Una juez de Benidorm vincula al militante popular con otros cuatro empresarios rusos, a los que achaca los delitos de blanqueo, cohecho y pertenencia a organización criminal
Decenas de correos internos de exempleados revelan cómo la dirección del banco facilitó el ingreso de dinero sucio de sus clientes y falsificó información para garantizar la seguridad “fiscal y penal” de la entidad
Convertido en azote de Putin, el empresario denunció en 2018 la maraña de blanqueo que se extendía por Europa. Una reciente operación de la Policía ha destapado ahora 25 millones en inmuebles por toda la costa española
Compraron villas y mansiones por un valor de 25 millones de euros con dinero del polémico ‘caso Magnitsky’, el abogado que denunció el fraude y murió en una prisión moscovita en 2009
Oligarcas amparados por Putin se han asentado por el territorio con millones de euros del crimen organizado o de empresas estratégicas privatizadas tras caer la URSS
Boris Johnson quiere imponer duras sanciones a los oligarcas que rodean a Putin tras años en los que políticos, bufetes de abogados y consultoras han tejido una red de intereses y apoyos a los millonarios rusos
La juez sobresee provisionalmente el caso al no ver pruebas ni indicio de delito en la relación que mantenía el concejal Martínez Sola con el presunto cabecilla de la red criminal, Alexéi Sirokov
Más de 2.500 millonarios se han beneficiado del programa que facilitaba la residencia en el Reino Unido, muy criticado por la Administración estadounidense
El alcalde de la ciudad, Toni Pérez, del PP, mantiene a Lorenzo Martínez en su cargo porque su intervención en los hechos “carece de relevancia” si bien el partido le abre un “expediente informativo”
El jefe mafioso, condenado a 20 años de cárcel, ordenó tres veces el asesinato de un miembro de la banda que no había devuelto 600 euros de la "caja común"