Inés Gómez Mont niega que haya una nueva orden de aprehensión en su contra
La conductora alega que los cuatro requerimientos judiciales no son nuevos y justifica un pago previo al fisco
El flamenco de Camarón y el fútbol de Sergio García para blanquear el dinero de la dinastía Jodorovich
Los Mossos acusan a Simón Montero, líder gitano de Cataluña y presunto jefe de la familia, de lavar 1,2 millones del tráfico de drogas con negocios
Madrid refuerza su apuesta por convertirse en la nueva sede europea de lucha contra el blanqueo de capitales
El Ayuntamiento reúne al sector bancario, empresarial y las administraciones para mostrar unidad ante la candidatura para acoger el organismo
Coinbase pacta pagar una multa de 50 millones de dólares por la falta de controles contra el blanqueo
La plataforma de criptomonedas acuerda destinar otros 50 millones a mejorar sus sistemas de cumplimiento normativo
Una empresa de seguridad privada escondía una red de blanqueo
La Policía detiene a 23 personas entre Sevilla, Almería y Barcelona, a los que, además del lavado de dinero, atribuye un fraude de 6,5 millones a la Seguridad Social
Paco Van Damme era en realidad un fugitivo francés
La Guardia Civil detiene en Marbella a un prófugo que había escapado de Francia en un permiso carcelario y luego de Portugal por un despiste policial, tras blanquear dinero procedente del narcotráfico
Argentina retiene en el aeropuerto de Ezeiza al narco colombiano Ignacio Álvarez Meyendorff
El capo viajó desde Bogotá para reunirse con su familia en Buenos Aires, pero tiene una prohibición de “reingreso permanente” a territorio argentino
Los hijos del diputado del PRI Óscar Javier Lara Aréchiga niegan las vinculaciones de su padre con el cartel de Sinaloa
Los hermanos Óscar y José María Lara Esquer están siendo investigados por blanqueo de capitales
La malandanza del Deutsche Bank
Las nuevas irregularidades detectadas por la Comisión Europea en el banco alemán exigen medidas más severas de control
El presidente de Sudáfrica esquiva la dimisión al mantener el apoyo de su partido
El Parlamento pospone una semana la votación para abrir el proceso de destitución de Cyril Ramaphosa, envuelto en un escándalo de corrupción
Golpe global a las ‘mulas del dinero’: 2.469 detenidos por ayudar al blanqueo a cambio de una comisión
La policía lanza la campaña “No seas mula” para frenar la captación del eslabón más débil del lavado internacional de dinero, ya que cobran muy poco y arriesgan mucho
Una demanda civil en EE UU pone al descubierto la riqueza inmobiliaria de Inés Gómez Mont y su esposo
Prófugos de la justicia en México por delincuencia organizada y lavado de dinero, la presentadora y el abogado viven en Florida y poseen inmuebles con valor de más de 11 millones de dólares
La Audiencia Nacional abre juicio a Sito Miñanco y Gonzalo Boye por narcotráfico y blanqueo
El abogado de Quim Torra y Carles Puigdemont niega las acusaciones
Propiedades en el extranjero y empresas en paraísos fiscales: la riqueza del clan Murillo Karam bajo la lupa
El exprocurador, investigado por lavado de dinero, montó junto a su familia un entramado de compañías que usaron para comprar y vender propiedades en Estados Unidos, según una investigación de EL PAÍS
David, el operador audiovisual que gestionaba un gran negocio ilegal con 500.000 usuarios
La Policía Nacional detiene a cuatro personas que ofertaban paquetes de 2.600 canales de televisión y 23.000 películas y series y blanqueaban los beneficios en viviendas y coches de lujo
El lado oscuro de los cónsules honorarios: terrorismo, blanqueo y tráfico de drogas
Una treintena de estos representantes españoles han utilizado su cargo para beneficiarse de negocios turbios. Una investigación internacional destapa las tramas de corrupción y delitos de más de 500 de estas figuras en todo el mundo
La oposición andaluza afea a Moreno su silencio sobre la trama criminal que afecta al Ayuntamiento de Marbella
El presidente de la Junta evita pronunciarse sobre la investigación por blanqueo de capitales y narcotráfico que atañe al marido e hijastro de la alcaldesa del municipio malagueño, Ángeles Muñoz (PP)
Marbella vuelve al ojo del huracán de la corrupción
La Audiencia Nacional vincula al marido y al hijastro de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, con una trama de narcotráfico y blanqueo
Un testigo muerto y un acuerdo reparatorio que no llega: la situación judicial de Lozoya queda en suspenso
El exdirector de Pemex tiene 10 días para negociar con la petrolera una cifra a pagar para evitar el proceso judicial por el ‘caso Agronitrogenados’
La Audiencia Nacional avala la investigación a Monedero por supuesto blanqueo de dinero de gobiernos americanos
La Sala de lo Penal rechaza el recurso presentado por el fundador de Podemos, al que se sumó la Fiscalía, para dar carpetazo a las pesquisas del juez García-Castellón
Un restaurante en un polígono industrial de Fuenlabrada hacía de gran banco para el narco en Europa
La Policía Nacional detiene a 32 personas y desmantela la estructura económica de una organización colombiano-libanesa dirigida desde Madrid
El vodka prémium del clan Kinahan para lavar dinero del crimen en la Costa del Sol
Cae una estructura de blanqueo internacional capaz de blanquear hasta 350.000 euros al día. El cabecilla de la organización, detenido en Málaga, trabaja para un conocido clan irlandés dedicado al narcotráfico
Paulina Peña celebra en México su boda sin su padre, el expresidente Enrique Peña Nieto
El exmandatario, que vive en España desde hace dos años, está siendo investigado por la Fiscalía por presuntos delitos cometidos durante su mandato
Cristina Kirchner denuncia que el juicio que enfrenta por presunta corrupción es “contra todo el peronismo”
La vicepresidenta de Argentina se declara víctima de “una ficción” tras la solicitud de 12 años de cárcel
El peronismo cierra filas con Cristina Kirchner tras la petición de 12 años de cárcel por corrupción
La vicepresidenta de Argentina se considera víctima de un “pelotón de fusilamiento mediático judicial”
La Fiscalía pide 12 años de cárcel e inhabilitación perpetua para Cristina Kirchner por presunta corrupción
La vicepresidenta de Argentina se considera víctima de una persecución: “Estoy ante un pelotón de fusilamiento mediático judicial”
Cristina Kirchner recusa al fiscal y al juez que la investigan por presunta corrupción en la obra pública
La vicepresidenta de Argentina considera que una foto de los letrados compartiendo un partido de fútbol pone en duda su imparcialidad
López Obrador se deslinda de las investigaciones contra Peña Nieto: “No es mi fuerte la venganza”
El presidente asegura que corresponde a la Fiscalía General de la República decidir si su predecesor debe volver a México a enfrentar las acusaciones de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
La Fiscalía anuncia tres investigaciones contra Enrique Peña Nieto por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito
La dependencia atribuye al exmandatario, afincado en España, también presuntos delitos por transferencias internacionales ilegales
El juez García-Castellón investiga por blanqueo a Monedero en su tercer intento por indagar en las finanzas de Podemos
El magistrado abre la causa solo un mes después de que la Audiencia Nacional ordenase el archivo de sus pesquisas sobre la formación por considerarlas prospectivas
Peña Nieto pone en venta su vivienda de lujo en Madrid tras conocer que la Fiscalía le investigaba
El expresidente mexicano, que está siendo indagado por lucrarse de un esquema de transferencias irregulares, pide 652.918 dólares por su piso en la capital española
“Da la impresión de un pacto para engañar al presidente”: así negoció la Fiscalía el caso de Emilio Lozoya
Conversaciones grabadas por el Ministerio Público e informes internos, a los que accedió EL PAÍS, muestran cómo se gestó en 2019 el acuerdo con el exdirector de Pemex tras meses de vigilancia y escuchas
Un escándalo con espías, una granja de lujo y un robo millonario envuelven al presidente de Sudáfrica
Cyril Ramaphosa brega contra acusaciones de soborno, secuestro y blanqueo de dinero por no denunciar la sustracción de cuatro millones de dólares
La caída del Rey del Gas, dueño de un imperio de bombonas ilegales en el sur de España
Después de tres años siguiendo sus pasos, el Seprona detiene a los cabecillas de la mayor red europea de tráfico de productos gaseosos refrigerantes que se vendían a precio de ganga
La Fiscalía investiga al expresidente Enrique Peña Nieto por recibir 26 millones de pesos en transferencias irregulares en el extranjero
El exmandatario mexicano es señalado por depósitos recibidos en una cuenta tras dejar el poder y está vinculado con dos empresas con irregularidades fiscales, sostiene Pablo Gómez, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera
De reina de las criptomonedas a cabeza de “los más buscados”
Ruja Ignatova, la empresaria que consiguió captar inversiones por más de 4.000 millones de dólares a través de OneCoin, está en busca y captura por fraude y lavado de dinero
Los registradores mercantiles, contra el crimen organizado
Madrid reúne a delegaciones de toda Europa y de otros continentes para reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales
‘El caso Viuda Negra’: el asesinato que pone al descubierto una de las mayores redes de lavado de dinero en México
El homicidio de Isaac Gamboa Lozano, colaborador de Luis Videgaray en la Administración de Peña Nieto, esconde una enorme red de empresas fantasma para blanquear unos 5.800 millones de pesos
La Fiscalía se lanza contra el juez que tumbó el caso de los abogados cercanos a Julio Scherer
Los litigantes, que habían sido acusados de extorsión por Juan Collado, anuncian que pedirán la destitución del fiscal general de México
Un juez tumba el caso de la Fiscalía contra los abogados cercanos a Scherer
El proceso, iniciado por una denuncia de Juan Collado, involucraba al exconsejero jurídico de Andrés Manuel López Obrador