Aficionado a la coctelería, el tarot y a la serie ‘South Park’, el ingeniero es uno de los protagonistas del ‘caso Luis Hermosilla’, la trama que investiga la Fiscalía chilena luego de la filtración donde se reconocen pagos de sobornos a funcionarios públicos
El juez decreta la reclusión de Andrea Zanon, eludible bajo fianza de 60.000 euros. El financiero, investigado por un presunto fraude piramidal de más de 100 millones de euros, fue detenido el viernes cuando hacía escala en España
La detención se produce después de que EL PAÍS desvelara irregularidades en la plataforma de criptomonedas de Andrea Zanon. El mecanismo atrapó los ahorros de miles de inversores con el señuelo de una rentabilidad mensual de hasta el 15%
Cao de Benós, reclamado por Estados Unidos, supuestamente facilitó el viaje a Corea del Norte de Virgil Griffith, desarrollador de la criptomoneda Ethereum
Los exatléticos Arda Turan y Emre Belözoglu y el uruguayo Fernando Muslera son algunos de los afectados por una trama en la que la principal acusada ha implicado al exseleccionador Fatih Terim
El párroco confió en los embaucadores, que esgrimían graves problemas económicos y a quienes el religioso fue dando dinero. Cuando interrumpió los pagos, recibió una paliza del estafador
Sam Bankman-Fried, el fundador de la plataforma de criptomonedas FTX, convenció a su círculo más cercano de que podían usar el dinero de sus clientes para invertirlo sin su consentimiento porque su habilidad mágica para multiplicarlo era garantía suficiente
Endesa cifra en 847 millones el coste del fraude por plantaciones de maría en España en 2022, pérdida que las distribuidoras compensan en las facturas de empresas y ciudadanos
Las falsificaciones proliferan en el mercado gracias a los certificados fraudulentos, la búsqueda de la ganga y la habilidad de los estafadores para convencer a coleccionistas
Las pesquisas arrancan siete meses después de que EL PAÍS desvelara que la compañía, que ha anunciado su salida a Bolsa, cometió irregularidades en la venta de productos que ofrecían hasta un 50% de rentabilidad en 10 años
El cabo del Ejército del Aire facilitó su cuenta bancaria para que contribuyeran a un supuesto tratamiento para la niña en EE UU y recaudó casi 1.200 euros
El grupo leonés, que recaudó más de 40 millones con productos que prometían hasta un 50% de rentabilidad, levantó a una “compleja maraña” societaria ideada para “eludir responsabilidades”, según un juez
Inglés Rojo es administrador de una decena de sociedades, entre ellas la que operaba un local de copas en San Pedro del Pinatar, que en 2019 sufrió un incendio
Los préstamos ilegales son una práctica recurrente por parte de integrantes del crimen organizado que van acompañados de intimidaciones o agresión física en caso de impago
Documentos de la Fiscalía, a los que ha tenido acceso EL PAÍS, muestran cómo un fraude descubierto en Segalmex se replicó en más instituciones públicas: pensiones de trabajadores, cuotas del seguro social, fondos de una universidad y recursos de una fiscalía también se invirtieron en un negocio con trampa
Personal de seguridad contratado por la empresa impidió a muchos de los asistentes subir a los vehículos de la EMT y el Consistorio asegura que abrirá un expediente informativo para esclarecer lo ocurrido
La compañía estuvo bajo el foco en 2021 tras conocerse que al menos media docena de trabajadores amortizaron productos de gestión de patrimonios antes de las fechas previstas
Los afectados pagaron sumas entre 1.500 a 3.000 dólares por paquetes de viaje para ver a la cantante estadounidense. Las operadoras de turismo mexicanas a cargo de la venta afirman también haber sido engañadas por una empresa intermediaria que les prometió las entradas
Más de 100 clientes, la mayoría familiares y amigos de la comunidad judía, son los afectados por la trama que devela los oscuros recovecos del negocio del ‘factoring’ en el país sudamericano
Hace tres décadas, Rafael de Medina era juzgado por raptar y corromper a una niña de cinco años. Ahora, el hijo menor del aristócrata mantiene un perfil bajo a la espera de juicio por una presunta estafa millonaria al Ayuntamiento de Madrid por la venta de material sanitario en lo peor de la pandemia
Un chico de 21 años ofrecía en sus redes sociales fajos que parecían reales con envíos contra reembolso, pero lo que mandaba eran burdas imitaciones. En un mes ganó 20.000 euros