Gloria Trevi, acusada de fraude fiscal y lavado de dinero por la Fiscalía mexicana
La cantante y su esposo contaban con una denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera desde septiembre de 2021
Golpe al fraude de ayudas de la PAC en Andalucía: detenidas 23 personas por obtener ilícitamente hasta tres millones de las subvenciones europeas
Los arrestados arrendaban parcelas de manera ficticia a solicitantes de estos fondos para poder cumplir con los requisitos de la superficie para recibirlas
José Luis Moreno vuelve a la Audiencia Nacional por una supuesta macroestafa: “Todo es falso”
El productor declara ante el juez por haber usado supuestamente intermediarios para contratar con RTVE cuando no podía por sus deudas con Hacienda
La Fiscalía asegura que Shakira “desea tributar lo menos posible” y la acusa de defraudar otros seis millones en 2018
La cantante colombiana se enfrenta a un nuevo proceso penal a dos meses del juicio por un fraude de 14,5 millones
Carlos Fabra recibe el homenaje del Colegio de Abogados por sus 50 años de colegiación a 27 días de su cita ante el juez
El acto se ha celebrado en la Ciudad de la Justicia de Castellón, donde el exlíder popular declarará como investigado el 19 de octubre por un presunto delito societario en la causa del campo de golf de Borriol
Hunter Biden, imputado por mentir al comprar una pistola cuando era drogadicto
El hijo del presidente llegó a un pacto con el fiscal para archivar el delito, que luego quedó en el aire
Arantxa Sánchez Vicario dispara contra Josep Santacana en el juicio: “Mi marido me dijo que no pagara la deuda. Me arrepiento”
La extenista obtendrá una rebaja de la pena que le permitirá eludir la cárcel por confesar, arrepentirse y devolver parte del dinero
Josep Santacana: “Nunca engañé ni me beneficié económicamente de Arantxa”
El exmarido de Arantxa Sánchez Vicario, que este martes afronta el juicio por ocultar bienes, niega que la extenista sufra dificultades económicas: “Vive en un apartamento de lujo”
Arantxa Sánchez Vicario: “Con lo que he ganado, no poder vivir del tenis es un golpe muy duro. Mi error fue enamorarme”
La exdeportista, que asegura atravesar una situación económica precaria, afronta el juicio desde el martes por ocultar bienes acusada junto a su exmarido, Josep Santacana
Cómo poner coto a los vendedores de aceite de serpiente en Bolsa
Unas mejores prácticas contra la corrupción evitarían escándalos contables que a la postre generan desconfianza en los mercados
Eidf pierde un 70% de su valor en su vuelta a la Bolsa
La compañía gallega de instalaciones renovables sucumbe a la presión de los inversores por las dudas acerca de la gestión y sus títulos pasan de 29,76 a 8,93 euros
El fisco araña 546 millones a las grandes fortunas y regulariza otros 3.400 de las multinacionales
El resultado de las labores de prevención y lucha contra el fraude alcanzó los 16.675 millones en 2022, un 2,7% más que el año previo en términos homogéneos
Cinco claves del caso contra Hunter Biden
El hijo de Joe Biden enfrenta dos cargos de evasión fiscal y un caso de posesión ilegal de arma
El pacto de Hunter Biden con la fiscalía para evitar la cárcel queda en el aire por las dudas de una jueza nombrada por Trump
El acuerdo ahora aplazado preveía que el hijo del presidente se declarara culpable de dos delitos fiscales para eludir otro cargo de posesión de armas cuando era adicto a las drogas
Un juez abre una segunda causa a Shakira por fraude fiscal en el IRPF y patrimonio de 2018
La cantante colombiana tiene pendiente un juicio el próximo noviembre por defraudar 14,5 millones entre 2012 y 2014
Detenido en Portugal el cofundador de la empresa Altice en una operación contra el fraude fiscal y la corrupción
El empresario portugués Armando Pereira, que emigró a Francia con 14 años, ha construido su fortuna en el sector de las telecomunicaciones. La Fiscalía sospecha que ocultó beneficios a su empresa en varias ventas inmobiliarias
Carlo Ancelotti “será juzgado por delito fiscal”, según ‘El Mundo’
La magistrada, dice el diario, le considera responsable de un fraude de 386.361 euros contra la Hacienda pública correspondiente a 2014
Los 41 mayores morosos de la Hacienda catalana: empresarios del sector inmobiliario, del juego y del agua
La Agencia Tributaria de Cataluña logra reducir la lista de los principales morosos y la deuda total con respecto al año pasado, aunque la cuantía sigue siendo elevada: 73,8 millones de euros
Hunter Biden, hijo de Joe Biden, admite que cometió tres delitos en un pacto con la Fiscalía
El hijo del presidente de EE UU puede evitar el ingreso en prisión con el acuerdo para reconocer dos delitos fiscales y uno de posesión ilegal de un arma
Confesiones de Shakira en el juzgado: “Hice aterrizar el avión en Barcelona solo para darle un beso a Gerard”
A las puertas de su juicio por el supuesto fraude fiscal de 14,5 millones, EL PAÍS accede a la declaración judicial en la que la artista colombiana sostiene que hasta 2015 no vivió en España y lamenta el “daño irreparable” a su reputación
Demasiados paraísos fiscales
Pese a la leve mejora de la transparencia, 24 compañías del Ibex mantienen filiales en lugares de tributación laxa u opaca
El juez sienta en el banquillo al exembajador Morodo por presunto fraude fiscal
La Fiscalía pide tres años y medio de cárcel para el antiguo diplomático
Hacienda lanza una operación por fraude contra 74 empresas de construcción en 14 comunidades autónomas
Los inspectores de la Agencia Tributaria acude a 71 establecimientos tras hallar “indicios de economía sumergida”
A juicio el candidato del PP en Orihuela, donde los cuatro alcaldes del partido han acabado en el banquillo
Un juzgado decreta la apertura de vista oral por delitos fiscales contra José Vegara, cabeza de lista en las próximas elecciones por designación del líder autonómico, Carlos Mazón
El Supremo da la razón a Vodafone por el fraude del IVA de los exdirectivos de Ono
José María Castellanos, Rosalía Portela y Carlos Sagasta deberán abonar una indemnización millonaria a la compañía
Cómo afrontar un fraude por el número de cuenta bancaria IBAN
Las domiciliaciones indebidas no son muy frecuentes, pero se pueden prevenir para evitar disgustos
Shakira seguirá el juicio por fraude fiscal desde Miami y solo irá a Barcelona el día que declare
La vista oral comenzará, previsiblemente, a finales de noviembre, aunque ninguna de las partes descarta un pacto de última hora
Donald Trump regresa a Nueva York 10 días después de ser imputado para declarar en un caso de fraude fiscal
La fiscal del Estado solicita 250 millones de dólares al magnate y tres de sus hijos por inflar los activos de su compañía
Rocío Monasterio niega que simulara un trabajo de consultoría con Espinosa de los Monteros: “Era la que mejor hacía ese trabajo”
La portavoz de la extrema derecha defiende que sí realizó el encargo de asesorar en la reforma de un edificio de 5.000 metros cuadrados ante la información sobre una investigación de la Agencia Tributaria
Juan M. Merchan, el hispano al que el azar asignó el caso de su vida: juzgar a Donald Trump
Los seguidores del expresidente inundan de mensajes de odio los teléfonos y correos electrónicos del magistrado, un profesional en las antípodas de un juez estrella
La causa contra Trump suscita dudas jurídicas sobre la relevancia de los cargos y las competencias del fiscal
Los abogados del expresidente se agarran a la falta de precedentes para intentar tumbar el proceso antes de las primarias de 2024
Los 34 cargos que pesan contra Donald Trump
El fiscal Alvin Bragg alega que el expresidente falsificó registros contables para cometer u ocultar otro delito
Michael Cohen, el fiel escudero de Trump que se revolvió contra su jefe
El abogado que cerró el pago en negro a la actriz porno Stormy Daniels ha dedicado sus últimos años a revelar todos los secretos que el expresidente republicano quiso mantener bajo la alfombra
El Ling Chi judicial de Donald Trump
Pedro Soriano|
Lo importante será la evolución legal de los distintos casos en los próximos meses, el impacto que tendrán los mismos en las primarias republicanas primero, y en las generales después si gana las primarias
La maraña de causas legales que cercan a Trump
Además del caso Stormy Daniels, el expresidente encara investigaciones y juicios sobre sus finanzas, su responsabilidad en el asalto al Capitolio, su comportamiento electoral y su manejo de documentos confidenciales, entre otros
Donald Trump, imputado por el presunto pago de dinero negro a la actriz porno Stormy Daniels
El republicano, candidato a la Casa Blanca en 2024, será el primer exmandatario estadounidense que se enfrente a cargos penales, aún por determinar, relacionados con el pago secreto a una actriz porno para comprar su silencio
La policía judicial francesa registra la sede de Société Générale, BNP Paribas y su filial Exane, Natixis y HSBC por sospechas de fraude fiscal
Las entidades habrían ayudado a sus clientes extranjeros a eludir impuestos por dividendos a cambio de una comisión
La Cámara de Comercio de Toledo mantiene a dos altos cargos condenados por fraude a los fondos europeos
El director gerente y el secretario general del organismo pactan con la Fiscalía Europea, que consigue sus primeras sentencias en España
Nueva York se blinda ante posibles protestas en previsión de la imputación de Trump por el ‘caso Stormy Daniels’
La sede de la fiscalía de distrito de Manhattan, que podría acusar al expresidente en cualquier momento, ha sido rodeada por vallas metálicas y un despliegue policial
El miedo de una ‘mula bancaria’ hace caer una banda que estafó más de cuatro millones a empresas españolas
Detenidas 64 personas en varias provincias que estaban a las órdenes de una red radicada en Nigeria