Díaz Ferrán, reconocido por el forense al sentirse indispuesto
El expresidente de la CEOE ha llegado a su segunda declaración esposado y con aspecto desmejorado
Díaz Ferrán culpó en marzo a su socio Pascual: “Me lo daba todo hecho”
El empresario negó ante el juez toda responsabilidad en la quiebra de Marsans
Díaz Ferrán tejió un “plan deliberado” para ocultar bienes y eludir deudas
Díaz Ferrán vendió a Ángel de Cabo por unos pocos miles de euros empresas con patrimonios multimillonarios y lo hizo solo unos días antes de suspender pagos La operación permitió evitar el pago de 400 millones en deudas a sus proveedores
El alzamiento de bienes del Grupo Marsans
Estructura de la trama que ‘vació’ los bienes de Viajes Marsans y de sus propietarios para evitar el pago de las deudas acumuladas
Hallados 380.000 euros en una caja de seguridad durante la operación Crucero
Agencias|Madrid|
El dinero estaba en una caja de seguridad del cuñado de Ángel de Cabo, el liquidador de las empresas de Díaz Ferrán
La Guardia Civil decomisa 150.000 euros a un conductor en Alt Urgell
El supuesto infractor, que manifestó que solo llevaba 2.450 euros, ocultó el dinero en los reposabrazos y el maletero
Díaz Ferrán, acusado de evadir 50 millones tras ‘vaciar’ Viajes Marsans
El exlíder de la patronal se valió de un ‘fondo buitre’ para salvar su patrimonio del concurso de acreedores y colocar el dinero en Suiza y otros paraísos fiscales
Detenido Díaz Ferrán por alzamiento de bienes y blanqueo de dinero
El expresidente de la CEOE y fundador de Marsans está siendo investigado En la operación han sido detenidas otras ocho personas El empresario guardaba en su casa 150.000 euros y un kilo de oro El investiga si Díaz Ferrán trató de ocultar la propiedad de dos pisos de lujo en Nueva York
Detención del expresidente de la CEOE y fundador del grupo Marsans
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Agentes de la Brigada de Blanqueo registraron el domicilio en el número 15 de la calle Juan Belmonte de Madrid
Díaz Ferrán, el patrón tocado y hundido
La historia del expresidente de la patronal ejemplifica el prototipo de empresario de su época El antiguo copropietario de Marsans defendió que sus problemas empezaron en Argentina
Dos detenidos por vender móviles por correo y entregar pepinos o jabón
Los clientes compraban teléfonos por Internet a precios normales que no levantaban sospechas
Una empresa de Durango vendía maquinaria al programa nuclear iraní
La Agencia Tributaria desmantela una trama de contrabando La compañía enviaba máquinas para fabricar hélices de turbinas
Acebes declara ante el juez que nadie le informó del deterioro de Bankia
El exministro, que dirigió la comisión de auditorías de la entidad, llegó tras su salida a Bolsa También se fue antes de la reformulación de las cuentas que abocó al grupo a la nacionalización
Los dueños de Aifos niegan que Muñoz pagara el apartamento a Isabel Pantoja
Los directivos de la promotora usaron a la cantante de gancho publicitario del hotel Guadalpín
De la Merced justifica la salida a Bolsa de Bankia en los ‘brotes verdes’ del Gobierno
La exconsejera de BFA y exdiputada del PP se fió de las proyecciones del Ejecutivo socialista Defiende las preferentes y revela que ella misma apostó 80.000 euros en acciones
El Banco de España concluyó en 2011 que Bankia tenía gran solvencia
La inspección de diciembre del año pasado situaba al grupo mejor que a Santander y BBVA
Bankia recurre la citación de Goirigolzarri como testigo en la Audiencia Nacional
"Sería como que estuviera en doble condición de testigo e imputado", argumenta el recurso
La Fiscalía pide que el Banco de España busque artificios contables en Bankia
Pide que el supervisor que analice si las cuentas de 2010 y 2011 son correctas
Isabel Pantoja no pagó la hipoteca del chalé tras el arresto de Julián Muñoz
La cantante no abonó las cuotas de Mi Gitana entre enero de 2007 y octubre de 2008
Un prestamista de Pantoja dice que le devolvió el dinero del chalé Mi Gitana
Roberto Cuens entregó a la cantante 236.000 euros para abonar el IVA del inmueble en 2004
Absuelto del delito de blanqueo el histórico capo arousano 'Falconetti'
El tribunal "percibe claramente las contradicciones entre la prueba pericial judicial y la prueba pericial de las defensas"
La Fiscalía pedirá que se analicen los sueldos de los exconsejeros de Bankia
Anticorrupción pedirá informes al Banco de España en la causa judicial contra la entidad Rodrigo Rato dejará de ser presidente de Caja Madrid a finales de mes
“Tan correctos son beneficios de 300 millones como pérdidas de 3.000”
El exconsejero de Bankia Romero de Tejada defiende las cuentas de Rato Una vocal dice que el anterior presidente dimitió al perder la confianza de Economía Mercedes Rojo admite que estaba en la comisión de auditoría "sin conocimientos financieros"
Corrupción y líos de faldas en el ministerio de Defensa ruso
Su titular Anatoli Serdiukov y una supuesta amante se han visto envuelto en un escándalo relacionado con la venta de bienes inmobiliarios a precios sospechosamente bajos
Goirigolzarri y Linde declararán como testigos en el ‘caso Bankia’
Agencias|Madrid|
También acudirán al juzgado el exgobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y el expresidente de la Comisión Nacional de Valores, Julio Segura
Detenido un supuesto brujo que estafó más de 12.000 euros en Crevillent
Tres personas han denunciado la situación pero la investigación cree que hay más afectados
La policía sostiene que Zaldívar tenía un papel relevante en la trama de blanqueo
“Su participación no fue baladí ni doméstica”, afirma el investigador principal
“Mi misión era asistir al consejo”
El presidente de Caja Insular, Juan Manuel Suárez del Toro, declara en la Audiencia Nacional Los 33 exconsejeros acuden deberán explicar el origen de la entidad y su salida a Bolsa
Unos encapuchados prenden fuego a un periodista crítico en Bolivia
Fernando Vidal, que se encuentra grave, era el propietario de una estación de radio en Yacuiba, en la frontera con Argentina El grupo asaltó con gasolina y cócteles molotov la emisora, que venía denunciando la corrupción de las autoridades locales
El cantante Francisco irá a prisión si no paga 6.000 euros
Agencias|Alicante|
La Audiencia de Alicante impone una fianza al artista por dejar de ir a declarar en julio Está acusado de estafa por un promotor La abogada del cantante asegura que se pagará la fianza
Las reincidencias
El fraude de los bancos para evitar la penalización de sus malas prácticas cuestiona el sistema
Operación Emperador
Eurovegas, por fin
El juez Andreu cita a Rato a declarar como imputado el 20 de diciembre
Los 33 querellados comparecerán del 5 de noviembre al 20 de diciembre La Audiencia investiga cinco posibles delitos
El juez investiga a la joyería Rabat por blanquear dinero del narcotráfico
El establecimiento ocultó cuantiosas compras de personas supuestamente vinculadas al narcotráfico
Un empresario preso blanqueó 9.000 euros al mes durante años para Gao Ping
Prestaba su empresa para enviar dinero a las cuentas de la organización en bancos chinos
Pantoja: “Julián Muñoz jamás me dio ni ingresó dinero en mis sociedades”
La tonadillera rechaza las acusaciones de blanqueo de dinero durante su relación con el exalcalde
Empleados de banca niegan saber que el dinero de los Zaldívar fuera ilegal
Este martes está previsto que preste declaración como acusada la cantante Isabel Pantoja
Dimite un consejero del Gobierno de Navarra acusado de blanqueo
Una asociación ha implicado al exsubdirector de Caja Navarra en el lavado de 180.000 euros
El juez envía a prisión al ‘emperador’ Gao Ping y a toda su cúpula
El cabecilla de la trama de blanqueo, al igual que otros 10 mandos a sus órdenes, se ha negado a declarar
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