El expresidente de la CEOE y fundador de Marsans está siendo investigado En la operación han sido detenidas otras ocho personas El empresario guardaba en su casa 150.000 euros y un kilo de oro El investiga si Díaz Ferrán trató de ocultar la propiedad de dos pisos de lujo en Nueva York
Agentes de la Brigada de Blanqueo registraron el domicilio en el número 15 de la calle Juan Belmonte de Madrid
La historia del expresidente de la patronal ejemplifica el prototipo de empresario de su época El antiguo copropietario de Marsans defendió que sus problemas empezaron en Argentina
Los clientes compraban teléfonos por Internet a precios normales que no levantaban sospechas
La Agencia Tributaria desmantela una trama de contrabando La compañía enviaba máquinas para fabricar hélices de turbinas
El exministro, que dirigió la comisión de auditorías de la entidad, llegó tras su salida a Bolsa También se fue antes de la reformulación de las cuentas que abocó al grupo a la nacionalización
Los directivos de la promotora usaron a la cantante de gancho publicitario del hotel Guadalpín
La exconsejera de BFA y exdiputada del PP se fió de las proyecciones del Ejecutivo socialista Defiende las preferentes y revela que ella misma apostó 80.000 euros en acciones
La inspección de diciembre del año pasado situaba al grupo mejor que a Santander y BBVA
"Sería como que estuviera en doble condición de testigo e imputado", argumenta el recurso
Pide que el supervisor que analice si las cuentas de 2010 y 2011 son correctas
La cantante no abonó las cuotas de Mi Gitana entre enero de 2007 y octubre de 2008
Roberto Cuens entregó a la cantante 236.000 euros para abonar el IVA del inmueble en 2004
El tribunal "percibe claramente las contradicciones entre la prueba pericial judicial y la prueba pericial de las defensas"
Anticorrupción pedirá informes al Banco de España en la causa judicial contra la entidad Rodrigo Rato dejará de ser presidente de Caja Madrid a finales de mes
El exconsejero de Bankia Romero de Tejada defiende las cuentas de Rato Una vocal dice que el anterior presidente dimitió al perder la confianza de Economía Mercedes Rojo admite que estaba en la comisión de auditoría "sin conocimientos financieros"
Su titular Anatoli Serdiukov y una supuesta amante se han visto envuelto en un escándalo relacionado con la venta de bienes inmobiliarios a precios sospechosamente bajos
También acudirán al juzgado el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el expresidente de la Comisión Nacional de Valores, Julio Segura
Tres personas han denunciado la situación pero la investigación cree que hay más afectados
“Su participación no fue baladí ni doméstica”, afirma el investigador principal
El presidente de Caja Insular, Juan Manuel Suárez del Toro, declara en la Audiencia Nacional Los 33 exconsejeros acuden deberán explicar el origen de la entidad y su salida a Bolsa
Fernando Vidal, que se encuentra grave, era el propietario de una estación de radio en Yacuiba, en la frontera con Argentina El grupo asaltó con gasolina y cócteles molotov la emisora, que venía denunciando la corrupción de las autoridades locales
La Audiencia de Alicante impone una fianza al artista por dejar de ir a declarar en julio Está acusado de estafa por un promotor La abogada del cantante asegura que se pagará la fianza
El fraude de los bancos para evitar la penalización de sus malas prácticas cuestiona el sistema
Los 33 querellados comparecerán del 5 de noviembre al 20 de diciembre La Audiencia investiga cinco posibles delitos
El establecimiento ocultó cuantiosas compras de personas supuestamente vinculadas al narcotráfico
Prestaba su empresa para enviar dinero a las cuentas de la organización en bancos chinos
La tonadillera rechaza las acusaciones de blanqueo de dinero durante su relación con el exalcalde
Este martes está previsto que preste declaración como acusada la cantante Isabel Pantoja
Una asociación ha implicado al exsubdirector de Caja Navarra en el lavado de 180.000 euros
El cabecilla de la trama de blanqueo, al igual que otros 10 mandos a sus órdenes, se ha negado a declarar
La red utilizaba todo tipo de ardides y escondites para sacar dinero en metálico de España
El exdirector Troyano dice que el consejo de administración avaló la decisión
El ministro del Interior asegura que habrá “algún nombre” famoso más entre los detenidos
El ministro del Interior asegura que no va a revelar el nombre de esa persona conocida supuestamente implicada en la operación contra las mafias chinas
El fiscal también es contrario a la entrega de Falciani si delató a evasores El ministerio público pide pruebas de su colaboración con las haciendas de varios países
La exesposa de Julián Muñoz y su hermano niegan que manejaran fondos de origen ilegal