Conthe pide que la CNMV o el Banco de España supervisen las empresas como Afinsa
El regulador bursátil da prioridad a la investigación del uso de información privilegiada
Descubierto un fraude de 35 millones de euros en vehículos de lujo
Afectados por Afinsa aúnan posiciones para favorecer su defensa
El juez deja en libertad sin fianza a cuatro directivos de Afinsa y su proveedor de sellos
El magistrado les impone comparecencias cada tres días y les prohíbe salir de España
Dos imputados en el 'caso Terra Mítica' dan al juez detalles de la trama de facturas
Ambos denunciados declaran que aceptaron prestar el nombre a sociedades a cambio de trabajo
Hacienda concluye que Fórum pagó falsos servicios a cuatro empresas de sus directivos
La investigación de la Agencia Tributaria revela nuevas irregularidades en la sociedad filatélica
Fraude mítico
Canal + desvela en un documental las claves de la estafa de Enron
2.500 estafados de Afinsa piden soluciones al Gobierno para recuperar sus ahorros
Terra Mítica se presenta como parte perjudicada por la estafa
Los socialistas invitan a la Generalitat a hacer lo mismo
Los imputados de Terra Mítica se niegan a declarar ante el juez
El magistrado añade el delito de estafa que se deriva de las grabaciones a dos empresarios
Siempre pregunta por qué
Bancaja evita personarse en la causa sobre el pago de facturas falsas en Terra Mítica
El coste de la participación de la caja en el parque temático asciende a 70 millones de euros
Desfile de empresarios ante el juez por el 'caso Terra Mítica'
31 imputados empiezan a declarar por una trama de facturas falsas cobradas al parque temático de Benidorm por trabajos no ejecutados
Hacienda detectó 867 millones de fraude fiscal el año pasado
La CE considera necesario un plan para luchar contra el fraude en el IVA
En libertad con cargos una mujer por pagar una pensión ilegal del 'caso Karlos'
El fiscal pide 30 años de prisión a cinco directivos de la Caja de Crédito de Alcoi
El fundador del grupo Daewoo, condenado a 10 años de cárcel por fraude
Agencias|Seúl|
Consumo y las asociaciones aúnan criterios sobre la estafa filatélica
El Ejecutivo cree que hay responsabilidad subsidiaria del Estado
Dos empresas del 'caso Terra Mítica', implicadas en otro fraude similar
Las dos sociedades emitieron facturas falsas
Detenidos tres holandeses por presunto fraude a la Seguridad Social
Detenidos tres holandeses por fraude a la Seguridad Social
Empresas bajo control
Madrid|
Escándalos como el de Enron han forzado a los Gobiernos a buscar más armas frente a los abusos
El padre de Jesulín, relacionado con las bajas fraudulentas
Humberto Janeiro figura en un sumario judicial como demandante de invalidez
El socio más sigiloso de Fórum África
El traficante de armas ucranio relacionado con la filatélica tiene cinco pasaportes, gasta en drogas y prostitución y ha vivido cinco años en Ibiza
El padre de Jesulín de Ubrique, implicado en el presunto fraude a la Seguridad Social
Madrid|
Humberto Janeiro estaba a la espera de obtener una pensión por invalidez con informes médicos falsos
Manzanas podridas
La policía descabeza en Málaga la mayor red de fraude en reventa de multipropiedad
Los ocho detenidos, que ganaron 18 millones de euros, estafaron a más de 15.000 personas
El agujero de Fórum y Afinsa se duplicó entre 2001 y 2004 hasta llegar a los 3.500 millones
Los responsables del escándalo Enron, culpables de fraude y engaño
El fundador y el ex primer ejecutivo se enfrentan a penas de 45 y 275 años de cárcel
La 'Operación Karlos' de fraude a la Seguridad Social se cierra con 28 detenidos y 10 imputados
Los dirigentes de la trama tramitaban pensiones por incapacidad laboral ilegales
El Congreso pide ayuda para los afectados en situación precaria
El Defensor del Pueblo investigará el vacío normativo sobre las filatélicas
Purga de corruptos en Cuba
Castro convierte en batalla política la lucha contra el fraude
Detenidos otros 6 empresarios por el fraude fiscal de las facturas falsas
La hipotecaria Fannie Mae paga 311 millones por un fraude contable
El Consell no descarta la existencia de obras pagadas pero no realizadas en Terra Mítica
Gerardo Camps dice que la empresa se personará en la causa pese a que está denunciada
Economía despachó el 'caso Afinsa' en 2002 a instancias del fiscal sin adoptar medidas
El informe del Servicio Jurídico del Estado abría la puerta a una acción del Banco de España
Pedraz mantiene la prisión de cuatro directivos de Afinsa
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