México recaptura al capo chino del fentanilo Zhi Dong Zhang
Acusado de traficar fentanilo para los carteles mexicanos y lavar millones de dólares, Brother Wang llegó a la Habana tras fugarse de Ciudad de México el pasado verano
La empresa estadounidense Insigneo adquiere 4.000 millones de dólares en activos de Vector Global
La operación se anuncia un día después de que entraron en vigor la sanciones de EE UU contra su matriz Vector, por presuntos actos de narcolavado
Una veintena de acusados confiesa en el último juicio de Gürtel
Anticorrupción anuncia que la mayoría de procesados ha admitido las imputaciones en la causa sobre blanqueo de fondos de la trama y delitos fiscales
José Luis Moreno, atrapado por su propia telaraña societaria
La Audiencia Nacional concluye una investigación de seis años sobre el famoso productor, que lo señala como cabecilla de una macroestafa y un millonario fraude a Hacienda
El número dos de Gürtel y ex alto cargo del PP también confiesa en el último juicio sobre la trama corrupta
Pablo Crespo se suma a Francisco Correa y admite los hechos días antes de que empiece la última vista oral sobre la trama
Las autoridades mexicanas revocan la licencia y liquidan a CIBanco, señalada por Estados Unidos por presunto lavado de dinero para el narco
El Instituto para la Protección al Ahorro Bancario ha anunciado que se iniciará el proceso de pago de los depósitos a los clientes a partir del 13 de octubre
Detenidos unos “narcos invisibles” con capacidad para introducir en Europa 120 toneladas de cocaína al año
Cinco arrestados, dos en Colombia y tres en España, están investigados por coordinar la mayor parte de la droga que inunda los puertos europeos
La Casa de Bolsa Vector, señalada por presunto narcolavado por EE UU, transfiere sus activos y clientes a Finamex
La medida de la financiera, fundada por Alfonso Romo, ocurre a días de que entren en vigor las sanciones dictadas por el Departamento del Tesoro
Roberto Sandoval, exgobernador priista de Nayarit, procesado por segunda vez por lavado de dinero
El exfuncionario, preso desde 2021, es señalado por operaciones con recursos de procedencia ilícita por más de 156 millones de pesos
Demoler edificios a martillazos: la última lucha de Río de Janeiro contra el crimen organizado
El derribo de construcciones ilegales del narcotráfico y las milicias paramilitares supuso un golpe de más de 300 millones de dólares en cinco años
Cuentas ‘mulas’ en México: un esquema de lavado de dinero que se expande en el sistema bancario
El uso de este tipo de cuentas en México se disparó 4,5 veces en cinco años. Los usuarios, reclutados por necesidad económica o extorsión, mueven montos pequeños para el narcotráfico
Los nuevos negocios de lavado de dinero de los carteles de México: criptomonedas, conciertos de música y tiempos compartidos
Las alertas y acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos permiten retratar nuevas modalidades en el blanqueo de capitales
Hacienda anuncia la venta de “una parte significativa” de las operaciones de CIBanco y de Grupo Financiero Intercam
La fintech especializada en financiamiento para pymes, Kapital Bank, adquiere activos de Intercam tras las sanciones por lavado de dinero anunciadas en Estados Unidos
Caen los activos y la captación de las entidades financieras sancionadas en EE UU por narcolavado
Algunas de las líneas de negocio de CiBanco, Intercam y Vector se debilitan a semanas de que entren en vigor las sanciones del Departamento del Tesoro
Detenido el exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares acusado de colaborar con una banda criminal
La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 13 personas, entre ellas un abogado y varios miembros de una banda motera, en una investigación sobre blanqueo de capitales a gran escala
La huida del narco gaditano de la doble vida: de los vuelcos a tiros al blanqueo con empresas
La policía aflora hasta 1,5 millones de euros lavados por un traficante que amasó su fortuna a golpe de hachís, suministro de combustible a narcos y propiedades inmobiliarias
Daño reputacional, huida de clientes y multas millonarias: la lenta agonía de CIBanco, Intercam y Vector tras las sanciones de EE UU
Fitch Ratings retira las calificaciones a las entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro por “razones comerciales”
El regulador bancario mexicano multa con 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pone en el punto de mira a las instituciones sancionadas por el Departamento del Tesoro por supuesto narcolavado
Emilio Romano, presidente de la Asociación Bancaria, sobre las sanciones a CIBanco, Intercam y Vector: “No hay más bancos involucrados”
El líder de los banqueros celebra la extensión de 45 días dada por EE UU y asegura que no ha habido ninguna disrupción importante en el sistema bancario tras las acusaciones del Departamento del Tesoro por presunto lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de EE UU otorga una prórroga de 45 días para aplicar las sanciones a Intercam, CIBanco y Vector
EE UU da esta nuevo plazo en virtud de la reacción favorable de México. Las restricciones entrarán en vigor el próximo 4 de septiembre
Un pastor evangélico cercano a Milei asegura que financió su templo con “un milagro”: “Los pesos se convirtieron en dólares”
Jorge Ledesma inaugura Portal del Cielo, un edificio con capacidad para 15.000 personas, con un discurso del presidente argentino
Hacienda interviene los fideicomisos de CIBanco e Intercam para proteger a los inversores
Hacienda transfiere temporalmente a la banca de desarrollo los fideicomisos de CIBanco e Intercam tras la huida de clientes por la investigación del Tesoro
Hacienda busca una fórmula para proteger a los inversores de CIBanco tras las sanciones de Estados Unidos
El banco, sancionado por el Departamento del Tesoro por presunto narcolavado, custodia alrededor del 26% de los fideicomisos del país, de acuerdo con fuentes del sector
La Fiscalía abre una investigación por el pago de 100 millones de pesos de una empresa fachada del Cartel de Sinaloa a Vector
Murata S.A. envió sumas millonarias a la casa de bolsa sancionada por el Tesoro de Estados Unidos durante 2017, según documentos fiscales a los que ha accedido EL PAÍS
Huida de clientes y cancelación de servicios: los estragos de las instituciones financieras sancionadas por EE UU por narcolavado
La incertidumbre asola a Vector, Intercam y CIBanco mientras se vence el plazo del Departamento del Tesoro para oficializar las sanciones por blanqueo de dinero a favor de los cárteles del narcotráfico
Un empresario de los audios de Leire Díez evita presentarse a su juicio por un macrofraude de hidrocarburos
La Audiencia Nacional declara en rebeldía a Alejandro Hamlyn, para quien la Fiscalía pide más de 89 años de cárcel
Estados Unidos revienta la cooperación con México
El intervencionismo con guante de auditoría complicará a Sheinbaum el panorama económico, pero es en lo político donde a la presidenta podría atragantársele el problema
Amador asegura que las líneas de financiamiento de los bancos sancionados por Estados Unidos “tenían problemas”
El titular de Hacienda afirma que las tres instituciones señaladas de lavar dinero del narcotráfico fueron intervenidas por la CNBV para proteger la integridad del sistema financiero de México
Las sanciones de Estados Unidos a la banca mexicana elevan la presión sobre el cumplimiento de los controles antilavado
Tras las sanciones del Departamento del Tesoro, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino temporalmente a CiBanco, a Intercam y a la casa de bolsa Vector
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores interviene temporalmente a CIBanco, a Intercam y a Vector
El secretario de Estado de EE UU, Marco Rubio, anuncia una nueva política de restricción de visas a familiares y socios de personas sancionadas por narcotráfico
Sheinbaum, sobre las sanciones del Tesoro a los bancos mexicanos: “No hay pruebas de lavado de dinero”
La presidenta de México asegura que el Departamento del Tesoro no le ha enviado la documentación que sustenta sus acusaciones contra Vector, CIBanco e Intercam
Estados Unidos sanciona a CIBanco, Intercam y Vector en México por lavar dinero del narcotráfico
La Secretaría de Hacienda informa que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores ha iniciado un proceso de revisión a estas instituciones
La reforma del chalé de Koldo García, la pista que refuerza el vínculo del exdirectivo de Acciona con la trama
La Guardia Civil sospecha que el exasesor de Ábalos usó como testaferro a su hermano, que firmó el contrato de la obra con la nueva empresa de Fernando Merino
Clubes de playa, inmobiliarias y spas: la red de lavado de Los Chapitos en Mazatlán que dirigen un empresario y una maquilladora
El Departamento del Tesoro pone en la mira al conglomerado empresarial de un matrimonio acusado de limpiar las finanzas de los hijos fugitivos del Chapo
Prevención del blanqueo de capitales: ¿también bajo la supervisión de la CNMV?
Manuel Vélez Fraga / Isabel Aguilar Alonso|
El nuevo paquete que armonizará la regulación en Europa entrará en aplicación a partir de julio de 2027
Estados Unidos apunta a las redes de políticos corruptos que ayudan a los carteles de la droga
Trump incluye entre sus objetivos a funcionarios extranjeros que hayan recibido sobornos del narcotráfico y a las redes de blanqueo de dinero del crimen organizado. México, en el centro de la diana
Roban en el cajero del barrio y son perseguidos por media Europa
La policía nacional cuenta con un grupo especializado en las redes de ladrones de casas, relojes y dinero en sus campañas nómadas. “Ellos se sorprenden al ver una investigación internacional”
Operación Borraska: la investigación que ha provocado el arresto del ex secretario de Estado de Seguridad del PP
La Policía prevé mantener detenido otro día a Francisco Martínez y ponerlo el jueves a disposición de la Audiencia Nacional
Emilio Romano, presidente de la Asociación de Bancos de México: “El impuesto a las remesas es discriminatorio”
El banquero encara la titularidad de la patronal bancaria con la encomienda de fortalecer al gremio en plena turbulencia en la relación binacional entre México y EE UU
Milei elimina controles fiscales para atraer los dólares guardados “bajo el colchón”
Los argentinos ya no tendrán que justificar el origen de los fondos que usen para consumo o que vuelquen al sistema financiero
_
Últimas noticias
México rechaza los señalamientos de la ONU que estiman que existe la desaparición forzada sistemática en el país
Checo Pérez vuelve a sonreír tras su obligado año sabático
Un estudiante se hace viral por vivir en una cisterna en Ciudad de México: “No tengo baño y me las apaño de una manera complicada”
Trump vuelve a cargar contra México: “Está gobernado por los carteles, pero Sheinbaum es valiente”
Lo más visto
- La Primitiva: comprobar números del sorteo del jueves 23 de octubre
- Última hora del conflicto en Oriente Próximo, en directo | La agencia de la ONU para los refugiados palestinos denuncia que 270 palestinos han muerto en Cisjordania en lo que va de año
- El eterno agravio en la jubilación de las tripulantes de cabina: “Somos las únicas del avión que no nos retiramos antes”
- Todo el Congreso salvo Podemos apoya una ley del PP para conceder ayudas a los celíacos
- La autobiografía de Isabel Preysler en 10 frases: del “estás muy mal educado” al “cuando se me desmoronó la nariz todos quisieron salir corriendo”
newsletter
Recibe la mejor información en tu bandeja de entrada
_