La Guardia Civil interviene en Sevilla 50.000 litros de aceite no apto para el consumo que se embotellaba y etiquetaba sin control sanitario bajo una denominación de origen protegida
Una jueza impone pagar a Martin Shkreli el equivalente a lo que estafó, mientras cumple cárcel por otro delito
Ser señalado como un chivato y el temor a las represalias frenan el uso por los empleados de los canales para denunciar malas prácticas
El veredicto contra Elizabeth Holmes por el fraude de Theranos da confianza sobre la capacidad de la sociedad para controlar a Silicon Valley
El Govern activa un protocolo para detectar este tipo de centros
La exparticipante de ‘Enamorándonos’, de 26 años, fue arrestada cuando viajaba en una camioneta con “169 bolsitas de posible cocaína y 70 bolsitas con vegetal con las características de la marihuana”
Tras siete días de deliberaciones, el jurado no logra un consenso en torno a tres cargos más que enfrenta la empresaria, a la que ha considerado no responsable de engañar a los pacientes de la compañía de análisis sanguíneos
El organismo decidirá si hay delito en una llamada del ex alto cargo de CDC: “Esto será una merienda de negros... Son 140.000 millones”
El nivel de detalle de las comunicaciones, que incluyen la tienda donde el usuario ha comprado y el identificador que se asignó al envío, apunta a una posible filtración de datos
La reciente detención de una mujer por hacer tratamientos sin titulación en Madrid pone de manifiesto el submundo en el sector de la belleza, muy difícil de sacar a la luz si no hay denuncias de afectados
Los datos más recientes de la Condusef muestran que este año se reclamaron 6.532 millones de pesos en fraudes cibernéticos
Es un viejo conocido entre las pseudomedicinas, que supuestamente cura la malaria, el autismo y la covid. No existen pruebas clínicas que lo avalen
El jurado comienza a deliberar en el proceso contra Elizabeth Holmes, la empresaria que fue promesa de Silicon Valley con una empresa de análisis de sangre y enfrenta once cargos de fraude
Un estudio de Kaspersky revela que más de la mitad de las páginas que intentan suplantar a otras entidades no alcanzan a completar una semana de actividad
Las autoridades lo acusan de participar en una estafa de 30 millones de dólares que ofrecía servicios para que empresarios mexicanos obtuvieran visas E-2 para ingresar legalmente al país
Las pesquisas intentan determinar si el expresidente cometió fraude fiscal al falsificar el valor de propiedades para obtener financiación
La trama ofrecía documentación para regularizar la situación de los afectados o ser beneficiarios de prestaciones
Juan Luis de Soto perdió su DNI en 2019. En dos meses, un delincuente había comprado tres coches y pedido ocho créditos con el documento. Este sábado la policía ha anunciado la captura de una banda especializada en estos delitos
El empresario, acusado de fraude por la financiera Crédito Real, obtiene el perdón de la denunciante y vuela a EE UU
El plazo para solicitar los últimos fondos para los afectados por la compraventa fraudulenta de sellos vence el 30 de noviembre con muchos afectados que renuncian a su dinero
Nuzman pagó dos millones de dólares al expresidente de la Federación Internacional de Atletismo Lamine Diack. En la votación final, Río derrotó a Madrid
El supervisor bursátil recuerda al jugador de fútbol que estos productos no están regulados y tienen riesgos relevantes
Los requisitos de la ley empujan a extranjeros a pagar miles de euros por un acuerdo laboral falso que les permita regularizarse
La suplantación de identidad ante los clientes concentra la principal práctica delictiva a la que han tenido que hacer frente en 2021
Las redes sociales son un nido de supuestos expertos bursátiles que le pueden hacer perder mucho dinero
El exministro de Cultura declara como testigo en el juicio por el presunto fraude en la compra del IVAM por 3,4 millones de euros de obras de Gerardo Rueda, muchas de ellas materializadas tras su muerte
Los efectivos del cuerpo policial han entrado en las sedes de los equipos al sospechar de la existencia de cobros en B y cotizaciones por debajo de las cantidades que reciben los futbolistas
La exdirectiva se excedió en sus funciones, según el órgano fiscal, que considera que tiene “responsabilidad contable”
La oposición pide a los votantes que se quedan en casa durante los comicios presidenciales del 7 de noviembre, en los que Ortega se reelegirá por tercera ocasión consecutiva
La investigada llevaba desde 2013 contratando productos bancarios a nombre de 277 afectados para obtener pluses salariales
La recompensa es la mayor cantidad jamás recibida por un denunciante por aportar información sobre un caso
Una empresa de Tarragona colocó hasta 50 millones de botellas de vino de garrafa identificado con etiquetas simuladas de las denominaciones de origen
El magistrado cancela la suspensión que protegía al exbanquero de pisar la cárcel porque no se presentó a una audiencia judicial
La financiera Crédito Real recibirá las acciones para saldar un crédito por 695 millones de pesos que otorgó al exbanquero y a su esposa y cuyo impago generó una acusación de fraude en su contra
Joan Llinares sostiene que proteger al denunciante es clave y que el edil condenado que destapó Gürtel no tenía ni que haberse “sentado en el banquillo”
“Queríamos hacer un proyecto cristiano mejor”, dice uno de los ocho investigados. El caso destapado por EL PAÍS ha llegado esta semana al juzgado de instrucción número 28 de la capital
Tony Allen y Glen Davis, campeones con los Celtics en 2008, están entre los inculpados por haber presentado facturas falsas
Los dueños de al menos cuatro grandes proveedores de la petrolera mexicana figuran en los ‘Papeles de Pandora’ con estructuras opacas utilizadas para comprar yates, resguardar sus ahorros o invertir en bienes raíces
Los despachos en los que se centra la investigación crearon sociedades integradas por abogados, empresarios e intermediarios financieros con cuentas pendientes en los tribunales españoles
El macroproceso por un caso de corrupción deriva en peticiones de anulación y dudas sobre la capacidad de la Santa Sede de ofrecer un proceso justo