La Guardia Civil detiene a 13 personas e investiga a otras tres en una operación en la que se han realizado 40 registros, gran parte en el polígono madrileño de Cobo Calleja (Fuenlabrada)
Decenas de correos internos de exempleados revelan cómo la dirección del banco facilitó el ingreso de dinero sucio de sus clientes y falsificó información para garantizar la seguridad “fiscal y penal” de la entidad
La Audiencia Nacional ha dado luz verde al macrojuicio contra la red, con 102 acusados
La Fiscalía Anticorrupción pide 47 años de cárcel para el empresario chino y 11 para el actor porno
Si el alcalde ayer estaba en serio, este año al menú del Open de Madrid podría añadirse un tenista negacionista. Hay que ser muy gomia para comerse la carne que nadie más quiere
Anticorrupción acusa por su implicación en la trama a otras 106 personas, entre ellos el actor porno Nacho Vidal
El ex alto mando policial explica su pugna con el comisario Villarejo que le costó su destitución como jefe de Asuntos Internos
La Audiencia Nacional rechaza el recurso presentado por François Leiser, un belga de 80 años dedicado durante décadas a evitar a las grandes fortunas pagar impuestos
La red, dedicada al blanqueo de capitales y el fraude fiscal, fue desmantelada en 2012
Políticos internacionales, procesados y altos funcionarios movieron en la BPA 2.000 millones, según documentos confidenciales de la entidad
Un nuevo informe de la AEAT determina lo defraudado entre 2010 y 2012 por 16 empresas del 'caso Emperador'
Los agentes, casi todos del área de extranjería, afrontaban penas de entre uno y nueve años de prisión
La Sala de lo Penal rechaza el recurso del cabecilla de la trama de blanqueo de capitales
Rafael Pallardó detalló a la justicia cómo enviaba dinero a China con un sistema de “compensaciones en efectivo” que le propusieron los directivos del BPA
Rafael Pallardó va detallar a la justícia com enviava diners a la Xina amb un sistema de “compensacions en efectiu” que li van proposar els directius del BPA
La Audiencia Nacional cierra la instrucción contra los ocho policías imputados
Los agentes están acusados de realizar gestiones a favor de la red mafiosa
La red eludía los aranceles y rompía el mercado con artículos baratos
La xarxa eludia els aranzels i destruïa el mercat amb articles barats
El líder de la trama de blanqueo de capitales deposita los 400.000 euros tras una cuestación entre ciudadanos chinos
El juez valora que el empresario chino cumpliese sus obligaciones cuando estuvo libre
El ministerio reclama al juez que el acusado no pueda acercarse a los testigos
Un grupo fascista monta un ‘hogar social’ solo para españoles en Tetuán
Admiten consultas a bases de datos por orden de sus superiores pero niegan saber para qué Una cuarta agente niega haber acelerado expedientes para conceder tarjetas de residencia
Carlos Salamanca niega haber ayudado a la trama perseguida por evasión fiscal
Los abogados de la trama de blanqueo acusan a la fiscalía de manipular los informes para implicar a los agentes
El magistrado les acusa de prevaricación, cohecho y revelación de secretos
La demanda revela un intento de desprestigiar a los fiscales anticorrupción que investigan el caso
El juez Fernando Andreu se inhibe para no actuar contra un comisario amigo suyo
Dos periodistas recorren Europa estudiando los métodos de las redes de delitos económicos El imperio levantado por inmigrantes asiáticos se sustenta muchas veces sobre pilares oscuros
La cocinera Samantha Vallejo-Nágera llamó a una de las jefas de la red de fraude fiscal y blanqueo ligada a la mafia china y su esposo se reunió con ella La juez de popular concurso de TVE-1 asegura que se limitó a negociar el presupuesto de un catering para una fiesta judía
Una testigo protegido manifestó su temor a que el líder de la trama de blanqueo la considerara una “traidora”
María Ilia García de Sáez Borbón admite que su madre recibió dinero de la red de Gao Ping
Las aristócratas imputadas en el 'caso Emperador' no tienen relación con la Casa del Rey
La policía sospecha que el matrimonio imputado en el ‘caso Emperador’ y supuestamente huido de la justicia se refugia en Portugal
Wang Zeng y Kay Xu no acudieron el sábado al juzgado de Fernando Andreu, donde debían comparecer a diario
Mònia Oltra dice que Consuelo Císcar gestiona "el IVAM a golpe de su voluntad
La consejera de Cultura culpa a los socialistas de “acabar” con los estudios
La Audiencia excarceló al cerebro de la trama de blanqueo al excederse en el tiempo de arresto Andreu ha decretado también cárcel para la esposa del empresario chino
Català responderá a preguntas sobre la relación del IVAM con el supuesto cabecilla de la red