Queremos denunciadores, no héroes
La Comisión Europea ha propuesto una directiva para proteger de verdad a los testigos de delitos
El secreto de la felicidad
Los turbios negocios del jefe de los espías de Hugo Chávez
Andorra embarga por blanqueo tres cuentas del exresponsable de la Inteligencia de Venezuela que movieron 6,5 millones
La fiscalía recurrirá la sentencia que absolvió al ‘rey de las verbenas’ de dos delitos fiscales
La defensa de Ángel Martínez 'Lito' cree que el fallo podría anular los cuatro procedimientos penales contra el empresario por los que Hacienda le reclama más de 50 millones de euros
Absuelto el ‘rey de las verbenas’ en su segundo envite judicial por fraude fiscal
El juez tumba las pruebas obtenidas por la Agencia Tributaria al considerar nulo el registro en la sede de la empresa Representaciones Lito en 2013
El juez abre juicio a Crespo, Cuesta y Roca por defraudar a Hacienda 1,3 millones de euros
Piden a los tres el importe defraudado como responsabilidad civil y 3,3 millones de multa
La direcció de la Corporació de Mitjans Audiovisuals assumeix una multa per la ‘llei mordassa’
Una periodista de Catalunya Ràdio va ser sancionada el 2016 per "desobediència a l'autoritat" quan cobria el 'cas Pujol'
Bruselas quiere proteger a los delatores para animarles a denunciar
Casos como el de Luxleaks o el suizo Hervé Falciani ejemplifican la fragilidad de los informantes
La fiscalía se querella contra la esposa de Posada por delito fiscal
Blanca de la Mata y cuatro familiares suyos supuestamente repatriaron a España 5,8 millones con operaciones simuladas
Alcohol sin IVA, blanqueo y empresas pantallas: el negocio familiar que defraudó 25 millones al fisco
La Guardia Civil desmantela una estructura criminal encabezada por un padre y una hija de Valencia y detiene a 43 personas
Jueces ‘rockstar’
Los ciudadanos sienten que el sistema actúa ante la corrupción que ha estallado
La Policía da por desmantelado el chiringuito financiero que defraudó 2,5 millones
Hay 79 personas detenidas por la trama que montó una estructura con teleoperadores para presionar a ahorradores y que invirtieran
“España es un Estado de derecho. Me fío de su justicia, no de la de Suiza”
Falciani, de 46 años, es una de las piezas que con mayor codicia persigue Suiza desde hace años.
México deja de recaudar 28.000 millones de dólares cada año por la evasión fiscal
El fraude asciende al 2,6% del PIB y al 16% de la recaudación pública total, según un estudio de la Universidad de las Américas Puebla
Brasil, un gigante abatido
El país que hace una década aspiraba a ser una potencia en el mundo se hunde en la crisis política y moral
Brasil encarcela su obsesión nacional
Entre las pasiones encendidas de partidarios y detractores, el que fue el líder más popular del país y uno de los mayores del planeta acaba en prisión
El encarcelamiento de Lula asoma a Brasil a un futuro incierto
El expresidente, atrincherado en el Sindicato, no será detenido durante la madrugada del sábado, según ha confirmado la Policía Federal
Falciani: “Sigo confiando en la justicia española, pero no en la suiza”
El ingeniero informático cuya extradición pide el país helvético está "sorprendido" por su detención, pero asegura que seguirá combatiendo la corrupción
Las reacciones al encarcelamiento de Lula da Silva en vivo y en directo
El juez federal Sergio Moro ha decretado la prisión del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, condenado a 12 años de cárcel por corrupción
Rato sostiene ante el juez que cobró de forma legal sus conferencias
El director gerente del FMI defiende que desde 2002 es legítimo cobrar a través de empresas
Hacienda reclama información a 16 bancos sobre cuentas que operen con criptomonedas
La Agencia Tributaria investiga además a una decena de intermediarios y 40 empresas que aceptan pagos con bitcoins
El juez confina a Falciani en su localidad mientras estudia su extradición a Suiza
El informático franco italiano, cuya entrega fue denegada en 2013, fue detenido el miércoles en Madrid
El Tribunal Supremo de Brasil aboca a Lula da Silva a su inminente ingreso en prisión
Por un estrecho margen de seis votos a cinco, los magistrados del alto tribunal rechazan el último recurso del expresidente para frenar su encarcelamiento
Rodrigo Rato declara ante el juez por el caso de las conferencias
Se le acusa de haber defraudado a Hacienda más de 1,4 millones de euros
El jutge deixa lliure amb mesures cautelars Falciani mentre s’estudia la seva extradició a Suïssa
L'informàtic francoitalià, el lliurament del qual va ser denegat el 2013, va ser detingut dimecres a Madrid
Cronología de la investigación que llevó a la condena de Lula da Silva
Sucesión de acontecimientos desde la apertura de la Operación Lava Jato hasta la decisión del Tribunal Supremo por la que se rechaza el último recurso del expresidente brasileño
La policía detiene a Hervé Falciani en Madrid
Sobre el informático francoitaliano, que filtró una lista de evasores fiscales del banco HSBC de Ginebra en el que trabajaba, pesaba una orden de extradición emitida por Suiza
La policia deté Hervé Falciani a Madrid
Sobre l'informàtic, que va filtrar una llista d'evasors fiscals del banc HSBC de Ginebra, pesava una ordre d'extradició a Suïssa
Fraude fiscal en el deporte
El rapero DMX, condenado a un año de cárcel por fraude fiscal
Agencias|Nueva York|
Earl Simmons ha pedido disculpas y el juez lo ha calificado como un hombre bueno, pese a la condena
Abogacía del Estado y fiscalía batallan para retirarle el pasaporte al ‘rey de las verbenas’
Alertan del riesgo de fuga del empresario Ángel Martínez al ser condenado a 12 años de prisión y con otras tres causas pendientes
Las premoniciones del juez Moro
En su ensayo de 2004, Moro sostuvo que la lucha contra la corrupción en Italia se vio facilitada por la pérdida de legitimidad del sistema político. Y agregó: las investigaciones aumentaron ese déficit.
¿Pagar impuestos yo?
Esos futbolistas se volvieron ricos tan rápido que se formaron una idea equivocada de la riqueza
Un contribuyente es responsable de su declaración
La llamada 'optimización fiscal' suele ser, en la práctica, mera evasión disfrazada con un neologismo
La Fiscalía pide cinco años de cárcel para Xabi Alonso por tres delitos fiscales
El futbolista supuestamente defraudó dos millones de euros a la Agencia Tributaria entre 2010 y 2012
El juez rechaza que Arantxa Sánchez Vicario ingrese en prisión
La tenista seguirá en libertad durante la investigación por una deuda de 7,5 millones
Bruselas plantea un nuevo impuesto del 3% sobre ventas de las tecnológicas
El gravamen a empresas como Google, Facebook o Apple supondría recaudar 5.000 millones al año
Hacienda mantiene la vía penal contra Cristiano y rechaza su oferta económica
El delantero está acusado de ocultar al fisco 14,7 millones de euros entre 2011 y 2014 en relación a sus derechos de imagen
Un edificio intervenido al cerebro del ‘caso Malaya’ albergará el Palacio de Justicia de Marbella
El inmueble requisado al cerebro del ‘caso Malaya’ será acondicionado para concentrar los juzgados de la ciudad
La UE incluye tres países y saca otros tres de su ‘lista negra’ de paraísos fiscales
Agencias|Bruselas|
Bahamas, las islas Vírgenes de EE UU y las islas caribeñas San Cristóbal y Nieves entran en el documento de los Veintiocho, pero salen Baréin, Santa Lucía y las islas Marshall
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El rap de Matthei contra la izquierda y republicanos indigna a Kast: “Cometió un tremendo error”
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Tres copas de alcohol al día pueden provocar hemorragias cerebrales severas y precoces
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