El juicio al cardenal Becciu desnuda la justicia del Vaticano
El macroproceso por un caso de corrupción deriva en peticiones de anulación y dudas sobre la capacidad de la Santa Sede de ofrecer un proceso justo
Comunidades y municipios tendrán tres meses para crear planes que eviten el fraude con los fondos europeos
Hacienda establece un exhaustivo sistema de control y cumplimiento con el fin de prevenir la corrupción y los conflictos de intereses
El Instituto Nacional de Ciberseguridad alerta de la venta por Telegram de certificados Covid fraudulentos
Ciberdelincuentes piden 150 euros por comprobantes de vacunación o PCR negativas ilegales
La EMT de Valencia pide al juzgado que investigue a Caixabank por su actuación en la estafa del CEO
La compañía municipal solicita que la cite como investigada por un delito de blanqueo de capitales
Cómo formar a los ciudadanos en finanzas
La CNMV y el Banco de España ultiman el nuevo Plan de Educación Financiera que pondrá el foco en los fraudes digitales entre los jóvenes
Cómo lograr una indemnización de Hacienda tras cometer un fraude
Ricard Pagès, exdirector de Caixa Penedès, gana ante la justicia los intereses de los tributos pagados por la millonaria pensión que devolvió para evitar la cárcel
Las oficinas antifraude urgen al Gobierno a cumplir la normativa europea para proteger a los denunciantes de corrupción
La red española de agencias anticorrupción reclama que se regule el reconocimiento a los delatores y el blindaje en sus puestos de trabajo tanto del sector público como el privado
Elizabeth Holmes, la empresaria que engañó a Silicon Valley pero no a sus empleados
El expresidente de EE UU Bill Clinton, varios secretarios de Estado y grandes empresarios invirtieron en Theranos, una compañía emergente que alcanzó 9.000 millones dólares de valoración prometiendo análisis de sangre revolucionarios: el juicio a su fundadora desnuda las mentiras con las que levantó un castillo de naipes
Rusia busca acallar las acusaciones sobre fraude electoral con una revisión del voto electrónico de Moscú
La Comisión Electoral rechaza realizar un recuento de los sufragios a distancia, que barrieron a última hora a los rivales del partido de Putin
Detenido por fraude el empresario Fidel Kuri
El político priísta y antiguo dueño de Los Tiburones Rojos de Veracruz fue trasladado al penal de Almoloya de Juárez por el impago de 120 millones a Televisión Azteca
El Gobierno mexicano investiga a la cantante Gloria Trevi y su esposo por presunto fraude fiscal
La artista niega las acusaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera en un video en Tik Tok, en el que se define a sí misma como “una fuente de trabajo”
Comienza el macrojuicio contra los piratas de los residuos tóxicos de Chiloeches
La Fiscalía pide más de 144 años de prisión para los 18 acusados, entre los que figuran empresarios, responsables políticos y técnicos de la Junta de Castilla-La Mancha
Procesado Alejandro del Valle por el ‘caso Radiópolis’
El presidente de Interjet está acusado de un delito de fraude por 30 millones de dólares relacionado con la operación de compra de la compañía de medios mexicana
Arrestan a 1.400 personas en una operación contra apuestas fraudulentas
Agencias|
Muchas están asociadas a la pasada Eurocopa; la policía ha incautado más de 7,9 millones de euros en metálico
Interpol emite una ficha roja contra el empresario Miguel Alemán Magnani por el delito de defraudación fiscal
El expresidente de la aerolínea mexicana Interjet también tiene una orden de captura por parte de la justicia mexicana
El ‘peloteo’ de cheques y otras siete tretas de José Luis Moreno destapadas por la Operación Titella
La orden de detención del ventrílocuo detalla las supuestas irregularidades del productor para obtener fondos de manera ilegal y defraudar a Hacienda
La policía alerta de un nuevo fraude bancario que combina tres modalidades de ciberestafa
Los expertos en delincuencia informática detectan en los dos últimos meses la actuación combinada de varias organizaciones criminales con miles de víctimas en España
La Policía Nacional detiene a 178 personas en Málaga por defraudar un millón a la Seguridad Social
Dos hombres vendían falsos contratos de trabajo en empresas pantalla por entre 400 y 3.000 euros para que los supuestos trabajadores accedieran al desempleo y otras ayudas sociales
Tropezar mil veces con la estafa financiera
La CNMV prepara un Plan de Lucha contra el fraude y avisa del crecimiento de los timos en el mercado por la digitalización y el uso de las redes sociales
El presidente del CD Badajoz, detenido por un fraude de IVA de 13 millones de euros
El empresario Joaquín Parra está acusado junto a otras cuatro personas de un presunto delito en la venta de grandes cantidades de combustible
El final del ‘narcobanco’ que timaba a los traficantes
Cae una organización de Algeciras que blanqueaba dinero para los narcos, liderada por un prejubilado que recibía amenazas por incumplir sus acuerdos
La justicia mantiene que el PP tiene derecho a acceder a los datos de las subvenciones al hermano de Ximo Puig
El Tribunal Superior de Justicia rechaza el recurso de Antifraude y ratifica una sentencia anterior ante la vulneración del derecho de los populares a la participación política
El Ministerio de Consumo podrá sancionar a las grandes empresas que cometan fraude
El Consejo de Ministros inicia este martes la reforma de la Ley de los Consumidores que dota de más competencias al departamento de Alberto Garzón
Sujetos infractores y sujetas infractoras
Últimamente las leyes hacen malabares para cumplir con los “manuales de lenguaje inclusivo”
Los abogados de Miguel Alemán Magnani señalan que reside en Francia
El expresidente de la aerolínea Interjet tiene una orden de captura de la justicia mexicana por un caso de presunta defraudación fiscal
La Guardia Civil reclama las facturas de las subvenciones concedidas a las empresas del hermano de Ximo Puig
Los agentes no han encontrado en el Registro Mercantil la información necesaria para seguir con la investigación por el presunto fraude en las ayudas
Estas son las tropelías más habituales de los caseros al alquilar sus viviendas
La mayoría de los inquilinos desconoce las cláusulas que firma al arrendar una vivienda. Muchas de ellas son abusivas
La justicia mexicana ordena la detención del empresario Miguel Alemán Magnani por fraude fiscal
La orden de captura contra el expresidente de Interjet ha sido emitida tras una denuncia que presentó la Secretaría de Hacienda por un desfalco tributario de más de tres millones de dólares
El primo de Cabeza de Vaca, nueva diana en el combate contra la corrupción en Tamaulipas
La Unidad de Inteligencia Financiera presenta una denuncia ante la Fiscalía contra Víctor Hugo Guerra por presuntos desvíos de dinero en la Universidad Autónoma de Tamaulipas
La justicia amenaza el futuro político de Trump al imputar a su emporio y su jefe financiero por fraude fiscal
El fiscal de Manhattan acusa a la compañía de una trama para defraudar al fisco durante 15 años y al alto ejecutivo, de ocultar ingresos por valor de 1,7 millones de dólares
El director financiero del emporio Trump se entrega ante la Fiscalía de Manhattan
El fiscal tiene previsto presentar este jueves cargos criminales contra el entramado de empresas del expresidente por presuntos fraudes e irregularidades fiscales
El presidente de la CNMV pide al Congreso un plan de acción contra el fraude financiero
Rodrigo Buenaventura advierte de que las empresas españolas tendrán que captar hasta 10.000 millones adicionales en los mercados cada año durante la próxima década
El número de morosos con Hacienda y la deuda se reducen: 3.869 contribuyentes deben casi 14.100 millones
El listado de la Agencia Tributaria incluye las deudas con el fisco superiores al millón de euros
Romances de mentira y empleos demasiado buenos: las estafas más frecuentes a los ‘centennials’ en internet
La nueva generación que navega por la web es, según expertos, presa fácil de al menos cinco tipos de fraudes que buscan robar sus datos y su dinero
El informático que desafía a Ocio Hoteles: “Me hicisteis perder mucho tiempo. Ahora perderéis más dinero”
David Méndez ha encontrado un modo útil para ayudar a los afectados por la empresa de turismo que acumula cientos de reclamaciones de clientes insatisfechos
La justicia condena a Alcoa a indemnizar y recolocar a los trabajadores de sus antiguas plantas de A Coruña y Avilés
El juzgado resuelve que ni Parter ni Grupo Riesgo cumplen el perfil de comprador serio y solvente que se exigía en el acuerdo de 2019 con el comité de empresa
Una maldición peor que el dinero
Las autoridades tienen que despertar contra los ataques informáticos antes de que sea demasiado tarde
El 12% de los españoles ha sido engañado alguna vez con productos falsificados
En todo el mundo se comercializan productos farmacéuticos falsos por valor de 4.000 millones de euros
Antifraude concluye que no se justifican 772.000 euros en complementos a ocho concejales de Valencia
La Agencia considera que el Ayuntamiento, presidido por Joan Ribó, no acreditó las competencias especiales para la aplicación del suplemento a los tenientes alcalde entre 2015 y 2019
Un juzgado reconoce como indefinida a una persona que llevaba 22 años con contratos temporales en la Politécnica de Valencia
El sindicato docente STEPV señala que la trabajadora ingresó como becaria en el centro en 1999 y siempre desarrolló las mismas funciones, según la sentencia
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Francia ordena suspender el acceso a la plataforma Shein por el escándalo de las muñecas sexuales con aspecto de niñas
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