El jutge deixa lliure amb mesures cautelars Falciani mentre s’estudia la seva extradició a Suïssa
L'informàtic francoitalià, el lliurament del qual va ser denegat el 2013, va ser detingut dimecres a Madrid
La policía detiene a Hervé Falciani en Madrid
Sobre el informático francoitaliano, que filtró una lista de evasores fiscales del banco HSBC de Ginebra en el que trabajaba, pesaba una orden de extradición emitida por Suiza
La policia deté Hervé Falciani a Madrid
Sobre l'informàtic, que va filtrar una llista d'evasors fiscals del banc HSBC de Ginebra, pesava una ordre d'extradició a Suïssa
Bruselas plantea un nuevo impuesto del 3% sobre ventas de las tecnológicas
El gravamen a empresas como Google, Facebook o Apple supondría recaudar 5.000 millones al año
Hacienda somos (casi) todos
Los fraudes cometidos por muchas empresas en materia de impuestos suponen un serio problema para el mantenimiento del estado del bienestar
Jaime Botín acepta nueve meses de prisión por defraudar un millón de euros
Agencias|Madrid|
El expresidente de Bankinter evadió impuestos mediante la deslocalización "artificiosa" de un avión privado en Portugal, donde no existen gravámenes para este tipo de actividades
La isla de Man, adiós y hola al paraíso fiscal de los portugueses
Más de 4.000 millones de euros procedentes de Portugal se refugian en aquel territorio del Reino Unido
La Justicia avala la gestión que hizo de la lista Falciani la anterior cúpula del fisco
La Audiencia Provincial de Madrid desestima el recurso de Gestha contra una sentencia que eximía a tres exdirectivos de la Agencia Tributaria de prevaricación
El espía patriota suizo que ha acabado condenado en Alemania
La justicia alemana sentencia a un año y diez meses de cárcel, con suspensión de la pena, al agente suizo que se infiltró en el fisco germano
Los paraísos fiscales cuestan vidas
Se estima que cada año los países en desarrollo pierden 85.000 millones de euros en recursos fiscales por la elusión de grandes empresas a través de paraísos
Lagarde alerta del riesgo de que nuevas tecnologías puedan financiar el terrorismo
La directora del FMI señala en Valencia la corrupción y la evasión fiscal como desafíos para la economía global
Los tesoros de los corruptos y traficantes
La Oficina de Recuperación y Gestión de Activos ha logrado 12,7 millones de euros en su primer año de vida vendiendo inmuebles, cuadros, coches y yates de delincuentes
La España de las investigaciones parlamentarias
Los partidos impulsan 30 comisiones entre Congreso, Senado y Cámaras autonómicas
Los comercios vigilarán las compras de extranjeros superiores a 10.000 euros
El Gobierno pretende elevar las sanciones para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales
Espías suizos en las tripas de la Hacienda alemana
La policía germana detiene a un exagente suizo que recababa información sobre funcionarios del fisco
De la Mata imputa al expresidente del HSBC Private Bank por blanqueo y organización criminal
El magistrado abre una investigación a la antigua cúpula de la entidad en la investigación derivada de la lista Falciani
Siete directivos y exdirectivos del Santander y tres de BNP, imputados por la lista Falciani
El juez de la Mata investiga los mecanismos bancarios que permitieron a Emilio y Jaime Botín ocultar la titularidad del 8% de Bankinter
Todo vale en la guerra bancaria suiza
Un tribunal federal acepta como prueba en un juicio datos robados al UBS
El dinero destapado por el fisco tras revisar a multinacionales sube un 50%
Hacienda aflora 3.700 millones tras 189 inspecciones a grandes corporaciones
El Supremo avala que la ‘lista Falciani’ sirva como prueba para condenar por delito fiscal
El alto tribunal confirma la condena a un español que ocultó 5,3 millones en Suiza
Normalidad
Esta es una de las razones por las que la electricidad sube normalmente cada día
El arte de la evasión
La justicia absuelve por sorpresa a la familia Wildenstein de marchantes franceses en "el caso de fraude fiscal más sofisticado" de la historia reciente
180.000 euros en los tacones
La policía investiga a una mujer que pretendía sacar dinero en efectivo a través de Barajas
El fiscal pide 64 años de cárcel para Aristrain por defraudar 211 millones
El industrial vasco, gran accionista de ArcelorMittal, se enfrenta a una posible multa de 1.190 millones
Los bancos suizos ya no quieren clientes americanos
Las entidades financieras los consideran “conflictivos” por la presión fiscal de EE UU
Detenido el dueño de un diario mexicano por evasión fiscal
Naim Libien, propietario del periódico unomasuno, es padre del empresario del mismo nombre que fue señalado por EE UU en 2015 como narcotraficante
De Lara ordena el registro de varias casas de la familia de Nené Barral
La juez de Lugo dirige la nueva Operación Cebra, contra el contrabando y el blanqueo, que tiene como epicentro los negocios del exalcalde popular de Ribadumia y mentor de Louzán
Hacienda se lanza a por los impuestos de las multinacionales tecnológicas
El año pasado pagaron 25,8 millones por el Impuesto de Sociedades, un 1.960% más
EE UU ayudará a Argentina a recuperar dinero negro del exterior
El secretario del Tesoro norteamericano elogia las reformas de Macri y espera que sean "perdurables"
Hacienda busca en Google Spain y Google Ireland indicios de fraude fiscal
35 inspectores revisan las oficinas de Torre Picaso y al Campus Google, en el centro de la capital
Luxemburgo condena a dos empleados de PwC por el ‘caso Luxleaks’
Agencias|Luxemburgo|
La sentencia de prisión y la multa por las filtraciones quedan en suspenso
Hacienda investiga los impuestos de la filial de Apple en España
La Agencia Tributaria ha abierto una inspección por el IVA, el impuesto de sociedades y el impuesto sobre la renta de no residentes entre 2009 y 2012
Una inversión plenamente legal
Falciani asesorará al Consell en la lucha contra la corrupción
La Consejería de Transparencia, que dirige Alcaraz, busca su colaboración en nuevas aplicaciones informáticas y de estímulo económico
La Guardia Civil entra al BNP a pedir datos vinculados a la lista Falciani
Agencias|Madrid|
La operación es idéntica a la desarrollada el pasado viernes con el Santander
La Guardia Civil investiga al Santander por el caso de blanqueo del HSBC que destapó Falciani
La UCO ha acudido a las oficinas de Boadilla del banco por orden de la Audiencia Nacional
La Guàrdia Civil investiga el Santander pel cas de blanqueig de l’HSBC que va destapar Falciani
Madrid|
L’UCO ha acudit a les oficines de Boadilla del banc per ordre de l’Audiència Nacional
Seis años de cárcel al parado de la ‘lista Falciani’ que tenía 5,3 millones en Suiza
El ingeniero Delgado de la Coba deberá pagar 11,3 millones por su fortuna, cuyo origen se desconoce
Así son los billetes de 500 euros, en peligro de extinción
Es el tercer billete de mayor valor del mundo, y uno de los más grandes. España llegó a acumular el 26% de los que había en circulación durante la burbuja
L’eliminació dels bitllets de 500 euros es debat avui al BCE
L'Eurobanc vota si es deixa d'imprimir aquest paper moneda per evitar-ne l’ús il·lícit