Los ‘chiringuitos financieros’ se sofistican para quedarse con sus ahorros
La CNMV alerta del uso de nuevas tecnologías por parte de los delincuentes para robar los ahorros de los ciudadanos
Detenidos seis directivos de dos empresas químicas en Tarragona por corrupción empresarial
Los Mossos investigan varios delitos relacionados con adjudicación de licencias y prácticas empresariales fraudulentas
Así se venden miles de DNI robados en canales de Telegram
Cientos de españoles desconocen que su documentación robada reaparece como mercancía en esta ‘app’ de mensajería
La comisión que investiga el fraude de la EMT propone el cese de otro alto cargo de la sociedad tras la destitución del gerente
La oposición critica que la estafa se salde sin responsabilidades políticas y se culpe a dos trabajadoras
Cómo saber si ese producto que va a comprar online es una falsificación
Los grupos criminales abusan de plataformas digitales para vender productos falsos, pero sus tácticas les delatan: el dominio, las fotos empleadas o el país donde se aloja la web pueden indicar que estamos ante un fraude
El Ayuntamiento de València denuncia a la Fiscalía un portal fraudulento que cobraba por gestiones del Padrón
El concejal de Hacienda recuerda que la tramitación de los empadronamientos es gratuita
La policía confisca 345.000 condones usados para revender en Vietnam
Una fábrica recibía cargamentos de preservativos todos los meses, los limpiaba hirviéndolos en agua, los dejaba secar y les daba forma con un artilugio de madera de forma fálica
Las denuncias de robo manchan al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado
El saqueo de joyas, los contratos leoninos y la corrupción colman la paciencia del director de una institución emblema para la Administración de López Obrador
Dimite el presidente y fundador de Nikola, el ‘Tesla de los camiones’, tras ser acusado de fraude
Un fondo de inversión acusa a la empresa de mentir sobre el desarrollo y evolución de la empresa de vehículos eléctricos
Detenida por estafar 311.000 euros a una conocida haciéndose pasar por abogada
La víctima, de nacionalidad egipcia, recurrió a la falsa letrada de Castellón para realizar trámites
El juez Serrano, fuera de foco
El ruido mediático ha dominado la efímera carrera política del exlíder de Vox en Andalucía: “Si no me hubiera presentado en Andalucía, no hubiéramos sacado 12 diputados”
Un intruso en el hospital
Un joven de 21 años se hizo pasar por médico durante la pandemia en un centro de Martorell y en una residencia de ancianos
El falso héroe de Vietnam que siguió cobrando una pensión 35 años después de morir
Una mujer es arrestada en Málaga y otra imputada por cobrar más de 200.000 euros de la pensión de un familiar que había fallecido en 1984
Desarticulada en Granada un red de cibercrimen liderada por dos menores tras 47 estafas
La organización, con 13 'hackers', había comprado 777.750 contraseñas en la Internet profunda
Las consultoras responden a las acusaciones de fraude: “Son episodios aislados de mala praxis en ofertas menores”
Deloitte contesta a la acusación de la CNMC de participar en un cartel de consultoras para garantizarse contratos públicos
La investigación al cartel de las consultoras: “Hay que presentar propuestas que den el pego”
Competencia propone sancionar con 47 millones a 22 empresas, entre ellas PwC, Deloitte o KPMG, por repartirse concursos públicos con ofertas falsas
La primera Fiscalía europea vigilará los fondos y la recaudación del IVA
Bruselas acelera la constitución del organismo y prevé la primera reunión en un mes
Madrid detecta un fraude fiscal de 302 millones, equivalente al 13,7% de lo que recauda
Agencias|Madrid|
El consejero de Hacienda y Función Pública, Javier Fernández-Lasquetty, ha recordado que la Comunidad revisa el 100% de los expedientes y documentos
La Audiencia Nacional juzgará a cuatro exdirigentes de CDC por organización criminal en el ‘caso 3%’
El juez De la Mata propone sentar en el banquillo a 32 personas por organización criminal, fraude a las Administraciones públicas, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales
Francisco Serrano será investigado por el TSJA por un supuesto fraude de subvenciones públicas
El exlíder de Vox en Andalucía percibió 2,5 millones de euros de fondos públicos en 2016 para desarrollar un proyecto que nunca se llegó a ejecutar
Diplomas para falsos encofradores
Cae una red que habría emitido 2.300 títulos de certificación profesional fraudulentos estafando a 1.300 trabajadores
Detenido el director de una residencia que adormecía a ancianos para robarles
El arrestado contaba con la ayuda de una doctora, que administraba a los internos una dosis excesiva de insulina para provocarles somnolencia
Trump batallará de nuevo ante los tribunales para mantener en secreto su información fiscal
Los abogados del presidente planean presentar una queja antes de 27 de julio en Nueva York pese a que el Tribunal Supremo falló la semana pasada que esos datos no pueden ser bloqueados
Los Mossos desarticulan una banda que alquilaba pisos, no pagaba y los convertía en turísticos
Los nueve detenidos, de cinco nacionalidades, están acusados de estafar a 50 propietarios
El fraude enmascarado en tazas de café
La china Luckin Coffee, que pretendía rivalizar con Starbucks, infló sus ventas con operaciones ficticias a través de empresas filiales
Desmantelada una red de cibercrimen que generaba 20 millones de euros anuales en estafas por toda Europa
La actividad del grupo en España se saldó con 97.000 euros de transferencias hechas a cambio de servicios inexistentes de comercio electrónico y alquiler de casas vacacionales
Un nuevo informe de Hacienda eleva a 16,6 millones el fraude fiscal de Jordi Pujol Ferrusola
La Agencia Tributaria admite que los delitos fiscales cometidos por el primogénito del expresidente de la Generalitat entre 2002 y 2006 ya estarían prescritos
Francisco Serrano desvió 438.000 euros de la subvención que recibió en 2016 a facturas ajenas a la empresa
La Fiscalía apunta en su querella que el exlíder de Vox en Andalucía y su socio "se concertaron para obtener fraudulentamente ayudas públicas"
Francisco Serrano, líder de Vox en Andalucía, deja el partido tras la querella de la Fiscalía por fraude en subvenciones
El hasta ahora presidente de la formación ultra en el Parlamento andaluz no abandona su acta de diputado y pasa al grupo de no adscritos
La inspección laboral pone en marcha una campaña contra el fraude en los ERTE
El Ministerio de Trabajo manda cartas a las empresas que han adoptado despidos temporales y aumentará las visitas de los funcionarios
Las autoridades alemanas amplían la investigación sobre Wirecard con nuevos registros en sus sedes
La policía entra en la central de la firma de pagos electrónicos y en otras oficinas de Alemania y Austria tras extender la causa por fraude a otros dos miembros del consejo de administración
Natalio Grueso, condenado a ocho años de cárcel por su gestión al frente del Centro Niemeyer de Avilés
La Audiencia Provincial de Oviedo halla culpable al exdirector general de malversación de fondos públicos y falsedad documental
Wirecard repunta un 154% en Bolsa ante el interés de la competencia y los fondos de inversión
Agencias|Fráncfort, Berlín|
El movimiento se da después de que la compañía, sumida en un escándalo tras reconocer un agujero contable de 1.900 millones de euros, informara que va a continuar con su actividad
El fiasco del gigante digital que Alemania no quiso ver
La caída de la empresa de pagos electrónicos Wirecard tras destaparse un agujero de 1.900 millones desata un debate sobre el cuestionable papel los supervisores y reguladores nacionales
El Congreso da luz verde al Supremo para investigar a Borràs con el independentismo dividido
ERC reprocha a Junts per Catalunya que le “culpe” de la situación judicial de su portavoz
Wirecard se declara en suspensión de pagos
La ‘fintech’ alemana está envuelta en un escándalo por un supuesto fraude de 1.900 millones de euros
Las autoridades alemanas arrestan al máximo ejecutivo de Wirecard durante el escándalo contable
Markus Braun, quien renunció como consejero delegado el pasado viernes por el agujero de 1.900 millones en la firma de pagos electrónicos, presta este martes su primera declaración ante un juez
Wirecard reconoce que lo más probable es que los 1.900 millones desaparecidos “no existan”
Agencias|Berlín / Fráncfort|
La Fiscalía alemana podría solicitar el arresto de los exdirectivos de la empresa, según Reuters
El consejero delegado de Wirecard dimite tras destaparse el millonario fraude de la compañía alemana
Markus Braun presenta su renuncia después de que la empresa de servicios de pago anunciara un agujero en sus cuentas de 1.900 millones de euros. La firma, que cotiza en el Dax, se desploma en Bolsa
Laura Borràs, el nuevo talón de Aquiles del Gobierno catalán
La votación del suplicatorio contra la diputada de Junts dispara la tensión entre los partidos independentistas
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