Álvaro Romillo se adelanta a que la Audiencia Nacional abra una investigación y pone su patrimonio a disposición de la justicia
Las personas que asistieron vestidas para la ocasión denunciaron el fiasco del evento de pobre decoración, comida insuficiente o cruda, y un premio inexistente
Los lectores escriben sobre el Consejo de Seguridad de la ONU, las elecciones en Austria, las estafas utilizando el nombre de famosos y la vocación de docente
La oposición ha sumado al magistrado, considerado por el oficialismo como parte del ala progresista de la Corte Suprema, al mismo libelo de la ministra Ángela Vivanco, involucrada en la trama del ‘caso Audios’
Según el exministro del Interior del Gobierno de Sebastián Piñera, en las acusaciones constitucionales presentadas por los diputados en contra de jueces de la Corte Suprema se le imputan “falsamente delitos”
Detenidas cinco personas por hacerse pasar por el falso actor y engañar a sus víctimas tras hacerles creer que tenían una relación sentimental
El concejal del PSPV Javier Mateo exige transparencia ante la falta de explicaciones y de documentación por parte de Paula Llobet
El entramado mercantil pilotado por el economista Juan González, presunto cerebro de una macro estafa piramidal, cobró 490 millones en cinco años
La estupenda serie narra la vida de un peculiar trío compuesto por dos macarras de Belleville y un pijo del muy adinerado distrito XVI de París que consiguieron realizar “la estafa del siglo”
Profesionales y consumidores venían denunciando las tramas de “abrepuertas” fraudulentos que copan los anuncios del buscador para aparecer los primeros y cobrar precios desorbitados
La operaciones contra grupos coercitivos muestran que los charlatanes encuentran nuevas formas de captar a sus víctimas y que aprovechan el discurso de autoayuda para atraerlas
La comisión que protege a los usuarios de servicios financieros ha detectado varios casos de fraude que se realizan a través de transferencias electrónicas, conocidas como SPEI
Las cantidades denunciadas se ha multiplicado por 10 en apenas tres años. En lo que va de 2024, en base a las denuncias, se han estafado de esta forma 66 millones de dólares
El juez ha prolongado la detención del millonario franco-ruso hasta el próximo miércoles. El presidente Macron asegura que la investigación no tiene ninguna motivación política
La denuncia de una mujer que pagó 22.000 euros en cuatro meses destapa otras posibles víctimas y el uso de mujeres en España como testaferros
Esta sofisticada estafa difícil de detectar consiste en recibir llamadas que emulan la voz de familiares pidiendo ayuda
Glosario de traducciones a los eufemismos más utilizados en los anuncios de viviendas en alquiler
El grupo, con conexiones en Francia, Italia y Bosnia, llevaba actuando en España desde hace una década y se iba a trasladar a París por los Juegos Olímpicos
El detenido se ofrecía como comprador de productos de alta gama, por los que simulaba transferencias que luego anulaba o de las que mostraba justificantes falsos
La víctima, ecuatoriana, presentaba una herida en un brazo y el arrestado lo tenía trabajando ilegalmente
Un sector impulsado por instintos aparentemente libertarios podría asegurarse un gran rescate gubernamental
La Guardia Civil en Baleares recibió una solicitud de la Audiencia Provincial de Lleida para detener a los progenitores, ya que había finalizado el plazo de entrada voluntaria en la cárcel
Las compañías de telecomunicaciones podrán bloquear los números sin abonado y los ‘spam’ sospechosos del extranjero
La Policía detiene a 12 menores de edad en la provincia de Barcelona tras una investigación iniciada en Jaén, donde se detectó el fraude
El empresario señala al PP como responsable de una “persecución destructiva”
Las detenciones, a cargo de la Guardia Civil, se han producido en 39 provincias y hay 151 investigados
La investigación desvela que la cantidad supuestamente obtenida de forma indebida no alcanzaría los 120.000 euros, según Anticorrupción
Las últimas operaciones contra el cibercrimen demuestran que ya no hacen falta grandes conocimientos informáticos ni macroorganizaciones para delinquir y que muchos detenidos son autodidactas
EL PAÍS examina un caso real de cibertimo a través de una cuenta de esta ‘app’ de mensajería. Las vías de ataque y los métodos para lograr dinero son innumerables
Las autoridades profundizan la lucha contra esta organización criminal, responsable de una “proporción significativa” del tráfico del opioide
El juez Santiago Pedraz investiga al fundador y a diez ejecutivos de esta corporación cuyo presunto fraude de 70 millones destapó EL PAÍS
El Departamento del Tesoro estadounidense sanciona también a cuatro empresas ubicadas en Puerto Vallarta por su asociación con el grupo criminal, que atentaban contra propietarios estadounidenses. “Parecen normales en el papel o por teléfono, pero son blanqueadores de dinero”
Acusado de fraude por la Fiscalía de Justicia de Ciudad de México, el acusado llegó en un vuelo de Buenos Aires por la madrugada, pero un amparo lo blinda legalmente de cualquier detención
Los falsos guías espirituales han existido desde siempre, pero antes surgían en la periferia; ahora su presencia es más común y se ha normalizado
El sector hostelero tiene experiencia en lidiar con el fraude de algunos clientes, pero los estafadores buscan nuevas tretas
La mujer de 50 años estaba inhabilitada desde 2017 y ha sido arrestada en Santa Coloma de Farners
Los agentes detienen a nueve empleados de esta empresa que prometía rentabilidades de hasta el 50% y cuyo caso destapó EL PAÍS
La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Cádiz a cinco personas integrantes de una trama que llegó a timar 1,5 millones a más de 200 personas
El negocio forma parte de la millonaria estafa Ponzi revelada por EL PAÍS y con la que empresarios y casas de bolsa han defraudado a varias instituciones del Estado mexicano
Las regulaciones demandan transparencia en los costos y las condiciones de la transacción