Alcogal y Trident Trust prestaron sus servicios a las familias Carulla (Agroalimen), Álvarez (Seguros Santalucía), Riberas Mera (Gestamp) o Grifols
Cuatro de los reporteros que han participado en la mayor colaboración periodística de la historia responden las dudas y curiosidades de los lectores
Los italianos fueron compañeros de equipo en la mítica Sampdoria que ganó el título de liga en la temporada 1990-1991
Tras la muerte del antiguo presidente de Televisa y un conflictivo proceso de sucesión, los ‘Papeles de Pandora’ arrojan nuevas pistas de dónde terminó y cómo se invirtió parte del dinero de quien fuera el empresario más rico de Latinoamérica
Los paraísos fiscales aparecen detrás de las operaciones inmobiliarias de empresarios, millonarios y fondos de inversión
El arquitecto, que vive en Suiza, usó compañías en paraísos fiscales para reorganizar sus empresas, como revela la documentación de los ‘Papeles de Pandora’
Los piratas informáticos aseguran que la acción es una respuesta a la proliferación de mensajes de odio en la plataforma
El entrenador del PSG operó una sociedad en Islas Vírgenes durante su paso por el Espanyol. El excapitán de la selección argentina las disolvió tras acordar una condena por evasión en España
Humberto Grondona creó una estructura en Belice seis meses después de la muerte del presidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA
Los dueños de al menos cuatro grandes proveedores de la petrolera mexicana figuran en los ‘Papeles de Pandora’ con estructuras opacas utilizadas para comprar yates, resguardar sus ahorros o invertir en bienes raíces
La consultora alemana emitió una factura de 30.000 euros a una de las sociedades del amigo del rey emérito investigado por la Fiscalía del Supremo
Los despachos en los que se centra la investigación crearon sociedades integradas por abogados, empresarios e intermediarios financieros con cuentas pendientes en los tribunales españoles
Paulo Guedes, al frente de la cartera económica, es accionista de una sociedad ‘offshore’, mientras que Roberto Neto Campos es propietario de cuatro empresas, según la investigación
Más de 3.000 personas en el país están involucradas en la mayor filtración de documentos financieros confidenciales publicada hasta la fecha
Baker McKenzie ha sido pionero en la evasión fiscal empresarial. Ahora representa a destacados magnates, fabricantes de armas y regímenes autoritarios que manejan la economía en la sombra
El Premio Nobel afirma que “siempre” ha cumplido con la ley después de que los ‘Papeles de Pandora’ lo vinculen con una sociedad en un paraíso fiscal
Las revelaciones más importantes de la investigación que EL PAÍS y La Sexta publican con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
Los ingresos del consultor ecuatoriano siempre fueron un misterio en Argentina
Los ‘Papeles de Pandora’ destapan que el cantante, con un amplio historial de problemas financieros y legales, usó una compañía fantasma para registrar su embarcación en el territorio caribeño
En los documentos obtenidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación figuran residencias de lujo, embarcaciones y empresas opacas asociadas a celebridades
Los grupos mayoritarios de la Eurocámara reprochan a los países que rebajen ese documento tras la publicación de los ‘Papeles de Pandora’
El Ministerio de Comercio intentó sacar a concurso la elección de los gestores, pero los saudíes se negaron. Compañías españolas se comprometieron a aportar 200 millones, pero la crisis lo frustró
Una pequeña gestoría desconocida es la responsable de las estructuras de clientes como el entrenador del Manchester City. Sus documentos internos revelan la falta de control sobre compañías involucradas en casos de lavado de dinero
La persistencia de la evasión fiscal que revelan los ‘Papeles de Pandora’ exige más acción global y nuevas normas en España
Las revelaciones sobre expresidentes y ex jefes de Estado y sus negocios opacos golpean en Chile, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay y Argentina
Las revelaciones que traerá el despliegue de la iniciativa los ‘Papeles de Pandora’ en América Latina deberían inquietar mucho a la gente cómoda del continente
El presidente de Chile dice que los documentos que lo vinculan a una operación por 152 millones de dólares en Islas Vírgenes Británicas es “información ya conocida” y no suponen un conflicto de intereses
Un banco de inversión usó brevemente la compañía para gestionar su patrimonio. El escritor declaró a Hacienda los activos cuando trasladó su residencia fiscal a España
Dos gestores vinculados a la Legión de Cristo aportaron al menos 4,3 millones de euros a entidades como Seaya Ventures, en cuya cartera figuran Glovo o Cabify
Miembros de la congregación religiosa han erigido una estructura ‘offshore’ que invirtió al menos 383 millones de pesos en una amplia cartera en todo el país
La congregación creó una estructura ‘offshore’ con 295 millones de dólares en activos mientras el Vaticano investigaba la opacidad de sus cuentas. Los ‘Papeles de Pandora’ contradicen a la entidad religiosa, que había asegurado que ya no contaba con ese tipo de arquitectura financiera
El exmandatario (2013-2018) reportó la sociedad ante el órgano regulador de su país recién el pasado jueves
La mayoría de los implicados en la investigación defienden que actuaron de forma correcta, mientras el Kremlin cuestiona la veracidad de los documentos
El presidente de México dice que Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia, “ya no trabaja en el Gobierno y él tendrá que aclarar” su implicación
Los Papeles de Pandora prueban que los activos declarados por los hijos del presidente de Chile para abrir dos cuentas ‘offshore’ son producto de adelantos de herencia
Los documentos a los que ha accedido el ICIJrevelan dos nuevas empresas ‘offshore’ utilizadas para blanquear dinero de origen ilícito
Se trata de TNB Investments Limited, una firma que se creó durante los primeros días de 2016, cuando el entonces jefe del Estado llevaba apenas cuatro semanas en la Casa Rosada
Frances Haugen, exempleada de la red social, confiesa en un programa de televisión de máxima audiencia estar detrás de las últimas exclusivas de ‘The Wall Street Journal’ sobre la compañía
La Unidad de Inteligencia Financiera asegura que ha abierto una carpeta del caso en línea con “el compromiso” contra la corrupción de López Obrador. El presidente aún no se ha pronunciado sobre la filtración, en la que figuran nombres vinculados al Gobierno y a la oposición
Las revelaciones de la investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) han tenido respuestas políticas en el continente