Imputado el jefe de la Guardia Civil en Guadalajara por blanqueo
Madrid|
Castañeda sigue en su puesto y por ahora no ha sido cesado ni separado del servicio
Desconfianza
El juez pide a Ana Torroja 1,8 millones de fianza
El Supremo investigará a Bárcenas por blanqueo de dinero en el Caribe
El alto tribunal asumirá la competencia sobre el caso tras el visto bueno del fiscal - Hacienda se persona como acusación particular
El Supremo investigará un presunto blanqueo de Bárcenas en el Caribe
El alto tribunal debate si se queda con toda la causa o sólo con los aforados
El Peñón ofrece un acuerdo de transparencia fiscal a España
El juez imputa a un ex senador del PP en el caso de La Muela
Implicado también el ex presidente de la Diputación de Huesca
Imputados en el 'caso de La Muela' un ex senador del PP, dos empresarios y un concejal
Zaragoza|
El juez deniega la libertad a la alcaldesa de la localidad zaragozana por riesgo de fuga
Libertad para el abogado imputado por blanqueo
Un reguero de cadáveres por una venganza
La investigación sobre un supuesto blanqueador de dinero destapa la lucha entre dos clanes franceses en Málaga
Aclaración sobre Guinea
Cinco detenidos por otro caso de blanqueo en Marbella
Cinco nuevos detenidos por blanqueo en Marbella
La fiscalía pide que se investigue a Obiang en España por blanqueo
Anticorrupción reclama datos de su patrimonio y una cuenta ligada al Banco Riggs
La fiscalía pide que se investigue a Obiang en España por blanqueo
Familiares y ministros del líder guineano poseen casas y plazas de garaje - Anticorrupción analiza el origen de 19 millones de euros
Multa a Cajasur por incumplir la ley de blanqueo
La trama corrupta destinó dinero del blanqueo en Suiza a pagar a cargos del PP
Anticorrupción pide ocho comisiones rogatorias para seguir el rastro de la fortuna que Correa amasó gracias a Gobiernos populares en Madrid y Valencia
Correa blanqueó dinero en Suiza para sobornar a cargos del PP
Gómez Bermúdez pide el fin de los 'paraísos fiscales'
El juez recuerda cómo las bandas "inventan fórmulas"
Imputada una registradora de la propiedad de Marbella
La Policía detiene a 17 personas en Almería por blanqueo de dinero y explotación sexual
Sevilla|
La red controlaba siete locales de alterne, en los que trabajaban mujeres introducidas clandestinamente en España o reclutadas ya en territorio nacional
La policía investiga un registro de la propiedad de Marbella
Málaga|
La Policía inspecciona un registro de la propiedad por un caso de blanqueo
La oficina controla fincas de las localidades malagueñas de Marbella y Benahavís
Belloch destituye a un edil de Zaragoza por la trama de La Muela
Un juez indaga si el teniente de alcalde medió para adjudicar obras
Al menos tres abogados detenidos en una operación contra la mafia rusa en la Costa del Sol
Madrid|
La orden proviene del juez Baltasar Garzón.- En este momento se están realizando los registros
La justicia de EE UU autoriza la extradición de Noriega a Francia
Washington|
París reclama al ex dictador panameño por blanqueo de dinero
El juez levanta el secreto de sumario del caso de corrupción de La Muela
Zaragoza|
Tres personas, entre ellas la alcaldesa del municipio zaragozano, se encuentran en prisión por su supuesta implicación en la trama
Los 'narcos' blanquean con ayuda del dentista
Facilidades para los jueces
Los bancos tendrán que vigilar a los políticos para prevenir el blanqueo
La nueva ley reconoce el alto riesgo de lavado de dinero de los cargos públicos
La ley antiblanqueo obligará a los bancos a vigilar a cargos políticos
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La normativa extrema el control sobre las cuentas de los jefes de Estado y de Gobierno, ministros, parlamentarios, jueces y fiscales
Doce detenidos en la operación por blanqueo contra Marcial Dorado
Intervenidas empresas y propiedades por 15 millones
12 detenidos en una redada contra un 'narco' gallego
Intervenidas empresas, cuentas y propiedades por valor de 15 millones
"Pediremos información de las operaciones con billetes de 200"
El juez envía a prisión a la alcaldesa de La Muela
El juez decreta prisión sin fianza para la alcaldesa de La Muela
La Almunia|
El magistrado deja en libertad bajo fianza de 120.000 euros al presidente de la inmobiliaria Aranade
El juez encarcela a la alcaldesa de La Muela por la trama corrupta
Libertad bajo fianza para el promotor Julián de Miguel
Prisión para un concejal de La Muela y un empresario
El juez envía a prisión a un concejal del PAR en La Muela
La Almunia de Doña Godina|
El hijo de la alcaldesa es puesto en libertad con cargos
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