El dueño de Fergo Aisa afronta ahora siete años de cárcel por fraude fiscal
La fiscalía acusa a Carlos Fernández de simular operaciones inmobiliarias para ahorrarse el pago de 2,7 millones en IVA
18 detenidos por cometer estafas por valor de un millón de euros
Los arrestados también tenían una plantación ilegal de marihuana
Los estafados de Madoff recuperan una década después tres cuartas partes de lo que perdieron
El financiero cumple una condena de 150 años de prisión. No fueron imputados ni su mujer ni sus hijos: el mayor se suicidó al cumplirse el segundo aniversario del fraude y el más joven murió de cáncer
El Ministerio de Economía retira el retrato de Rodrigo Rato tras su ingreso en prisión
El departamento de Calviño elimina de la zona noble el cuadro del exministro y dice que lo “recolocará” en otro lugar
Los dueños de una empresa de ‘catering’ fingen su muerte para no servir un banquete de boda
La Audiencia de Madrid sentencia que el padre y su hijo son mentirosos, pero no considera su acción como estafa. Al menos seis parejas más dicen haber sido timadas con el mismo sistema por la empresa
Detenida una mujer por ofrecer falsos ‘enchufes’ a cambio de dinero en Ourense
La supuesta estafadora consiguió más de 60.000 euros en siete años haciéndose pasar por mano derecha de políticos
Un nuevo informe acusa a Bankia de ocultar a los accionistas una reclamación millonaria
Los abogados de los procesados tratan de evitar que se acepte en el juicio y critican al inspector del Banco de España que lo firma
Paco Sanz, el perillán que estafó a más de 14.000 personas al simular “2.000 tumores”
Un informe policial sobre sus andanzas revela que parte de los 350.000 euros que recaudó en donaciones altruistas la gastó en viajes y en un crucero
El Colegio de Médicos de Alicante acusa a su exgerente de apropiarse de 500.000 euros
José Manuel Coloma ejerció un poder casi total en la entidad, según sus nuevos responsables
La fiscal del juicio de Bankia rechaza la ‘doctrina Botín’ porque asegura que el daño fue “colectivo”
Algunas acusaciones que representan a pequeños inversores empiezan a retirarse ante la amenaza de tener que pagar las costas
Entidades financieras presionan a los afectados por iDental para que paguen los créditos de sus tratamientos
El Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social advierte a las comunidades autónomas de que esos cobros son ilegales
La Fiscalía contempla endurecer su acusación contra la cúpula de Bankia
La fiscal ha anunciado que estudia acusar por un segundo delito, la falsedad contable, que aumentaría la petición de pena de cárcel a Rodrigo Rato y el resto de procesados en el juicio
Rato vuelve al banquillo por la salida a Bolsa de Bankia
El fiscal pide cinco años de cárcel para Rodrigo Rato en el juicio por la salida a bolsa de Bankia tan solo un año antes de su caída
El fiscal pide cuatro años para un arquitecto técnico por vender como suyos dos pisos que reformaba
La estafa saltó cuando dos compradores le reclamaron las viviendas después de entregarle al acusado 185.000 euros
Disfrazados de ancianos para cobrar pensiones
La policía investiga a 46 personas en 10 comunidades por fraude en el cobro de familiares muertos
Suspendida la Operación Zeta a la espera de un informe de la Intervención del Estado
El juzgado intenta no superar el plazo máximo fijado para la instrucción de la causa
La confesión de un cura alemán que gastó 120.000 euros del cepillo en una lotería fraudulenta
Agencias|Berlín|
El sacerdote, de 64 años, sustrajo el dinero de la parroquia de Ballenstedt para jugárselo a través de Internet y, después, confesó el delito a la policía. "Me dejé engañar por estafadores", aseguró
La estafa de sor Ángela al convento de clausura
Era administradora de las salesas en Vigo y será juzgada por el desfalco de 17.500 euros cuyo móvil es una incógnita
La gran estafa que se esconde detrás de cursos para ser bróker
Centenares de personas son timadas cada año por falsas plataformas de inversión; tan solo en 2017 la CNMV alertó de 500 chiringuitos financieros
Detectado un nuevo truco para engañar a las máquinas tragaperras con billetes de cinco euros
Hay tres personas de origen chino detenidas y se estima que el botín asciende a más de 40.000 euros. El fraude consistía en manipular los billetes para hacerlos pasar por otros de 50 euros
La alcaldesa de Lousame afirma que el extesorero desfalcó el 10 % del presupuesto municipal
Teresa Villaverde declara en el juicio contra el funcionario que la estafa de 290.000 euros generó problemas de liquidez al Ayuntamiento
El donjuán de las webs de citas de Pontevedra, detenido en Madrid por estafa
El gallego Rodrigo Nogueira tenía varias reclamaciones judiciales y se ocultaba con identidades falsas
Tres años de cárcel a un padre adoptivo por quedarse con la pensión de orfandad de su hija
Durante cinco años, el hombre cobró 35.000 euros que consignados a la abuela de la niña que tenía su guardia y custodia
Los padres de la niña Nadia, condenados por estafa a cinco y tres años y medio de cárcel
La Audiencia de Lleida confirma que Fernando Blanco y Margarida Garau utilizaron la enfermedad de su hija para recaudar cientos de miles de euros y emplearlos en fines particulares
Desarticulado un grupo que estafó 2,1 millones con el timo de los “falsos romances”
La organización operaba desde Valencia a través de una red social
Condenados siete empleados bancarios en la estafa de Las 5 Jotas
Las penas de entre nueve y 18 meses de cárcel llegan una década después de abrirse la causa por un fraude de 150 millones
El pare de la Nadia, condemnat a cinc anys de presó per estafa
L'Audiència de Lleida també veu culpable la mare de la menor i li imposa tres anys i mig de presó
Desarticulada una trama que estafó dos millones en hipotecas fraudulentas
La cabecilla de la trama, de 66 años, y su hijo, se valían de testaferros para comprar casas y obtener préstamos por encima de su valor y quedarse la diferencia
Y el rey del cachopo desapareció
En año y medio, César Román Virueta pareció revolucionar la hostelería madrileña: abrió cinco locales, alquiló naves para producir en cadena, impulsó una franquicia, ganó fama en los medios, creó concursos... hasta que un día desapareció del mapa dejando un reguero de deudas
Cae en Málaga una red que estafaba a las aseguradoras con accidentes de tráfico
El grupo de 82 familiares y amigos defraudó más de 260.000 euros
Las siete vidas del Rey del Cachopo: falangista, topo sindical, líder del CDS, estafador sin freno
César Román, el hostelero desaparecido tras dejar una montaña de deudas, tiene un pasado turbulento
¿Iguales?
Reclamamos igualdad. Me gustaría pensar que no nos creemos las únicas merecedoras. Que no somos versiones vaginales de lo mismo que detestamos
Detenido el presunto autor de estafar 15.000 euros a decenas de fans de U2 en la reventa
Se hizo con dos entradas, que no pagó a su legítimo comprador, y las ofreció a unas 60 personas que se vieron afectadas el mismo día del concierto
“Rodrigo, tú eres la víctima colateral”
El periodista Ernesto Ekaizer narra en su último libro la crisis de Bankia y el papel del Banco de España
Juicio a 12 exdirectivos de banca por complicidad en un fraude de 150 millones
El proceso contra la mayor trama fiscal descubierta en Galicia y en la que están implicadas 200 empresas llega a su tramo final
Seis hijos de Ruiz-Mateos, condenados a dos años y medio de prisión por estafa
El Supremo falla por la compra de dos hoteles, uno en Mallorca y otro en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria)
La Audiencia Nacional confirma el archivo de la causa por las preferentes de Bancaja y Caja Madrid
El tribunal no cree que hubiera engaño en la comercialización y envía a los afectados a la vía civil
Aún se cae en el timo de la estampita
Una vecina de Chamberí sufre una estafa de unos 10.000 euros por parte de dos mujeres y un hombre
Detenidos los gestores de iDental por tratar de montar otra macroestafa
Los arrestados desviaron los fondos destinados a implantar una nueva red de clínicas dentales
“Lo que el fiscal pide es condenar a Nadia”, lamenta el padre en el juicio
El fiscal lamenta el "daño" que provoca el 'caso Nadia' a otras causas solidarias
_
Últimas noticias
Muere el actor Robert Redford a los 89 años
Detenido un hombre por matar a su mujer en El Algar (Cartagena)
La ministra de Vivienda escribe a la Comunidad de Madrid para que controle los pisos de alquiler turístico: “Pido que no miréis para otro lado”
El Poder Judicial confirma a Antonio Viejo como nuevo titular del juzgado que investiga a la pareja de Ayuso
Lo más visto
- Ayuso y Almeida se comprometieron a pagar casi 400.000 euros para promocionar Madrid en la etapa final de la Vuelta que acabó suspendida
- Corea del Norte amplía las condenas de pena de muerte al consumo de películas e información extranjeras
- Noemí Galera, directora de la Academia de OT: “Estoy de acuerdo en no participar en Eurovisión si está Israel”
- El Papa nombra como nuncio en España a un prelado conservador de pasado controvertido
- Qatar reúne a más de 50 países árabes e islámicos para trazar una respuesta diplomática común al ataque israelí en Doha
newsletter
Recibe la mejor información en tu bandeja de entrada
_