Compraron villas y mansiones por un valor de 25 millones de euros con dinero del polémico ‘caso Magnitsky’, el abogado que denunció el fraude y murió en una prisión moscovita en 2009
El nuevo revés para el republicano se produce después de que el Departamento de Justicia nombrara un fiscal independiente para investigar el asalto al Capitolio y la retención de documentos confidenciales
El Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia había dado luz verde para que Hacienda entregase los registros a un comité de la Cámara de Representantes
Esta es la segunda causa que se abre a los exresponsables del Palau por intentar burlar su obligación de indemnizar a la institución cultural de Barcelona
Letitia James halla indicios, tras una investigación de tres años, de que el expresidente y sus familiares hincharon el valor de sus propiedades para engañar a los bancos y les pide una multa de 250 millones de dólares
El Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid remite a la Audiencia Provincial las actuaciones del proceso contra el exvicepresidente del Gobierno y 16 personas más por el presunto origen ilícito del patrimonio del expolítico del PP
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera en los primeros años de López Obrador repasa su salida del Gobierno, su enfrentamiento con el fiscal Gertz y los problemas para perseguir la corrupción en México
El dirigente socialdemócrata tendrá que comparecer por segunda vez ante una comisión de investigación del Parlamento de Hamburgo, donde arrancó el caso cuando él era alcalde de la ciudad
La comparecencia del expresidente había sido postergada durante meses. El magnate, cuya casa de Florida fue registrada por el FBI dos días antes, afronta varias causas
Una decena de políticos están encerrados por causas judiciales plagadas de irregularidades en un Estado dónde aún hay presos por “ultraje a la autoridad”
La Agencia Tributaria pone el foco en las multinacionales: en 2021 regularizó bases por 5.578 millones, según los últimos datos de lucha contra el fraude
Después de tres años siguiendo sus pasos, el Seprona detiene a los cabecillas de la mayor red europea de tráfico de productos gaseosos refrigerantes que se vendían a precio de ganga
Buscar la coartada de la espiritualidad es un camino para no hablar de situaciones en las que la corrupción ha desfilado a la luz del día ante tus ojos
Mário Ferreira, que construyó un imperio a partir de los cruceros fluviales por el Duero, es el principal beneficiario del programa de recapitalización de empresas financiado con fondos europeos para la pandemia
La cantante colombiana encarga a sus abogados que exploren un pacto con la Fiscalía y con Hacienda para asumir los hechos, pagar una multa millonaria y evitar así la cárcel
Consulte en este listado todos los impagados a 31 de diciembre de 2021, tanto deudores principales como responsables solidarios que hasta el año pasado no figuraban en los archivos de la Agencia Tributaria
Tanto el importe como el número de deudores con el fisco se reducen en el segundo listado confeccionado después de que Hacienda endureciera los criterios
El cambio fiscal introducido por el Gobierno en enero provoca un terremoto en los vehículos de inversión favoritos de las grandes fortunas nacionales, aunque no genera una huida de capitales como habían anunciado los más críticos con la medida
El exalcalde de Bucaramanga no ganó la Presidencia, pero se aseguró una curul en el Senado. Si la acepta, asumiría el cargo un día antes del inicio del juicio en su contra por un caso de corrupción