La Audiencia Nacional cita a Jordi Pujol a declarar el lunes y ordena otro examen forense
La próxima semana está prevista la declaración del ‘expresident’ y sus hijos en el juicio por la fortuna oculta de Andorra
200 fotos de palizas y ajustes de cuentas en una casa de la Costa del Sol: así operaba el clan de los Lyons
La Guardia Civil intervino imágenes impresas de víctimas golpeadas o mutiladas en una casa de Fuengirola (Málaga) que usaban como centro de reunión
El Tesoro estadounidense relaja sus sanciones para que México pueda liquidar a CIBanco
Las cuentas de ahorro de los clientes de la institución bancaria quedaron en el aire tras las restricciones impuestas por Washington tras detectar lavado de dinero en el tráfico de opiáceos
Las claves del caso contra Rafael Zaga Tawil: de qué está acusado y cómo fue el presunto fraude al Infonavit
Las autoridades mexicanas buscan al empresario por su supuesta participación en el saqueo de recursos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
Medicinas falsas, otro negocio para el crimen organizado
Los fármacos oncológicos, caros, de pequeño formato y fácil adulteración, son perfectos para el lavado de dinero
Estados Unidos sanciona a dos casinos y tres personas vinculadas con el Cartel del Noreste en Tamaulipas
El Departamento del Tesoro ha congelado los bienes a los casinos Centenario y Diamante, a Eduardo Javier Islas Valdez, alias Crosty, y dos colaboradores más por nexos con el tráfico de fentanilo y el blanqueo de dinero
Los peritos de Hacienda creen que Jordi Pujol Ferrusola no hizo los trabajos por los que cobró
Señalan la falta de documentación y de estructura empresarial para llevar a cabo los trabajos supuestamente encargados al primogénito de Jordi Pujol
El caso de la Primitiva de 4,7 millones que aún no cobró nadie llega a juicio en A Coruña 14 años después
El vendedor acusado de intentar apropiarse del boleto y su hermano que era un cargo de Loterías afrontan hasta seis años de cárcel. Una mujer y su hija aspiran a quedarse con el premio
La Suprema Corte autoriza a la UIF a congelar cuentas sin orden judicial
Los ministros se apartan de la jurisprudencia de la Corte anterior y dan más poder a la autoridad antilavado
México endurece sus medidas antilavado tras el golpe del Tesoro a Intercam, CIBanco y Vector
Los bancos mexicanos adoptarán un sistema de avisos para que puedan identificar a potenciales clientes irregulares con base en la información de otros competidores
Emilio Romano: “El lavado de dinero que nos afecta es binacional y tenemos que combatirlo conjuntamente”
El presidente de la Asociación de Bancos de México adelanta que se reunirán con representantes del Departamento del Tesoro en la próxima Convención Bancaria en Cancún
Los gestores de los Pujol en Andorra explican que movían parte de su fortuna en efectivo: “Me trajo ciento y pico millones de pesetas”
Un trabajador de Andbank asegura en el juicio que el primogénito le dijo que el dinero provenía de una “herencia del abuelo”, pero admite que no lo justificó con documentos
La Audiencia Nacional rechaza la denuncia presentada contra Laporta por blanqueo
El juez Santiago Pedraz inadmite el caso por falta de competencia, en línea con la Fiscalía
Victoria para los “héroes” de Milei: la Justicia argentina cierra cientos de causas por evasión fiscal
La aplicación retroactiva de la nueva Ley de Inocencia Fiscal limpia de expedientes los tribunales
Estados Unidos va tras el lavado de dinero a través de criptomonedas para el narco en México
El Departamento de Justicia considera que apuntar a los intermediarios financieros es esencial para afectar las operaciones del crimen organizado
Ryan Wedding, el exatleta olímpico convertido en narco, se declara no culpable en Estados Unidos
El exsnowboardista canadiense, que vivía escondido en México y se entregó a las autoridades la semana pasada, enfrenta 17 cargos por tráfico de cocaína, lavado de dinero y asesinato
El ‘arquitecto’ financiero de la trama del narcopolicía que emparedó millones de euros: “Tenía mucha prisa en regularizar”
EL PAÍS accede a la declaración judicial del abogado Mario Pestaña, exdirectivo de Abengoa, que relató que el inspector jefe Óscar Sánchez “quería mandar dinero a Panamá”
El rastro de Víctor Álvarez Puga se desvanece mientras México aguarda por su extradición
El nombre del abogado fue dado de baja del registro de detenidos de ICE, que lo tenía bajo custodia desde septiembre
De Plus Ultra a la SEPI y detalles de la trama de hidrocarburos: los casos de corrupción que estallan
Detenido el empresario Antxon Alonso, socio de Cerdán, en la operación por la supuesta trama de Leire Díez y el expresidente de la SEPI
La UCO acude a las sedes de la sociedad estatal, Mercasa, ENUSA y Forestalia, entre otras. La investigación apunta a que la red comenzó a actuar al poco de llegar el PSOE al Gobierno en 2018
La Fiscalía detiene al exgobernador de Chihuahua César Duarte por lavado de dinero
El político priista, que en su Estado gozaba de libertad condicional, será trasladado al penal del Altiplano, según confirman fuentes federales a EL PAÍS
EE UU pone la mira en las remesas por presunto blanqueo, en plena caída de los envíos de dinero de los migrantes mexicanos
El Departamento del Tesoro exhorta a las empresas transmisoras a que aumenten la vigilancia sobre las transferencias internacionales. El gobierno mexicano rechaza algún indicio de ilícito a través de estos envíos
México busca a siete miembros del Tren de Aragua sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos
El Gobierno mexicano reconoce que algunos de ellos han tenido actividades financieras en el país
La Audiencia insiste en que el PSOE entregue todos sus pagos en metálico a cargos, militantes y simpatizantes de 2017 a 2024
El partido pidió al juez del ‘caso Koldo’ que le aclarara si tenía que facilitar solo la información del dinero abonado a los imputados
El PSOE pide a la Audiencia Nacional que aclare si debe entregar los datos de los pagos de todos sus militantes
Los socialistas temen que esa información acabe en manos del PP y Vox, personados en la causa
La salud de Jordi Pujol marca el inicio del juicio contra la familia del ‘expresident’
La posibilidad de que la Audiencia excluya al expolítico de la causa sobrevuela la vista contra él y sus siete hijos, que comienza este lunes tras años de retrasos
Gerardo Ortiz es sentenciado a tres años de libertad condicional en Estados Unidos tras haber sido acusado de vínculos indirectos con el narco
Las autoridades de California han llegado a un acuerdo con el cantante mexicano tras haber declarado en contra de su exdisquera, DEL Records, relacionada con el Cartel Jalisco Nueva Generación
La mafia albanesa de los casinos del Cartel de Sinaloa hacía apuestas simuladas y transferencias millonarias al extranjero
El Departamento del Tesoro de EE UU bloquea el emporio empresarial Hysa por presunto lavado de dinero para el crimen organizado
Luftar Hysa, el jefe de un clan albanés al que Estados Unidos acusa de lavar dinero para el Cartel de Sinaloa
El empresario ha sido investigado en Canadá y señalado por delitos similares en México y Albania
Qué casinos mexicanos están sancionados por Estados Unidos por presunto lavado de dinero
Las autoridades investigan una red de blanqueo que opera para el Cartel de Sinaloa en varios Estados de México
Estados Unidos sanciona al grupo Hysa y a diez casinos mexicanos por presunto lavado de dinero para el Cartel de Sinaloa
El golpe del Departamento del Tesoro ocurre un día después de que México bloqueara las cuentas bancarias de 13 casas de apuesta por sus vínculos con el crimen organizado
El caso del inspector Casares, el exjefe de Hacienda en Vigo acusado de favorecer a empresas en apuros a cambio de dinero
El exfuncionario afronta una petición de seis años de cárcel y, tras diez años de pesquisas, defiende que no hay pruebas contra él
Cae una organización criminal de tráfico de drogas en Castellón con la detención de sus cinco integrantes, uno de ellos menor
Los cuatro arrestados adultos, que vendían droga desde un domicilio de Burriana, están en prisión provisional sin fianza
El banco Credit Suisse, en la ‘ruta de las ratas nazis’ en Argentina
Un influyente exfiscal de Estados Unidos avanza con la investigación sobre el dinero de empresas y particulares que financió el escape de los criminales de Guerra alemanes
La banca mexicana refuerza su sistema antilavado de dinero, en el punto de mira de Estados Unidos
La asociación que agrupa al sector propone limitar las cantidades que se pueden enviar o recibir en efectivo y adoptar mejores prácticas para “cerrar la brecha” en la regulación de control de los dos países
El juez deja en ‘stand by’ la causa contra el famoso productor José Luis Moreno
La Audiencia Nacional paralizó los plazos del procedimiento tras proponer sentar en el banquillo al empresario por una macroestafa
Detenido en Miami Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado de cometer millonarios desfalcos de dinero público
El abogado, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, está en un centro de procesamiento de migrantes de la ciudad de Florida
México recaptura al capo chino del fentanilo Zhi Dong Zhang
Acusado de traficar fentanilo para los carteles mexicanos y lavar millones de dólares, Brother Wang llegó a la Habana tras fugarse de Ciudad de México el pasado verano
La empresa estadounidense Insigneo adquiere 4.000 millones de dólares en activos de Vector Global
La operación se anuncia un día después de que entraron en vigor la sanciones de EE UU contra su matriz Vector, por presuntos actos de narcolavado
Una veintena de acusados confiesa en el último juicio de Gürtel
Anticorrupción anuncia que la mayoría de procesados ha admitido las imputaciones en la causa sobre blanqueo de fondos de la trama y delitos fiscales
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