Un grupo textil de Alicante defrauda medio millón de euros al Consell

La trama era casi perfecta, y funcionó hasta que uno de los empleados de una de las empresas implicadas fue despedido y lo contó todo a la Policía Nacional. Alhambra Internacional, un grupo empresarial textil de Alicante, realizó durante más de cinco años un fraude continuado para la obtención de subvenciones públicas. En este periodo, según fuentes policiales, consiguieron indebidamente 486.608 euros en ayudas directas por parte de organismos públicos, mayoritariamente relacionados con el Consell, y algo más de un millón de euros en préstamos sin intereses.

En la operación se detuvo a 25 personas, entre ellos los dos máximos responsables de la trama que estarían vinculados a la empresa que se encuentra ubicada en el polígono de Las Atalayas de Alicante. Una portavoz de Alhambra Internacional negó ayer que se hubieran realizado registros o que se hubiera detenido a algún responsable de la firma en los últimos meses. Este grupo textil, según la información mercantil, presentó en julio pasado la declaración voluntaria de concurso de acreedores, y el 30 de septiembre el correspondiente informe de administración concursal ante el juzgado de lo mercantil número 1 de Alicante.

A los 25 detenidos, todos ellos de nacionalidad española, la Policía les atribuye su presunta implicación en la falsificación de facturas con la finalidad de adaptarse a los requisitos requeridos por organismos públicos estatales y autonómicos para la adjudicación de ayudas. Los dos cabecillas pasaron a disposición judicial, y los otros declararon en comisaría. Todos están libres, con cargos.

Según fuentes próximas a la investigación, las subvenciones venían de organismos oficiales como el Ivace (antiguo Impiva), IVEX, ICEX, la propia consejería de Industria y del Ministerio de Ciencia e Innovación. La Policía admite que la investigación se inició a raíz de la denuncia de un ex trabajador de una empresa que manifestó que durante el tiempo en el que trabajó en la mercantil, algo más de un año, tuvo conocimiento de la falsificación “sistemática, organizada y continuada” de facturas para obtener subvenciones.

En mayo pasado se detuvo a los dos máximos responsables de la empresa y se procedió al registro de la misma. La Policía también pidió información a los organismos públicos que habían concedido las ayudas, y comprobaron que había facturas duplicadas con conceptos diferentes, adaptadas a lo exigido en las convocatorias y otros documentos falsos. Responsables de la Asociación Empresarial Textil La Alcoyana, supuestamente, “hacían de intermediario entre la mercantil y el ente público que concedía la ayuda”, según fuentes policiales.

En unas reuniones previas, los representantes de la textil alcoyana explicaban a los cabecillas como se debía justificar los gastos, y desde la asociación los documentos que detallaban la justificación de gastos, la utilización de proveedores, el importe mínimo a justificar o el pedido de las facturas para argumentar los gastos y su concepto. Con toda esa información la empresa textil reunía la documentación necesaria (nóminas, estatutos o certificados) y obtenía la “subvención solicitada en su totalidad”.

Los agentes inspeccionaron 14 empresas textiles ubicadas en las provincias de Alicante, Murcia, Valencia y Barcelona que habrían sido “cooperadoras necesarias” para poder falsificar las facturas reales ya cobradas para adecuarlas al concepto de la ayuda solicitada. La operación fue realizada por los grupos de Blanqueo de Capitales de la UDEF de Alicante y de la Jefatura de Cataluña y agentes de la comisaría de Ontinyent.