El Departamento del Tesoro suspende los requisitos de información de la BOI: qué significa para las pequeñas empresas
Organizaciones expresaron preocupación de que esta suspensión debilite los esfuerzos para combatir el crimen financiero
Así cayó la mafia de blanqueo capaz de llenar un avión entero de ‘mulas’ con dinero: “Es una organización bestial”
La UDEF Central logra meter en prisión, tras casi tres años de vigilancias y recopilación de información, a una trama china que sacó de España en coches y maletas millones de euros de actividades como la trata o el fraude
El ‘influencer’ misógino Andrew Tate y su hermano salen de Rumanía en un vuelo privado a Estados Unidos
Los fiscales levantan la orden que les retenía en el país, acusados de formar un grupo criminal organizado, tráfico de personas, de menores, relaciones sexuales con una menor y blanqueo de dinero
Cae una trama rusa que blanqueaba para otras mafias e iba a invertir sus beneficios en Cuba
La Policía detiene a 14 personas en España, entre ellos los tres “cajeros” de la red a los que acusa de lavar “varios millones de euros” al mes
El abogado Gonzalo Boye niega que ayudase a blanquear dinero a la trama de Sito Miñanco
El letrado del expresidente Carles Puigdemont declara como acusado en la Audiencia Nacional, donde se le enjuicia desde noviembre
Cinco años después del ‘Barçagate’: El final de Bartomeu se eterniza en los juzgados
Sique Rodríguez|Barcelona|
La gestión comunicativa del club en el Barçagate fue chapucera y acabó engullendo al entonces presidente azulgrana porque intentaron negar algo que podíamos demostrar. Escondieron, manipularon información y falsearon una auditoría para protegerse
Un crimen a plena luz del día en el aeropuerto de São Paulo revela la infiltración del PCC en la policía de Brasil
La detención de dos agentes por asesinar a un delator a plena luz del día en el mayor aeródromo del país, en noviembre, y a otros 15 por escoltarlo irregularmente apuntan el grado de infiltración
Murata S.A., la cabeza de una red de blanqueo millonario que tiene entre sus clientes al PRI y al Cártel de Sinaloa
Un grupo de empresas fantasma liderada por una familia ha blanqueado 300 millones de pesos desviados del erario y 900 millones provenientes de negocios ilícitos del cártel de El Chapo
Rato espera este viernes la sentencia por el origen de su fortuna, la última causa judicial que le queda
El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional afronta la petición de pena de cárcel de 63 años que planteó Anticorrupción durante el juicio que quedó visto para sentencia hace siete meses
Milei pierde a un senador aliado, expulsado por presunto contrabando de dólares
Su reemplazo es una legisladora que responde a la expresidenta Cristina Kirchner
La falta de investigaciones dificulta el combate al lavado de dinero de los crímenes ambientales en la Amazonía
Jorge C. Carrasco|
En un escenario de crisis climática y de pérdida de la biodiversidad en la selva amazónica, especialistas y comunidades de la región buscan soluciones que frenen el crimen organizado y la destrucción forestal
El Reino Unido desmonta una gigantesca red de lavado para mafias y oligarcas rusos a través de criptomoneda
La ‘Operación Desestabilización’, liderada por la Agencia Nacional del Crimen, desarticula un entramado que blanqueaba dinero procedente de la delincuencia de 30 países y financiaba las maniobras rusas de sabotaje en Europa
El testaferro del abogado de Peña Nieto manejó un patrimonio de 15 millones de dólares
Documentos internos de un banco andorrano elevan la fortuna del letrado del expresidente priista a 400 millones
Las tretas del cerebro de la estafa de Herrero Brigantina para blindar su fortuna en Colombia
Juan González, ideólogo del fraude de 70 millones perpetrado por el grupo financiero leonés, compró dos propiedades de lujo en el país latinoamericano y traspasó su patrimonio a su mujer tras sospechar que le investigaban
Marcial Dorado pierde su millonario patrimonio: ocho años para ejecutar el mayor decomiso a un narcotraficante
El narco gallego amasó una fortuna de más de 21 millones. Fincas, casas y locales comerciales que están valorados en cuatro millones salen a subasta esta semana
Estados Unidos golpea la estructura financiera del CJNG e incluye a nueve socios en la “lista negra” del Tesoro
Washington pone en la mira a los Hermanos Bonques, operadores clave del Cartel Jalisco Nueva Generación en Nayarit, y congela sus activos para combatir el tráfico de fentanilo desde México
Claves de la Operación Mito: ¿por qué coinciden en el banquillo Sito Miñanco y el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye?
La Audiencia Nacional acoge desde este lunes el juicio contra ambos por narcotráfico y blanqueo
La condena a Zaplana recoge irregularidades detectadas por los peritos que dirigía el jefe de Antifraude ahora cesado
La sentencia admite algunas anomalías sobre la adjudicación de las ITV señaladas por la Agencia cuyo responsable de investigación, Gustavo Segura, fue destituido por el nuevo director, Eduardo Beut, nada más llegar
La condena a Zaplana pone fin a una era de poder impune
El expresidente inició la era de grandes proyectos como Terra Mítica, que acabó con la condena de dos exdirectivos, y contratos millonarios como el de Julio Iglesias, archivado por estar prescrito
El ‘número dos’ de Rita Barberá usó una cuenta de su hija en EEUU para cobrar un millón de euros de mordidas
El sumario del ‘caso Azud’ desvela el incremento patrimonial de Alfonso Grau, hombre fuerte de la alcaldesa de Valencia entre 2005 y 2015
Petróleos de Venezuela: un colosal robo de 4.200 millones
Radiografía de cómo un grupo de exjerarcas chavistas y empresarios saquearon una de las principales compañías públicas de Latinoamérica
El Gobierno de López Obrador reconoce un desvío en Segalmex de 2.700 millones de pesos
El presidente afirma que se trata de “el único caso de corrupción” en su sexenio y asegura que no habrá impunidad
La Cumbre Latinoamericana de Seguridad cierra con propuestas para combatir el lavado de activos
El BID propone una alianza regional que fortalezca la capacidad de respuesta de los países
América Latina busca en la Cumbre Latinoamericana de Seguridad cortar el oxígeno al crimen organizado
El Banco Interamericano de Desarrollo aportará asistencia técnica, capacitación, datos científicos y tecnología a una alianza de 12 países que combatirán los flujos financieros de los grupos delictivos
La Fiscalía denuncia a la jueza que absolvió a uno de los implicados en los desvíos millonarios de la extinta PGR
El Gobierno intenta frenar el perdón concedido al general José Antonio Ramos Arévalo, excolaborador de Jesús Murillo Karam acusado de la compra irregular de drones
El Tribunal de Cuentas pide a la Sociedad Estatal de Loterías que refuerce la vigilancia contra el blanqueo de capitales
Un total de 15.852 expedientes de pagos de premios realizados entre 2019 y 2022 por valor de 759 millones de euros carecían de documentación
Odebrecht utilizó a dos arquitectos españoles para canalizar 22 millones de euros en sobornos
La justicia de Andorra y España investiga a un estudio madrileño por blanquear presuntamente capitales para la mayor trama corrupta de América
Zaplana en el turno de última palabra: “Fue un orgullo dedicarme a la política aunque su ejercicio me haya traído aquí”
El juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro queda visto para sentencia
Los Charlines recuperan parte del patrimonio que no pudo decomisar la Audiencia Nacional hace dos décadas
El mismo tribunal rechaza condenar a seis miembros del famoso clan gallego del narcotráfico, acusados de blanquear 15 millones de euros en China y Suiza
El juicio sobre la fortuna de Rato: 56 sesiones y muchas cuestiones en el aire
Los magistrados de la Audiencia de Madrid tendrán que analizar en las próximas semanas los indicios acumulados contra el exvicepresidente por la procedencia de su patrimonio: “No vamos a poder dictar sentencia en cinco días”, avisó la presidenta del tribunal
Rato carga contra el exministro Montoro en su último turno de palabra: “Ya sabemos por qué estamos aquí”
La Audiencia de Madrid declara el juicio visto para sentencia tras cinco meses de sesiones dedicadas a ahondar en el origen de la fortuna del exvicepresidente del Gobierno
Juicio a Zaplana: Los peritos de Antifraude relatan la adjudicación de las ITV llena de irregularidades
Los expertos mantienen que la Generalitat Valenciana perdió más de nueve millones de euros por los criterios de valoración del concurso
Los testigos ofrecen una frágil versión en defensa de la inocencia de Eduardo Zaplana
El juicio al expresidente de la Generalitat, a falta de las periciales y las conclusiones para quedar visto para sentencia
Contratos falsos, decenas de correos y supuestos sobornos: la batalla de Banco Azteca en EE UU
El Departamento de Justicia estadounidense acusa al congresista Henry Cuellar de recibir miles de dólares del banco mexicano para frenar las leyes y regulaciones contra el lavado de dinero en ese país
El desfalco millonario en el Colegio de Enfermería de Pontevedra se cierra con una condena mínima a su presidente
Fernández, que manejó la entidad durante más de tres décadas junto a su esposa y su hija, se libra de la cárcel y solo tendrá que abonar una indemnización de 158.000 euros
La defensa de Rato carga contra los investigadores que rastrearon su patrimonio: “Ninguna cuenta extranjera fue analizada”
Tras dos sesiones, la abogada del exdirector gerente del FMI concluye su informe final y cuestiona la labor de Anticorrupción y las unidades de apoyo para sostener la acusación por delitos fiscales, blanqueo y corrupción
La defensa de Rato se lanza al contraataque en el juicio: “Veremos cuántos soplidos aguanta este castillo de naipes”
La abogada del exvicepresidente argumenta que este “afloró” todo su patrimonio conforme a la normativa vigente con la amnistía fiscal
Villarejo sitúa a Rajoy como urdidor del caso contra Zaplana con el objetivo de que no le disputara el liderazgo en el PP
El excomisario declara que la Guardia Civil y el CNI construyeron una acusación contra el expresidente de la Generalitat
La Abogacía del Estado se suma a la Fiscalía contra Rato: “Hay que preguntarse por qué el exministro de Hacienda desvía esos fondos”
La acusación atribuye al antiguo vicepresidente una red de sociedades “opacas” para pagar al fisco “mucho menos de lo debido”
Juicio a Zaplana: El interventor del concurso de las ITV fue separado de su puesto dos horas antes de adjudicar el amaño
El ciudadano sirio que habitó la casa del expresidente de la Generalitat relata cómo encontró la llamada “hoja de ruta” de la trama corrupta
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Bruselas presenta su plan para que la UE dependa menos del exterior en medicinas críticas como los antibióticos
El Visma de Vingegaard domina la contrarreloj por equipos de la París-Niza y pone a Jorgenson de líder
El Gobierno de Oaxaca informa de la detención de una persona relacionada con el asesinato de los jóvenes en la costa
El Constitucional decidirá si la sede del Gobierno de Madrid puede ser declarada lugar de memoria democrática
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