Hacienda lanza la mayor operación contra el blanqueo en las Rías Baixas
Bienes por valor de 150 millones de euros, objetivo de los embargos masivos
Italia investiga a Lorenzo Sanz por blanquear dinero de la Mafia
Pedraz quiere enviar el caso a Roma porque la Audiencia no es competente
Cuatro de los detenidos por blanqueo entran en prisión
Millones sin control
Santa Coloma dio a dedo obras a una empresa de la trama corrupta
Proinosa se adjudicó cinco proyectos por 12 millones de euros en un año - Los nueve detenidos en la 'Operación Pretoria' declaran hoy ante Garzón
Bruselas discute los poderes de la CNE
La juez encarcela al cerebro de la trama de El Ejido
Amate, cabeza visible de la empresa Elsur, está acusado de tres delitos
La policía detiene al alcalde de El Ejido por malversar 150 millones de euros
Juan Enciso adjudicó obras y servicios a una red de empresas vinculadas con él
La red de testaferros del 'caso Malaya' blanqueó más de 671 millones a Roca
El 'cerebro' de la trama corrupta de Marbella tenía 26 hombres de paja
La alcaldesa de La Muela no dimitirá "por su compromiso con el pueblo"
La Muela (Zaragoza)|
La regidora, acusada de 11 delitos de corrupción, sostiene que no está inhabilitada en su primer pleno tras salir de la cárcel
Corrupción en Nueva Jersey
Agencias|Nueva York|
El FBI detiene a 40 políticos y rabinos en una operación por lavado de dinero al estilo de la serie 'Los Soprano'
María Victoria Pinilla
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La alcaldesa de La Muela sale bajo fianza
La regidora, acusada de corrupción, ha depositado 800.000 euros
La alcaldesa de La Muela sale la cárcel y dice que es inocente
Zaragoza|
Libertad bajo fianza de 800.000 euros para la regidora aragonesa, acusada de corrupción
La Guardia Civil envía al Servicio de Retribuciones al jefe imputado por blanqueo
El jefe de la Guardia Civil imputado por blanqueo, destinado a Retribuciones
Toledo|
Juan Miguel Castañeda era hasta hoyresponsable de la Comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara
Desasticulada una red de agencias de cambio dedicada al blanqueo
Madrid|
Diez detenidos y 11 inmuebles y 12 vehículos de lujo intervenidos en la Costa del Sol
Imputado por blanqueo el jefe de la Guardia Civil en Guadalajara
Imputado el jefe de la Guardia Civil en Guadalajara por blanqueo
Madrid|
Castañeda sigue en su puesto y por ahora no ha sido cesado ni separado del servicio
Desconfianza
El juez pide a Ana Torroja 1,8 millones de fianza
El Supremo investigará un presunto blanqueo de Bárcenas en el Caribe
El alto tribunal debate si se queda con toda la causa o sólo con los aforados
El Supremo investigará a Bárcenas por blanqueo de dinero en el Caribe
El alto tribunal asumirá la competencia sobre el caso tras el visto bueno del fiscal - Hacienda se persona como acusación particular
El Peñón ofrece un acuerdo de transparencia fiscal a España
El juez imputa a un ex senador del PP en el caso de La Muela
Implicado también el ex presidente de la Diputación de Huesca
Imputados en el 'caso de La Muela' un ex senador del PP, dos empresarios y un concejal
Zaragoza|
El juez deniega la libertad a la alcaldesa de la localidad zaragozana por riesgo de fuga
Libertad para el abogado imputado por blanqueo
Un reguero de cadáveres por una venganza
La investigación sobre un supuesto blanqueador de dinero destapa la lucha entre dos clanes franceses en Málaga
Aclaración sobre Guinea
Cinco detenidos por otro caso de blanqueo en Marbella
Cinco nuevos detenidos por blanqueo en Marbella
La fiscalía pide que se investigue a Obiang en España por blanqueo
Familiares y ministros del líder guineano poseen casas y plazas de garaje - Anticorrupción analiza el origen de 19 millones de euros
La fiscalía pide que se investigue a Obiang en España por blanqueo
Anticorrupción reclama datos de su patrimonio y una cuenta ligada al Banco Riggs
Multa a Cajasur por incumplir la ley de blanqueo
Correa blanqueó dinero en Suiza para sobornar a cargos del PP
La trama corrupta destinó dinero del blanqueo en Suiza a pagar a cargos del PP
Anticorrupción pide ocho comisiones rogatorias para seguir el rastro de la fortuna que Correa amasó gracias a Gobiernos populares en Madrid y Valencia
Gómez Bermúdez pide el fin de los 'paraísos fiscales'
El juez recuerda cómo las bandas "inventan fórmulas"
Imputada una registradora de la propiedad de Marbella
La Policía detiene a 17 personas en Almería por blanqueo de dinero y explotación sexual
Sevilla|
La red controlaba siete locales de alterne, en los que trabajaban mujeres introducidas clandestinamente en España o reclutadas ya en territorio nacional
La policía investiga un registro de la propiedad de Marbella
Málaga|
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La UE asegura que está “lista” para implementar el acuerdo comercial cuando el Mercosur empiece a ratificarlo
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