Desmantelada en Murcia una red que pagó con 17.320 billetes de 500
Fabra y Matas
El PP elude responsabilidades por la corrupción confiado en su ventaja en las encuestas
La policía desarticula una banda que blanqueó 13 millones en tres años
El líder del grupo intentó estafar al Racing en 2009 durante el traspaso de un jugador - Los investigadores también le acusan de robar pagarés a empresas
17.320 billetes de 500 euros para blanquear
Murcia|
Desmantelada una red que pretendía 'limpiar' más de 8 millones de euros llevando en efectivo el dinero para una operación de compraventa inmobiliaria en Murcia
Nueve jueces y cuatro fiscales
Fabra ingresó 5,3 millones sin justificar en seis años, según el informe pericial
Las operaciones sospechosas investigadas, en su mayoría entregas en efectivo y cheques al portador, sumaron 70 veces el salario del presidente de la Diputación de Castellón
Fabra ingresó 5,3 millones sin justificar en seis años
Las operaciones sospechosas sumaban 70 veces su sueldo
La Eurocámara exige una acción más enérgica contra los paraísos fiscales
Las medidas del G-20 y la OCDE son insuficientes, según el Parlamento Europeo
Tras casos de estafa comunitaria en Vigo
Hacienda destapa un fraude de comercio ficticio con Portugal
Empresas de la zona de Vigo cobraron ilegalmente 15 millones por el IVA
El fraude descubierto por delito fiscal crece el 57%
Un taxista suspicaz
Las sospechas de un chófer sobre un cliente permiten a la policía desarticular una red de blanqueo de dinero
Un taxista ayuda a desarticular una red de blanqueo mexicana en Madrid
Los detenidos utilizaban instrumentos musicales para ocultar el dinero
Cae una banda de blanqueo de dinero liderado por un 'narco' mexicano
Madrid|
La policía ha detenido a nueve personas en Madrid.- El grupo se hacía pasar por músicos para realizar los ingresos de efectivo
Credit Suisse restringe viajes a Alemania por el fraude fiscal
Mal baile, Cortés
Una juez condena al bailarín Joaquín Cortés a un año de prisión por considerar que se quedó con una suma de dinero que le dieron unos inversores. El fallo está recurrido
Continúan las incautaciones de dinero en la frontera andorrana
Lleida|
La Guardia Civil confisca 86.000 euros en una semana
Paliza a Madoff en la cárcel
Washington|
Un preso le rompió la nariz, varias costillas y le causó cortes en la cabeza y la cara
Hacienda avala que Montull y Millet desviaron 2,6 millones para sus casas
Hacienda entrega al juez la primera parte de su informe
Uno de cada cuatro euros recaudados en Madrid procede del fraude fiscal
Hacienda destapa 528 millones en impuestos no declarados durante 2009
Los abogados piden que se anule el 'caso Ballena Blanca'
Un juez de Pontevedra dicta por primera vez prisión por un fraude de IVA comunitario
Suiza investiga al HSBC por el robo de datos de 24.000 clientes
Madrid|
Un trabajador del banco sustrajo en 2006 información sobre sus usuarios en el paraíso fiscal que luego ofreció a Francia y Alemania
Hacienda denuncia a 105 personas por fraude en la compra de motos
La Justicia avala el despido de la ex directora general de la Fundación del Palau
Barcelona|
La sentencia concluye que Rosa Garicano conocía el desvío de fondos de la institución catalana
Los 'euros andorranos' regresan a España
Las incautaciones de dinero en la frontera se multiplican por cinco
Fraude fiscal
Más audacia
El plan contra el fraude fiscal debería aumentar la inspección en las grandes vetas de dinero negro
El Gobierno espera lograr 1.000 millones con su plan antifraude
Salgado quiere evitar que la crisis dispare la evasión fiscal
El Supremo permite al cerebro de la red Gürtel sumarse al acoso a Garzón
La Sala Penal admite que Correa acuse al juez por las escuchas en prisión
La oposición sale "decepcionada", aunque cerrará algunos pactos
El Supremo permite al jefe de Gürtel sumarse al acoso a Garzón
El tribunal deja que Correa se persone en la causa contra el juez
Libertad bajo fianza de 300.000 euros para uno de los principales jefes de la mafia rusa
Madrid|
Kalashov, sospechoso de crímenes y tráfico de armas, ha sido juzgado en España por blanqueo de dinero
Absueltos de blanqueo familiares de un arousano asesinado en 2005
La fiscalía de Roma destapa una colosal red de blanqueo vinculada a la mafia
La justicia ordena 56 detenciones, entre ellas la de un senador de Berlusconi
Un nuevo escándalo de corrupción y mafia sacude a Italia
La Fiscalía Antimafia ordena 56 arrestos por la evasión y reciclaje de casi 2.000 millones de euros.- Un senador de Berlusconi, acusado de trasladar el dinero al extranjero, fue elegido con los votos falsos de la 'Ndrangheta
Economía sumergida
Los inspectores de Hacienda critican la presión recaudatoria
El colectivo cree que las directrices del ministerio incitan a prevaricar
Rajoy insiste en proteger a Bárcenas pese a las revelaciones sobre su esposa
"Ningún partido serio deja tirado a su tesorero", dice un dirigente del PP
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