Un perito defiende que el inspector fiscal malagueño tapó el fraude al IVA
Declaración de un técnico de Hacienda
Salud cifra el fraude de las recetas en unos nueve millones
Condenados siete administradores de Lombard por alzamiento de bienes
Una firma cobraba 1.800 euros por una falsa oferta de trabajo en Alaska
El PSOE teme nuevos casos de "fraude" entre los 'bancos filatélicos'
Los consumidores exigen regular la inversión de los 'bancos filatélicos'
Detenido por fraude con tarjetas de crédito
EFE|
La policía investiga a la familia de la administradora del 'banco filatélico'
Un juez rechaza que haya estafa y otro pide iniciar el trámite penal
La administradora del 'banco filatélico' admite que la entidad ha quebrado
La empresa la dirige una vecina de Fuenlabrada con la casa hipotecada y el marido en paro
Absuelta la mayoría de los procesados por una estafa mercantil en Granada
La responsable del banco filatélico admite que no podrá pagar a los estafados
Dice que la amenazaron para que aceptase el cargo
La policía de Madrid busca a los responsables de un 'banco filatélico' por una estafa de 600.000 euros
La entidad cerró su oficina sin devolver a una treintena de inversores una media de 12.000 euros
Una treintena de inversores denuncia a un 'banco filatélico' que cerró sin pagarles
Los afectados calculan que la entidad les adeuda sellos por valor de unos 600.000 euros
La Policía de Jaén detiene a otro empresario por la venta de ofertas de empleo a inmigrantes
Los afectados pagan 50.000 pesetas por empadronarse y 200.000 por el permiso de trabajo
Intento de estafa de dos empleados de Amena en la recarga de tarjetas
Dos detenidos por falsificar cheques
EFE|
Desmantelada una red que estafó a 25 empresas con el 'timo del nazareno'
Rivas expedienta a dos policías por hurtar gasolina al Ayuntamiento
Dos detenidos por estafar 11 millones con tarjetas de crédito falsas
El ex gerente de Parcemasa niega su participación en las cremaciones ilegales
Oliva achaca la acusación de un trabajador a 'una venganza'
Condenados los salesianos de Aranjuez por ofertar cursos universitarios mediante publicidad engañosa
El Ayuntamiento ribereño subvencionó con 1,5 millones de pesetas la campaña propagandística
Detenido por intentar estafar al seguro
EFE|
Prisión para un director del Inem y un guardia civil por vender 'papeles' falsos
El ex presidente de Sotheby's, declarado culpable de pactar precios
El ex responsable de Christie's se ha refugiado en el Reino Unido para evitar ser juzgado
Misterios, sospechas y ocultaciones
Clientes: ¿víctimas o cómplices?
Geschapela
La juez impone prisión eludible con fianza de 100 millones a un asesor de Gescartera
El administrador de Hari 2000, imputado por estafa, incurre en numerosas contradicciones
'Ninguna credibilidad'
Tres años de cárcel por estafa para un hombre que decía ser amigo de Rato
Condenado por estafar con un falso viaje
EFE|
Cuatro años de cárcel para el funcionario que alteró sumarios
Cuatro veces inscritos y borrados como morosos
Dos jueces, la Audiencia de Bilbao y un fiscal califican de irregular un crédito del Santander
El Tribunal Supremo decidirá sobre una operación denunciada por un comerciante de Leioa
La Audiencia de Vitoria juzgará por estafa a los dos socios de la gestoría ERNE
Las primeras denuncias se produjeron en 1992 y el juicio no se celebrará hasta el 2002
Las cajas soportarán el mayor coste de las indemnizaciones por Gescartera y AVA
El Fondo de Garantía de Inversiones se constituirá con un patrimonio de 500 millones
CANDIDATOS A MILLONARIOS, DETENIDOS
PAÍS DE GALES|
Un guardia civil y dos policías, entre los 18 detenidos por estafar a miles de turistas en Canarias
El rey Pelé, otra vez desnudo
El gran futbolista, acusado de quedarse con 700.000 dólares destinados a la Unicef
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