Rato califica de “injusta” su condena por el origen de su fortuna y afirma que recurrirá al Supremo
El antiguo vicepresidente del Gobierno afirma que la acusación de Anticorrupción sobre que ocultó dinero en el extranjero “se ha refutado”
Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y nueve meses de prisión por el origen de su fortuna
La Audiencia Provincial de Madrid considera al antiguo ministro y director gerente del FMI culpable de tres delitos contra la Hacienda Pública, un delito de blanqueo de capitales y un delito de corrupción entre particulares
Rato espera este viernes la sentencia por el origen de su fortuna, la última causa judicial que le queda
El ex director gerente del Fondo Monetario Internacional afronta la petición de pena de cárcel de 63 años que planteó Anticorrupción durante el juicio que quedó visto para sentencia hace siete meses
Tres empresarios movieron 138 millones del saqueo de Petróleos de Venezuela
Los hermanos de Caracas Oberto Anselmi recurrieron a un entramado en Suiza, Curazao, Panamá y Antigua y Barbuda para canalizar los fondos del mayor latrocinio de Latinoamérica
El Reino Unido desmonta una gigantesca red de lavado para mafias y oligarcas rusos a través de criptomoneda
La ‘Operación Desestabilización’, liderada por la Agencia Nacional del Crimen, desarticula un entramado que blanqueaba dinero procedente de la delincuencia de 30 países y financiaba las maniobras rusas de sabotaje en Europa
El testaferro del abogado de Peña Nieto manejó un patrimonio de 15 millones de dólares
Documentos internos de un banco andorrano elevan la fortuna del letrado del expresidente priista a 400 millones
Los Mossos intervienen cuatro millones en efectivo a la mafia china que mueve el dinero del crimen
El juez atribuye a un matrimonio chino de Sabadell el liderazgo de un grupo que usaba coches modificados para mover efectivo con ayuda de albaneses y lituanos
Las tretas del cerebro de la estafa de Herrero Brigantina para blindar su fortuna en Colombia
Juan González, ideólogo del fraude de 70 millones perpetrado por el grupo financiero leonés, compró dos propiedades de lujo en el país latinoamericano y traspasó su patrimonio a su mujer tras sospechar que le investigaban
Macroperación de los Mossos contra una red de tráfico de marihuana y blanqueo a través del ‘fei chien’
Más de 500 agentes se despliegan en la segunda fase de una investigación policial con 30 registros y 22 detenidos
Marcial Dorado pierde su millonario patrimonio: ocho años para ejecutar el mayor decomiso a un narcotraficante
El narco gallego amasó una fortuna de más de 21 millones. Fincas, casas y locales comerciales que están valorados en cuatro millones salen a subasta esta semana
Estados Unidos golpea la estructura financiera del CJNG e incluye a nueve socios en la “lista negra” del Tesoro
Washington pone en la mira a los Hermanos Bonques, operadores clave del Cartel Jalisco Nueva Generación en Nayarit, y congela sus activos para combatir el tráfico de fentanilo desde México
Una amplia red de empresas emerge tras los detenidos junto al jefe policial que emparedó millones de euros
Los agentes escudriñan el patrimonio de los encarcelados por blanqueo y narcotráfico, vinculados a compañías de diversos sectores: de sociedades hortofrutícolas a inmobiliarias y administraciones de lotería
Claves de la Operación Mito: ¿por qué coinciden en el banquillo Sito Miñanco y el abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye?
La Audiencia Nacional acoge desde este lunes el juicio contra ambos por narcotráfico y blanqueo
México pide personarse como perjudicado en la causa de Andorra contra el abogado de Peña Nieto
El país solicita “restituir los daños” del presunto blanqueo que el letrado Juan Ramón Collado cometió en el principado, donde movió 120 millones de dólares
La Fiscalía Anticorrupción pide el ingreso inmediato de Eduardo Zaplana en la cárcel
La Audiencia de Valencia programa una vista para decidir sobre el futuro del expresidente de la Generalitat Valenciana
Los socialistas piden la reprobación de Eduardo Zaplana, condenado a 10 años de cárcel por corrupción
El PSPV exige al actual presidente del Gobierno valenciano, Carlos Mazón, que le retire la alta distinción de la Generalitat
Tres detenidos en Valencia por retener a siete personas en “granjas de humanos”
La banda incrementaba sus fuentes de ingresos a costa de esquilmar y endeudar a sus víctimas, a las que mantenía en condiciones precarias
La condena a Zaplana recoge irregularidades detectadas por los peritos que dirigía el jefe de Antifraude ahora cesado
La sentencia admite algunas anomalías sobre la adjudicación de las ITV señaladas por la Agencia cuyo responsable de investigación, Gustavo Segura, fue destituido por el nuevo director, Eduardo Beut, nada más llegar
Desmantelada una red dedicada al fraude de los hidrocarburos que evadió 133 millones a Hacienda
Los organismos investigan presuntos delitos contra la Hacienda Pública por fraude en el IVA y el posterior blanqueo de los capitales ilícitamente obtenidos
La condena a Zaplana pone fin a una era de poder impune
El expresidente inició la era de grandes proyectos como Terra Mítica, que acabó con la condena de dos exdirectivos, y contratos millonarios como el de Julio Iglesias, archivado por estar prescrito
Carlos Mazón respeta la sentencia a Zaplana y la oposición la interpreta como la condena a toda una era
La Audiencia de Valencia ha condenado al exministro y expresidente de la Generalitat a 10 años de cárcel por cuatro delitos en un fallo que no es firme
Cae una amplia organización que blanqueaba dinero del tráfico de marihuana y ‘gas de la risa’
La Policía Nacional ha detenido a 43 personas en la Costa del Sol y se ha incautado de 5.000 botellas de óxido nitroso
Andorra investiga al fundador de la constructora Odebrecht por sobornos de 237 millones a 145 dirigentes de Latinoamérica
Una jueza señala al empresario por pertenecer a una trama corrupta que compró voluntades en Ecuador, Perú, Panamá, Chile, Uruguay, Brasil y Argentina
Anticorrupción investiga al dueño del Valencia, Peter Lim, por presunta falsedad documental y blanqueo
El exvicepresidente del club Miguel Zorío denunció el pasado 7 de junio presuntas prácticas ilegales del empresario asiático
El ‘número dos’ de Rita Barberá usó una cuenta de su hija en EEUU para cobrar un millón de euros de mordidas
El sumario del ‘caso Azud’ desvela el incremento patrimonial de Alfonso Grau, hombre fuerte de la alcaldesa de Valencia entre 2005 y 2015
Petróleos de Venezuela: un colosal robo de 4.200 millones
Radiografía de cómo un grupo de exjerarcas chavistas y empresarios saquearon una de las principales compañías públicas de Latinoamérica
La familia de un exdiputado del PRI por Sinaloa no aclara si renuncia a su fortuna embargada en Andorra
La viuda del dirigente Lara Aréchiga declara a la juez que desconoce tener a su nombre cuatro cuentas millonarias en el principado
El Tribunal de Cuentas pide a la Sociedad Estatal de Loterías que refuerce la vigilancia contra el blanqueo de capitales
Un total de 15.852 expedientes de pagos de premios realizados entre 2019 y 2022 por valor de 759 millones de euros carecían de documentación
Andorra investiga la fortuna de los dueños del principal grupo naval privado de España
Los propietarios de Astilleros Armón acumularon 85,5 millones en Suiza y Luxemburgo hasta 2012 y después transfirieron sus fondos al Principado pirenaico
La Audiencia Nacional imputa por estafa a la cúpula de Herrero Brigantina
El juez Santiago Pedraz investiga al fundador y a diez ejecutivos de esta corporación cuyo presunto fraude de 70 millones destapó EL PAÍS
La red que saqueó PDVSA pagó 350.000 dólares a un hermano del exministro venezolano Rafael Ramírez
El testaferro de la trama abonó presuntamente los fondos para el familiar del dirigente en un banco de Panamá
El repartidor de pizzas que se hacía pasar por capellán para estafar a golpe de billetes exóticos
La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Cádiz a cinco personas integrantes de una trama que llegó a timar 1,5 millones a más de 200 personas
Andorra investiga un nuevo caso de blanqueo que salpica al abogado de Peña Nieto y a un sobrino del expresidente Salinas
Una jueza del país pirenaico indaga el envío de 450.000 dólares que el letrado Juan Ramón Collado ordenó en 2008 a Juan José Salinas Pasalagua
El emporio en Latinoamérica del conseguidor de las constructoras españolas
El abogado Mauricio Cort se hizo con un lujoso imperio inmobiliario en Panamá tras cobrar presuntamente millonarios sobornos a firmas que aspiraban a adjudicaciones como FCC
Borja Villacís, del pasado Ultrasur, a una causa por narcotráfico en la Audiencia Nacional
El hermano de la exvicealcaldesa, tiroteado en una carretera, fue miembro de grupos de extrema derecha y desde 2021 está investigado por una causa de drogas y blanqueo junto con El Niño Skin
Odebrecht utilizó a dos arquitectos españoles para canalizar 22 millones de euros en sobornos
La justicia de Andorra y España investiga a un estudio madrileño por blanquear presuntamente capitales para la mayor trama corrupta de América
Zaplana, visto para sentencia, ante su imagen y honorabilidad
El expresidente de la Generalitat ha guardado la compostura durante el juicio, visto para sentencia, en el que se ha hablado de delitos, amistades y valentía
Zaplana en el turno de última palabra: “Fue un orgullo dedicarme a la política aunque su ejercicio me haya traído aquí”
El juicio al expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro queda visto para sentencia
La defensa de Zaplana alega que la acusación es un montaje y compara a la policía judicial con la franquista
El letrado del expresidente de la Generalitat desprecia la instrucción y la investigación realizada por el juzgado
El juicio sobre la fortuna de Rato: 56 sesiones y muchas cuestiones en el aire
Los magistrados de la Audiencia de Madrid tendrán que analizar en las próximas semanas los indicios acumulados contra el exvicepresidente por la procedencia de su patrimonio: “No vamos a poder dictar sentencia en cinco días”, avisó la presidenta del tribunal