El alcalde de Portas salda su delito fiscal con una multa de 315.000 euros
El regidor reconoció no haber pagado el impuesto de sociedades de 2005 que detectó Hacienda a través de la promotora Pazos Souto
El Corte Inglés recurre la sentencia que le obliga a dar al fisco datos de sus clientes
La Oficina Nacional de Investigación del Fraude exige a la compañía datos de gastos superiores a 30.000 euros al año pero la firma de grandes almacenes se niega a facilitarlos
Condenado el alcalde de Portas por falsedad y un delito contra Hacienda
Vázquez deberá pagar 98.400 euros de multa, 203.000 de indemnización a Hacienda y 9.000 de costas procesales
El alcalde de Portas será juzgado el jueves por fraude fiscal y falsedad documental
El regidor pidió el adelantamiento de la vista tras reconocerse autor de los delitos que se le imputan
Hervé Falciani
La fiscalía se inclina por no apoyar la extradición de Falciani a Suiza
El ‘cazador de fortunas opacas’ se ofreció para hallar nuevos evasores españoles
Cazador de fortunas ocultas
Falciani copió los datos de 130.000 presuntos evasores fiscales mientras trabajó para el banco en Ginebra Para muchos es un héroe cuya información permitió recuperar cientos de millones en impuestos impagados Suiza lo reclama a España al considerarlo un delincuente
El juez niega pruebas al delator del HSBC por “el periodo vacacional”
Falciani, en prisión, quiere demostrar que colaboró contra el Fraude en España e Italia Hacienda descubrió a 659 supuestos defraudadores gracias a los datos del banco que filtró
El ‘ladrón’ de datos del banco HSBC se ofrece a ayudar a la justicia española
Suiza pide la entrega de Falciani, gracias al cual Hacienda destapó a 659 evasores
Todos engañan
Bastantes de aquellos que acusan a los políticos y banqueros de ser ladrones parecen no darse cuenta de que ellos también lo son, ya que están robando al Estado
Javier Sicilia anuncia una “caravana por la paz” hacia Estados Unidos
El poeta mexicano busca incluir en la agenda norteamericana la revisión del modelo actual contra el narcotráfico, el blanqueo de dinero y el tráfico de armas
Ricos utópicos y hartos
Los valores del buen deporte se quieren trasladar a las relaciones políticas. No más juego sucio, ni alianzas "contra natura"
Siempre hay más opciones
EE UU investiga a la empresa de Eurovegas por blanqueo de dinero
Washington indaga si la compañía de Sheldon Adelson aceptó limpiar capital procedente de un empresario mexicano acusado de narcotráfico y de un ejecutivo encarcelado por sobornos
Embargado por la justicia el hotel particular parisiense de Teodorín Obiang
La justicia investiga al hijo del presidente de Guinea Ecuatorial por desvío de fondos y blanqueo
Bravo, encarcelado en Soto del Real
La Fiscalía había solicitdo su encarcelamiento ante el riesgo de fuga
PokerStars paga 600 millones de euros para zanjar un caso de fraude y blanqueo
La puntocom se hace con el control de su rival Full Tilt como parte del arreglo
El juez de Emarsa inmoviliza 1,7 millones de euros de una imputada
El magistrado Ríos ya impuso una fianza de 2,7 millones de euros a su marido, Vicente Ros, uno de los administradores de Notec
Carpetazo al ‘caso Justicia’
El fiscal superior decreta el archivo de la investigación sobre el supuesto fraude al informatizar juzgados. El Gobierno asegura que hizo “lo exigible” al denunciar
Un imputado de Emarsa usó a su madre de testaferro para facturas ficticias
Sebastián García admite que emitió facturas falsas a nombre de empresas inexistentes Afirma que las operaciones se realizaron para repartir comisiones con el exgerente
La cárcel acecha a Bravo
El fiscal solicita la prisión provisional para el condenado por el fraude de la Hacienda de Irún
Armas contra el fraude
El Gobierno se dice dispuesto a una mayor severidad contra defraudaciones y falsedades
La pena máxima por delito fiscal grave ascenderá a seis años de cárcel
El Gobierno endurece las sanciones contra el fraude tributario y crea un nuevo tipo agravado delictivo cuando el fraude supere los 600.000 euros Se rebaja la cuantía objeto de delito a la Seguridad Social de 120.000 a 50.000 euros
La Fiscalía recurre el archivo del delito de cohecho de Carlos Fabra
El ministerio público alega la vulneración del derecho a la tutela judicial e infracción de ley
El juez del ‘caso Emarsa’ busca el rastro de un imputado en Francia y Malta
Jorge Roca está en busca y captura por delitos de malversación, contra Hacienda y falsedad
El Poder Judicial aplaza su decisión sobre el amparo al juez del ‘caso Fabra’
El CGPJ no se pronunciará hasta que se resuelvan los recursos presentados ante el Supremo
La Audiencia Nacional absuelve a Oubiña de blanquear dinero
La decisión se toma tras declarar nulas las conversaciones telefónicas que habían sido intervenidas
EH Bildu “repensará” las infraestructuras y hará “grandes cambios” en fiscalidad
La coalición apuesta por un "nuevo modelo transformador" basado en la "justicia social" Para llevar a cabo muchas de estas medidas, lucharán por obtener "mayor soberanía" Proponen, entre otras cosas, la jornada de 35 horas o el freno de los desahucios
Los asesores fiscales consideran que la amnistía genera inseguridad jurídica
La organización considera que el proceso tributario podría ser inconstitucional y piden aclarar las dudas pendientes. Creen que debería regularse por ley y alargar el plazo para presentar la declaración especial
Bravo hará una “declaración sosegada” contra su condena de 11 años de cárcel
El exdirector de la Hacienda de Irún confirma que recurrirá la sentencia
La firma del informático de Emarsa compró dos Thermomix
El juez Ríos ya investigó el pago por parte de Microprocesadores Valencia de cuatro vehículos de lujo conducidos por imputados
Arrestado el exempleado de HSBC acusado de robar datos secretos
Agencias|Ginebra|
Herve Falciani fue detenido en Barcelona y está a la espera de ser extraditado
11 años de cárcel por el fraude de Irún
José María Bravo deberá pagar dos millones de multa y devolver 1,9 millones al fisco de Gipuzkoa. La Audiencia condena a tres años y cuatro meses a su mujer
11 años de cárcel para Bravo por el caso del fraude de la Hacienda de Irún
La Audiencia de Gipuzkoa condena a su exmujer, Rosa Cobos, a tres años y cuatro meses de reclusión
Más difícil para el defraudador
El fraude fiscal es un fenómeno complejo que exige medidas preventivas y represivas
Un tribunal chino ratifica la condena al artista Ai Weiwei por evasión fiscal
El artista y disidente dice que todo el sistema judicial chino "está envuelto en oscuridad”
Enrique Ortiz se sentará en el banquillo de los acusados por fraude fiscal
La Audiencia rechaza archivar la causa contra el constructor y otras cinco imputados de Hansa El juzgado investiga un supuesto desfalco a Hacienda por más de seis millones de euros
El juez del ‘caso Emarsa’ cita como testigos a consejeros del PP y PSPV
Entre la treintena de testigos citados están Ramón-Llin, del PP, y Ramón Marí, del PSPV Los socialistas denunciaron el saqueo de la depuradora de Pinedo
El Constitucional admite a trámite el recurso del PSOE contra la amnistía fiscal
Agencias|Madrid|
La medida del Gobierno permite a los defraudarores lavar su dinero pagando un 10%
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Bustinduy reconoce que el Gobierno “no ha hecho lo suficiente” para proteger a la flotilla: “El desenlace es lamentable”
La generación dorada de México cumple 20 años de la hazaña con sus héroes ya jubilados
La Fiscalía investigará la interceptación de la flotilla que lleva ayuda a Gaza
El barco de la Marina israelí con los miembros de la flotilla detenidos llega al puerto de Ashdod
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