Una investigación global pilotada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que analiza los archivos secretos de 14 despachos de abogados saca a la luz sociedades de políticos, millonarios y artistas de más de 90 países
Los archivos secretos de 14 firmas de servicios ‘offshore’ arrojan luz sobre los bienes ocultos de magnates cercanos a Putin y de directivos de los principales bancos del país
La consultora alemana emitió una factura de 30.000 euros a una de las sociedades del amigo del rey emérito investigado por la Fiscalía del Supremo
Los despachos en los que se centra la investigación crearon sociedades integradas por abogados, empresarios e intermediarios financieros con cuentas pendientes en los tribunales españoles
Una pequeña gestoría desconocida es la responsable de las estructuras de clientes como el entrenador del Manchester City. Sus documentos internos revelan la falta de control sobre compañías involucradas en casos de lavado de dinero
¿Para qué se utiliza? Preguntas y respuestas sobre la mayor colaboración periodística de la historia bajo la coordinación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
Baker McKenzie ha sido pionero en la evasión fiscal empresarial. Ahora representa a destacados magnates, fabricantes de armas y regímenes autoritarios que manejan la economía en la sombra
La documentación analizada apunta a una mujer que supuestamente mantuvo una relación secreta de años con el presidente ruso y la propiedad de un lujoso apartamento en Mónaco
El político ha sido acusado de usar fondos públicos europeos para comprar un complejo turístico de lujo de forma ilegal
El desvío de beneficios por parte de empresas y la ocultación de grandes fortunas generan agujeros millonarios en los ingresos públicos de los Estados
Tony Blair, el rey de Jordania o Shakira protagonizan la última filtración coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que pone al descubierto las finanzas ‘offshore’ de monarcas, políticos y artistas
Los ‘Papeles de Pandora’ revelan que el cantante español tiene al menos 20 sociedades en el paraíso fiscal caribeño, utilizadas para comprar un avión y casas de lujo en Miami
El chileno Sebastián Piñera, el dominicano Luis Abinader y el ecuatoriano Guillermo Lasso figuran en la filtración al ICIJ. Entre los exmandatarios destacan los colombianos Gaviria y Pastrana. En Brasil aparecen implicados el ministro de Economía y el presidente del banco central
Los ‘Papeles de Pandora’ revelan los negocios ocultos de más de 3.000 mexicanos. Entre ellos figuran los nombres de Julio Scherer, el secretario Jorge Arganis, el senador Armando Guadiana y los magnates Germán Larrea y María Aramburuzabala
Los documentos a los que tuvo acceso el ICIJ revelan una operación en 2010 por valor de 152 millones de dólares
Paulo Guedes y Roberto Campos nunca dieron a conocer las sociedades en paraísos fiscales pese a la importancia de sus puestos
La investigación arroja nueva luz sobre la trama opaca del fallecido Daniel Muñoz, secretario privado del expresidente Néstor Kirchner
Los dos exmandatarios tocaron a las puertas de la opacidad financiera cuando ya habían dejado la Casa de Nariño
El mandatario se deshizo de la mayoría de sus sociedades en paraísos fiscales antes de llegar a la presidencia
La sociedad se empleó para comprar siete años antes su lujosa mansión en Londres
El alcalde de Badalona compartió la compañía con su ‘número dos’ en el PP | El partido pide “prudencia” antes de atacar al regidor
Los documentos de los ‘Papeles de Pandora’ evidencian las contradicciones del alcalde, que negó ayer que en la mercantil opaca hubiera “políticos de ningún partido”
Los legisladores consideran que el presidente usó “su cargo para negocios personales”, tras la aparición de nuevos documentos relacionados con la venta del proyecto minero Dominga, en 2010
Alejandro Romero Durán aparece como accionista de una empresa creada en Islas Vírgenes Británicas con la que buscaba adquirir propiedades, automóviles y joyas. Actualmente, él y su familia están bajo investigación penal en México por una presunta trama de lavado de dinero orquestado por su padre
El alcalde de Badalona y expresidente del PP catalán se vinculó en 2005 a una firma del paraíso fiscal centroamericano con un documento que permitía, entre 23 cláusulas, abrir cuentas en el extranjero y adquirir propiedades
Un cambio administrativo en la Asamblea obliga a aplazar la cita para que el mandatario entregue la documentación sobre las sociedades ‘offshore’ que tuvo en el extranjero
La hija del expresidente argentino Carlos Menem utilizó empresas opacas para cobrar una deuda, resolver un divorcio y negocios de bienes raíces en Miami
La lista negra de paraísos fiscales de la Unión ha tenido hasta ahora resultados limitados
El valor de esta investigación y su potencial impacto sobre la industria de la riqueza oculta contrasta con la pedestre realidad de lo que ha sido trabajar en ella
Cinco de los reporteros de EL PAÍS que han participado en este trabajo desvelan sus entresijos
Lo maravilloso del holandés Wopke Hoekstra es que justifica su inversión ‘offshore’ en su ignorancia de que Candace radicaba en un paraíso. Y la intenta blanquear alegando que los dividendos los dedicó a una ONG contra el cáncer
Raquel Buenrostro, titular del SAT, no detalla de quién se trata, pero asegura que se ha conseguido que pagara 5.800 millones de pesos para ponerse al corriente en el pago de sus contribuciones
Los investigadores consideran que la filtración aporta documentos para iniciar una causa por presuntas irregularidades en la venta de un proyecto minero en 2010
Cuatro de los reporteros que han participado en la mayor colaboración periodística de la historia responden las dudas y curiosidades de los lectores
Humberto Grondona creó una estructura en Belice seis meses después de la muerte del presidente de la AFA y vicepresidente de la FIFA
Un tercio de las más de 3.000 personas que recurrieron a paraísos fiscales reside en Ciudad de México
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude da 10 días a ambos medios para que aporten la documentación requerida
Alcogal y Trident Trust prestaron sus servicios a las familias Carulla (Agroalimen), Álvarez (Seguros Santalucía), Riberas Mera (Gestamp) o Grifols
Los italianos fueron compañeros de equipo en la mítica Sampdoria que ganó el título de liga en la temporada 1990-1991
Tras la muerte del antiguo presidente de Televisa y un conflictivo proceso de sucesión, los ‘Papeles de Pandora’ arrojan nuevas pistas de dónde terminó y cómo se invirtió parte del dinero de quien fuera el empresario más rico de Latinoamérica
Tony Blair, el rey de Jordania o Shakira protagonizan la última filtración coordinada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación que pone al descubierto las finanzas ‘offshore’ de monarcas, políticos y artistas
Los paraísos fiscales aparecen detrás de las operaciones inmobiliarias de empresarios, millonarios y fondos de inversión
El arquitecto, que vive en Suiza, usó compañías en paraísos fiscales para reorganizar sus empresas, como revela la documentación de los ‘Papeles de Pandora’
Casi todos los grupos parlamentarios exigen a los Gobiernos que actúen contra la evasión
El entrenador del PSG operó una sociedad en Islas Vírgenes durante su paso por el Espanyol. El excapitán de la selección argentina las disolvió tras acordar una condena por evasión en España
Los dueños de al menos cuatro grandes proveedores de la petrolera mexicana figuran en los ‘Papeles de Pandora’ con estructuras opacas utilizadas para comprar yates, resguardar sus ahorros o invertir en bienes raíces
La consultora alemana emitió una factura de 30.000 euros a una de las sociedades del amigo del rey emérito investigado por la Fiscalía del Supremo
Los despachos en los que se centra la investigación crearon sociedades integradas por abogados, empresarios e intermediarios financieros con cuentas pendientes en los tribunales españoles
Las revelaciones más importantes de la investigación que EL PAÍS y La Sexta publican con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ)
