La UCO investiga el ‘pitufeo’ en la trama corrupta de la Diputación de Almería
La Guardia Civil interroga a empleadas de hogar e inquilinos sobre pequeños pagos y cobros del expresidente, Javier Aureliano García
El PSOE pide a la Audiencia Nacional que aclare si debe entregar los datos de los pagos de todos sus militantes
Los socialistas temen que esa información acabe en manos del PP y Vox, personados en la causa
La Fiscalía reclama prisión preventiva sin fianza para el exministro Ábalos y Koldo García
La decisión se produce después de la petición de Anticorrupción en el ‘caso mascarillas’ de 24 años de prisión para el exministro y 19 años y medio para quien fuera su asesor
La salud de Jordi Pujol marca el inicio del juicio contra la familia del ‘expresident’
La posibilidad de que la Audiencia excluya al expolítico de la causa sobrevuela la vista contra él y sus siete hijos, que comienza este lunes tras años de retrasos
A Illa de Arousa, el pueblo del narco Marcial Dorado, negocia la compra de todo su patrimonio incautado, incluida su mansión
El Ayuntamiento ya ha adquirido dos parcelas donde proyecta construir 70 viviendas de promoción pública y una zona verde
Gerardo Ortiz es sentenciado a tres años de libertad condicional en Estados Unidos tras haber sido acusado de vínculos indirectos con el narco
Las autoridades de California han llegado a un acuerdo con el cantante mexicano tras haber declarado en contra de su exdisquera, DEL Records, relacionada con el Cartel Jalisco Nueva Generación
La mafia albanesa de los casinos del Cartel de Sinaloa hacía apuestas simuladas y transferencias millonarias al extranjero
El Departamento del Tesoro de EE UU bloquea el emporio empresarial Hysa por presunto lavado de dinero para el crimen organizado
Luftar Hysa, el jefe de un clan albanés al que Estados Unidos acusa de lavar dinero para el Cartel de Sinaloa
El empresario ha sido investigado en Canadá y señalado por delitos similares en México y Albania
La compleja estafa inmobiliaria que ‘robó’ 1,2 millones a inversores privados con poderes notariales falsos
Detenidas 22 personas acusadas de pertenecer a una organización que suplantaba a los propietarios de viviendas para lograr créditos
Cae una organización criminal de tráfico de drogas en Castellón con la detención de sus cinco integrantes, uno de ellos menor
Los cuatro arrestados adultos, que vendían droga desde un domicilio de Burriana, están en prisión provisional sin fianza
Hacienda bloquea a 13 casinos por presunto lavado de dinero y vínculos con el crimen organizado
Omar García Harfuch señala que a través de una compleja red de intermediarios, empresas fachada y plataformas digitales en el extranjero se movilizaron hasta 50 millones de pesos en operaciones inusuales
La banca mexicana refuerza su sistema antilavado de dinero, en el punto de mira de Estados Unidos
La asociación que agrupa al sector propone limitar las cantidades que se pueden enviar o recibir en efectivo y adoptar mejores prácticas para “cerrar la brecha” en la regulación de control de los dos países
El juez deja en ‘stand by’ la causa contra el famoso productor José Luis Moreno
La Audiencia Nacional paralizó los plazos del procedimiento tras proponer sentar en el banquillo al empresario por una macroestafa
La defensa del presunto facturero Álvarez Puga intenta frenar su extradición a México
Un juez de Estados Unidos resolverá en noviembre si entrega al abogado, acusado de dirigir una enorme red de empresas factureras
Víctor Álvarez Puga, el rey de las factureras al que espera la justicia mexicana
El Gobierno está cerca de atrapar al abogado fiscalista, al que señala de encabezar una gigantesca estructura de empresas fantasma al servicio de políticos corruptos, empresarios y narcotraficantes
Detenido en Miami Víctor Manuel Álvarez Puga, acusado de cometer millonarios desfalcos de dinero público
El abogado, esposo de la conductora de televisión Inés Gómez Mont, está en un centro de procesamiento de migrantes de la ciudad de Florida
La Asociación de Bancos de México confirma que las entidades señaladas de narcolavado por Estados Unidos “ya no operan”
CI Banco, Intercam y Vector han trasladado sus activos y clientes a otras instituciones y se perfilan al cierre
México recaptura al capo chino del fentanilo Zhi Dong Zhang
Acusado de traficar fentanilo para los carteles mexicanos y lavar millones de dólares, Brother Wang llegó a la Habana tras fugarse de Ciudad de México el pasado verano
La empresa estadounidense Insigneo adquiere 4.000 millones de dólares en activos de Vector Global
La operación se anuncia un día después de que entraron en vigor la sanciones de EE UU contra su matriz Vector, por presuntos actos de narcolavado
Una veintena de acusados confiesa en el último juicio de Gürtel
Anticorrupción anuncia que la mayoría de procesados ha admitido las imputaciones en la causa sobre blanqueo de fondos de la trama y delitos fiscales
José Luis Moreno, atrapado por su propia telaraña societaria
La Audiencia Nacional concluye una investigación de seis años sobre el famoso productor, que lo señala como cabecilla de una macroestafa y un millonario fraude a Hacienda
Liquidación, huida de clientes y venta de activos: EE UU asesta un golpe mortal a CIBanco, Intercam y Vector por presunto narcolavado
El lunes vence el plazo para que el Departamento del Tesoro aplique las sanciones por supuesto blanqueo de capitales a las tres financieras en agonía
El número dos de Gürtel y ex alto cargo del PP también confiesa en el último juicio sobre la trama corrupta
Pablo Crespo se suma a Francisco Correa y admite los hechos días antes de que empiece la última vista oral sobre la trama
El Supremo anula la condena al ‘Pablo Escobar’ sueco por lavar dinero de la droga con inversiones en España y le absuelve
El alto tribunal concluye que no hay pruebas de que el dinero proceda de operaciones de narcotráfico distintas a aquellas por las que fue juzgado y absuelto en Suecia
Detenidos unos “narcos invisibles” con capacidad para introducir en Europa 120 toneladas de cocaína al año
Cinco arrestados, dos en Colombia y tres en España, están investigados por coordinar la mayor parte de la droga que inunda los puertos europeos
La Casa de Bolsa Vector, señalada por presunto narcolavado por EE UU, transfiere sus activos y clientes a Finamex
La medida de la financiera, fundada por Alfonso Romo, ocurre a días de que entren en vigor las sanciones dictadas por el Departamento del Tesoro
El discreto narco de Tenerife que era dueño de un colegio y una farmacia
Clender Chinea, de 42 años, detenido por liderar “uno de los grupos más activos de narcotráfico”, realizaba fuertes inversiones en distintos sectores para blanquear
Cuentas ‘mulas’ en México: un esquema de lavado de dinero que se expande en el sistema bancario
El uso de este tipo de cuentas en México se disparó 4,5 veces en cinco años. Los usuarios, reclutados por necesidad económica o extorsión, mueven montos pequeños para el narcotráfico
Los nuevos negocios de lavado de dinero de los carteles de México: criptomonedas, conciertos de música y tiempos compartidos
Las alertas y acusaciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos permiten retratar nuevas modalidades en el blanqueo de capitales
Hacienda anuncia la venta de “una parte significativa” de las operaciones de CIBanco y de Grupo Financiero Intercam
La fintech especializada en financiamiento para pymes, Kapital Bank, adquiere activos de Intercam tras las sanciones por lavado de dinero anunciadas en Estados Unidos
Caen los activos y la captación de las entidades financieras sancionadas en EE UU por narcolavado
Algunas de las líneas de negocio de CiBanco, Intercam y Vector se debilitan a semanas de que entren en vigor las sanciones del Departamento del Tesoro
Detenido el exjefe de Estupefacientes de la Policía Nacional en Baleares acusado de colaborar con una banda criminal
La Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a 13 personas, entre ellas un abogado y varios miembros de una banda motera, en una investigación sobre blanqueo de capitales a gran escala
Detenidos dos fugitivos franceses vinculados al narco que se escondían en un chalé de lujo de Benidorm
Uno fue arrestado en un local de ocio, mientras que el otro permanecía en la residencia común, entre extremas medidas de vigilancia
La huida del narco gaditano de la doble vida: de los vuelcos a tiros al blanqueo con empresas
La policía aflora hasta 1,5 millones de euros lavados por un traficante que amasó su fortuna a golpe de hachís, suministro de combustible a narcos y propiedades inmobiliarias
Daño reputacional, huida de clientes y multas millonarias: la lenta agonía de CIBanco, Intercam y Vector tras las sanciones de EE UU
Fitch Ratings retira las calificaciones a las entidades sancionadas por el Departamento del Tesoro por “razones comerciales”
El regulador bancario mexicano multa con 185 millones de pesos a CIBanco, Intercam y Vector
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pone en el punto de mira a las instituciones sancionadas por el Departamento del Tesoro por supuesto narcolavado
El primer juicio contra BPA acaba con una pena de siete años para su ex consejero delegado
El juez considera a Joan Pau Miquel y 15 personas más autor de un delito de blanqueo de capitales
Alvise admite en el Supremo que cobró 100.000 euros en efectivo, pero niega que los usara para financiar a su partido
El eurodiputado asegura que invirtió la mitad del dinero en gastos personales y profesionales, y guardó el resto. El empresario que le dio la suma desmiente la versión del político
Emilio Romano, presidente de la Asociación Bancaria, sobre las sanciones a CIBanco, Intercam y Vector: “No hay más bancos involucrados”
El líder de los banqueros celebra la extensión de 45 días dada por EE UU y asegura que no ha habido ninguna disrupción importante en el sistema bancario tras las acusaciones del Departamento del Tesoro por presunto lavado de dinero
El Departamento del Tesoro de EE UU otorga una prórroga de 45 días para aplicar las sanciones a Intercam, CIBanco y Vector
EE UU da esta nuevo plazo en virtud de la reacción favorable de México. Las restricciones entrarán en vigor el próximo 4 de septiembre
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