Carod minimiza el debate en el tripartito por la oficina antifraude
Desmantelada una red española que vendía cigarillos procedentes de China en Internet
Bruselas|
En la operación han participado más de 250 aduaneros europeos
Guus Hiddink, investigado por presunto fraude fiscal
Amsterdam|
Más de 2.000 empresas pagaron sobornos o comisiones al régimen de Sadam Husein
Un informe desvela la corrupción en el programa de la ONU Petróleo por Alimentos
El Supremo admite la retroactividad en la despenalización del fraude fiscal
Tres años de cárcel para Ruiz Mateos por el fraude de Mundo Joven
Los inspectores piden un registro de defraudadores
Seis intentos de fraude por Internet a clientes del BBVA en menos de 24 horas
Madrid|
La Asociación de Internautas pide que los bancos informen a sus clientes del peligro
Un ex diplomático francés, imputado por el fraude a la ONU en Irak
Agricultura sanciona a cuatro empresas por tratar de comercializar cítricos verdes
Un ex directivo de Recreativos Franco logra evitar la cárcel en EE UU
El Tribunal de Cuentas detecta un fraude en Muface de 59 milones
Parmalat reclama 7.100 millones a Credit Suisse antes de salir a Bolsa
Milán|
Lactalis, Granarolo y Nestlé son algunos de los nombres que suenan como posibles compradores de una posición de control en el conglomerado lácteo
El fiscal aprecia fraude en el precio de las obras del agua de Calp
De la Rosa pide la suspensión del juicio alegando que seguía ordenes de Kuwait
Madrid|
El empresario catalán considera "vulnerados" varios de sus derechos de defensa
Hacienda retiene el 50% de los fondos de Andújar por impagos
Comienza en Milán el juicio por el fraude de Parmalat
Roma|
Calisto Tanzi, el que fuera propietario del grupo alimentario, está acusado junto a 18 personas más por quiebra fraudulenta. Varios ejecutivos de Bank of America y Deloitte & Touche están entre ellas
El supervisor investiga un posible fraude bursátil en Volkswagen por información privilegiada
El Gobierno estadounidense desmantela 22 farmacias ilegales que operaban en Internet
Dallas|
La 'Operación CYBERx' es el primer esfuerzo de EE UU por frenar la venta de medicamentos de forma ilegal en la Red
Condenado a seis años de prisión por vender contratos de trabajo falsos
Las compañías de tarjetas admiten que los criminales "están unos pasos por delante"
Menphis|
Los expertos advierten que hará falta tiempo y grandes inversiones para asegurar el sistema
Indignación
El Tribunal de Cuentas condena al ex gerente de Mercalicante por fraude contable
Nuevo intento de estafa a clientes del BBVA
Madrid|
El ataque de 'phishing' viene por medio de un correo electrónico en el que se pide al cliente sus datos de cuenta y clave de acceso
El informe sobre el fraude petrolero en Irak acusa a los gestores de la ONU
Annan se enfrenta hoy a las duras conclusiones de la investigación
La fiscalía investiga a directivos de Daimler por fraude bursátil
La policía registra varias oficinas y viviendas en busca de pruebas
El Gobierno catalán se da una semana para pactar la Oficina Antifraude
La relación de los 'mossos' con el organismo de control se remite al futuro reglamento
Nueve ex directivos de KPMG, imputados por diseñar refugios fiscales
Nueva York|
KPMG ha alcanzado un acuerdo con el Gobierno norteamericano en el que se le exculpa de delitos de fraude fiscal a cambio de reconocer su responsabilidad y pagar una multa de 370 millones de euros
Los timadores de las "cartas nigerianas" simulan ahora ser administradores de Lotería Primitiva
Madrid|
Los estafadores envían correos en los que aseguran al remitente que ha sido seleccionado de forma entre 20.000 trabajadores de empresas y ha ganado 715.810 dólares
Nuevo intento de fraude a clientes de Banesto
Madrid|
En cada ataque de 'phising' se lanzan unos seis millones de correos, de los que entre 2.400 y 6.000 consiguen su objetivo
El supervisor alemán detecta indicios de fraude bursátil en DaimlerChrysler
La BaFin investiga el intercambio de acciones los días previos a la dimisión del presidente
Dos de cada tres españoles, en contra de denunciar casos de fraude fiscal
Once monjas de clausura comieron pollo contaminado una semana después de la alerta
"Su familiar ha sobrevivido al maremoto"
Londres|
La promesa de encontrar con vida a un familiar, víctima del tsunami, sirve como reclamo a un grupo de 'spammers'
El rompecabezas del fraude del petróleo
Los auditores del programa de la ONU analizan la actuación de 4.500 empresas durante el régimen de Sadam Husein
Detenidas 14 personas por fraude en las subvenciones al aceite de oliva
La Guardia Civil detiene a 14 personas por un fraude de 1,2 millones en ayudas al aceite
La ministra de Agricultura afirma que los cobros indebidos en el olivar son "excepcionales"
El cerebro del 'caso WorldCom', condenado a cinco años por fraude
Un año de prisión para el director de contabilidad de Worldcom
Nueva York|
La jueza ha señalado que Yates ha sido "el menos útil" de todos los colaboradores en el fraude
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La UNAM advierte que dos de cada 10 jóvenes en México están fuera de la educación media superior
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