La exsecretaria de Desarrollo Social durante el sexenio de Peña Nieto asegura en entrevista con ‘W Radio’ que espera en los próximos días poder seguir su proceso legal fuera de la cárcel
Los archivos secretos de 14 firmas de servicios ‘offshore’ arrojan luz sobre los bienes ocultos de magnates cercanos a Putin y de directivos de los principales bancos del país
El miembro de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de la ONU cree que se necesita más transparencia en el sector privado para evitar el blanqueo de capitales
Más allá de que siempre será una buena noticia para los ciudadanos el castigo de un presunto corrupto, el hecho es que el caso de El Bronco no abona a una cruzada por la honestidad en las altas esferas
El ministerio público atribuye a Aristrain, absuelto en enero en otro juicio, más operaciones irregulares
Los tribunales fijaron para el industrial vasco José María Aristrain una fianza de 750 millones de euros, que queda sin efecto tras ser absuelto de cometer uno de los mayores fraudes fiscales
El PSOE, aunque partidario de limitarla, apela a la crisis internacional y a la negativa del PP a los cambios constitucionales para descartar una reforma legal en este momento
La Fiscalía reúne decenas de pruebas de las irregularidades fiscales cometidas por el rey emérito, pero descarta denunciarlo penalmente por los efectos de la prescripción, la inviolabilidad y las regularizaciones fiscales
Una mayoría de fuerzas parlamentarias se han pronunciado en redes sociales sobre el cierre de las pesquisas contra el rey emérito por la Fiscalía
Los documentos oficiales del ministerio público revelan numerosas irregularidades con Hacienda, pero quedan cerradas
El fallo también afecta a Ivanka Trump y Donald Trump Jr. Los tres pueden acogerse a la quinta enmienda y no responder a las preguntas de la Fiscalía de Nueva York
El ministerio público propone archivar la investigación al no hallar rastro del padre de Felipe VI en esas cuentas de Jersey en los últimos 17 años, según un borrador de archivo de las diligencias
Tras la presentación de la forensic encargada por la nueva junta directiva uno tiene la sensación de que alguien pensó que el Barça lo resiste todo, también el incesante goteo de millones en pagos sin causa
Aunque la actuación de la Policía provocó opiniones contrapuestas, la sensación fue que el Barçagate acabaría por pasar la factura al expresidente Josep Maria Bartomeu
Pasado el plazo de nueve días para personarse en el caso, la Abogacía del Estado no ha respondido al tribunal y por tanto queda retirada del procedimiento
La cadena de electrodomésticos, propiedad del empresario, deberá devolver al SAT más de 2.300 millones de pesos
La orden tiene lugar después de que EL PAÍS desvelara que el fugado El Assir se esconde en Emiratos Árabes Unidos
El tribunal descarta la tesis de la Fiscalía, que pedía para el empresario 40 años de cárcel
Juan Carlos I es hoy el principal propagandista de una república. Parece no importarle que lo pague su sucesor
Abdul Rahman El Assir, en busca y captura por delito fiscal, se refugia en Abu Dabi
La Audiencia de Madrid desestima la petición de la Fiscalía de juzgar al exvicepresidente del Gobierno también por insolvencia punible y falsedad
Las investigaciones de Suiza y España acreditan las irregularidades del rey emérito
El presidente insiste en que don Juan Carlos “tiene que dar explicaciones” por el escándalo
La situación del ex jefe del Estado queda pendiente de las tres diligencias de investigación en la Fiscalía del Tribunal Supremo
Podemos señala que la Monarquía es una institución que “abona el terreno para la corrupción”
Corinna Larsen recibió seis millones de Kuwait y Baréin días después de que el rey emérito visitara ambos países
Las pesquisas intentan determinar si el expresidente cometió fraude fiscal al falsificar el valor de propiedades para obtener financiación
El tribunal le impuso seis meses de cárcel exentos de cumplimiento y tres años de inhabilitación para ejercer cargos públicos
Catherine De Bolle, directora de Europol, advierte de la importancia de las jurisdicciones opacas para el crimen organizado
Parte de la información ‘en bruto’ usada para la investigación se hace pública en el mayor buscador existente de sociedades en paraísos fiscales. Se podrán rastrear compañías y accionistas, pero no documentos concretos.
El ministerio público pospone el archivo a la espera de una información reclamada a Suiza
La investigación suiza aflora la compleja madeja ‘off shore’ que creó para ocultar más de 70 millones y comprar mansiones
La sociedad se empleó para comprar siete años antes su lujosa mansión en Londres
La dirección popular guarda silencio sobre el fallo judicial
El PSOE dice que el caso prueba la “corrupción sistémica” del partido de Casado
El Principado busca diversificar su economía con el foco puesto en la innovación y la digitalización
El PP da una respuesta insuficiente ante las nuevas informaciones sobre su cargo más importante en Cataluña
El mandatario de Ecuador tiene una posición debilitada en la Asamblea
Los ex altos cargos y funcionarios acusan a la instructora de actuar fuera de sus competencias al rechazar la garantía del Instituto Catalán de Finanzas
La filial española de la cementera mexicana aún no ha pagado la sanción de 456 millones que recibió en 2011