Tras casos de estafa comunitaria en Vigo
La Fiscalía de Delitos Económicos y la Agencia Tributaria investigan a varias empresas que operan en Vigo por presunto fraude de IVA, una de ellas de tipo carrusel con nueve imputados. A raíz de estas indagaciones se han presentado tres querellas por delitos contra la Hacienda Pública y el montante del fraude asciende a más de seis millones.
Una de ellas denuncia que las compras intercomunitarias de productos de telefonía realizadas por Donpi Comunicaciones a otras tres empresas, así como las ventas declaradas a la francesa Electel Sarl, "no obedecen a operaciones reales". La demanda señala que "las operaciones aparecen absolutamente simuladas para justificar transacciones inexistentes y obtener devoluciones indebidas de IVA". Además de los socios de Donpi Comunicaciones, David Costas Rodríguez y Pascual Pierre, la Fiscalía se ha querellado contra los socios de las otras compañías, tres de ellas con domicilio social en Madrid, y les exige fianzas por importe de 600.000 euros.
Otros de los demandados son Angel Suárez Ramilo, administrador de la sociedad viguesa Mopavi SLU, y Miguel Angel Ferrer Esperilla, uno de sus proveedores de materiales electrónicos. El montante de las fianzas exigidas asciende a 9,4 millones. En las investigaciones también aparece la empresa de telefonía Telenet Central Logística de Vigo, de las que están imputados sus administradores Manuel Ferreira González y María Nely Lorenzo Veiga, así como José Manuel Martínez Cobo, que figura como proveedor en España y comprador en Portugal de la sociedad gallega.
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