El exfuncionario, que estaba prófugo de la justicia mexicana por delincuencia organizada, fue arrestado en el aeropuerto de Buenos Aires, según ha podido confirmar EL PAÍS
El testamento de Joaquín Romero Maura lega una fortuna de origen no aclarado a una organización de ayuda a refugiados
El organismo de seguridad alimentaria, bajo investigación por corrupción, firmó un convenio por casi 100 millones de pesos en envases de plástico de los cuales recibió solo un tercio, según una investigación de EL PAÍS
Los investigadores de la fiscalía rastrean los bienes del hijo del presidente para determinar si provienen de actividades criminales
La paraestatal, rodeada de denuncias por corrupción, firmó cinco convenios por valor de 73,4 millones de pesos por productos que no recibió o no pudo comercializar, según una investigación de EL PAÍS
Las autoridades detuvieron a cinco personas durante el operativo de cateo en la colonia Anzures
Detenidas 64 personas en varias provincias que estaban a las órdenes de una red radicada en Nigeria
La droga llegaba en contenedores desde Panamá, lugar de origen del oro, que se comercializaba desde una fundición española
La Auditoría reportó irregularidades en el gasto de 15.151 millones de pesos durante los primeros tres años desde la creación del organismo. Una veintena de denuncias por fraude y desvío de fondos ahogan a la dependencia
Rosa Ana Morán, primera mujer al frente de una de las tres fiscalías especiales de la Audiencia Nacional, critica el modelo para perseguir el delito y reclama más medios
La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha consensuado con los grupos políticos las 14 medidas iniciales para mejorar la transparencia de la institución
La investigación judicial amplía los frentes contra el socio de Luis Medina y le atribuye ya cuatro tipos de delito. El instructor prevé interrogarlo el 10 de febrero
Una operación internacional, en la que participa la Guardia Civil, concluye con la intervención de 18 millones de euros y el bloqueo de más de 100 cuentas con 50 millones de euros
La policía desarticula una organización criminal liderada por La Rubia, el cabecilla de un clan que tenía 30 inmuebles y 35 coches de alta gama. Hay un guardia civil en prisión
El tribunal confirma el procesamiento del hijastro de la regidora Ángeles Muñoz
La conductora alega que los cuatro requerimientos judiciales no son nuevos y justifica un pago previo al fisco
Los Mossos acusan a Simón Montero, líder gitano de Cataluña y presunto jefe de la familia, de lavar 1,2 millones del tráfico de drogas con negocios
El Ayuntamiento reúne al sector bancario, empresarial y las administraciones para mostrar unidad ante la candidatura para acoger el organismo
La plataforma de criptomonedas acuerda destinar otros 50 millones a mejorar sus sistemas de cumplimiento normativo
La Policía detiene a 23 personas entre Sevilla, Almería y Barcelona, a los que, además del lavado de dinero, atribuye un fraude de 6,5 millones a la Seguridad Social
La Guardia Civil detiene en Marbella a un prófugo que había escapado de Francia en un permiso carcelario y luego de Portugal por un despiste policial, tras blanquear dinero procedente del narcotráfico
El capo viajó desde Bogotá para reunirse con su familia en Buenos Aires, pero tiene una prohibición de “reingreso permanente” a territorio argentino
Los hermanos Óscar y José María Lara Esquer están siendo investigados por blanqueo de capitales
Las nuevas irregularidades detectadas por la Comisión Europea en el banco alemán exigen medidas más severas de control
El Parlamento pospone una semana la votación para abrir el proceso de destitución de Cyril Ramaphosa, envuelto en un escándalo de corrupción
La policía lanza la campaña “No seas mula” para frenar la captación del eslabón más débil del lavado internacional de dinero, ya que cobran muy poco y arriesgan mucho
Prófugos de la justicia en México por delincuencia organizada y lavado de dinero, la presentadora y el abogado viven en Florida y poseen inmuebles con valor de más de 11 millones de dólares
El abogado de Quim Torra y Carles Puigdemont niega las acusaciones
El exprocurador, investigado por lavado de dinero, montó junto a su familia un entramado de compañías que usaron para comprar y vender propiedades en Estados Unidos, según una investigación de EL PAÍS
La Policía Nacional detiene a cuatro personas que ofertaban paquetes de 2.600 canales de televisión y 23.000 películas y series y blanqueaban los beneficios en viviendas y coches de lujo
Una treintena de estos representantes españoles han utilizado su cargo para beneficiarse de negocios turbios. Una investigación internacional destapa las tramas de corrupción y delitos de más de 500 de estas figuras en todo el mundo
El presidente de la Junta evita pronunciarse sobre la investigación por blanqueo de capitales y narcotráfico que atañe al marido e hijastro de la alcaldesa del municipio malagueño, Ángeles Muñoz (PP)
La Audiencia Nacional vincula al marido y al hijastro de la alcaldesa, Ángeles Muñoz, con una trama de narcotráfico y blanqueo
El exdirector de Pemex tiene 10 días para negociar con la petrolera una cifra a pagar para evitar el proceso judicial por el ‘caso Agronitrogenados’
La Sala de lo Penal rechaza el recurso presentado por el fundador de Podemos, al que se sumó la Fiscalía, para dar carpetazo a las pesquisas del juez García-Castellón
La Policía Nacional detiene a 32 personas y desmantela la estructura económica de una organización colombiano-libanesa dirigida desde Madrid
Cae una estructura de blanqueo internacional capaz de blanquear hasta 350.000 euros al día. El cabecilla de la organización, detenido en Málaga, trabaja para un conocido clan irlandés dedicado al narcotráfico
El exmandatario, que vive en España desde hace dos años, está siendo investigado por la Fiscalía por presuntos delitos cometidos durante su mandato
La vicepresidenta de Argentina se declara víctima de “una ficción” tras la solicitud de 12 años de cárcel
La vicepresidenta de Argentina se considera víctima de un “pelotón de fusilamiento mediático judicial”