Rusia alertó de supuestos nexos entre mafia y Lukoil
Moscú informó a España de una operación de blanqueo
La hija de Pedro Román compró pisos por 20 millones
Mafiosos rusos actuaron en España a favor de Lukoil
Oniani y Kalashov intervinieron en un plan para implantar 150 gasolineras
La mafia rusa en España
Una nueva investigación de blanqueo reactiva el 'caso Hidalgo'
Las pesquisas giran en torno a un registro de la propiedad de Marbella
Ginés Jiménez: "Soy autoritario pero no un delincuente"
Un contable explica el método con el que se saqueó el erario marbellí
Admite que ingresó dinero público en cuentas privadas
El ex de Anne Hathaway, directo a la cárcel
Termina el juicio contra Raffaello Follieri, falso inversor del Vaticano
Golpe en el convite
Madrid|
Detenidos los 11 miembros de una banda dedicada al blanqueo de dinero procedente de la droga durante el banquete de bodas de su 'lugarteniente'
Coslada no se sorprende
Detenidos la esposa y el hijo del ex jefe policial de Coslada
Los familiares de Ginés Jiménez están acusados de blanqueo de dinero.- "Estoy indignado y sorprendido por estas acusaciones", afirma el hijo
Desarticulada por primera vez en Euskadi una red de blanqueo en locutorios
Nueve detenidos en San Sebastián e Irún acusados de desviar 32 millones
Un huido del 'caso Forum' en medio de la trama
El bufete de Del Valle blanqueó 12 millones de euros de origen criminal
La red marbellí blanqueó 12 millones de euros del narcotráfico
La 'dolce vita' de Míster Vaticano
Un galán italiano acusado de robar 1,7 millones a ricos de Nueva York
La policía vincula al clan Jodorovich con el blanqueo de dinero
La justicia inmoviliza 34 propiedades y bloquea las cuentas de los acusados
Las promotoras intervenidas a 'Culebras' están llenas de deudas
La Justicia gestionará las urbanizaciones en construcción
19 registros en bancos y asesorías por el macrofraude fiscal de Liechtenstein
Anticorrupción desvela las tramas cómplices en la evasión de capitales
¿Qué hacer frente al paraíso fiscal?
Mueven billones de euros procedentes de la evasión fiscal y de la delicuencia
Cae una red de narcotráfico que blanqueaba comprando pisos
Hacienda 'caza' a 2.511 personas por el fraude de los billetes de 500
2.511 'cazados' por el fraude de los 500 euros
La Agencia Tributaria concluye las investigaciones de 2003 para que no prescriban - El 70% de estas operaciones investigadas por Hacienda son fraudulentas
Detenido un subinspector de Torrejón por venta de droga y blanqueo
Madrid|
La Operación Rosales se salda con 38 detenidos, 21 en Madrid y 17 en Valencia.- Entre ellos hay trabajadores de Barajas.- Se les acusa de tráfico de cocaína, blanqueo e inmigración clandestina
Hacienda investiga por blanqueo a medio centenar de empresas de Arousa
"Hacer alarde de riqueza ya no saldrá gratis", advierten los fiscales del caso
50 empresas de la ría de Arousa, investigadas por blanqueo
La juez envía a prisión al alcalde de Estepona y a su jefe de gabinete
El socialista Antonio Barrientos, acusado de blanqueo y cohecho, dimite hoy
Arrestado en Berlín otro integrante de la mafia rusa
Mijaíl Rebo gestionaba los negocios de uno de los capos
Prisión para un ex líder del GIL de Estepona y un técnico urbanístico
El edil Crespo está acusado de cohecho, blanqueo y tráfico de influencias
La juez envía a prisión a un edil y un técnico de Estepona
Grabaciones del 'caso Totana': "Dos millones, y se mata a quien sea"
El capo de la mafia rusa autorizaba o negaba asesinatos y pagaba fianzas
Petrov abonó 600.000 euros para liberar a un secuaz que estafó 28 millones
El juez ordena prisión para 15 de los 20 detenidos en la Operación Troika
Las empresas de Petrov acumularon en España un valor patrimonial de 30 millones
Dos capos huidos por miedo a ser asesinados
Apresados en España los jefes de la principal organización mafiosa rusa
Una investigación de más de dos años realizada por Anticorrupción y la Policía Judicial se salda con 20 detenidos de una red dedicada al crimen y al blanqueo
Un desembarco con dinero del KGB
"Soy el jefe", proclama Gennadi Petrov en sus reuniones mafiosas
Los investigadores atribuyen blanqueo de dinero al jefe policial de Coslada
Su esposa, sin trabajo desde 1987, compró un piso de 414.000 euros
El Supremo permite a Los Charlines recuperar sus bienes si pagan las multas
El tribunal desestima el decomiso de las propiedades tasadas en su día en 30 millones