La Audiencia de Madrid niega medidas excepcionales de seguridad a Ronaldo en el juicio por fraude fiscal
El País / Agencias|
CR7 y Xabi Alonso, acusados de defraudar a Hacienda, serán juzgados este martes
Bar Refaeli será juzgada por una evasión fiscal de 5,5 millones
La modelo israelí, que espera demostrar su inocencia en una audiencia previa, está acusada además de lavado de dinero y de mentir sobre su patrimonio. Sus padres también podrán ser procesados por blanqueo
Alerta en Europa ante los casos de violencia y acoso contra la prensa
El asesinato de varios periodistas, intimidaciones y presiones a profesionales y medios, activan la alarma en Bruselas
China multa con 112 millones a la actriz Fan Bingbing por evasión fiscal
La intérprete más famosa de China lleva dos meses sin dar señales de vida
Urge proteger a los filtradores
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El Parlamento Europeo está debatiendo cómo cuidar a quienes se arriesgan a denunciar prácticas corruptas para evitar el calvario que han sufrido hasta ahora casi todos ellos
Vera Jourová: “Me convencieron los casos concretos y la presión”
La comisaria europea de Justicia cuenta qué la decidió a impulsar la protección de los filtradores
La Fiscalía se opone por segunda vez a la extradición de Falciani a Suiza
La Audiencia Nacional celebra la vista para decidir sobre la entrega del informático al país helvético
La fiscalía alemana investiga al expresidente de Volkswagen por evasión fiscal
La justicia ha detecado movimientos de dinero sospechosos a una cuenta a Suiza
“La tecnología presiona el sistema fiscal”
"Existe rabia y frustración de los contribuyentes, pero los políticos han escuchado su enfado”
Falciani: “Antes de que hable la justicia tienen que hacerlo los políticos”
El ingeniero informático está pendiente de su extradición a las autoridades suizas
Queremos denunciadores, no héroes
La Comisión Europea ha propuesto una directiva para proteger de verdad a los testigos de delitos
Bruselas quiere proteger a los delatores para animarles a denunciar
Casos como el de Luxleaks o el suizo Hervé Falciani ejemplifican la fragilidad de los informantes
“España es un Estado de derecho. Me fío de su justicia, no de la de Suiza”
Falciani, de 46 años, es una de las piezas que con mayor codicia persigue Suiza desde hace años.
Falciani: “Sigo confiando en la justicia española, pero no en la suiza”
El ingeniero informático cuya extradición pide el país helvético está "sorprendido" por su detención, pero asegura que seguirá combatiendo la corrupción
El juez confina a Falciani en su localidad mientras estudia su extradición a Suiza
El informático franco italiano, cuya entrega fue denegada en 2013, fue detenido el miércoles en Madrid
El jutge deixa lliure amb mesures cautelars Falciani mentre s’estudia la seva extradició a Suïssa
L'informàtic francoitalià, el lliurament del qual va ser denegat el 2013, va ser detingut dimecres a Madrid
La policía detiene a Hervé Falciani en Madrid
Sobre el informático francoitaliano, que filtró una lista de evasores fiscales del banco HSBC de Ginebra en el que trabajaba, pesaba una orden de extradición emitida por Suiza
La policia deté Hervé Falciani a Madrid
Sobre l'informàtic, que va filtrar una llista d'evasors fiscals del banc HSBC de Ginebra, pesava una ordre d'extradició a Suïssa
Bruselas plantea un nuevo impuesto del 3% sobre ventas de las tecnológicas
El gravamen a empresas como Google, Facebook o Apple supondría recaudar 5.000 millones al año
Hacienda somos (casi) todos
Los fraudes cometidos por muchas empresas en materia de impuestos suponen un serio problema para el mantenimiento del estado del bienestar
Jaime Botín acepta nueve meses de prisión por defraudar un millón de euros
Agencias|Madrid|
El expresidente de Bankinter evadió impuestos mediante la deslocalización "artificiosa" de un avión privado en Portugal, donde no existen gravámenes para este tipo de actividades
La isla de Man, adiós y hola al paraíso fiscal de los portugueses
Más de 4.000 millones de euros procedentes de Portugal se refugian en aquel territorio del Reino Unido
La Justicia avala la gestión que hizo de la lista Falciani la anterior cúpula del fisco
La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de Gestha contra una sentencia que eximía a tres exdirectivos de la Agencia Tributaria de prevaricación
El espía patriota suizo que ha acabado condenado en Alemania
La justicia alemana sentencia a un año y diez meses de cárcel, con suspensión de la pena, al agente suizo que se infiltró en el fisco germano
Los paraísos fiscales cuestan vidas
Se estima que cada año los países en desarrollo pierden 85.000 millones de euros en recursos fiscales por la elusión de grandes empresas a través de paraísos
Lagarde alerta del riesgo de que nuevas tecnologías puedan financiar el terrorismo
La directora del FMI señala en Valencia la corrupción y la evasión fiscal como desafíos para la economía global
Los tesoros de los corruptos y traficantes
La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos ha logrado 12,7 millones de euros en su primer año de vida vendiendo inmuebles, cuadros, coches y yates de delincuentes
La España de las investigaciones parlamentarias
Los partidos impulsan 30 comisiones entre Congreso, Senado y Cámaras autonómicas
Los comercios vigilarán las compras de extranjeros superiores a 10.000 euros
El Gobierno pretende elevar las sanciones para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales
Espías suizos en las tripas de la Hacienda alemana
La policía germana detiene a un exagente suizo que recababa información sobre funcionarios del fisco
De la Mata imputa al expresidente del HSBC Private Bank por blanqueo y organización criminal
El magistrado abre una investigación a la antigua cúpula de la entidad en la investigación derivada de la lista Falciani
Siete directivos y exdirectivos del Santander y tres de BNP, imputados por la lista Falciani
El juez de la Mata investiga los mecanismos bancarios que permitieron a Emilio y Jaime Botín ocultar la titularidad del 8% de Bankinter
Todo vale en la guerra bancaria suiza
Un tribunal federal acepta como prueba en un juicio datos robados al UBS
El dinero destapado por el fisco tras revisar a multinacionales sube un 50%
Hacienda aflora 3.700 millones tras 189 inspecciones a grandes corporaciones
El Supremo avala que la ‘lista Falciani’ sirva como prueba para condenar por delito fiscal
El alto tribunal confirma la condena a un español que ocultó 5,3 millones en Suiza
Normalidad
Esta es una de las razones por las que la electricidad sube normalmente cada día
El arte de la evasión
La justicia absuelve por sorpresa a la familia Wildenstein de marchantes franceses en "el caso de fraude fiscal más sofisticado" de la historia reciente
180.000 euros en los tacones
La policía investiga a una mujer que pretendía sacar dinero en efectivo a través de Barajas
El fiscal pide 64 años de cárcel para Aristrain por defraudar 211 millones
El industrial vasco, gran accionista de ArcelorMittal, se enfrenta a una posible multa de 1.190 millones
Los bancos suizos ya no quieren clientes americanos
Las entidades financieras los consideran “conflictivos” por la presión fiscal de EE UU
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