Cinco nuevos detenidos por blanqueo en Marbella
La fiscalía pide que se investigue a Obiang en España por blanqueo
Familiares y ministros del líder guineano poseen casas y plazas de garaje - Anticorrupción analiza el origen de 19 millones de euros
La fiscalía pide que se investigue a Obiang en España por blanqueo
Anticorrupción reclama datos de su patrimonio y una cuenta ligada al Banco Riggs
Multa a Cajasur por incumplir la ley de blanqueo
La trama corrupta destinó dinero del blanqueo en Suiza a pagar a cargos del PP
Anticorrupción pide ocho comisiones rogatorias para seguir el rastro de la fortuna que Correa amasó gracias a Gobiernos populares en Madrid y Valencia
Correa blanqueó dinero en Suiza para sobornar a cargos del PP
Gómez Bermúdez pide el fin de los 'paraísos fiscales'
El juez recuerda cómo las bandas "inventan fórmulas"
Imputada una registradora de la propiedad de Marbella
La Policía detiene a 17 personas en Almería por blanqueo de dinero y explotación sexual
Sevilla|
La red controlaba siete locales de alterne, en los que trabajaban mujeres introducidas clandestinamente en España o reclutadas ya en territorio nacional
Belloch destituye a un edil de Zaragoza por la trama de La Muela
Un juez indaga si el teniente de alcalde medió para adjudicar obras
La policía investiga un registro de la propiedad de Marbella
Málaga|
La Policía inspecciona un registro de la propiedad por un caso de blanqueo
La oficina controla fincas de las localidades malagueñas de Marbella y Benahavís
Al menos tres abogados detenidos en una operación contra la mafia rusa en la Costa del Sol
Madrid|
La orden proviene del juez Baltasar Garzón.- En este momento se están realizando los registros
La justicia de EE UU autoriza la extradición de Noriega a Francia
Washington|
París reclama al ex dictador panameño por blanqueo de dinero
El juez levanta el secreto de sumario del caso de corrupción de La Muela
Zaragoza|
Tres personas, entre ellas la alcaldesa del municipio zaragozano, se encuentran en prisión por su supuesta implicación en la trama
Los 'narcos' blanquean con ayuda del dentista
Facilidades para los jueces
La ley antiblanqueo obligará a los bancos a vigilar a cargos políticos
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La normativa extrema el control sobre las cuentas de los jefes de Estado y de Gobierno, ministros, parlamentarios, jueces y fiscales
Los bancos tendrán que vigilar a los políticos para prevenir el blanqueo
La nueva ley reconoce el alto riesgo de lavado de dinero de los cargos públicos
12 detenidos en una redada contra un 'narco' gallego
Intervenidas empresas, cuentas y propiedades por valor de 15 millones
Doce detenidos en la operación por blanqueo contra Marcial Dorado
Intervenidas empresas y propiedades por 15 millones
"Pediremos información de las operaciones con billetes de 200"
El juez envía a prisión a la alcaldesa de La Muela
El juez decreta prisión sin fianza para la alcaldesa de La Muela
La Almunia|
El magistrado deja en libertad bajo fianza de 120.000 euros al presidente de la inmobiliaria Aranade
El juez encarcela a la alcaldesa de La Muela por la trama corrupta
Libertad bajo fianza para el promotor Julián de Miguel
Prisión para un concejal de La Muela y un empresario
El juez envía a prisión a un concejal del PAR en La Muela
La Almunia de Doña Godina|
El hijo de la alcaldesa es puesto en libertad con cargos
La juez deja libres a tres imputadas del 'caso Alcaucín'
La Muela sustituye a la alcaldesa por megafonía
El juez cita como imputado al director provincial de Urbanismo de Aragón
La alcaldesa de La Muela es acusada de nueve delitos
La Muela|
La policía registra el ayuntamiento de La Muela durante casi diez horas
La fiscalía decomisa a los narcos 20 millones en bienes inmobiliarios
Vilagarcía|
Concluyen las dos mayores investigaciones sobre blanqueo en las Rías Baixas
18 detenidos por corrupción en uno de los pueblos más ricos de Aragón
La alcaldesa de La Muela, del Par, entre los arrestados por cohecho y blanqueo
Viajes casi gratis para todos al Caribe
Operación contra la corrupción urbanística en La Muela
Madrid / Zaragoza|
La alcaldesa ha sido detenida junto a otras 17 personas.- Arrestos también en Madrid, San Sebastián y Zaragoza
Teoría contra la dimisión propia
El alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, arremete contra la Fiscalía
Democracia y corrupción
Las urnas no convalidan los comportamientos irregulares o corruptos de los alcaldes
La Fiscalía rastrea el 'lavado' de 160 millones procedentes del narcotráfico
Al menos seis clanes radicados en Pontevedra están en el punto de mira
Garzón investigaba por blanqueo al abogado que creó Orange Market
Luis de Miguel formó parte de media docena de empresas de la trama
Camps lo ve todo "correcto"
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Sánchez dice que ya toca renovar el sistema de financiación para fortalecer el Estado de Bienestar
Continúan por segundo día las cancelaciones de vuelos en el aeropuerto de Bruselas por el ciberataque
El búho chico, la melena de Sargatal y el trino de la cantante pajarera de Tennessee
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