Un cuarto informe médico concluye que Zaplana no corre peligro en prisión
El exministro, que pacede leucemia, está ingresado en prisión preventiva desde el pasado mes de mayo por su presunta implicación en cuatro delitos
El director del principal banco danés dimite por un escándalo de blanqueo de capitales
El lavado de dinero se producía sobre todo desde Rusia y Azerbaiyán a través de una filial del banco en Estonia
El lavado de dinero negro pasa factura a ING
La entidad despide al financiero jefe y paga 775 millones de multa pero el Parlamento y los ciudadanos no se contentan
Lula renuncia a presentarse a las elecciones y elige a Haddad como sustituto
El expresidente, favorito en las encuestas, abandona la campaña electoral y la deja en manos de su candidato a vicepresidente
Zed, la firma española afectada por ING, amenaza con acciones penales contra el banco
Ofrece un plazo de 15 días para que la entidad abone los 500 millones reclamados o los denunciará por organización criminal por blanqueo
Sin Lula, el voto vale todavía menos
Brasil se acerca cada vez más a una democracia sin pueblo
La Audiencia rechaza una nueva petición de Zaplana de salir de prisión por motivos de salud
El exministro manejó una operación de blanqueo durante un ingreso hospitalario, según la fiscalía
ING paga una multa de 775 millones de euros por no supervisar el blanqueo de dinero
La Fiscalía General del Estado holandesa considera probada la negligencia que permitió el lavado de cientos de millones de euros entre 2010 y 2016
La justicia brasileña anula la candidatura presidencial de Lula
El expresidente todavía puede recurrir la sentencia pero con posibilidades de éxito cada vez más remotas
Condenado a nueve años de cárcel por corrupción el expresidente de la Conmebol Juan Ángel Napout
Agencias|Nueva York|
El paraguayo, detenido en 2015, tendrá que hacer frente a una multa de 850.000 euros
Se busca: candidatos a las elecciones históricas de Brasil. Absténganse pobres
La ley favorece la reelección de los parlamentarios y de quienes disponen de dinero propio para sufragarse sus campañas
Radicalismo o moderación: el dilema de Lula
El expresidente está construyendo el relato de su martirio en prisión en aras del pueblo brasileño
La defensa de Zaplana pide por cuarta vez que salga de la cárcel y alega “riesgo vital”
Anticorrupción teme que se fugue al extranjero si sale de prisión
“Lula es el único nombre para presidir Brasil”
Haddad es el posible sucesor del expresidente para la campaña electoral del Partido de los Trabajadores
Por qué callamos
El caso Malpaso evidencia cómo, ante el agravio editorial, sigue imperando el silencio en plena era #Cuéntalo
Detenido un socio de Jordi Pujol Ferrusola por blanquear fondos de la familia
Bernardo Domínguez Cereceres ha sido arrestado por orden del juez José de la Mata
Detingut un soci de Jordi Pujol Ferrusola per blanquejar fons de la família
Bernardo Domínguez Cereceres ha estat arrestat per ordre del jutge José de la Mata
Archivada la causa contra un comisario amigo de Villarejo
Salamanca estaba acusado de dejar entrar a ecuatoguineanos sin visado por Barajas
Mediapro pacta en EE UU pagar 24 millones de dólares por los sobornos a la FIFA
La filial US Imagina se declara culpable por la participación de dos de sus ejecutivos en la trama de corrupción
El expresidente de Brasil Lula da Silva seguirá en prisión tras un conflicto judicial por su liberación
El líder del Partido de los Trabajadores, condenado a 12 años de prisión, se encuentra entre los favoritos para las elecciones presidenciales del próximo octubre
Condenado a 10 años de cárcel por corrupción el ex primer ministro de Pakistán Nawaz Sharif
La sentencia, a menos de tres semanas de las elecciones generales, amenaza su futuro político y el de su partido
Detenido el presidente de General Electric para Latinoamérica por fraude
Agencias|São Paulo|
Daurio Speranzini fue detenido en el marco de una operación contra un cartel que defraudaba contratos en el sector salud
El hermano pequeño del ‘caso Malaya’ se desinfla
La fiscalía acusa a 51 personas por la trama de corrupción urbanística de Estepona, tras una década de instrucción ralentizada por la falta de medios
La juez Lamela procesa a Rosell por blanqueo y organización criminal
La red liderada por el expresidente del Barcelona blanqueó casi 15 millones de euros
La jutgessa Lamela processa Rosell per blanqueig de capitals i organització criminal
També han estat processades la dona de l'expresident del Barça i quatre persones més
Un político ruso detenido por blanquear 14 millones en Tenerife
Khamel, hasta 2006 parlamentario en Krai de Primorie, huyó con sus millones acusado de corrupción y contrabando, aunque sus mercancías iban destinadas a edificios del Gobierno
Eduardo Zaplana regresa a la cárcel tras ser trasladado al hospital por problemas respiratorios
Su abogado ha remitido otro escrito a la juez que instruye el caso para pedir de nuevo su puesta en libertad condicional o prisión atenuada
Marbella ingresa 12 millones de los bienes de Roca vendidos por Internet
El municipio, azotado por el ‘caso Malaya', puede por primera vez destinar el dinero recuperado judicialmente a servicios públicos
La Guardia Civil desmantela una red de evasión fiscal y encuentra sacos de dinero escondidos en maletas y cajas
La organización importaba productos de China y los vendía sin pagar impuestos
Mossack Fonseca no conocía a la mayoría de sus clientes al estallar el escándalo
El bufete, que hace dos años protagonizó el escándalo de los papeles de Panamá, "no tenía idea" de a quienes ayudaba a crear empresas ficticias, según nuevos documentos
La juez decomisa a Zaplana siete millones que reintrodujo en España desde Luxemburgo
Entre las propiedades embargadas figura su chalet de Benidorm y 24 relojes de lujo
Juicio por blanqueo a un histórico narco de O Grove
Eugenio Otero, 'O Rubio de San Vicente', tendrá que explicar el origen de su extenso patrimonio cuando solo ha cotizado seis de los 31 años de vida laboral
Las propinas llegan al banco
El pago con tarjeta ha reavivado el debate sobre la tributación de esas aportaciones voluntarias de los clientes
La jueza desestima dejar en libertad o en arresto domiciliario a Zaplana
La defensa del exministro de Aznar solicitó la medida por razones humanitarias
Intervenidos 705.000 euros en unas maletas en el aeropuerto de Málaga
La Guardia Civil impuso al pasajero una infracción administrativa a la Ley de Blanqueo de Capitales
Lula pretende hacer campaña desde prisión
El expresidente brasileño, condenado por corrupción, discute en su celda con su equipo las estrategias políticas
El informe de Brodie
Se aleja el instante en el que pueda cumplirse aquella sabia y universal aspiración de Borges en 'El informe de Brodie': que algún día mereceremos no tener gobernantes
Muere un narco gallego sin cumplir la condena que llevó a su familia a la cárcel
Juan Carlos González, 'Culebras', fue condenado a seis años de prisión y multa de 56 millones por crear la mayor red de blanqueo en torno al ladrillo en Vigo
Desarticulada una trama china que defraudaba con productos electrónicos
La Agencia Tributaria cifra en siete millones de euros la cantidad evadida por la red delictiva
Los investigadores sitúan al sucesor de Zaplana en la Generalitat valenciana en el ‘caso Erial’
Olivas ya fue condenado por recibir un misterioso pago de 580.000 euros de la empresa de los Cotino
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