dice su abogado Gonzalo Boye
Tres frentes abiertos
El BBVA está pendiente de las decisiones judiciales, su investigación interna y la actitud de Francisco González ante la crisis reputacional por el espionaje de Villarejo
La gran chapuza
El intento de la constructora Sacyr, el Gobierno socialista y familias de Neguri por controlar el BBVA fracasó por la desunión y la resistencia del Banco de España
Sito Miñanco, condenado a cuatro años de cárcel y a pagar seis millones por blanqueo
La Audiencia de Pontevedra sentencia a la exmujer del narco y a una hija a las mismas pena y multa
El rompecabezas del caso Villarejo
38 imputados en la decena de piezas abiertas. 12 de ellos, policías
Villarejo acumuló un patrimonio en España valorado en 20 millones
Ante la difícil gestión de la larga lista de bienes embargados se estudia pedir la administración judicial
Un tercio de los imputados en el ‘caso Villarejo’ son policías
La causa va creciendo al ritmo que marca el lento desencriptado de las grabaciones ilegales del comisario jubilado
Más de 40 personas revisan 15 años de correos del BBVA por el ‘caso Villarejo’
Fuentes del banco detallan en Davos el proceso de investigación independiente
Zapatero pide que el espionaje del BBVA a miembros de su Gobierno tenga “consecuencias”
El expresidente espera que el escándalo de las escuchas a miembros de su Ejecutivo "abra un debate sobre las grandes corporaciones"
La mala reputación
El BBVA debe decidir qué afecta más a su reputación: que González siga o que se vaya
Villarejo desvía la atención de su espionaje para el BBVA con alusiones al 11-M
El comisario jubilado lanza la advertencia de que contará “todo lo que sabe” en su defensa
Balance
Hoy, los ingenieros de Málaga están contra las cuerdas. A los directivos del BBVA nadie les persigue con una cámara
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