Las criptomonedas movieron unos 60.000 millones de euros en España el año pasado
Un informe del Banco de España asegura que ha aumentado el número de transacciones en Europa
“Usaron mis fotos para ofrecer pornografía”: el delito de suplantación que afecta a las mujeres en Instagram
Los estafadores que roban las fotografías de los perfiles también estafan a otros usuarios mediante plataformas falsas que ofrecen contenido para adultos
España retira la nacionalidad a 78 bebés que fueron inscritos como españoles mediante un fraude
Los menores, mayoritariamente hijos de madres marroquíes, fueron inscritos en el Registro Civil de Melilla por españoles que declaraban falsamente ser los padres
“La criptosecta ha secuestrado a nuestros hijos”
Una cuarentena de familias denuncian que IM Academy “lava el cerebro” a jóvenes y les separa de su entorno
De ser la multimillonaria más joven a condenada por fraude: una serie para descifrar el misterio de Elizabeth Holmes
‘The Dropout’ indaga, desde la ficción, en el ascenso y caída de la fundadora de Theranos, la empresa que prometía revolucionar el futuro y resultó un timo
El hermano de Ximo Puig contrató a su sobrino, el hijo del presidente valenciano, y pidió subvenciones a la Generalitat
Un informe del equipo de delitos económicos de la Guardia Civil, que investiga un fraude a las subvenciones, no concluye que se produjera ninguna ilegalidad en el empleo del familiar del mandatario valenciano
Anticorrupción pide al juez que cuantifique el posible fraude de las subvenciones al hermano de Puig para determinar si hay delito
La Fiscalía reclama informes a la Generalitat valenciana y de Cataluña por las ayudas concedidas a las empresas de Francis Puig
El Reino Unido ordena la extradición de Karime Macías, exesposa del exgobernador Javier Duarte
El Ministerio de Exteriores británico ordena la extradición de la ex primera dama de Veracruz por defraudar más de 112 millones de pesos durante su gestión del organismo de asistencia pública del Estado
Francis Puig, hermano del presidente valenciano, citado a declarar por presunto fraude de subvenciones
Agencias|Valencia|
Un juzgado de Valencia investiga una causa abierta a instancias del PP por ayudas públicas a empresas participadas por el empresario castellonense
Piratas españoles ‘hackean’ las cuentas de YouTube de Justin Bieber, Michael Jackson, Ariana Grande y otros cantantes
Algunos ataques incluyen en las cuentas de los artistas un vídeo de Paco Sanz, condenado por estafa al simular una enfermedad grave
La CNMV da un ultimátum a Google y a Facebook para que rechacen la publicidad de “defraudadores” financieros
Rodrigo Buenaventura exige a buscadores y redes sociales que se autorregulen y, si no lo hacen, pedirá al Gobierno una nueva legislación para prohibir los anuncios “de entidades pirata”
Alquiler por 11 meses, la pirueta legal para echar al inquilino y subir precios
Algunos propietarios de pisos se escudan en los contratos de temporada para inflar las rentas y eludir las prórrogas forzosas
Un 25% de expedientes de Antifraude son por posibles amaños en oposiciones a policía local en la Comunidad Valenciana
Las investigaciones de la Agencia han permitido aflorar más de 23 millones de euros recuperables por parte de las Administraciones
Los adultos mayores, un blanco fácil de fraude por analfabetismo digital
Una de cada tres personas que acude a presentar una queja por fraude bancario en México es mayor de 65 años
Condenado el expropietario de Electrodomésticos Miró por elaborar una “contabilidad ficticia”
El fundador de la cadena, Francesc Miró, acepta dos años y medio de cárcel por falsear las cuentas de la empresa para aparentar solvencia con el fin de obtener créditos
Un juez dicta prisión preventiva para Rafael Olvera por el fraude millonario de Ficrea
Tras más de ocho años prófugo, el dueño de la pequeña entidad de microfianzas es entregado por EE UU por el desfalco de más de 180 millones de dólares
El auge de las ‘granjas’ de criptomonedas dispara el fraude eléctrico
La policía localiza en varias localidades españolas estas instalaciones que, como las plantaciones de marihuana, hurtan fluido eléctrico
La CNMV negociará con Google y las principales redes sociales para que colaboren en la lucha contra el fraude financiero
El supervisor bursátil quiere acabar con los anuncios de entidades no reguladas que albergan estas plataformas
Al banquillo los dueños de 16 grandes burdeles por un supuesto fraude de 111 millones de euros
El juez, que procesa a 32 personas, explica que la trama ocultaba a Hacienda parte del dinero recaudado con las copas y los “pases del servicio de alterne”
35 millones a dedo para una empresa desconocida: el contrato “temerario” de la Generalitat que cuestiona Antifraude
El órgano de control catalán alerta sobre la falta de garantías de una millonaria compra de urgencia de material sanitario durante la primera ola
Las matemáticas matan el IRPH
El informe financiero elaborado por el matemático Guillem Bou considera que los contratos con IRPH “son engañosos por su mismos, es decir, atendiendo sólo a su redactado”
Reino Unido acepta la extradición a México de la exesposa del exgobernador de Veracruz Javier Duarte por corrupción
La Fiscalía acusa a Karime Macías de defraudar más 112 millones de pesos durante su gestión al frente de un órgano de beneficencia
El supervisor limita la publicidad de las criptomonedas: estas son las claves de la norma de la CNMV
Entra en vigor la circular que define las reglas sobre el contenido y el formato de los mensajes publicitarios de las campañas sobre criptoactivos
El juez Serrano, investigado por fraude, contacta con la Oficina antifraude de Andalucía para defender un caso
El exlíder de Vox recabó información para tramitar una denuncia junto con otros dos abogados
Deportistas, famosos, empresarios... la trama de falsos vacunados contra la covid suma ya 2.200 investigados
Los actores Verónica Echegui y Álex García, entre los presuntos clientes de la organización que inscribía en el registro de vacunados a personas sin ninguna dosis
Ojo: si le llaman de un supuesto departamento antifraude de la CNMV le quieren estafar
El supervisor bursátil advierte que están suplantado su identidad con la excusa de pedir datos particulares de pequeños ahorradores
Nueve de cada diez empresas españolas sufrió al menos un ciberataque en 2021
Los seguros, las telecomunicaciones y la banca son los sectores que más ataques han registrado
Cobro por derecho de piso, robo de identidad y amenazas telefónicas: las extorsiones en México alcanzan cifras récord en 2021
El país registró 9.407 víctimas de extorsión el año pasado, un incremento del 12,3% respecto a 2020, según las estadísticas oficiales
Hacienda aplicará técnicas de predicción del comportamiento para perseguir el fraude fiscal
La Agencia Tributaria pretende inducir a los contribuyentes al cumplimiento voluntario. Extremará el control sobre las plataformas de comercio electrónico
Detenidos un joven de 19 años y su madre por vender dinero falso en TikTok y Telegram desde la wifi de su instituto de Córdoba
El arrestado también utilizaba sus redes sociales para ofrecer tarjetas SIM, documentación, certificados PCR y pasaportes covid
Las criptomonedas son las nuevas hipotecas basura
Con sus enormes fluctuaciones de precio sin relación aparente con los parámetros económicos básicos, las monedas digitales son casi lo más arriesgado que puede llegar a ser un activo
Así es un fraude ‘online’ paso a paso: “Quería romperle las piernas, pero ni siquiera era quien decía ser”
En 2020 hubo en España más de un cuarto de millón de estos delitos, cuatro veces más que en 2016
Certificados de vacunación y PCR falsos: el lucrativo negocio que a menudo esconde un timo
La oferta de pasaportes Covid está proliferando en internet. Se suelen pagar en bitcoins y su precio no deja de crecer
La trama del falso oro verde: desmantelada una red que comercializaba aceite de oliva virgen extra fraudulento
La Guardia Civil interviene en Sevilla 50.000 litros de aceite no apto para el consumo que se embotellaba y etiquetaba sin control sanitario bajo una denominación de origen protegida
El rey de los fármacos debe pagar 64 millones de dólares por manipular el precio de un medicamento
Una jueza impone pagar a Martin Shkreli el equivalente a lo que estafó, mientras cumple cárcel por otro delito
La ‘omertà’ se impone en las empresas
Ser señalado como un chivato y el temor a las represalias frenan el uso por los empleados de los canales para denunciar malas prácticas
Diagnóstico: culpable
El veredicto contra Elizabeth Holmes por el fraude de Theranos da confianza sobre la capacidad de la sociedad para controlar a Silicon Valley
La Generalitat cierra dos laboratorios sin licencia para hacer pruebas covid
El Govern activa un protocolo para detectar este tipo de centros
Detenida la ‘influencer’ mexicana Gaby Castillo por un presunto delito de distribución de drogas
La exparticipante de ‘Enamorándonos’, de 26 años, fue arrestada cuando viajaba en una camioneta con “169 bolsitas de posible cocaína y 70 bolsitas con vegetal con las características de la marihuana”
Elizabeth Holmes, culpable de defraudar a los inversores de Theranos
Tras siete días de deliberaciones, el jurado no logra un consenso en torno a tres cargos más que enfrenta la empresaria, a la que ha considerado no responsable de engañar a los pacientes de la compañía de análisis sanguíneos
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