EE UU sitúa a España en el centro del blanqueo de dinero de la 'coca'
Los carteles de Colombia utilizan empresas fugaces para lavar sus ganancias
Los testaferros de Chupeta en Madrid
Dos hermanastros del último gran 'narco' detenido crearon en España "sociedades mixtas" con 'hombres de paja' nacionales
La 'coca' colombiana se blanquea en España
EE UU afirma que los carteles de Colombia lavan sus ganancias europeas en territorio nacional
El doble del presupuesto de Justicia
22 personas serán procesadas por blanqueo en el 'caso Ballena Blanca'
La fiscalía rusa pide una orden de arresto contra el magnate Berezovsky
Moscú|
El millonario está acusado de instigar el robo de 13 millones de dólares en la década de los noventa
Del estraperlo a Alhaurín
La Junta impugnó en tres años 75 licencias concedidas a promotores imputados en Malaya
Un embrollo jurídico
El juez procesa a 86 personas, 20 de ellas ex ediles, por la corrupción en Marbella
Las fianzas por la responsabilidad civil del 'caso Malaya' superan los 5.000 millones de euros
El juez del 'caso Malaya' acusa a los imputados de blanqueo continuado de dinero
Agencias|Málaga|
130 investigaciones policiales ponen cerco al lavado de dinero negro
Más de 60 abogados y cinco notarios han sido imputados en año y medio de lucha contra el blanqueo de capitales
El efectivo en circulación se duplica
En España se mueve dinero por un valor de 88.000 millones,el doble que en 2002. El aumento se debe al billete de 500 euros
Suiza detectó operaciones de Roca mientras estaba en prisión
De la pesca ilegal a un equipo en el París-Dakar
El juez Torres atribuye a Roca 30 delitos de cohecho en el 'caso Malaya'
La policía investiga por blanqueo un emporio internacional con base en Bueu
El empresario Alfonso Juncal, detenido por narcotráfico, tiene negocios en tres continentes
El juez impone una fianza de 100.000 euros al último detenido en la trama de Alhaurín
El empresario es el único de los 24 imputados que está acusado de blanqueo de dinero
La última trama de blanqueo en Marbella suma otro imputado
La fiscal antidroga de Cádiz pide más medios para perseguir el blanqueo
Desarticulada en la Costa del Sol otra red de blanqueo de capitales
Los ocho detenidos invertían en viviendas dinero del tráfico de drogas
Cuatro detenidos por tráfico de cocaína y blanqueo de dinero
Las pesquisas sobre policías se quedan en Málaga
La Policía sospecha que Roca recibió en la cárcel información sobre sus sociedades
El promotor Villarroya regaló una vivienda a Julián Muñoz a cambio de licencias de obra
Los viajeros que lleven más de 10.000 euros deben declararlos al entrar y salir de la UE
Mayte Zaldívar se llevó 300.000 euros de comisiones de Julián Muñoz
Corulla quiere quitar del sumario sus conversaciones personales
La Audiencia desoye al fiscal y libera con fianza a los imputados del caso Hidalgo
La juez concluye la investigación por la trama de Hacienda de Barcelona y mantiene 18 imputaciones
Los 'narcos' blanquean con casas ilegales
La Fiscalía de Cádiz alerta del uso de dinero ilícito de la droga para levantar viviendas irregulares
La fiscalía cree que clanes de la droga blanquean dinero con la construcción de chalés en Cádiz
El hijastro de Oubiña deberá justificar el origen de su emporio
En apenas cinco años blanqueó más de 20 millones de euros
Intervenidos 92 millones y 553 inmuebles de una red de blanqueo en Marbella
La Operación Hidalgo, destapada en un bufete de abogados, suma ya 23 detenidos
La policía interviene 92 millones y 553 inmuebles a los implicados del 'caso Hidalgo'
El dinero estaba depositado en 632 cuentas corrientes de 22 entidades bancarias
El juez embarga bienes por 10 millones al hijastro de Oubiña
El fiscal rechaza poner en libertad a los imputados del 'caso Hidalgo'
Desarticulada una red de blanqueo de dinero del hijastro de Oubiña
La operación se salda con la detención de 14 personas
Dos nuevos detenidos en la operación Hidalgo contra el blanqueo
Los dos principales investigadores del 'caso Malaya' piden el relevo
Los agentes aducen que la Dirección General de la Policía no les apoya
La banda de los marselleses acepta seis años por el asalto a un chalé en Elche
Los cuatro miembros del grupo criminal pretendían robar a un supuesto narcotraficante
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