Tras la pista del dinero de Juan Carlos I
Cronología de los tres años de investigación que cercan al rey emérito
La Fiscalía notificó al rey emérito que le estaba investigando antes de que presentara su regularización
El Código Penal solo exonera del delito fiscal a quien salde sus deudas con Hacienda con anterioridad a tener “conocimiento formal del inicio de diligencias”
El arte de la espontaneidad
El puente aéreo del dinero sucio de España a Gambia
Organizaciones criminales del país africano utilizan la ruta Barcelona-Banjul para evadir divisas multimillonarias
Un juez dicta prisión preventiva para la presentadora Laura Bozzo por un presunto delito fiscal
La comunicadora debe 13 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria, según ‘El Universal’
La policía sospecha que José Luis Moreno esconde en el extranjero más de 400 millones de euros
Uno de los supuestos estafados, al productor: “No has hecho nada de lo que te pedí”
Un 90% de la población considera que el fraude fiscal está extendido en España, según el CIS
Según la encuesta sobre opinión pública y política fiscal, un 65% de los encuestados cree que la administración de justicia funciona poco o nada satisfactoriamente
El Tesoro de Estados Unidos debe entregar al Congreso las declaraciones de impuestos de Trump
El Departamento de Justicia se opone al pulso del expresidente republicano por mantener secreta su información fiscal, también investigada en Nueva York
Shakira recurre para evitar el juicio y alega que no tiene “deudas” con Hacienda
La defensa insiste en que no hay pruebas directas de que la cantante fuera residente fiscal en España desde 2012
Corinna Larsen: “El rey me exigió que le devolviera los 100 millones”
La examante de Juan Carlos I relata las presiones recibidas en varias visitas del monarca a Londres
Corinna Larsen demanda por acoso al rey emérito
La denuncia, presentada ante justicia británica, sostiene que el CNI realizó un “seguimiento” a la aristócrata a partir de 2012 y pide una orden de alejamiento para Juan Carlos I
Archivada la causa contra Messi y su fundación por delitos fiscales
La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón decreta el sobreseimiento provisional de la causa al no encontrarse indicios de delito tras dos años de investigación
Shakira alega que su presencia en España fue “esporádica” hasta 2015
Un perito de Hacienda rebate la tesis de la defensa y confirma ante el juez que la cantante cometió delito fiscal
Bertossa se reúne con fiscales que investigan a Juan Carlos I
El investigador suizo viaja a Madrid para intercambiar información
El fiscal suizo investiga si Arabia Saudí malversó fondos públicos en la donación de 65 millones al rey emérito
Bertossa, que se reunirá en los próximos días con sus colegas españoles, pide un informe a un instituto de derecho internacional
El número de morosos con Hacienda y la deuda se reducen: 3.869 contribuyentes deben casi 14.100 millones
El listado de la Agencia Tributaria incluye las deudas con el fisco superiores al millón de euros
El periplo de McAfee en Cataluña: un hotel abandonado y una fábrica de criptomonedas
El creador del popular antivirus se empezó a dejar ver a finales de 2019 en España, donde pasó el confinamiento
John McAfee: la escandalosa vida del creador del “peor ‘software’ del planeta”
El fundador del antivirus que lleva su nombre fue pionero de la ciberseguridad en Silicon Valley, pero será recordado por una biografía de drogas, orgías, fugas y delirios persecutorios
Condenado el ‘rey de las verbenas’ de Galicia a dos años y medio de cárcel por fraude fiscal
La AEAT descubrió un agujero contable en la representación de orquestas, pero Ángel Martínez fue esquivando los 47 años de prisión y más de 40 millones en multas que afrontaba desde 2013
La autoridad financiera suiza abre expediente al banco donde se depositaron los 65 millones de Juan Carlos I
El fiscal ginebrino estudia ampliar su acusación al Mirabaud por no actuar con la debida diligencia
Un sabueso para rastrear a Juan Carlos I
Juan Ignacio Campos es el responsable de los fiscales que investigan desde el Supremo los supuestos delitos económicos del rey emérito. Está ante “el encargo” de su vida, escribe el periodista Ernesto Ekaizer en un libro sobre los entresijos de esta trama judicial
Suiza envía al Tribunal Supremo las cuentas de la fundación que pagó los vuelos del rey emérito
El fiscal Campos reclamó los movimientos de Zagatka para comprobar si se ajustan a la última regularización fiscal de Juan Carlos I
Julio Ransés Pérez Boga: “En España tenemos un problema con el fraude fiscal”
El presidente de los inspectores de Hacienda cree que hay que reforzar la conciencia fiscal y defiende que la Agencia Tributaria tenga más competencias investigadoras en casos como el del rey emérito
Los emblemas económicos del cartel gallego del contrabando caen 40 años después
La Agencia Tributaria logra confiscar el patrimonio que grandes narcos consiguieron con el negocio tabaquero en Galicia
La Fiscalía de Manhattan convoca a un gran jurado para decidir si debe imputarse a Trump por fraude fiscal
El paso del ministerio público indica que la investigación ha llegado a un estadio avanzado. Las presuntas irregularidades se remontan a la época anterior a la presidencia del magnate
El Congreso aprueba este martes la nueva ley de lucha contra el fraude fiscal
La norma salva las inspecciones por sorpresa de Hacienda, cuestionadas por los tribunales, y seguirá su trámite en el Senado
Las abogadas del Estado buscan el jaque mate
Seoane y Fernández consideran fuera de toda duda la voluntad de Unifica para defraudar a Hacienda en la reforma de la sede del PP
Unes pinzellades econòmiques sobre els Pujol
En l'obertura del judici oral contra la família s'assenyala que van mantenir entramats societaris dissenyats amb la finalitat específica de blanquejar capitals fora d'Espanya i repatriar-los
La policía halló en el domicilio de Carlos Fabra documentos sobre la trama urdida para eludir a Hacienda
El auto que deja al exdirigente del PP a un pie del banquillo detalla la operativa y los indicios de cohecho y blanqueo
Los policías ratifican que la caja b que llevaba Bárcenas era del PP
El inspector principal relata ante el tribunal las “presiones” que recibieron para dejar de investigar
La fiesta de Urquijo hace agua
La abogada del Estado desbarata la versión de los asesores fiscales del arquitecto que reformó la sede del PP
La Guardia Civil registra la sede central de Abengoa en Sevilla
La Audiencia Nacional investiga por estafa y falsedad contable a cuatro exdirectivos de la multinacional andaluza, en concurso de acreedores
L’expresident surt airós del reportatge de TV3 sobre el ‘cas Pujol’
El programa ‘30 minuts’ reconstrueix amb eficàcia els avatars del cas, tot i que atorga massa pes a la versió familiar
Álvaro de Orleans alega que su intención era proteger la privacidad del rey emérito
La Fiscalía toma declaración a Orleans por los vuelos que pagó al rey emérito
Tragedia y pantomima
Cuando tanto nos jugamos, se agradecería algo más de transparencia y parece que empezamos mal
El juez propone sentar en el banquillo a Rato por delito fiscal, blanqueo y corrupción por su enriquecimiento
La investigación revela supuestas irregularidades en los contratos de publicidad de Bankia en su etapa como presidente de la entidad, asi como la introducción opaca en España de 7,28 millones
El sindicato de técnicos de Hacienda pide que se investiguen los préstamos a Juan Carlos I
El presidente de Gestha ve indicios de que son donaciones encubiertas y no créditos reales
Las largas vacaciones del rey emérito
Juan Carlos I es un expatriado de lujo en una isla exclusiva del golfo Pérsico que no oculta que quiere volver a su país
“Corinna Larsen quiso usar el Palacio Real para una conferencia de lujo”
Exministros del PP y del PSOE explican por qué la relación de don Juan Carlos se convirtió en un “asunto de Estado”
A vueltas con la Corona y la responsabilidad real
La única posibilidad que existe hoy para exigir responsabilidad al rey emérito por actos particulares es la abdicación prevista en el artículo 57.5. Solo entonces habrá perdido la inmunidad que lo protege