El abogado de Peña Nieto cobró 46 millones de dólares de empresas usadas por el cartel de Sinaloa para blanquear
Catorce compañías mexicanas opacas traspasaron entre 2009 y 2013 fondos a las cuentas en Andorra del letrado Juan Ramón Collado
Detenido José Luis Moreno por un delito de estafa y blanqueo de capitales
La policía investiga un entramado empresarial con otros 50 implicados y asegura que “querían crear un banco en Malta para dinero procedente del crimen organizado”
Elba Esther Gordillo, expresidenta del mayor sindicato de México, trató de ocultar seis millones de dólares en Andorra
La Banca Privada de Andorra rechazó abrir una cuenta en 2012 a ‘La Maestra’ tras analizar su “inexplicable riqueza”
Invertir en placas solares para blanquear maría
La Guardia Civil detiene a una banda sevillana que blanqueó tres millones de euros, dirigida por un narco que fue secuestrado y torturado por otro traficante hace años
Siete años sin aclarar el origen de la fortuna de los Pujol en Andorra
El ‘expresident’, alejado de la estrategia de defensa, confía en que será absuelto de la apertura de juicio oral contra él y sus siete hijos mientras persigue su rehabilitación pública
La Abogacía del Estado pide 25 años de cárcel para Jordi Pujol Ferrusola y excluye a su padre de la acusación
Los servicios jurídicos dependientes del Gobierno han solicitado 17 años y medio de prisión para Mercé Gironés y cuatro para Josep Pujol por la gestión de su patrimonio
El juez sienta a Carlos Fabra en el banquillo por ocultar su patrimonio para no pagar a Hacienda una multa por fraude fiscal
Anticorrupción pide 12 años de cárcel para el exdirigente del PP por blanqueo y cohecho
Un sabueso para rastrear a Juan Carlos I
Juan Ignacio Campos es el responsable de los fiscales que investigan desde el Supremo los supuestos delitos económicos del rey emérito. Está ante “el encargo” de su vida, escribe el periodista Ernesto Ekaizer en un libro sobre los entresijos de esta trama judicial
La Guardia Civil interviene 15 millones de euros en efectivo a una organización criminal que introducía cocaína por el puerto de Algeciras
La operación se ha saldado con la detención de 23 sospechosos de formar parte de la red
Suiza envía al Tribunal Supremo las cuentas de la fundación que pagó los vuelos del rey emérito
El fiscal Campos reclamó los movimientos de Zagatka para comprobar si se ajustan a la última regularización fiscal de Juan Carlos I
Comprar casa por un puñado de bitcoins
Algunos propietarios ofrecen el pago con criptomonedas, aunque son muy pocas las operaciones cerradas
Los emblemas económicos del cartel gallego del contrabando caen 40 años después
La Agencia Tributaria logra confiscar el patrimonio que grandes narcos consiguieron con el negocio tabaquero en Galicia
La Audiencia Nacional investiga una supuesta red de blanqueo a través de empresas textiles vinculadas a la mafia china
Los investigadores calculan que las operaciones bajo sospecha superan los 100 millones de euros
Andrea Zanon, el consultor del Banco Mundial que hizo desaparecer 112 millones
Un juzgado investiga por estafa a un financiero italiano por idear una plataforma de criptomonedas que atrapó los ahorros de miles de inversores
60 detenidos en una operación contra el blanqueo de dinero del narcotráfico en Mallorca
Los arrestados —55 en la isla y cinco en Madrid— están investigados por desviar fondos a Cuba, República Dominicana o EE UU para convertirlos en viviendas y vehículos
El fiscal pide nueve años de cárcel para el expresidente Pujol y 29 años para el primogénito del clan
El juez Santiago Pedraz archiva la causa contra Marta Ferrusola por su estado de salud
La policía halló en el domicilio de Carlos Fabra documentos sobre la trama urdida para eludir a Hacienda
El auto que deja al exdirigente del PP a un pie del banquillo detalla la operativa y los indicios de cohecho y blanqueo
El juez procesa a Carlos Fabra por ocultar patrimonio para no pagar a Hacienda una multa por fraude fiscal
La justicia encuentra también indicios de blanqueo y cohecho en la actuación del expresidente de la Diputación y del PP de Castellón
Bárcenas tenía un visé exquisito
Los peritos que analizaron los papeles de la contabilidad b del PP confirman la autoría del extesorero
Todo vale contra la investigación
Los abogados más veteranos y más caros recurren al tono bronco y la provocación ante el inspector Morocho
ABN Amro paga una multa de 480 millones por no prevenir el blanqueo de capitales a través de sus cuentas
El acuerdo ha sido alcanzado con la Fiscalía para evitar un juicio, pero tres de los antiguos directivos de la entidad están siendo investigados a título personal
El ‘procés’ de Sito
El narco gallego, condenado de nuevo a prisión, es un romántico: a estas alturas le gustaba todavía estar en primera línea
El Supremo impone tres años y nueve meses de cárcel a Sito Miñanco por blanquear dinero del narcotráfico
El tribunal ordena el cierre de la inmobiliaria San Saturnino, considerada una tapadera del capo gallego
El Potito, de padrino de boda generoso a capo del blanqueo del hachís
La Guardia Civil documenta la vida de lujo, chalés y coches de alta gama de seis bandas con 115 detenidos que lavaron 2,5 millones de euros
La Audiencia Provincial de Madrid deja fuera del ‘caso Rato’ los informes de la Agencia Tributaria
Agencias|Madrid|
El tribunal respalda la decisión del juez instructor de limitar la documentación útil de prueba y desestima el recurso del ministerio fiscal para indagar en el origen del patrimonio de Rodrigo Rato
El ‘caso Astapa’ entra en punto muerto
Uno de los mayores casos de corrupción urbanística de la Costa del Sol, con 50 personas investigadas, sigue sin fecha de juicio y una carencia crónica de medios para su resolución
Corinna Larsen contrató a una agencia de detectives para “arruinar” la reputación del fiscal suizo que la investiga
Correos robados o hackeados a Alp Services revelan la supuesta relación de la examiga del rey emérito con la empresa
Pescado y cocaína, el negocio de los cuatro millones de euros
La policía descubre un botín de casas, coches y lujos tras una red de distribución de cocaína en repartos de una pescadería por la Sierra de Cádiz
Alonso Ancira debe ir a juicio
ADRIANA GREAVES / ESTEFANÍA MEDINA|
El acuerdo reparatorio pactado por el empresario no procede en los casos de delitos de lavado de dinero
Dos jubilados que distribuían hachís con una autocaravana operaban para un potente grupo de narcos
El matrimonio, en prisión, transportó alijos durante al menos dos años, simulando los viajes turísticos como coartada
El exgobernador mexicano Tomás Yarrington se declara culpable en EE UU de lavado de dinero
El político admite que recibió más de 3,5 millones de dólares en sobornos mientras gobernaba el Estado de Tamaulipas y enfrenta una pena de hasta 20 años de cárcel
La Fiscalía pide 70 años de cárcel para Rodrigo Rato por defraudar más de 8,5 millones de euros
Anticorrupción le acusa de 11 delitos contra Hacienda, blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción y falsedad documental
Álvaro de Orleans alega que su intención era proteger la privacidad del rey emérito
La Fiscalía toma declaración a Orleans por los vuelos que pagó al rey emérito
Una editorial de cocina de Madrid pagó 1,7 millones a un exviceministro de Chávez por “asesoramiento energético”
Javier Alvarado perteneció a una trama que cobró comisiones a empresas a cambio de millonarias adjudicaciones de Petróleos de Venezuela
Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, rechaza haber blanqueado dinero para Sito Miñanco
El letrado recurre su procesamiento, que atribuye a una decisión “arbitraria”
La segunda muerte de Romero Deschamps
Lejos del sindicato desde 2019, el viejo líder petrolero sale ahora de Pemex “por voluntad propia”, con la justicia pisándole los talones
Banca Privada d’Andorra: el agujero negro del PRI
El banco reunía en 2012 a 174 misteriosos clientes mexicanos con 243 millones de dólares. Cuando la BPA fue intervenida por blanqueo, en 2015, las autoridades del país europeo investigaban 80 fortunas mexicanas
El juez decreta prisión para el presidente del Colegio de Enfermería, su esposa y su hija
Carlos Fernández y las otras dos detenidas se niegan a declarar en la investigación abierta en Vigo por blanqueo, falsedad documental y administración desleal
La hija del expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones cerró su cuenta en Andorra tras una fuga de información
La senadora Sylvana Beltrones clausuró en 2011 su depósito en la BPA, donde acumuló 10,4 millones de dólares, después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México incautara una memoria USB en la entidad con datos de los clientes
El PRI cierra filas con los Beltrones tras la revelación del dinero familiar en Andorra
El presidente del partido afirma que las acusaciones “sin sustento” han sido formuladas por los tiempos electorales