Mayte Zaldívar se llevó 300.000 euros de comisiones de Julián Muñoz
Corulla quiere quitar del sumario sus conversaciones personales
Los viajeros que lleven más de 10.000 euros deben declararlos al entrar y salir de la UE
La juez concluye la investigación por la trama de Hacienda de Barcelona y mantiene 18 imputaciones
La Audiencia desoye al fiscal y libera con fianza a los imputados del caso Hidalgo
Los 'narcos' blanquean con casas ilegales
La Fiscalía de Cádiz alerta del uso de dinero ilícito de la droga para levantar viviendas irregulares
La fiscalía cree que clanes de la droga blanquean dinero con la construcción de chalés en Cádiz
Intervenidos 92 millones y 553 inmuebles de una red de blanqueo en Marbella
La Operación Hidalgo, destapada en un bufete de abogados, suma ya 23 detenidos
La policía interviene 92 millones y 553 inmuebles a los implicados del 'caso Hidalgo'
El dinero estaba depositado en 632 cuentas corrientes de 22 entidades bancarias
El hijastro de Oubiña deberá justificar el origen de su emporio
En apenas cinco años blanqueó más de 20 millones de euros
El juez embarga bienes por 10 millones al hijastro de Oubiña
El fiscal rechaza poner en libertad a los imputados del 'caso Hidalgo'
Dos nuevos detenidos en la operación Hidalgo contra el blanqueo
Desarticulada una red de blanqueo de dinero del hijastro de Oubiña
La operación se salda con la detención de 14 personas
Los dos principales investigadores del 'caso Malaya' piden el relevo
Los agentes aducen que la Dirección General de la Policía no les apoya
La banda de los marselleses acepta seis años por el asalto a un chalé en Elche
Los cuatro miembros del grupo criminal pretendían robar a un supuesto narcotraficante
La Audiencia de Málaga anula las escuchas del 'caso FARA'
La Sala Segunda deja como pruebas el registro y la documentación
Rusia reclama a Bank of New York 16.670 millones por blanqueo de dinero
Las nutridas cuentas de la 'familia Malaya'
La policía desvela los lazos económicos entre los imputados en la corrupción marbellí y sus parientes
Las coplas de la imputada
Roca tenía en su poder documentos privados de las operaciones irregulares de Pantoja y Muñoz
Muñoz y Pantoja ingresaron en sus cuentas más de dos millones de origen desconocido
La cantante multiplicó sus ingresos en metálico a partir de su noviazgo con el ex alcalde
La compra sospechosa de reses permitió cobrar ayudas
La policía detiene por blanqueo a dos marchantes de arte de Roca
Isabel Pantoja ingresó desde 2003 al menos 1,2 millones sin justificar
Hacienda sospecha que el dinero procede de comisiones ilegales de Julián Muñoz
Pantoja ingresó en tres años más de un millón de euros de origen desconocido, según Hacienda
La corrupción política es negra y no rosa
Pantojismo
El juzgado de Caldas de Reis investiga un presunto blanqueo de capitales
Las propiedades de Isabel Pantoja por las que está siendo investigada rondan los 3 millones de euros
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La cantante ha sido imputada en la Operación Malaya por la compra de algunas propiedades con dinero sin justificar.
Ecos de Marbella
Pantoja ante la justicia
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La tonadillera fue detenida ayer en el marco de la operación Malaya
La tonadillera que acabó enredada en los líos de Marbella
La relación con el camarero que llegó a alcalde lleva a Isabel Pantoja a dormir en comisaría
La policía detiene a Isabel Pantoja por blanqueo dentro de la Operación Malaya
El juez envía a prisión al ex 'número dos' de Gil y deja en libertad con cargos a su hija
Pedro Román, acusado de delitos de blanqueo, cohecho, fraude y contra la ordenación
El ex 'número dos' de Jesús Gil ingresa en prisión por blanqueo y cohecho
Prisión para un empresario implicado en blanqueo de capitales en Mallorca
El juez deja al abogado Miguel Feliú en libertad bajo fianza de 500.000 euros
Doble venta en Cala Llamp
El fraude en la venta de solares de Andratx destapó la red de blanqueo en Baleares
El PSOE se querella contra su ex jefe en Ibiza por falsedad
La venta fraudulenta de solares en Andratx destapa la trama de blanqueo en Baleares
La investigación se aceleró a raíz de 10 denuncias en el municipio del ex alcalde corrupto del PP
El juez Torres ordena la captura de Pedro Román y su hija por el 'caso Malaya'
Los investigadores consideran que el hombre de confianza de Gil era socio de Roca
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