Cerco a una ‘trama carrusel’ que defraudó más de 47 millones en IVA
El juez José de la Mata procesa a 51 personas y 134 empresas
Antiterrorismo financiero
La oficina alemana contra el lavado de dinero invita a revisar los medios antiblanqueo en España
El comité de expertos creado por Panamá pierde a dos de sus miembros
Agencias|Ciudad de Panamá|
El nobel de Economía Joseph Stiglitz renuncia al grupo que revisa las prácticas financieras del país centroamericano
Alemanya crea una unitat especial per combatre el rentat de diners
La divisió de "intel·ligència financera", que arrencarà el 2017 amb 50 funcionaris, prestarà especial atenció al finançament del terrorisme
Alemania crea una unidad especial para combatir el lavado de dinero
La división de "inteligencia financiera", que arrancará en 2017 con 50 funcionarios, prestará especial atención a la financiación del terrorismo
La división en la política brasileña llega hasta el palco olímpico
Brasil llega a los Juegos marcada por una grave polarización. Temer y Rousseff simbolizan esta división
Julián Muñoz cumplirá un máximo de 20 años de cárcel
El tribunal de Malaya acumula las condenas del exalcalde de Marbella, actualmente en tercer grado
Los españoles tienen bienes valorados en 97.700 millones en otros países
La Agencia Tributaria depura la información de la declaración de bienes en el extranjero. Entre 2012 y 2015 el patrimonio exterior ha aumentado en 6.700 millones
IBI, fraude masivo
Lula, imputado por tratar de sobornar a un acusado de Petrobras
El juez federal Ricardo Leite acepta a trámite las acusaciones contra el expresidente y otras seis personas por el caso de corrupción
Lula contrata al abogado de Mike Tyson para apelar en la ONU
El expresidente acude al Comité de Derechos Humanos por considerar que la divulgación de sus conversaciones telefónicas vulnera sus derechos
Neymar va costar 19 milions
La vicepresidenta del FC Barcelona, Susana Monje, presenta el tancament de l’exercici 2015-2016 amb ingressos de 679 milions i amb un deute de 271
El Barça asegura que Neymar costó 19 millones
La vicepresidenta del club, Susana Monje, presenta el cierre del ejercicio 2015-2016 con ingresos de 679 millones y con una deuda de 271
¡Vigilad los cielos!, un dron espía cada piscina ilegal
¿Quién iba a pensar que no se puede tirar un tabique o instalar una alberca sin que se entere Hacienda?
Roca suma otra pena por malversar con la desaladora de Marbella
La Audiencia de Málaga condena al cerebro del 'caso Malaya' a 18 meses de prisión
Netflix prepara su propia película sobre los papeles de Panamá
La historia estará basada en el libro de los periodistas que destaparon el fraude fiscal
Destapada una presunta red que movió en dos años 10 millones en facturas falsas
La fiscalía investiga en Cangas a nueve supuestos cómplices que trabajaban a comisión para un empresario que utilizó una veintena de sociedades para blanquear y defraudar el IVA
¿Todos somos Messi?
El jefe de Opinión de EL PAÍS analiza la campaña de apoyo organizada por el Barça y pregunta tu opinión
España y Suecia se enzarzan en una batalla por los impuestos de H&M
La firma de moda sueca ha solicitado un arbitraje internacional para evitar pagar en los dos países
Villar, una candidatura rodeado de pleitos
Los conflictos que afectan al dirigente español ponen a prueba la regeneración del fútbol tras el ‘FIFAgate’
Ligan a México con amaño del sorteo en el Mundial de 94
Un exdirectivo de la FIFA zanja otra acusación contra Joseph Blatter
Prisión para siete detenidos por blanqueo de la mafia ucraniana
Solo uno de los 11 detenidos el martes ha eludido la prisión: el juez lo obliga a comparecer periódicamente y le ha retirado el pasaporte
La doble condemna de Messi
Fins aquesta setmana, la junta del Barça encara no s’havia begut l’enteniment, com ha passat amb la campanya "Tots Som Messi"
No todos somos Bartomeu
Doce detenidos en Ibiza en una operación contra el crimen organizado
La Audiencia Nacional investiga un entramado empresarial que blanqueaba dinero de estructuras mafiosas
El fiscal recurre el archivo de la causa de Neymar por corrupción y estafa
El acusador público reprocha al juez De la Mata que no tuviera en cuenta documentos relevantes para la investigación
Los putos amos
Mientras el delincuente ha recurrido la sentencia y se ha ido tan ricamente de vacaciones en su yate, el Barça está pregonando ofendidísimo
Messi, vacaciones en el mar
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El futbolista, acompañado de su familia, navega en un espectacular barco
¡No, no todos somos Leo Messi!
La fiscalía evita recurrir la condena a Messi por fraude a Hacienda
El ministerio público abogó en el juicio por exculpar al jugador, que ahora queda a expensas del recurso de sus abogados
Los argentinos guardan en el exterior más de 230.000 millones de dólares
El gobierno de Macri pretende repatriar parte de ese dinero con una ambiciosa amnistía fiscal
La fiscalia evita recórrer contra la condemna a Messi per frau a Hisenda
El ministeri públic va advocar en el judici per exculpar el jugador, que ara queda pendent del recurs dels seus advocats
Un vídeo muestra cómo un alto funcionario kirchnerista oculta 9 millones de dólares en un convento
El exsecretario de Obras Públicas José López ingresa con bolsos llenos de dinero, toca el timbre y recibe ayuda de las monjas
Caso Messi: Los técnicos de Hacienda, contra el Barcelona
Los empleados del Ministerio consideran irresponsable la campaña de apoyo al argentino en las redes sociales
Españoles de sangre espesa
El dogmatismo preside los debates en una sociedad que tiende a sobrecargar de ideología cualquier decisión. La nueva política tampoco logra serenarse
Els tècnics d’Hisenda, contra el Barça
Els empleats del ministeri consideren irresponsable la campanya de suport a Messi a les xarxes socials
La paradoja Messi
La pregunta que hoy estaría en el aire no sería si el jugador debería entrar o no en prisión, sino cuándo debería entrar
La oportunidad perdida del Barça
El club ha defendido a la persona del jugador utilizando de arma arrojadiza su figura
“No vamos a tolerar que se trate a Leo Messi como a un delincuente”
El club azulgrana justifica su polémica campaña para defender a su jugador, condenado a 21 meses de cárcel por tres delitos fiscales
11 detenidos por blanqueo en Barcelona, incluido el dueño de un lujoso restaurante
Anticorrupción lanza una redada contra un grupo con 11 arrestados, la mayoría ucranianos y rusos