Comprar casa por un puñado de bitcoins
Algunos propietarios ofrecen el pago con criptomonedas, aunque son muy pocas las operaciones cerradas
Los emblemas económicos del cartel gallego del contrabando caen 40 años después
La Agencia Tributaria logra confiscar el patrimonio que grandes narcos consiguieron con el negocio tabaquero en Galicia
La Audiencia Nacional investiga una supuesta red de blanqueo a través de empresas textiles vinculadas a la mafia china
Los investigadores calculan que las operaciones bajo sospecha superan los 100 millones de euros
Andrea Zanon, el consultor del Banco Mundial que hizo desaparecer 112 millones
Un juzgado investiga por estafa a un financiero italiano por idear una plataforma de criptomonedas que atrapó los ahorros de miles de inversores
60 detenidos en una operación contra el blanqueo de dinero del narcotráfico en Mallorca
Los arrestados —55 en la isla y cinco en Madrid— están investigados por desviar fondos a Cuba, República Dominicana o EE UU para convertirlos en viviendas y vehículos
El fiscal pide nueve años de cárcel para el expresidente Pujol y 29 años para el primogénito del clan
El juez Santiago Pedraz archiva la causa contra Marta Ferrusola por su estado de salud
La policía halló en el domicilio de Carlos Fabra documentos sobre la trama urdida para eludir a Hacienda
El auto que deja al exdirigente del PP a un pie del banquillo detalla la operativa y los indicios de cohecho y blanqueo
El juez procesa a Carlos Fabra por ocultar patrimonio para no pagar a Hacienda una multa por fraude fiscal
La justicia encuentra también indicios de blanqueo y cohecho en la actuación del expresidente de la Diputación y del PP de Castellón
Bárcenas tenía un visé exquisito
Los peritos que analizaron los papeles de la contabilidad b del PP confirman la autoría del extesorero
Todo vale contra la investigación
Los abogados más veteranos y más caros recurren al tono bronco y la provocación ante el inspector Morocho
ABN Amro paga una multa de 480 millones por no prevenir el blanqueo de capitales a través de sus cuentas
El acuerdo ha sido alcanzado con la Fiscalía para evitar un juicio, pero tres de los antiguos directivos de la entidad están siendo investigados a título personal
El ‘procés’ de Sito
El narco gallego, condenado de nuevo a prisión, es un romántico: a estas alturas le gustaba todavía estar en primera línea
El Supremo impone tres años y nueve meses de cárcel a Sito Miñanco por blanquear dinero del narcotráfico
El tribunal ordena el cierre de la inmobiliaria San Saturnino, considerada una tapadera del capo gallego
El Potito, de padrino de boda generoso a capo del blanqueo del hachís
La Guardia Civil documenta la vida de lujo, chalés y coches de alta gama de seis bandas con 115 detenidos que lavaron 2,5 millones de euros
La Audiencia Provincial de Madrid deja fuera del ‘caso Rato’ los informes de la Agencia Tributaria
Agencias|Madrid|
El tribunal respalda la decisión del juez instructor de limitar la documentación útil de prueba y desestima el recurso del ministerio fiscal para indagar en el origen del patrimonio de Rodrigo Rato
El ‘caso Astapa’ entra en punto muerto
Uno de los mayores casos de corrupción urbanística de la Costa del Sol, con 50 personas investigadas, sigue sin fecha de juicio y una carencia crónica de medios para su resolución
Corinna Larsen contrató a una agencia de detectives para “arruinar” la reputación del fiscal suizo que la investiga
Correos robados o hackeados a Alp Services revelan la supuesta relación de la examiga del rey emérito con la empresa
Pescado y cocaína, el negocio de los cuatro millones de euros
La policía descubre un botín de casas, coches y lujos tras una red de distribución de cocaína en repartos de una pescadería por la Sierra de Cádiz
Alonso Ancira debe ir a juicio
ADRIANA GREAVES / ESTEFANÍA MEDINA|
El acuerdo reparatorio pactado por el empresario no procede en los casos de delitos de lavado de dinero
Dos jubilados que distribuían hachís con una autocaravana operaban para un potente grupo de narcos
El matrimonio, en prisión, transportó alijos durante al menos dos años, simulando los viajes turísticos como coartada
El exgobernador mexicano Tomás Yarrington se declara culpable en EE UU de lavado de dinero
El político admite que recibió más de 3,5 millones de dólares en sobornos mientras gobernaba el Estado de Tamaulipas y enfrenta una pena de hasta 20 años de cárcel
La Fiscalía pide 70 años de cárcel para Rodrigo Rato por defraudar más de 8,5 millones de euros
Anticorrupción le acusa de 11 delitos contra Hacienda, blanqueo de capitales, insolvencia punible, corrupción y falsedad documental
Álvaro de Orleans alega que su intención era proteger la privacidad del rey emérito
La Fiscalía toma declaración a Orleans por los vuelos que pagó al rey emérito
Una editorial de cocina de Madrid pagó 1,7 millones a un exviceministro de Chávez por “asesoramiento energético”
Javier Alvarado perteneció a una trama que cobró comisiones a empresas a cambio de millonarias adjudicaciones de Petróleos de Venezuela
Gonzalo Boye, abogado de Puigdemont, rechaza haber blanqueado dinero para Sito Miñanco
El letrado recurre su procesamiento, que atribuye a una decisión “arbitraria”
La segunda muerte de Romero Deschamps
Lejos del sindicato desde 2019, el viejo líder petrolero sale ahora de Pemex “por voluntad propia”, con la justicia pisándole los talones
Banca Privada d’Andorra: el agujero negro del PRI
El banco reunía en 2012 a 174 misteriosos clientes mexicanos con 243 millones de dólares. Cuando la BPA fue intervenida por blanqueo, en 2015, las autoridades del país europeo investigaban 80 fortunas mexicanas
El juez decreta prisión para el presidente del Colegio de Enfermería, su esposa y su hija
Carlos Fernández y las otras dos detenidas se niegan a declarar en la investigación abierta en Vigo por blanqueo, falsedad documental y administración desleal
La hija del expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones cerró su cuenta en Andorra tras una fuga de información
La senadora Sylvana Beltrones clausuró en 2011 su depósito en la BPA, donde acumuló 10,4 millones de dólares, después de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México incautara una memoria USB en la entidad con datos de los clientes
El PRI cierra filas con los Beltrones tras la revelación del dinero familiar en Andorra
El presidente del partido afirma que las acusaciones “sin sustento” han sido formuladas por los tiempos electorales
Sylvana Beltrones: “Capdevielle me pidió custodiar nueve millones de dólares”
La senadora priista dice que abrió en 2009 una cuenta en la Banca Privada d’Andorra para cobrar la liquidación de una tienda de artículos de hogar en Ciudad de México
La hija del expresidente del PRI Manlio Fabio Beltrones ocultó 10,4 millones de dólares en Andorra
Una investigación de EL PAÍS revela que la actual senadora Sylvana Beltrones ingresó en 2009 en la Banca Privada d’Andorra 9 millones de dólares del editor y exdiputado federal Alejandro Capdevielle, quien una semana antes cobró en el mismo banco 10 millones de una firma que gestionaba los derechos de Televisa. La Fiscalía mexicana investiga al expresidente del PRI, su hija, su esposa y Capdevielle
Bartomeu y su mano derecha usaron La Masia para camuflar el ‘Barçagate’
Los Mossos creen que el Barcelona pudo simular como gastos de la academia de futbolistas azulgrana hasta 384.000 euros que se pagaron a las diferentes filiales de Nicestream
Juan Carlos I paga más de cuatro millones al fisco en una segunda regularización
El montante no declarado en varios ejercicios por pagos en especie supera los ocho millones de euros
La UE y el Gobierno, contra los ‘museos ocultos’
Un tercio de las obras de coleccionistas se esconde lejos del control fiscal. La película ‘Tenet’ popularizó estos espacios. El de Ginebra ocupa tanta superficie como el Louvre y almacena un millón de piezas
La Fiscalía venezolana investiga a la firma española que pagó 2,7 millones a la trama de PDVSA
El ministerio público abre diligencias contra Ingelec dos días después de que una investigación de EL PAÍS desvelara el caso
Romero Deschamps, el todopoderoso sindicalista del petróleo mexicano se escabulle de la justicia
El exlíder del sindicato de Pemex ha logrado evitar 9 de las 12 indagatorias que tiene abiertas desde que López Obrador llegó al poder. Las pesquisas revelan un enorme patrimonio, triangulaciones de recursos y empresas fachada
Una firma española pagó 2,7 millones de euros a la red de sobornos de exministros de Chávez
Una juez imputa al fabricante de generadores Ingelec por transferir fondos a la trama de los exjerarcas chavistas Villalobos y Alvarado
La pesadilla judicial del predicador evangelista al que vincularon con Sito Miñanco
Federico Aparisi fue detenido por blanquear dinero del narco gallego pero tres años después la Audiencia Nacional lo apartó del caso
El ‘rey del acero’ Alonso Ancira es vinculado a proceso por lavado de dinero y seguirá en prisión
El empresario permanecerá en la cárcel hasta que acredite el acuerdo por el que pagará a Pemex 219 millones de dólares para resarcir los daños