Una juez de Benidorm vincula al militante popular con otros cuatro empresarios rusos, a los que achaca los delitos de blanqueo, cohecho y pertenencia a organización criminal
El juez Calama tipifica los hechos como un delito continuado de revelación de secretos que consistió en el acceso a datos de más de medio millón de contribuyentes que fueron extraídos y posteriormente vendidos
La sustracción de cobre lleva a la Guardia Civil a desmantelar en Sevilla un centro de venta que de manera clandestina comercializaba con oliva de mesa y a detener 12 personas
La Audiencia obliga al instructor a cerrar las pesquisas por una ayuda de 200.000 euros de la Junta, pese a que ya había abierto juicio oral
La Guardia Civil y las autoridades francesas detienen a tres hombres de nacionalidad española, argelina y gala que se habían hecho con un botín valorado en 4,5 millones de euros
Preguntas y respuestas sobre la estrategia legal de la tenista para evitar la prisión
Norberto ‘N’ tiene una orden de extradición emitida por los Estados Unidos por lavado de dinero y delincuencia organizada, según fuentes federales
Los populares valencianos alegan que el órgano, implantado en decenas de países y en España por Rajoy como presidente, se arroga competencias e interfiere en la independencia judicial
La mujer embaucó a la víctima para que este modificara su testamento en favor de ella, le vació la cuenta corriente y se llevó dinero en metálico
Vecinos del pueblo segoviano de Otero de Herreros avisaron hace dos años al Ayuntamiento de las actividades potencialmente peligrosas del militar detenido por contrabando de este material
La nueva legislación surge en medio de un complicado momento para su Administración por el escándalo del ‘caso Convenios’
La Fiscalía pide seis años para el lotero acusado de apropiarse de una primitiva, mientras la acusación reclama que las herederas del agraciado ya fallecido reciban el premio
La Guardia Civil alerta de los timos informáticos y pide no tocar los enlaces de mensajes sospechosos
La operación judicial saca a la luz un entramado de enriquecimiento personal del cofundador de la multinacional Altice y su entorno
La vista oral, que arrancó hace medio año, se reanudará el 19 de septiembre
Las pesquisas arrancan cinco meses después de que EL PAÍS revelara irregularidades en el conglomerado empresarial leonés
Decenas de correos internos de exempleados revelan cómo la dirección del banco facilitó el ingreso de dinero sucio de sus clientes y falsificó información para garantizar la seguridad “fiscal y penal” de la entidad
El magistrado instructor adopta la medida después de que el imputado eludiera la acción del tribunal y ante el riesgo de que continúe delinquiendo si sigue libre
La víctima conoció al supuesto actor a través de Facebook y este le fue pidiendo dinero que ella transfirió hasta darse cuenta del fraude
Detenidas cuatro mujeres que habían introducido 100.000 euros de dinero falsificado con un método muy especial
La Fiscalía pide tres años y seis meses de prisión para la actriz y exvedete. En el banquillo también se sentarán su hermana y otros familiares que la ayudaron a deshacerse de viviendas para evitar el pago de una deuda a Hacienda de 143.902,24 euros
La policía detiene a una veintena de trabajadores por ejercer profesiones cualificadas con diplomas comprados por internet con tal sofisticación que hasta tenían la firma de los rectores y sellos oficiales
Un delincuente de cuello blanco con un alto tren de vida actuó durante años con los papeles robados a un hombre de clase obrera que se parecía mucho a él
Los grupos criminales buscan a los mayores en sus hogares para engañarlos y obtener miles de euros con timos como la venta de enciclopedias, la revisión del gas o compra de camas articuladas
El líder de Desokupa, detenido en dos ocasiones por los Mossos pero nunca condenado, ha espoleado protestas contra Colau. Destaca por su agilidad verbal y conocer la ley al detalle
Una víctima del fraude por mensajería relata que estuvo a punto de enviar el dinero a los timadores pensando que quien contactaba con ella era su hija
Los partidos resucitan escándalos pendientes de juicio para meter en campaña el debate sobre la regeneración democrática. Los casos han bajado a la mitad en siete años, aunque en ese tiempo se han abierto 400 causas penales con 2.000 imputados, más de 200 empresas implicadas y 410 condenados
Arrestado un timador que podía mandar 128.000 SMS cada hora en plena campaña de Interior contra un tipo de delito que se ha disparado
La fabricación de la bebida alcohólica y su almacenamiento se llevaba a cabo en tres naves ubicadas en la provincia de Córdoba
Los delitos contra la libertad sexual, que suben un 28,4%, y la ciberdelincuencia, que lo hace un 72%, sitúan la tasa de criminalidad en su cifra más alta en seis años
La acusación pública estima que los ocho acusados estafaron 3,3 millones de euros a más de 240 personas que adelantaron dinero para comprar unas viviendas que nunca se construyeron
Algunas formas de prevenir el ‘scam’ son no revelar informaciones financieras, no hacerle caso a los contenidos de fuentes dudosas y nunca pinchar en sus enlances
Detenidas 64 personas en varias provincias que estaban a las órdenes de una red radicada en Nigeria
El exdirector general de Ganadería de Canarias se desvinculó de la trama de sobornos y favores a empresarios durante un tenso interrogatorio
La reacción del PSOE contra un diputado involucrado en una presunta trama corrupta es el camino contra esa lacra
EL PAÍS accede al vídeo de la declaración del guardia civil ante la jueza el 16 de febrero, en el que trató de justificar el hallazgo del montante en efectivo. El investigado asegura no conocer al exdiputado apodado Tito Berni
La Policía sospechaba desde julio que hay “otros cargos políticos” en la trama del exdiputado socialista. Un informe señala que el intermediario confeso ha entregado 128 gigas de archivos sonoros, vídeos y fotografías relacionados con el caso
Un nuevo informe presentado para el juicio reduce el valor de las 45 botellas de vino sustraídas a la mitad: de 1,6 millones a 750.000 euros. El “circo mediático” está servido y la expectación crece
Una comunicación de Hacienda abre la puerta a que se caigan tres de los cuatro delitos que se atribuyen al marido de la actriz Ana Duato, también procesada
La Fiscalía acusa a varios políticos y un exalto ejecutivo de SQM de soborno, cohecho o delitos tributarios. Entre los implicados está el exministro de Economía de Piñera y un excandidato presidencial