Un embrollo jurídico
El juez procesa a 86 personas, 20 de ellas ex ediles, por la corrupción en Marbella
Las fianzas por la responsabilidad civil del 'caso Malaya' superan los 5.000 millones de euros
El juez del 'caso Malaya' acusa a los imputados de blanqueo continuado de dinero
Agencias|Málaga|
El efectivo en circulación se duplica
En España se mueve dinero por un valor de 88.000 millones,el doble que en 2002. El aumento se debe al billete de 500 euros
130 investigaciones policiales ponen cerco al lavado de dinero negro
Más de 60 abogados y cinco notarios han sido imputados en año y medio de lucha contra el blanqueo de capitales
Suiza detectó operaciones de Roca mientras estaba en prisión
La policía investiga por blanqueo un emporio internacional con base en Bueu
El empresario Alfonso Juncal, detenido por narcotráfico, tiene negocios en tres continentes
De la pesca ilegal a un equipo en el París-Dakar
El juez Torres atribuye a Roca 30 delitos de cohecho en el 'caso Malaya'
El juez impone una fianza de 100.000 euros al último detenido en la trama de Alhaurín
El empresario es el único de los 24 imputados que está acusado de blanqueo de dinero
La última trama de blanqueo en Marbella suma otro imputado
La fiscal antidroga de Cádiz pide más medios para perseguir el blanqueo
Desarticulada en la Costa del Sol otra red de blanqueo de capitales
Los ocho detenidos invertían en viviendas dinero del tráfico de drogas
Cuatro detenidos por tráfico de cocaína y blanqueo de dinero
La Policía sospecha que Roca recibió en la cárcel información sobre sus sociedades
El promotor Villarroya regaló una vivienda a Julián Muñoz a cambio de licencias de obra
Las pesquisas sobre policías se quedan en Málaga
Los viajeros que lleven más de 10.000 euros deben declararlos al entrar y salir de la UE
Mayte Zaldívar se llevó 300.000 euros de comisiones de Julián Muñoz
Corulla quiere quitar del sumario sus conversaciones personales
La juez concluye la investigación por la trama de Hacienda de Barcelona y mantiene 18 imputaciones
La Audiencia desoye al fiscal y libera con fianza a los imputados del caso Hidalgo
La fiscalía cree que clanes de la droga blanquean dinero con la construcción de chalés en Cádiz
Los 'narcos' blanquean con casas ilegales
La Fiscalía de Cádiz alerta del uso de dinero ilícito de la droga para levantar viviendas irregulares
Intervenidos 92 millones y 553 inmuebles de una red de blanqueo en Marbella
La Operación Hidalgo, destapada en un bufete de abogados, suma ya 23 detenidos
La policía interviene 92 millones y 553 inmuebles a los implicados del 'caso Hidalgo'
El dinero estaba depositado en 632 cuentas corrientes de 22 entidades bancarias
El hijastro de Oubiña deberá justificar el origen de su emporio
En apenas cinco años blanqueó más de 20 millones de euros
El juez embarga bienes por 10 millones al hijastro de Oubiña
El fiscal rechaza poner en libertad a los imputados del 'caso Hidalgo'
Dos nuevos detenidos en la operación Hidalgo contra el blanqueo
Desarticulada una red de blanqueo de dinero del hijastro de Oubiña
La operación se salda con la detención de 14 personas
Los dos principales investigadores del 'caso Malaya' piden el relevo
Los agentes aducen que la Dirección General de la Policía no les apoya
La banda de los marselleses acepta seis años por el asalto a un chalé en Elche
Los cuatro miembros del grupo criminal pretendían robar a un supuesto narcotraficante
La Audiencia de Málaga anula las escuchas del 'caso FARA'
La Sala Segunda deja como pruebas el registro y la documentación
Rusia reclama a Bank of New York 16.670 millones por blanqueo de dinero
Las nutridas cuentas de la 'familia Malaya'
La policía desvela los lazos económicos entre los imputados en la corrupción marbellí y sus parientes
Las coplas de la imputada
Roca tenía en su poder documentos privados de las operaciones irregulares de Pantoja y Muñoz
Muñoz y Pantoja ingresaron en sus cuentas más de dos millones de origen desconocido
La cantante multiplicó sus ingresos en metálico a partir de su noviazgo con el ex alcalde
La compra sospechosa de reses permitió cobrar ayudas
La policía detiene por blanqueo a dos marchantes de arte de Roca
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