Delitos económicos

El ex director general de Supervisión del Banco de España, Jerónimo Martínez Tello, afirma que inicialmente se reclamaron 24.000 millones para el banco

Admitieron haber alterado el velocímetro de coches usados y estafado a los compradores a través de 13 de las 20 empresas implicadas en la causa

El alemán Johann Grimm, presunto cerebro de una trama de concesionarios con 42 implicados, manipuló los velocímetros a más de 300 vehículos

Los acusados, que actuaban en grupo, están en situación irregular en España y también perpetraron estafas en Vitoria y Madrid

La CNMC concluye que recomendaron precios en los pleitos por la salida a Bolsa de Bankia

Un informe de la OCDE cifra en 40.000 millones de euros las pérdidas anuales por actividades criminales como narcotráfico, contrabando de marfil, tráfico de personas, robo de petróleo o piratería

La constructora brasileña utilizó a un arquitecto de Madrid para "canalizar" 28 millones en sobornos en Perú, Ecuador, Guatemala y Brasil

A la víctima le dijeron que tenía que adelantar un dinero para poder mandar su equipaje a España

La presunta estafadora se enfrenta a una pena de prisión de seis años y a una multa de más de 4.000 euros

Cultura se reúne con Google para buscar soluciones al limbo legal de un negocio opaco

Un geo ha sido herido de bala en un hombro durante una intervención policial en Alpedrete

El alto tribunal aumenta las indemnizaciones para los más de 19.000 perjudicados, que alcanzan los 432,2 millones de euros

El narco gallego, trasladado a la prisión pontevedresa de A Lama para que acuda a un juicio, acusa al director de este centro de aplicarle un rigor excesivo

Un hombre simula con cuatro amigos su muerte apuñalado para estafar 60.000 euros a una mujer con la que había roto

La acusación particular solo pedirá que se procese al gurú, Miguel Rosendo, a su mujer y a sus dos hijos

Un juzgado de San Sebastián vuelve a aplazar el juicio por los sobrecostes del museo tras diez años de investigaciones al sufrir un infarto el principal acusado

Las tres mujeres procesadas como cómplices defienden al gurú encarcelado por supuestos abusos sexuales y blanqueo

Una firma independiente está investigando los hechos en el importante 'lobby' latino estadounidense

Su modesta ocupación de empleado de parking ocultaba un entramado de blanqueo de capitales vinculado a un concesionario gestionado por su pareja

Una clínica dental de Collado Villalba cierra sin previo aviso y la Guardia Civil detiene a sus dueños por estafa

El arrestado ofrecía 'tickets' para espectáculos por Internet por una cantidad que llegaba a los 400 euros y acumuló un beneficio en torno a los 350.000 euros en 2017

La Suprema Corte avala la lucha contra el blanqueo de la agencia tributaria. La cuestión es si el Gobierno trabaja en el mismo sentido

El banco holandés se declaró culpable de obstruir investigaciones sobre lavado de activos del Departamento del Tesoro durante casi un lustro

Un hombre finge ser un empleado de Inditex con una extraña enfermedad para aprovecharse económicamente de una mujer con la que tenía una relación telemática

La Fiscalía de A Coruña solicita a la acusada 6 años de prisión y la devolución del dinero que fue sustrayendo alterando facturas

El Ministerio sostiene que la asociación de la secretaria de Diversidad cobraba dos euros a los que acudían a recoger alimentos

La detención del agente y empresario murciano desvela una estructura empresarial internacional que usaba los clubes para evadir los impuestos de la Hacienda española

El magistrado de la Audiencia Nacional José de la Mata considera que existe riesgo de que el consejero delegado del Cádiz destruya pruebas

El cabecilla de la red se hacía pasar también por embajador de Cuba

La banda irlandesa agota los tickets para su segunda actuación en Madrid

Si un jugador costaba 6,5 millones, las simulaciones del agente, detenido el miércoles, hacían que el equipo pagara a Hacienda por 650.000 euros

El actual consejero delegado del Cádiz fue propietario del Club de Fútbol Ciudad de Murcia y presidente del Granada C.F

La cofundadora de la divisa 'unete', en libertad bajo fianza por estafar a 50.000 inversores, adquiere un complejo turístico en Málaga

Alrededor de 16.000 localidades para el primero de los conciertos de la banda se agotaron en apenas diez minutos

Por un fardo de hachís, un delincuente de La Línea gana 49.000 euros que alimentan un ecosistema sumergido

El juez que le ha concedido el régimen de semilibertad valora que el expresidente de la patronal quiera colaborar con una ONG

El exbanquero reitera que los 13 millones que repatrió no procedían del botín de Banesto

Los delincuentes buscan el robo de datos personales mediante otra estafa de 'phishing'

El alcalde de la ciudad, inmersa en una política económica basada en el turismo masivo, ha pedido disculpas