Carlos Carretero reconoce que cobró hasta 24.000 euros por gestionar pensiones de invalidez
El principal implicado en la 'Operación Karlos' niega ser el líder de una trama
Los alquileres declarados crecen un 15% tras la aplicación del plan contra el fraude
La mayoría de billetes de 500 euros procede del sector inmobiliario y del arco mediterráneo
Detenidos tres presuntos falsificadores de tarjetas de crédito
El principal implicado en el 'caso Karlos' declara ante el juez
Carretero comparece por primera vez tras su excarcelación
La CNMV acusa a los Sanahuja de fraude de ley en Metrovacesa
El 'Bill Gates nipón' se enfrenta a cinco años de cárcel por fraude
Más de 30 muertos por beber aguardiente de caña adulterado en Nicaragua
Industria controlará los contenidos de Internet para evitar fraudes
El supervisor de EE UU investiga a 100 empresas por posible fraude
Lo mítico y lo real
"Terra Mítica sabía que pagaba facturas falsas"
"Terra Mítica sabía que las facturas eran falsas"
Relato al juez del inspector de Hacienda que investigó la trama que defraudó al fisco
El gerente que no sabía dónde estaba su empresa
Pedro Belén Alex, camarero, detalló al juez cómo le llamaron para figurar como gerente de una constructora de la que no volvió a saber nada hasta que Hacienda lo empezó a buscar por fraude
Abierto el plazo a los acreedores de Fórum para notificar su crédito
Trabajo anula 7 bajas por incapacidad investigadas en la Operación Karlos
Sólo cuatro de los 15 casos analizados cumplían todos los requisitos
El presidente de Fórum ve imposible pagar de golpe a todos sus clientes
Los principales imputados del fraude de las bajas médicas piden la nulidad de todas las escuchas
Los abogados defensores creen que el caso será archivado sin los pinchazos telefónicos
Perca del Nilo en lugar de mero
El 32% del pescado inspeccionado por el Ayuntamiento en restaurantes es fraudulento
El ex presidente de Fórum sale de prisión tras pagar un millón de euros
La cuenta de Briones en Suiza fue bloqueadaantes de que éste revelase su existencia a Garzón
Otro implicado en la trama de las bajas fraudulentas paga la fianza y sale de prisión
El ex gestor de la plaza de Las Ventas admite pagos a Roca
El presidente de Fórum anuncia que depositará una fianza de un millón
Un implicado en las bajas fraudulentas sale en libertad con fianza
El abogado de un acusado pide la nulidad del resto de escuchas de la operación Karlos
La Seguridad Social vigila hasta junio las deudas de 53.353 empresas
Anuladas las escuchas del caso de las falsas bajas médicas de Cádiz
Fianza de un millón de euros al presidente de Fórum Filatélico
Coca-Cola y Pepsi niegan que sus refrescos en India sean tóxicos
Un juzgado abre diligencias por la quiebra fraudulenta de Puerto Sherry
UGT denuncia por fraude a una línea de autobús subvencionada
Garzón deja en libertad a dos consejeros de Fórum Filatélico
La traductora de 'Harry Potter' al japonés, acusada de fraude fiscal
Tokio|
La Hacienda nipona considera que Matsuoka no declaró 23,5 millones de euros
El Gobierno suspende en la vigilancia del dinero negro en inmobiliarias, notarías y abogados
El organismo supervisor sólo inspeccionó 14 de 6.500 entidades financieras en 2004
El organismo supervisor sólo inspeccionó 14 de 6.500 entidades financieras en 2004
Poco y tarde
Las asociaciones que defienden a los afectados por las filatélicas Fórum y Afinsa temen que éstos sólo recuperarán parte de las inversiones, y no antes de cuatro años
El fraude del 'phishing' se extiende a los móviles
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Hacienda dice que varias empresas facturaron a Terra Mítica antes de aprobarse las obras
El inspector de la Agencia Tributaria insiste en los indicios de delito de fraude fiscal
Comienzan los trámites para la apertura del juicio contra Emilio Botín por fraude fiscal
Santander|
El presidente del grupo Santander se enfrenta a acusaciones por presuntos delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida, derivados de la entrega en 1994 del 1% de las acciones de Banesto a 13 directivos
Condena al 'rey del Beaujolais'
Un tribunal sanciona a Georges Duboeuf por fraude con el vino
El administrador judicial cifra en más de 1.700 millones el agujero de Afinsa
Agencias|Madrid|
La Fiscalía denuncia a una empresa donde trabajaba un obrero que sufrió un accidente
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