Pugna entre la justicia de EE UU y Moscú por una extradición desde Costa Rica
Maxim Chukharev está detenido en San José desde que se desmanteló la mayor operación de lavado de dinero en el mundo
EE UU vincula a la exmujer de Fox en un caso de lavado de dinero del narco
Lilián de la Concha y un abogado mexicano habrían tenido acceso a unos 600 millones de dólares del tráfico de drogas
Detenidos dos empresarios de Albatera que empleaban sin contrato a 13 personas
Los afectados trabajaban en condiciones "nefastas" en tres talleres clandestinos
Antifraude pide a la Generalitat más control de los altos cargos
Josep Maria Padrosa, ‘número dos’ de Sanidad, tardó 21 meses en declarar sus actividades, bienes e intereses
El banco británico HSBC, condenado a pagar 1.800 millones de euros por fraude
Directivos de una filial de la entidad inflaron sus cuentas para aumentar el valor de la empresa También engañaron a los clientes sobre la calidad de sus inversiones
El fiscal pide para Español 27 años de cárcel por desviar 12 millones de La Seda
Acusa al expresidente de la empresa química y a un colaborador suyo, el economista Antonio Comadrán, de apropiación indebida, contra la Hacienda Pública y falsificación de documentos
Detenido por defraudar 900.000 euros con contratos ficticios a trabajadores
La Policía de Alicante detiene a un empresario y a otras 77 personas por la estafa
Rosell afirma que las cifras de fraude de parados de Santamaría “no son exactas”
Los números de CEOE oscilan entre los 120.000 y los 140.000 preceptores de prestaciones de forma fraudulenta La patronal exige al Gobierno que negocie la reforma de pensiones
El Gobierno evita disculparse por inflar el fraude del paro y recurre al ‘caso ERE’
Cayo Lara: “¿Vicepresidenta podría usted vivir con 426 euros y además que la criminalicen?" Santamaría responde acusando a los socialistas de defraudar 1.000 millones
La oposición se lanza contra Santamaría por su acusación de fraude en el paro
PSOE e Iquierda Plural piden a la vicepresidenta que “pida perdón” a los desempleados
Sousa dice que la banca y el auditor conocían cómo manejaba Pescanova
El expresidente declara más de siete horas en la Audiencia Nacional pero no aclara cómo se produjo el agujero patrimonial ni las artimañas contables
La guerra de Chevron contra Ecuador llega a los tribunales
La petrolera acusa al abogado y a miembros de una región de la Amazonía de falsear pruebas y sobornar al juez que la condenó a pagar 19.000 millones de dólares por contaminación
El expresidente de Pescanova Fernández de Sousa Faro declara ante el juez Ruz
Comienzan las comparecencias de los imputados por el fraude en la pesquera El empresario llega antes de las 09.30, en taxi y acompañado de su abogado Afronta delitos de falseamiento de las cuentas, estafa y uso de información relevante El hijo del antiguo máximo responsable de la empresa tambén comparece este martes
Un grupo textil de Alicante defrauda medio millón de euros al Consell
Alhambra Internacional falsificaba facturas de proveedores para lograr ayudas La Policía Nacional ha detenido a 25 personas
25 detenidos en Alicante por fraude en la obtención de subvenciones públicas
En cinco años obtuvieron 484.608 euros en ayudas directas y más de un millón de préstamos Un extrabajador de una empresa textil denunció la estafa a la Policía Nacional
La fiscalía investiga a 200 armadores por vender pescado en dinero negro
Propietarios de pesqueros de la provincia de Pontevedra admiten ante la Agencia Tributaria las transacciones sin IVA P Hacienda cifra el fraude en 13 millones
Compromís denuncia en la UE un fraude al reformar colegios
Oltra cuestiona qué hizo el Consell con los fondos europeos
La vicepresidenta ofrece datos irreales sobre el fraude en el desempleo
Habla de 520.000 fraudes pero la enorme mayoría son problemas administrativos Empleo aclara que solo 60.000 personas han perdido su prestación los últimos seis meses
22.500 millones por las medidas contra el fraude, según el Ejecutivo
El Gobierno asegura que 16.500 millones se han obtenido descubriendo delitos tributarios y 6.152 millones tras desenmascarar empleo irregular y engaños a la Seguridad Social
BDO volverá a auditar las cuentas de Pescanova
La firma dio el visto bueno durante años a los informes anuales que la pesquera había manipulado
5.400 euros de multa por el caso de los ‘falsos paralímpicos’
El expresidente de la Federación de deportes para discapacitados intelectuales, único condenado de entre los 19 acusados de muñir la trama que llevó a España a ganar un oro paralímpico con diez baloncestistas sin discapacidad ● Previamente pactó llegar a un acuerdo para devolver 140.000 euros,
Dimite por fraude el líder del Partido holandés de los Pensionistas
Henk Krol no pagó la seguridad social de sus empleados en un periódico entre 2004 y 2007
Fabra cuestiona la imparcialidad de los inspectores que le acusan de fraude
El dirigente del PP pide que los funcionarios de Hacienda no sean considerados peritos “Era un mago en la consecución de fines ilícitos”, dice la acusación
La CNMV acusa a Jaime Botín de una infracción muy grave por ocultar acciones
Denuncia que el banquero de ocultó hasta mediados de 2010 parte de sus títulos en Bankinter El Ministerio de Economía debe decidir la multa y, si corresponde, la inhabilitación
Competencia multa a empresas y autoridades del Puerto de Valencia
La CNC acusa a varias asociaciones, concesionarias, a la Autoridad Portuaria y la Conselleria de Transportes de pactos de precios y trabas para competir en el transporte de mercancías
El supervisor bursátil de EE UU paga 10 millones por un chivatazo en Wall Street
Es la mayor recompensa pagada por la SEC desde que existe el programa de fuentes anónimas
La UE acusa a Baltar de un fraude en la gestión de fondos comunitarios
Bruselas exige a la Diputación de Ourense que le devuelva 10 millones de euros
Abogados financieros piden una “respuesta contundente” ante los fraudes
Expertos en litigios consideran necesario restablecer la confianza de los inversores para atraer capitales extranjeros a España
Las ofertas de empleo falsas suponen uno de cada cuatro fraudes en Internet
La desesperanza ante los problemas para encontrar trabajo hace olvidar las precauciones
El fraude de la ‘Ouija del Diablo’
El Gobierno mexicano pagó 15 millones de dólares a un empresario británico por más de 700 detectores de droga que resultaron ser una estafa
El PP fue incapaz de probar ante la juez que el PSdeG se financiaba ilegalmente
El juzgado prorrogó de oficio el plazo ante la falta de indicios de la “trama agraria”, pero archivó la causa porque los populares ni siquiera respondieron
El Gobierno de Díaz intenta marcar distancias con el fraude
IU duda si apoya la designación de Griñán como senador y el PP la rechaza
La juez dirige el caso de los ERE hacia la imputación de Griñán y Chaves
Alaya señala a siete aforados y les ‘invita’ a personarse en la investigación La instructora observa “cierta carga incriminatoria” contra los ex altos cargos
Valencia, epicentro de la primera plataforma contra el fraude electrónico
El proyecto pretende proteger los intereses de los usuarios bancarios y consumidores en general
El juez pide a Hacienda una lista de bienes de dos imputados de Emarsa
Morenilla y Bernácer no han depositado la fianza de 13,7 millones de euros impuesta
Excluidos de las becas de excelencia los universitarios que no cursen el primer año
Educación restringe las ayudas a quienes no provengan de Selectividad La consejería lo achaca al "fraude" de algunas universidades privadas También exige que los solicitantes hayan estudiado previamente en Madrid
La Justicia sienta a Blasco por segunda vez en el banquillo
La juez abre juicio oral contra el exconsejero de Cooperación y Solidaridad La fecha de este juicio que se determinará, en su momento, por diligencia del secretario Esta es la primera pieza de la investigación por el supuesto fraude en las ayudas a cooperación
El director del Aquópolis de Villanueva, acusado de estafa por robar agua al Canal
Se calcula que el consumo fraudulento puede superar el medio millón de euros El imputado queda en libertad sin medidas cautelares, aunque la instrucción sigue Defraudar agua está castigado con la pena de multa de tres a 12 meses El Canal de Isabel II reclamará el pago del agua presuntamente consumida fraudulentamente
Alaya vuelve a solicitar a la Junta la lista de intrusos en los ERE
La juez pide cuentas de Idea y detalle de ayudas a empresas y cambios presupuestarios
Por qué Martín-Artajo, acusado del ‘pufo’ de JP Morgan, se entregó en Madrid
El Grupo de Localización de Fugitivos 'convenció' a la familia para que se entregara Está considerado uno de los artífices de la ocultación de un agujero millonario a JP Morgan
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