EE UU pide la extradición del exdirectivo de JP Morgan acusado de falsear cuentas

Las autoridades de Estados Unidos han formalizado ante la Audiencia Nacional su petición de extradición del exdirectivo del banco JP Morgan Javier Martín-Artajo, reclamado por falsear presuntamente las cuentas de la entidad y provocar pérdidas de cerca de 800 millones de dólares —579,8 millones de euros— en una operación que se conoció como 'la ballena de Londres', informaron fuentes jurídicas.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que le puso en libertad con medidas cautelares el pasado 27 de agosto, citará en los próximos días al reclamado para comunicarle la decisión de la Justicia estadounidense y preguntarle si accede a la entrega.

Estados Unidos, país con el que España tiene suscrito un convenio de extradición, ha enviado la documentación que acredita su petición en el plazo legal de 40 días. De negarse a la entrega, se celebrará una vista ante la Sala de lo Penal donde el reclamado tendrá la oportunidad de ratificar su negativa a ser entregado.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado viernes continuar el trámite de extradición, al que Estados Unidos reclama por delitos relativos al mercado y a los consumidores, delito societario, estafa y falsedad documental.

Según el Ministerio de Justicia, el reclamado era Jefe de Operaciones de Crédito y Capital de la Oficina Principal de Inversiones (CIO) de la firma JP Morgan Chase & Co., que mantenía una cartera de crédito --denominada SPC-- que contaba a principios del año 2012 con una suma neta de 50.000 millones de dólares.

OCULTAR PÉRDIDAS

Martín-Artajo, en su condición de corredor de valores, se encargaba de ajustar al mercado diariamente los libros de operaciones de la SCP y de determinar el valor justo de mercado de los valores. Esos ajustes eran posteriormente convertidos en parte de la contabilidad y los registros de la entidad.

Durante el primer trimestre de 2012, las autoridades estadounidenses sospechan que Martín-Artajo instruyó a otras personas para que ocultaran las crecientes pérdidas de las SCEP que gestionaba.

La Justicia estadounidense estima que él y su cómplice manipularon los ajustes para disfrazar pérdidas de unos 767 millones de dólares. Estos informes y ajustes manipulados fueron utilizados por los empleados del banco para preparar los anuncios al público de las ganancias trimestrales.

Provocaron así que la firma hiciera presentaciones falsas ante la Comisión de Bolsa y Valores, presentando también información inexacta de sus ganancias en varios documentos.

COMPARECIÓ EN AGOSTO

El juez Pedraz le puso el pasado 27 de agosto en libertad después de que manifestara su negativa a ser extraditado a Estados Unidos y aportara documentos para acreditar su arraigo en España.

Durante la comparecencia ante el magistrado, que se prolongó cerca de una hora, el español negó los hechos que se le imputan y aportó documentación sobre las propiedades que posee en España para acreditar su arraigo en el país. Además, mostró una fotocopia concerniente a la comparecencia de su subordinado Bruno Iskil ante el fiscal estadounidense en la que colaboraba con la Justicia e implicaba a Martín-Artajo.

El operador Iksil logró que las autoridades de Washington retiraran los cargos contra él, mientras los presentaban contra su compañero Julien Grout y contra el español, entonces responsable de la Oficina de Inversión Principal (CIO) del banco en la City.

Pedraz le puso en libertad, de acuerdo con la petición del fiscal, y acordó su prohibición de salir del territorio nacional sin autorización, junto a comparecencias quincenales ante la Audiencia Nacional o el Juzgado más cercano a su domicilio.