Aznar, inspector de Hacienda
La obligación (moral) de transparencia no caduca con el cese en el Gobierno
El G5 propone un plan para desvelar quién está detrás de las empresas
España, Francia, Alemania, Italia y Reino Unido firman una carta conjunta para impulsar un nuevo mecanismo de intercambio de información sobre la verdadera propiedad de las sociedades
L’arquebisbat intervé un orde religiós i denuncia un frare per frau
El monjo era tresorer de la Pia Unió dels Germans Missioners dels Malalts Pobres de Barcelona
Así actuará Hacienda con Mario Conde para recuperar lo que debe
La Agencia Tributaria enviará requerimientos de asistencia mutua a Reino Unido, Suiza y Luxemburgo. El juez remitirá una comisión rogatoria a estas jurisdicciones reclamando información
Conde repatrió dinero desde ocho países mientras se declaraba insolvente
El ex banquero sacó desde 3.000 euros hasta un millón en 2011. Una transferencia millonaria desde Suiza alertó a las autoridades
La Fiscalía y PwC pactan una condena de cuatro exsocios por fraude fiscal
La consultora paga 38 millones y multas de casi nueve millones para evitar que los acusados vayan a la cárcel
El juicio contra 45 exsocios de PWC pendiente de un pacto con el fiscal
La mayoría de los acusados por no declarar 21 millones de euros de la venta de una empresa prevé acogerse a un acuerdo con el ministerio público para reducir la condena
El ‘rey de las verbenas’ alega depresión para no declarar por fraude
Los certificados médicos presentados por Lito sobre su delicado estado de salud contrastan con el informe forense
Hacienda avisa a 25.000 dueños de pisos turísticos para que tributen
Los propietarios deben pagar impuestos por las rentas que perciben, recuerda la Agencia Tributaria
Hisenda avisa 25.000 propietaris de pisos turístics perquè tributin
Els propietaris han de pagar impostos per les rendes que perceben, recorda l'Agència Tributària
Defraudar
Se abre la posibilidad de empezar a regenerar las finanzas, la política y la economía, poniendo sobre la mesa que la ingeniería fiscal, a pesar de ser a menudo legal, es antisocial
Defraudar
S'obre la possibilitat de començar a regenerar les finances, la política i l'economia, posant sobre la taula que l'enginyeria fiscal, malgrat que sovint és legal, és antisocial
Vargas Llosa atribuye a “un asesor” su presencia en los papeles de Panamá
El escritor figura en la compra de una 'offshore' en un documento del despacho Mossack Fonseca La agencia del Nobel asegura que "nunca" mantuvo cuentas en paraísos fiscales
La llista dels principals afectats dels papers de Panamà
El cas afecta mandataris internacionals, membres de cases reials, esportistes i cineastes
Grupo Mossack Fonseca: de registro de yates a prevención de lavado
La firma global con sede en Panamá tiene un amplio menú de servicios financieros y contables para clientes de todo el mundo
La familia Messi defiende a Leo de su relación con los papeles de Panamá
La familia de Leo Messi dice que todo deriva de la antigua estructura societaria diseñada por sus anteriores asesores fiscales y que el asunto ya está regularizado
Montoro dice que las leyes fiscales son para todos “sin excepción ni categoría”
El ministro de Hacienda considera que los Papeles de Panamá demuestran que cada vez hay menos refugios seguros en el mundo
La família Messi afirma que mai no va utilitzar la societat que vincularia Leo amb els papers de Panamà
La família del davanter diu que tot deriva de l’antiga estructura societària dissenyada pels seus anteriors assessors fiscals i que l’assumpte ja està regularitzat
Los papeles de Panamá
El fraude de Mossack Fonseca muestra el ángulo más repugnante de la desigualdad, que consagra dos universos legales: uno para la mayoría y otro para unos pocos protegidos por una ceguera pactada
Antifraude atribuye a Rodrigo Rato hasta nueve delitos fiscales
El exvicepresidente escondió ingresos entre 2008 y 2014 a través de su sociedad Kradonara 2001, según la oficina antifraude
La Audiencia de Pontevedra y la fiscalía chocan por una sentencia
El tribunal revoca una condena de tres años y multa de dos millones por fraude fiscal a un empresario hermano de un político del PP
La policía acusa de fraude a la ONG Unión Romaní
Los agentes señalan irregularidades en el cobro de subvenciones y falsedad documental
Hacienda embargará también los depósitos a plazo por Internet
Hasta ahora la Agencia Tributaria solo podía embargar de forma telemática cuentas corrientes
Hacienda pide tres años de cárcel para Borja Thyssen
El hijo de Carmen Cervera está acusado de "simular" residir en Andorra
Resumen del 21 de marzo
Cinco noticias que tienes que conocer a esta hora
Más munición contra el fraude
La mayoría del Congreso ha propuesto esta semana medidas contra el fraude fiscal. Los expertos plantean nuevas fórmulas para combatirlo
Zubizarreta declara que fue Rossell quien gestionó el fichaje de Neymar
Agencias|Madrid|
El exdirector deportivo del Barcelona acude en la Audiencia Nacional por la investigación sobre la contratación del delantero
Detenido en Guijuelo un ganadero por falsificar la raza de 1.400 cerdos
Vendía como ibéricas certificadas piezas de diversas variedades. También están investigados un veterinario y una certificadora
La Audiencia anula la apertura del juicio del ‘caso Neymar’
Las partes deben volver a formular las acusaciones y las defensas correspondientes, pero desde la delimitación jurisdiccional de Barcelona
L’Audiència anul·la l’obertura del judici del ‘cas Neymar’
Les parts han de tornar a formular les acusacions i les defenses corresponents, però des de la delimitació jurisdiccional de Barcelona
La Fiscalía recurre el archivo de la causa contra el escritor Ildefonso Falcones
El ministerio público sostiene que el escritor utilizó "sociedades pantalla" en diferentes estados para "ocultar" las rentas de sus obras
La Fiscalia recorre contra l’arxivament de la causa sobre l’escriptor Falcones
El ministeri públic sosté que l’autor va utilitzar “societats pantalla” a diferents Estats per “ocultar” les rendes de les seves obres
La juez archiva la causa por fraude fiscal contra Ildefonso Falcones
El auto concluye que el escritor vendió sus derechos sobre 'La catedral del mar' dos años antes de que la obra fuese un "éxito editorial"
El jutge arxiva la causa per frau fiscal contra Ildefonso Falcones
La resolució conclou que l’escriptor de ‘L’església del mar’ no era titular dels drets d’autor de les seves obres
El Tribunal de Cuentas de la UE alerta sobre el elevado fraude del IVA
Recomiendan a la Comisión, al Parlamento y al Consejo Europeo reforzar los controles de datos aduaneros y fiscales para evitar una pérdida de hasta 60.000 millones en la recaudación
El dueño de la orquesta Panorama declara por un fraude de 8,9 millones
Su comparecencia en Caldas es uno de los cuatro frentes judiciales abiertos contra el empresario, que se enfrenta a varios delitos y un agujero de 20 millones de euros
Denunciados los Messi por supuesta estafa
Un exrepresentante de la fundación del futbolista lo demanda en Argentina y España
La Fiscalía denuncia a Xabi Alonso por fraude fiscal
El jugador del Bayern de Múnich niega todas las acusaciones
La Audiencia llama a declarar a Zubizarreta por el ‘caso Neymar’
La madre del jugador, Nadine Gonçalves, ha negado tener constancia de los delitos por el fichaje de su hijo en julio de 2013
La madre de Neymar, citada el jueves a declarar en la Audiencia Nacional
El juez De la Mata llama como imputada a Nadine Gonçalves por los presuntos delitos de corrupción entre particulares y estafa en el contrato de su hijo con el Barça
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