Dos jubilados que distribuían hachís con una autocaravana operaban para un potente grupo de narcos
El matrimonio, en prisión, transportó alijos durante al menos dos años, simulando los viajes turísticos como coartada
El matrimonio, en prisión, transportó alijos durante al menos dos años, simulando los viajes turísticos como coartada
El político admite que recibió más de 3,5 millones de dólares en sobornos mientras gobernaba el Estado de Tamaulipas y enfrenta una pena de hasta 20 años de cárcel
Anticorrupción le acusa de 11 delitos contra Hacienda, blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción y falsedad documental
La Fiscalía toma declaración a Orleans por los vuelos que pagó al rey emérito
Javier Alvarado perteneció a una trama que cobró comisiones a empresas a cambio de millonarias adjudicaciones de Petróleos de Venezuela
El letrado recurre su procesamiento, que atribuye a una decisión “arbitraria”
Lejos del sindicato desde 2019, el viejo líder petrolero sale ahora de Pemex “por voluntad propia”, con la justicia pisándole los talones
El banco reunía en 2012 a 174 misteriosos clientes mexicanos con 243 millones de dólares. Cuando la BPA fue intervenida por blanqueo, en 2015, las autoridades del país europeo investigaban 80 fortunas mexicanas
Carlos Fernández y las otras dos detenidas se niegan a declarar en la investigación abierta en Vigo por blanqueo, falsedad documental y administración desleal
La senadora Sylvana Beltrones clausuró en 2011 su depósito en la BPA, donde acumuló 10,4 millones de dólares, después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México incautara una memoria USB en la entidad con datos de los clientes
El presidente del partido afirma que las acusaciones “sin sustento” han sido formuladas por los tiempos electorales
La senadora priista dice que abrió en 2009 una cuenta en la Banca Privada d’Andorra para cobrar la liquidación de una tienda de artículos de hogar en Ciudad de México
Una investigación de EL PAÍS revela que la actual senadora Sylvana Beltrones ingresó en 2009 en la Banca Privada d’Andorra 9 millones de dólares del editor y exdiputado federal Alejandro Capdevielle, quien una semana antes cobró en el mismo banco 10 millones de una firma que gestionaba los derechos de Televisa. La Fiscalía mexicana investiga al expresidente del PRI, su hija, su esposa y Capdevielle
Los Mossos creen que el Barcelona pudo simular como gastos de la academia de futbolistas azulgrana hasta 384.000 euros que se pagaron a las diferentes filiales de Nicestream
El montante no declarado en varios ejercicios por pagos en especie supera los ocho millones de euros
Un tercio de las obras de coleccionistas se esconde lejos del control fiscal. La película ‘Tenet’ popularizó estos espacios. El de Ginebra ocupa tanta superficie como el Louvre y almacena un millón de piezas
El ministerio público abre diligencias contra Ingelec dos días después de que una investigación de EL PAÍS desvelara el caso
El exlíder del sindicato de Pemex ha logrado evitar 9 de las 12 indagatorias que tiene abiertas desde que López Obrador llegó al poder. Las pesquisas revelan un enorme patrimonio, triangulaciones de recursos y empresas fachada
Una juez imputa al fabricante de generadores Ingelec por transferir fondos a la trama de los exjerarcas chavistas Villalobos y Alvarado
Federico Aparisi fue detenido por blanquear dinero del narco gallego pero tres años después la Audiencia Nacional lo apartó del caso
El empresario permanecerá en la cárcel hasta que acredite el acuerdo por el que pagará a Pemex 219 millones de dólares para resarcir los daños
El objetivo es bancarizar más migrantes que envían remesas y ofrecerles un mejor tipo de cambio
La Fiscalía califica de “inusuales e irregulares” las gestiones de Alberto Alcántara en favor de Juan Collado
Hacienda prepara una contrapropuesta para frenar la incertidumbre generada por la iniciativa que se frenó a finales de 2020 y que podría llevar a una caída del tipo de cambio de hasta el 13%
El que fue responsable de Energía con Hugo Chávez adquirió viviendas en Madrid, Cartagena de Indias y Miami, y desvió 15 millones con los fondos que expolió de Petróleos de Venezuela
La defensa asegura que la mujer del ‘expresident’ no tiene “capacidad para comprender los hechos” de los que se le acusa
La brutal eclosión de la marihuana protagoniza una nueva era en el tráfico de drogas que huye de los nombres propios, se diversifica con bandas policriminales y se internacionaliza
Un total de 14 acusados afrontan condenas de hasta 12 años de cárcel por insolvencia punible y blanqueo de capitales
Los investigadores no han podido acreditar la procedencia de los 90 millones que Collado cobró en el país europeo de una casa de cambio mexicana y sociedades fiduciarias y creen que parte de este dinero tiene un origen “delictivo”
La Guardia Civil desmantela una ‘oficina’ de sicarios cuyo líder, acusado de asesinatos en Colombia, residía en un chalé de lujo repleto de altares de santería
Ejecutivos de la Banca Privada d’Andorra ayudaron al letrado Juan Collado a ocultar 107 millones de euros que movió en la entidad. La actual Fiscalía investiga las posibles irregularidades que propiciaron el sobreseimiento temporal de la causa en 2018
El gestor de la cuenta y los ejecutivos de la entidad reconocen al fiscal la opacidad de esa fortuna
La Fiscalía admite “dificultades técnicas” para actuar penalmente contras sus directivos pese a las “graves irregularidades” detectadas
Las manifestaciones del expresidente catalán a favor del que fue su ‘mano derecha’ llegan a la Audiencia Nacional
La Unidad de Inteligencia Financiera presenta cinco denuncias contra la iglesia de Naasón Joaquín, acusado de abuso de menores en EE UU, por transacciones a paraísos fiscales y enriquecimiento ilegal
La Policía Nacional detiene a 23 personas, incluidos concejales y funcionarios, en Alicante e Ibiza en una operación contra el blanqueo de la mafia
El partido de López Obrador promueve un cambio legal que, según los críticos, abriría la puerta al dinero del crimen organizado y aumentaría la tensión con Estados Unidos
La Brigada de Blanqueo envía un informe al juez sobre un movimiento de 75.000 euros
La Agencia Tributaria tampoco inició una inspección al rey emérito pese a conocer que utilizó fondos ajenos no declarados cuando ya no gozaba de inviolabilidad
El Senado aprobó el miércoles una polémica iniciativa para que el banco central capte divisas a través de las entidades