La Fiscalía recaba información sobre una presunta red de evasión tributaria y blanqueo de capitales en traspasos que incluiría los de Agüero, Mascherano o Banega
La exvocalista de Mecano busca un pacto judicial en el que asumiría los delitos de evasión de impuestos que se le imputan
La Fiscalía denunció que las empresas habían defraudado 1,5 millones por devoluciones de IVA Se archivan un delito fiscal, otro de falsedad documental y un tercero de malversación de fondos
La Hacienda foral denuncia hasta junio 10 expedientes que suman tres millones
Hacienda solicita información a todos los que invirtieron en pagarés en el entramado
La comisión rogatoria descubre un posible delito fiscal en los gestores de Nóos
El Gobierno busca un “pacto por Andalucía” con los agentes sociales
Algunos Estados alemanes obtienen datos sobre cuentas secretas en Suiza en el mercado negro y persiguen a los defraudadores
Los defraudadores buscan un trato de favor ante el temor de aparecer en listas negras
El regidor reconoció no haber pagado el impuesto de sociedades de 2005 que detectó Hacienda a través de la promotora Pazos Souto
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude exige a la compañía datos de gastos superiores a 30.000 euros al año pero la firma de grandes almacenes se niega a facilitarlos
Vázquez deberá pagar 98.400 euros de multa, 203.000 de indemnización a Hacienda y 9.000 de costas procesales
El regidor pidió el adelantamiento de la vista tras reconocerse autor de los delitos que se le imputan
El ‘cazador de fortunas opacas’ se ofreció para hallar nuevos evasores españoles
Falciani copió los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales mientras trabajó para el banco en Ginebra Para muchos es un héroe cuya información permitió recuperar cientos de millones en impuestos impagados Suiza lo reclama a España al considerarlo un delincuente
Falciani, en prisión, quiere demostrar que colaboró contra el Fraude en España e Italia Hacienda descubrió a 659 supuestos defraudadores gracias a los datos del banco que filtró
Suiza pide la entrega de Falciani, gracias al cual Hacienda destapó a 659 evasores
Bastantes de aquellos que acusan a los políticos y banqueros de ser ladrones parecen no darse cuenta de que ellos también lo son, ya que están robando al Estado
El poeta mexicano busca incluir en la agenda norteamericana la revisión del modelo actual contra el narcotráfico, el blanqueo de dinero y el tráfico de armas
Los valores del buen deporte se quieren trasladar a las relaciones políticas. No más juego sucio, ni alianzas "contra natura"
Washington indaga si la compañía de Sheldon Adelson aceptó limpiar capital procedente de un empresario mexicano acusado de narcotráfico y de un ejecutivo encarcelado por sobornos
La justicia investiga al hijo del presidente de Guinea Ecuatorial por desvío de fondos y blanqueo
La Fiscalía había solicitdo su encarcelamiento ante el riesgo de fuga
La puntocom se hace con el control de su rival Full Tilt como parte del arreglo
El magistrado Ríos ya impuso una fianza de 2,7 millones de euros a su marido, Vicente Ros, uno de los administradores de Notec
El fiscal superior decreta el archivo de la investigación sobre el supuesto fraude al informatizar juzgados. El Gobierno asegura que hizo “lo exigible” al denunciar
Sebastián García admite que emitió facturas falsas a nombre de empresas inexistentes Afirma que las operaciones se realizaron para repartir comisiones con el exgerente
El fiscal solicita la prisión provisional para el condenado por el fraude de la Hacienda de Irún
El Gobierno se dice dispuesto a una mayor severidad contra defraudaciones y falsedades
El Gobierno endurece las sanciones contra el fraude tributario y crea un nuevo tipo agravado delictivo cuando el fraude supere los 600.000 euros Se rebaja la cuantía objeto de delito a la Seguridad Social de 120.000 a 50.000 euros
El ministerio público alega la vulneración del derecho a la tutela judicial e infracción de ley
Jorge Roca está en busca y captura por delitos de malversación, contra Hacienda y falsedad
El CGPJ no se pronunciará hasta que se resuelvan los recursos presentados ante el Supremo
La decisión se toma tras declarar nulas las conversaciones telefónicas que habían sido intervenidas
La coalición apuesta por un "nuevo modelo transformador" basado en la "justicia social" Para llevar a cabo muchas de estas medidas, lucharán por obtener "mayor soberanía" Proponen, entre otras cosas, la jornada de 35 horas o el freno de los desahucios
La organización considera que el proceso tributario podría ser inconstitucional y piden aclarar las dudas pendientes. Creen que debería regularse por ley y alargar el plazo para presentar la declaración especial